股东减持计划实施结果 - 中行德阳分行和中行镇江润州支行作为一致行动人合计持有公司股份428,913,597股，占公司总股本的5.95% [2] - 减持计划时间为2025年2月26日至2025年5月26日，计划减持不超过72,135,500股（不超过总股本1%）[2] - 减持计划实施时间届满后，两股东未减持任何股份，减持数量为0股 [3][5] 股东持股情况 - 中行德阳分行持有公司股份345,857,039股，占总股本4.79% [3] - 中行镇江润州支行持有公司股份83,056,558股，占总股本1.15% [4] - 两股东股份来源均为公司重新上市前股份，已于2021年6月8日全部解除限售并上市流通 [2] 减持计划执行细节 - 减持方式包括集中竞价和大宗交易，但实际未通过任何方式减持 [5] - 减持价格区间和减持总金额均为0，原计划减持比例未达成 [5] - 未减持原因是股东内部审批流程调整导致未在减持时间区间内获批 [5]

股东持股 - 中行德阳分行持股345,857,039股，占总股本4.79%[3] - 中行镇江润州支行持股83,056,558股，占总股本1.15%[3] - 两支行合计持股428,913,597股，占总股本5.95%[3] 减持计划 - 2025年2 - 5月计划减持不超72,135,500股，即不超总股本1%[3] - 实施时间届满未减持，原计划分别未完成58,166,900股和13,968,600股[4][10] - 减持计划无最低数量，未提前终止[11]

股东大会召开情况 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月16日9:30在四川省德阳市珠江东路99号第三会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为9:15-15:00 [2] - 股东大会审议通过7项议案 包括董事会工作报告 监事会工作报告 财务决算报告 利润分配方案等 [1][4] 股东参与情况 - 现场出席股东及授权代表6人 代表股份4,608,942,249股 占总股本63.8928% [2] - 网络投票股东454人 代表股份43,948,967股 占总股本0.6093% [3] - 关联股东中国机械工业集团等对关联交易议案回避表决 [4][5] 议案表决结果 - 利润分配议案和关联交易议案实施中小投资者单独计票 [4] - 所有议案均获表决通过 无特别决议议案和临时提案 [3][4] - 表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及公司章程规定 [5]

会议信息 - 2025年5月16日召开2024年年度股东大会[3] - 出席会议股东和代理人460人，持股4652891216股，占比64.5020%[3] - 10位在任董事全出席，4位在任监事出席3人[4] 议案表决 - 2024年度董事会、监事会工作报告等议案A股同意比例超99%[6] - 2024年日常关联交易议案同意比例91.4469%[7] - 所有议案均获通过，部分对中小投资者单独计票议案通过[7][8] 决议合规 - 律师事务所认为会议程序合法，决议有效[10]

上海市锦天城（成都）律师事务所 关于国机重型装备集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 锦天城律股字[2025]035 号 致：国机重型装备集团股份有限公司 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 5 月 16 日 9:30 在四川省德阳市珠江东路 99 号国 机重型装备集团股份有限公司第三会议室召开。上海市锦天城（成都）律师事务所 （以下简称"本所"）接受公司的委托，指派喻娟律师、谷雨律师出席了本次会议， 见证本次年度股东大会并出具本法律意见书。 本次会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次会议的全部材料，并 对出席本次会议人员的资格、股东大会的召集、召开程序等重要事项的合法性进行 了核验。在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司 章程的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现发 表法律意见如下： 一、本次会议 ...

二〇二五年五月十六日 四川·德阳 国机重型装备集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 2024 年年度股东大会 会 议 材 料 国机重型装备集团股份有限公司 国机重型装备集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 会议时间：2025 年 5 月 16 日 会议地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室 （四川省德阳市珠江东路 99 号） 会议议程： 一、审议议案 7.关于公司 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计情况 报告的议案。 1 1.关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案。 2.关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案。 3.关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案。 4.关于公司 2024 年度财务决算报告的议案。 5.关于公司 2024 年度利润分配的议案。 6.关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案。 二、进行表决 三、宣读决议 四、宣读见证意见 五、签署会议决议及会议记录 国机重型装备集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 目录 | 议案一：关于公司 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | | - | 3 | ...

关于董事会和监事会延期换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2025-024 国机重型装备集团股份有限公司 公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履 行相应的信息披露义务。 特此公告。 国机重型装备集团股份有限公司董事会 2025 年 5 月 10 日 1 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会 于 2025 年 5 月 12 日任期届满，鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提 名工作尚未完成，公司董事会、监事会换届选举工作将延期，公司董事会各专门委 员会及高级管理人员任期亦相应延期。 在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会、 董事会各专门委员会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相 关规定继续履行相应的职责和义务。 ...

公司经营业绩 - 2024年实现营业收入126.74亿元 同比增长12.58% 创历史新高[5] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4.32亿元 同比增长0.28%[5] - 2025年第一季度营业收入34.81亿元 同比增长21.24% 净利润1.11亿元 同比增长2.03%[3] 市场开拓与项目执行 - 冶金装备订货再创佳绩 签订翔钛3000宽幅高性能钛合金板材生产线、楚江高精铜带800六辊可逆精轧机组等项目[1] - 能源发电装备业务订货和交付量大幅增长[1] - 工程与服务业务出口订单大幅增长 老挝南俄4水电站工程建设基本完成[1] - 供应链服务广度深度延伸 检验检测、工业安装、仓储物流等业务拓展[1] 科技创新与研发成果 - 成功研制世界首台最大单机容量500MW级冲击式水电机组球阀铸钢件[2] - 研制全球首台RCC-M标准华龙一号主泵锻造泵壳[2] - 实现660MW超超临界机组首根国产FB2中压转子锻件批量化供货[2] - 2024年新增专利授权165项 其中发明专利138项[2] 投资与运营业务 - 柬埔寨达岱水电站连续10年超额完成发电任务 累计销售电量突破100亿千瓦时[1] - 上达岱水电站大坝提前6个月填筑到顶 工程按计划推进[1] 行业发展趋势 - 重型机械行业全力攻高端、锻长板、夯基础、补短板 为工业发展提供硬核支撑[2] - 国产化替代、双碳目标、军民融合等市场需求持续释放[3] - 国内国际双循环相互促进的新发展格局日趋明显[3] 公司战略规划 - 聚焦服务国家战略需求 主动融入新发展格局[2] - 加快培育发展新质生产力 主要经营指标增速高于行业水平[2] - 2025年重点工作包括提升规模质量、聚力攻关、深化精益管理和推进专项工作[3]

国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2025-020 国机重型装备集团股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易执行情况 及 2025 年日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 该关联交易事项需提交国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年年度股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易有助于公司日常经营业务的 开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成 果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。公司主要业务、收入、利润来源对 关联交易无重大依赖。 公司于 2025 年 4 月 21 日召开的董事会审计与风险管理委员会 2025 年第四次 会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2024 年日常 关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计情况报告的议案》。董事会审计与 风险管理委员会认为公司本次关联交易有助于公司日常经营业 ...

国机重装关于会计师事务所 2024 年度 履职情况评估报告 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称国机重装或公司）聘请信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）作为公司 2024 年度财务决 算及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》规定，公司对信永中和 2024 年审计过程中的 履职情况进行了评估，具体情况如下： 1 信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应 业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设 施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 238 家。 一、2024 年会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况。 1.基本信息。 信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，最早可追溯到 1987 年成立的中信会计师 事务所，至今已有延续 30 多年的历史，是国内成立最早存续时间最长的会计师 事务所之一。2012 年度信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事 务所，具有 A 股证券期货相关业务审计资质、以及 H 股审计资格，是第一批取得 证监会专 ...