国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2024-022 国机重型装备集团股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 8 月 28 日(星期三)上午 9:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.s seinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年上半年的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 1 国机重型装备集团股份有限公司 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 8 月 28 日上午 9:00-10:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 8 月 21 日(星期三)至 8 月 27 ...

股权结构 - 中国二重持股663,809,495股，占比9.20%[2] - 中国机械工业集团有限公司持股3,400,968,500股，持股比例47.15%[4] - 二者合计持股4,064,777,995股，持股比例56.35%[4] 股份质押 - 2024年6月28日解除质押53,340,000股[3] - 解除后累计质押数量为0，中国二重及其一致行动人无质押冻结[2][4][5]

人事变动 - 财务总监鲁德恒到龄退休辞职，未持股，王晖球代行职责[2] - 监事王科因工作调整辞职，未持股，不影响监事会法定人数[3] 后续安排 - 尽快选聘新财务总监，按程序补选监事[2][3] 公告信息 - 公告发布于2024年5月28日[5]

会议安排 - 公司于2024年4月22日决定5月17日召开2023年年度股东大会[2] - 现场会议于2024年5月17日13:30召开，网络投票同日[3] 投票情况 - 出席现场投票7人，代表股份5,059,225,075股，占比70.1349%[5] - 参与网络投票16人，代表股份310,362,989股，占比4.3025%[5] 会议结果 - 审议通过13项议案，含2023年度相关报告议案[7] - 对部分议案中小投资者单独计票，部分关联交易议案关联股东回避表决[7]

会议基本信息 - 2024年5月17日召开2023年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人23人，持有表决权股份5369588064股，占比74.4374%[2] - 公司在任董事10人，出席7人；在任监事5人，出席3人[4] 议案表决情况 - 2023年度董事会等多项议案同意票数比例超99.95%[6][7] - 2023年日常关联交易相关议案同意票数504843380，占比99.2476%[7] - 向多家银行申请综合授信额度议案同意票数占比超99.8%[8][9] - 与国机财务签署协议议案同意票数1300983245，占比99.7067%[9] - A股股东对多项议案同意票数占比99.9551%[10] - 5%以下股东对多项议案同意票数占比超99.5%[11][12] 会议结果 - 本次会议所有议案均获通过[13] - 律师认为股东大会召集、召开程序合法有效[14]

业绩总结 - 公司2024年一季度实现营业收入28.71亿元，同比增长11.58%[1] - 公司2023年实现营业收入112.58亿元，同比增长16.60%[2] - 公司全年实现营业收入36.19亿元，同比增长46.58%[3] - 公司2023年毛利率为16.80%，同比增长2.45个百分点[4] 研发与专利 - 公司坚持研发投入，全年共申请专利197项，授权发明专利79项[4] 投资评级 - 公司具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格[10] - 买入建议对应预测个股相对同期证券市场代表性指数涨幅大于20%[11] - 推荐建议对应行业指数相对同期证券市场代表性指数涨幅大于10%[11]

国机重型装备集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-3 | ... .. .. - 14 关于国机重型装备集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024CDAA5F0039 国机重型装备集团股份有限公司 国机重型装备集团股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了国机重型装备集团股份有限公司(以下简 称国机重装公司)2023年度财务报表,包括 2023年12月 31日的合并及母公司资产负 债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 22 日出具了 XYZH/2024CDAA5B0066 号 无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号),以及上海证券交易所相关披露的 ...

关于本报告 本报告为定期报告，是国机重型装备集团股份有限公司发布的第一份独立的企业 ESG 报告，旨在就公司的 ESG 实践与 利益相关方进行坦诚沟通，并回应利益相关方关注的重要问题。 报告范围 如无特殊说明，本报告的数据和内容所涉及的范围主要包括国机重型装备集团股份有限公司及下属企业，时间跨度为 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，部分内容超出上述范围。 数据来源 本报告的全部信息数据均来自国机重装正式文件、统计报告和财务报告等，并已通过公司审核。 编写依据 称谓说明 为便于表述和方便阅读，在本报告中，国机重型装备集团股份有限公司也以"国机重装""公司""我们"等表示。 报告获取 本报告为中文报告，以纸质印刷版和电子版两种形式发布。PDF 版可通过登录国机重型装备集团股份有限公司官网 http://www.sinomach-he.cn 下载。若需获取纸质版报告，或对本报告有建议和意见，您可以按照以下方式联系我们： 国机重型装备集团股份有限公司 SINOMACH-HE Heavy Equipment Group Co., Ltd. 地址：四川省德阳市珠江东路 99 号 Address: No. ...

国机重型装备集团股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 1-2 - 上短市东城区朗阳门士太载 内部控制审计报告 XYZH/2024CDAA5B0067 l 您可使用手机"扫一扫"或进入 国机重型装备集团股份有限公司 国机重型装备集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了国机重型装备集团股份有限公司(以下简称国机重装公司)2023年12月31日财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是国机重装公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测 ...

关于国机重型装备集团股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 蒙引 | 项码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | | | 业务汇总表 | | ·· 关于国机重型装备集团股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2024CDAA5F0038 国机重型装备集团股份有限公司 国机重型装备集团股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了国机重型装备集团股份有限公司(以下简 称国机重装公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表,以及相关财务报表附注,并于2023年4月22日出具了XYZH/2024CDAA5B0066号无保 留意见的审计报告。 根据上海证券交易所相关规定,国机重装公司编制了本专项说明所附的《国机重型 装备集团股份有限公司2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 ...