国机重型装备集团股份有限公司 国机重型装备集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次。 2024年年度股东大会。 (二)股东大会召集人：董事会。 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式。 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：2025-023 (四)现场会议召开的日期、时间和地点。 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 9 点 30 分 召开地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室（四川省德阳市珠江东 路 99 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 1 国机重型装备集团股份有限公司 ...

国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次 会议通知及相关资料于2025年4月11日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2025年4月21日以现场方式召开。本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人。本 次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集 团股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议形成决议如下： 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2025-019 国机重型装备集团股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 国机重型装备集团股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案尚需提交股东大会审议。 五、审议通过《关于国机财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》 一、审议通过《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》 议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需 ...

国机重型装备集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九 次会议通知及相关资料于2025年4月11日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025年4月21日以现场方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。 本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备 集团股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议形成决议如下： 一、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2025-018 国机重型装备集团股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、审议通过《 ...

财务相关 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 公司登记资本额6000万元[10] 责任相关 - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[4]

审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | ರಿ | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-129 | 国机重型装备集团股份有限公司 2024 年度 hineV 9/F. Block A. Fu Hua. No.8. Chaovangmen F Donacheng District, Be 100027 P R Chir 窗计报告 XYZH/2025CDAA5B0037 国机重型装备集团股份有限公司 国机重型装备集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: 8 号富华大厦 A 座 9 层 +86 (010) 6554 2288 +86 (010) 6554 2288 我们审计了国机重型装备集团股份有限公司(以下简称 ...

国机重型装备集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （徐钢） 本人徐钢，作为国机重型装备集团股份有限公司独立董事，在过去一年严格 遵照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真行权、依 法履职，充分发挥独立董事独立性、专业性的作用，监督公司规范化运作、维护 全体股东尤其是中小股东合法权益，勤勉尽责开展工作。现将本人 2024 年度履 职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况。 徐钢，男，1960 年 12 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，工学硕士学 位，正高级工程师。2022 年 5 月至今担任公司独立董事。曾任广州石油化工总 厂总经理，中国石化集团公司安全环保局局长，中国石化集团公司物装公司党委 书记。 （二）不存在影响独立性的情况说明。 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其所属企业担任除独立董事 以外的其他职务，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有公司股份。本人没有 为公司及其所属企业提供财务、法律、咨询等服务，与公司实际控制人及主要股 东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系；本人没有从公司及公司主 要股东或有利害关系的机构和人员 ...

会议出席情况 - 报告期内参加董事会会议9次，亲自出席9次，通讯参加3次[6][7] - 参加股东大会2次，均为亲自参加[6][7] - 出席审计与风险管理委员会6次、薪酬与考核委员会3次[8][9] 承诺履行情况 - 国机集团、中国二重遵守重新上市解决同业竞争、关联交易承诺[15] - 国机集团、国机重装办理完成53项房产权属证书，15项申请豁免承诺[16][17] 报告工作 - 完成2023年年度及2024年各季度报告编制及披露[17] 审计相关 - 与审计机构以现场+视频方式沟通2次[17] - 同意聘任信永中和会计师事务所承担2024年度审计工作[19] 独立董事履职 - 2025年将提高履职能力，加强学习为公司提建议[24]

国机重型装备集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （马义） 本人马义，作为国机重型装备集团股份有限公司独立董事，在过去一年严格 遵照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真行权、依 法履职，充分发挥独立董事独立性、专业性的作用，监督公司规范化运作、维护 全体股东尤其是中小股东合法权益，勤勉尽责开展工作。现将本人 2024 年度履 职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况。 马义，男，1961 年 7 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，理学硕士学 位，工学硕士学位，国家一级注册建造师。2022 年 5 月至今担任公司独立董事。 曾任东方电气集团工程公司副总经理、总经理、党委书记，东方锅炉有限公司董 事、党委书记，东方汽轮机有限公司董事长、党委书记。 （二）不存在影响独立性的情况说明。 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其所属企业担任除独立董事 以外的其他职务，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有公司股份。本人没有 为公司及其所属企业提供财务、法律、咨询等服务，与公司实际控制人及主要股 东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系；本人没有从 ...

国机重型装备集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李晓明） 本人李晓明，作为国机重型装备集团股份有限公司独立董事，在过去一年严 格遵照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真行权、 依法履职，充分发挥独立董事独立性、专业性的作用，监督公司规范化运作、维 护全体股东尤其是中小股东合法权益，勤勉尽责开展工作。现将本人 2024 年度 履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况。 李晓明，男，1961 年 2 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，博士学位， 研究员级高级工程师。2022 年 5 月至今担任公司独立董事。曾任中国核工业集 团公司总经理助理，中国核电工程有限公司董事长，中国核工业建设股份有限公 司董事长。 （二）不存在影响独立性的情况说明。 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其所属企业担任除独立董事 以外的其他职务，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有公司股份。本人没有 为公司及其所属企业提供财务、法律、咨询等服务，与公司实际控制人及主要股 东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系；本人没有从公司及公司主 要股东或有利害关系的机 ...

2025年4月23日 国机重型装备集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立情况的专项意见 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号--规范运作》等法律法规及《国机重型装备集团股份有限公司章程》(以下 简称"公司章程")的相关规定，国机重型装备集团股份有限公司(以下简称"公司") 董事会就公司在任独立董事李晓明先生、马义先生、彭辰先生、徐钢先生的独立性 情况进行评估，并出具如下专项意见: 经核查公司独立董事的任职履历以及其签署的相关自查文件，独立董事李晓明 先生、马义先生、彭辰先生、徐钢先生均未在公司担任除独立董事、董事会专门委 员会委员以外的任何职务，与公司及其实际控制人之间不存在利害关系或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系，不存在法律法规及公司章程规定的影响公司独 立董事独立性的情形。因此，公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规及公司章 程规定的相关独立性要求。 国机重型装备集团股份有限公司董事会 ...