审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | ರಿ | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-129 | 国机重型装备集团股份有限公司 2024 年度 hineV 9/F. Block A. Fu Hua. No.8. Chaovangmen F Donacheng District, Be 100027 P R Chir 窗计报告 XYZH/2025CDAA5B0037 国机重型装备集团股份有限公司 国机重型装备集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: 8 号富华大厦 A 座 9 层 +86 (010) 6554 2288 +86 (010) 6554 2288 我们审计了国机重型装备集团股份有限公司(以下简称 ...

国机重型装备集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （徐钢） 本人徐钢，作为国机重型装备集团股份有限公司独立董事，在过去一年严格 遵照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真行权、依 法履职，充分发挥独立董事独立性、专业性的作用，监督公司规范化运作、维护 全体股东尤其是中小股东合法权益，勤勉尽责开展工作。现将本人 2024 年度履 职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况。 徐钢，男，1960 年 12 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，工学硕士学 位，正高级工程师。2022 年 5 月至今担任公司独立董事。曾任广州石油化工总 厂总经理，中国石化集团公司安全环保局局长，中国石化集团公司物装公司党委 书记。 （二）不存在影响独立性的情况说明。 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其所属企业担任除独立董事 以外的其他职务，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有公司股份。本人没有 为公司及其所属企业提供财务、法律、咨询等服务，与公司实际控制人及主要股 东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系；本人没有从公司及公司主 要股东或有利害关系的机构和人员 ...

国机重型装备集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （彭辰） 本人彭辰，作为国机重型装备集团股份有限公司独立董事，在过去一年严格 遵照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真行权、依 法履职，充分发挥独立董事独立性、专业性的作用，监督公司规范化运作、维护 全体股东尤其是中小股东合法权益，勤勉尽责开展工作。现将本人 2024 年度履 职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况。 彭辰，男，1954 年 6 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，经济学博士 学位，高级会计师。2022 年 5 月至今担任公司独立董事。曾任武汉钢铁集团公 司党委常委、总会计师、副总经理，中国华电集团外部董事，中铝集团外部董事。 （二）不存在影响独立性的情况说明。 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其所属企业担任除独立董事 以外的其他职务，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有公司股份。本人没有 为公司及其所属企业提供财务、法律、咨询等服务，与公司实际控制人及主要股 东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系；本人没有从公司及公司主 要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 ...

国机重型装备集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （马义） 本人马义，作为国机重型装备集团股份有限公司独立董事，在过去一年严格 遵照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真行权、依 法履职，充分发挥独立董事独立性、专业性的作用，监督公司规范化运作、维护 全体股东尤其是中小股东合法权益，勤勉尽责开展工作。现将本人 2024 年度履 职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况。 马义，男，1961 年 7 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，理学硕士学 位，工学硕士学位，国家一级注册建造师。2022 年 5 月至今担任公司独立董事。 曾任东方电气集团工程公司副总经理、总经理、党委书记，东方锅炉有限公司董 事、党委书记，东方汽轮机有限公司董事长、党委书记。 （二）不存在影响独立性的情况说明。 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其所属企业担任除独立董事 以外的其他职务，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有公司股份。本人没有 为公司及其所属企业提供财务、法律、咨询等服务，与公司实际控制人及主要股 东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系；本人没有从 ...

国机重型装备集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李晓明） 本人李晓明，作为国机重型装备集团股份有限公司独立董事，在过去一年严 格遵照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真行权、 依法履职，充分发挥独立董事独立性、专业性的作用，监督公司规范化运作、维 护全体股东尤其是中小股东合法权益，勤勉尽责开展工作。现将本人 2024 年度 履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况。 李晓明，男，1961 年 2 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，博士学位， 研究员级高级工程师。2022 年 5 月至今担任公司独立董事。曾任中国核工业集 团公司总经理助理，中国核电工程有限公司董事长，中国核工业建设股份有限公 司董事长。 （二）不存在影响独立性的情况说明。 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其所属企业担任除独立董事 以外的其他职务，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有公司股份。本人没有 为公司及其所属企业提供财务、法律、咨询等服务，与公司实际控制人及主要股 东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系；本人没有从公司及公司主 要股东或有利害关系的机 ...

2025年4月23日 国机重型装备集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立情况的专项意见 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号--规范运作》等法律法规及《国机重型装备集团股份有限公司章程》(以下 简称"公司章程")的相关规定，国机重型装备集团股份有限公司(以下简称"公司") 董事会就公司在任独立董事李晓明先生、马义先生、彭辰先生、徐钢先生的独立性 情况进行评估，并出具如下专项意见: 经核查公司独立董事的任职履历以及其签署的相关自查文件，独立董事李晓明 先生、马义先生、彭辰先生、徐钢先生均未在公司担任除独立董事、董事会专门委 员会委员以外的任何职务，与公司及其实际控制人之间不存在利害关系或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系，不存在法律法规及公司章程规定的影响公司独 立董事独立性的情形。因此，公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规及公司章 程规定的相关独立性要求。 国机重型装备集团股份有限公司董事会 ...

公司代码：601399 公司简称：国机重装 国机重型装备集团股份有限公司 1 2024 年年度报告 国机重型装备集团股份有限公司2024 年年度报告 国机重型装备集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人韩晓军、主管会计工作负责人王晖球及会计机构负责人（会计主管人员）唐健 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第五届董事会第二十九次会议审议通过公司 2024 年利润分配方案：经信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年国机重装母公司实现净利润 168,624,005.81 元。期初 未 分 配 利 润 -10,303,470,895.49 元 ， 2024 年 末 母 公 司 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 -10,1 ...

国机重型装备集团股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：601399 证券简称：国机重装 国机重型装备集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人韩晓军、主管会计工作负责人王晖球及会计机构负责人（会计主管人员）唐健保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 3,480,799,196.74 | 2,871,039,287.24 | 21.24 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 111,020,933.33 | 1 ...

国机重型装备集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 北京市东城区朝阳门北大街 联系由迁· 8 号宫华大厦A 座 9 月 tified public accountants 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025CDAA5B0082 国机重型装备集团股份有限公司 国机重型装备集团股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了国机重型装备集团股份有限公司(以下简 称国机重装公司)2024年度财务报表,包括 2024年12月 31 目的合并及母公司资产负 债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年4月21日出具了 XYZH/2025CDAA5B0037 号 无保留意见的审计报告。 关于国机重型装备集团股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 ...

证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2025-022 国机重型装备集团股份有限公司 国机重型装备集团股份有限公司 关于 2024 年计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"） 会计核算办法的相关规定，公司截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资 产进行了充分的评估和分析，根据测试结果对 2024 年存在减值迹象的资产计提相 应减值准备，具体情况如下： | 项目 | 本期计提额（单位：万元） | | --- | --- | | 坏账准备 | 15,028.84 | | 存货跌价准备 | 16,733.85 | | 合同资产减值准备 | -334.23 | | 长期股权投资减值准备 | 144.66 | | 其他减值准备 | -466.21 | | 合计 | 31,106.91 | 国机重型装备集团股份有限公司 坏账准备主要为公司参考历史信用损失经验，结合 ...