上海市锦天城（成都）律师事务所 关于国机重型装备集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 锦天城律股字[2025]035 号 致：国机重型装备集团股份有限公司 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 5 月 16 日 9:30 在四川省德阳市珠江东路 99 号国 机重型装备集团股份有限公司第三会议室召开。上海市锦天城（成都）律师事务所 （以下简称"本所"）接受公司的委托，指派喻娟律师、谷雨律师出席了本次会议， 见证本次年度股东大会并出具本法律意见书。 本次会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次会议的全部材料，并 对出席本次会议人员的资格、股东大会的召集、召开程序等重要事项的合法性进行 了核验。在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司 章程的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现发 表法律意见如下： 一、本次会议 ...

二〇二五年五月十六日 四川·德阳 国机重型装备集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 2024 年年度股东大会 会 议 材 料 国机重型装备集团股份有限公司 国机重型装备集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 会议时间：2025 年 5 月 16 日 会议地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室 （四川省德阳市珠江东路 99 号） 会议议程： 一、审议议案 7.关于公司 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计情况 报告的议案。 1 1.关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案。 2.关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案。 3.关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案。 4.关于公司 2024 年度财务决算报告的议案。 5.关于公司 2024 年度利润分配的议案。 6.关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案。 二、进行表决 三、宣读决议 四、宣读见证意见 五、签署会议决议及会议记录 国机重型装备集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 目录 | 议案一：关于公司 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | | - | 3 | ...

关于董事会和监事会延期换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2025-024 国机重型装备集团股份有限公司 公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履 行相应的信息披露义务。 特此公告。 国机重型装备集团股份有限公司董事会 2025 年 5 月 10 日 1 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会 于 2025 年 5 月 12 日任期届满，鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提 名工作尚未完成，公司董事会、监事会换届选举工作将延期，公司董事会各专门委 员会及高级管理人员任期亦相应延期。 在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会、 董事会各专门委员会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相 关规定继续履行相应的职责和义务。 ...

【国机重装2024年年报及2025年一季报披露】4月22日晚间，国机重装发布2024年年报。报告期内，公 司实现营收126.74亿元，同比增长12.58%；全年利润总额5.65亿元，同比增长9.51%；净利润4.32亿元， 同比增长0.28%，营收再创历史新高。公司主要服务于国内外重大技术装备研发制造及重大工程建设， 业务涵盖大型冶金成套装备等的研发、设计与制造等。去年营收变动主要系装备研发与制造板块在手订 单增长，公司合理组织生产，产出加快，收入同比增加。三大主营中，研发与制造营收73.51亿元，同 比增长7.49%；工程与服务营收45.02亿元，同比增长24.38%；投资与运营营收5.39亿元，同比增长 0.04%。从区域看，国内收入84.89亿元，同比增长7.04%；国外收入39.03亿元，同比增长27.30%。在东 南亚地区市场拓展有突破，老挝南俄4水电站正式运行与并网发电，出口订单大幅增长。国机重装是中 国机械工业集团控股子公司，是国家重大技术基地。展望2025年，行业面临环境复杂严峻，但有利因素 增多。政策层面，国家多项稳增长措施带动市场需求向好。行业层面，将推进改革，培育新动能。公司 预计机械工 ...

国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2025-020 国机重型装备集团股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易执行情况 及 2025 年日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 该关联交易事项需提交国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年年度股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易有助于公司日常经营业务的 开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成 果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。公司主要业务、收入、利润来源对 关联交易无重大依赖。 公司于 2025 年 4 月 21 日召开的董事会审计与风险管理委员会 2025 年第四次 会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2024 年日常 关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计情况报告的议案》。董事会审计与 风险管理委员会认为公司本次关联交易有助于公司日常经营业 ...

国机重装关于会计师事务所 2024 年度 履职情况评估报告 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称国机重装或公司）聘请信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）作为公司 2024 年度财务决 算及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》规定，公司对信永中和 2024 年审计过程中的 履职情况进行了评估，具体情况如下： 1 信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应 业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设 施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 238 家。 一、2024 年会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况。 1.基本信息。 信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，最早可追溯到 1987 年成立的中信会计师 事务所，至今已有延续 30 多年的历史，是国内成立最早存续时间最长的会计师 事务所之一。2012 年度信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事 务所，具有 A 股证券期货相关业务审计资质、以及 H 股审计资格，是第一批取得 证监会专 ...

国机重型装备集团股份有限公司 国机重型装备集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次。 2024年年度股东大会。 (二)股东大会召集人：董事会。 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式。 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：2025-023 (四)现场会议召开的日期、时间和地点。 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 9 点 30 分 召开地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室（四川省德阳市珠江东 路 99 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 1 国机重型装备集团股份有限公司 ...

国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次 会议通知及相关资料于2025年4月11日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2025年4月21日以现场方式召开。本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人。本 次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集 团股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议形成决议如下： 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2025-019 国机重型装备集团股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 国机重型装备集团股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案尚需提交股东大会审议。 五、审议通过《关于国机财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》 一、审议通过《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》 议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需 ...

国机重型装备集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九 次会议通知及相关资料于2025年4月11日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025年4月21日以现场方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。 本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备 集团股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议形成决议如下： 一、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2025-018 国机重型装备集团股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、审议通过《 ...

内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 国机重型装备集团股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 1-2 会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话· +86 (010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mans No 8 Chaovangmen Beidaiie Donachena District, Beijing 100027. P.R. China 内部控制审计报告 XYZH/2025CDAA5B0084 国机重型装备集团股份有限公司 国机重型装备集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了国机重型装备集团股份有限公司(以下简称国机重装公司)2024年12月31日财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是国机重装公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 ...