证券代码：601500 证券简称：通用股份 公告编号：2023-089 江苏通用科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 707,341,994 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.7839 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由公司董事长顾萃主持，经认真审议，并以记名投票 方式表决通过了本次股东大会的议案。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股 ...

通用股份临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏通用科技股份有限公司 2023 年第三次 临时股东大会的法律意见书 致：江苏通用科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法（2018 修正）》《中华人民共和国证券法（2019 修订）》《上市公司股东大会规则（2022 修订）》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《江苏通 用科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所受公司 董事会的委托，指派本所律师对公司 2023 年第三次临时股东大会进行见证，并 就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决 程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 1 通用股份临时股东大会 法律意见书 具体操作流程等内容。 经查，公司在本次临时股东大会召开十五日前发出了会议通知。 2.本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。股东可以 通过上海证券交易所股东大会网络投票 ...

股票代码：601500 股票简称：通用股份 公告编号：2023-088 江苏通用科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 09 月 13 日(星期三) 至 09 月 19 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （jstongyong@ty-tyre.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 20 日下午 16:00-17:00 举 行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 三、 参加人员 董事长：顾萃先生 董事会秘书：卞亚波先生 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公 ...

股票代码：601500 股票简称：通用股份 公告编号：2023-087 江苏通用科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东红豆集团有限 公司（以下简称"红豆集团"） 持有公司股份 657,320,290 股，占公司总股本的 41.62%；其中共质押公司股份518,720,000股，占其所持有公司股份总数的78.91%， 占公司总股本的 32.84%。 红豆集团及其一致行动人无锡红豆国际投资有限公司、周海江、顾萃合 计持有本公司股份 695,291,358 股；其中共质押本公司股份 518,720,000 股，占其 所持有公司股份总数的 74.60%，占公司总股本的 32.84%。 一、公司股份质押 2、质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障 用途。 3、股东累计质押股份情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下： | | | | 本次质押前 | 本次质 ...

江苏通用科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 （股票代码：601500） 二〇二三年九月 1 2 江苏通用科技股份有限公司 目 录 | 一、2023 年第三次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 二、2023 年第三次临时股东大会议程 | 4 | | 三、2023 年第三次临时股东大会议案 | | | 1、关于投资泰国高性能子午胎扩建项目的议案 | 5 | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等文件 的有关要求，特制订本须知。 一、本次会议设立秘书处，负责会议的组织和相关会务工作； 二、本次会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务； 三、出席本次会议的股东或其代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权 利； 四、股东或其代理人请准时到达会场签到并参加会议，对干扰会议正常秩序、 寻衅滋事和侵犯公司其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时 报告有关部门查处。 五 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为2,240,899,239.57元，同比增长5.53%[9] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为58,082,403.62元，同比增长219.32%[9] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为44,858,845.78元，同比增长390.56%[9] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.04元，较去年同期增长100%[10] - 公司加权平均净资产收益率为1.14%，较去年同期增加0.71个百分点[10] - 公司2023年上半年实现营业收入22.41亿元，同比增加5.53%；净利润5,808.24万元，同比增加219.32%[25] - 公司2023年上半年公司营业总收入为2,240,899,239.57元，较去年同期增长5.53%[118] - 2023年上半年公司实现净利润36亿元[138] - 公司2023年上半年度公司营业利润为-139,379,499.96元，较去年同期下降[122] - 公司2023年上半年度经营活动现金流入小计为993,823,819.62元，较去年同期增长约27.42%[125] - 公司2023年上半年度投资活动现金流出小计为738,815,676.48元，较去年同期减少约500,456,546.85元[125] - 公司2023年上半年度筹资活动现金流入小计为2,371,395,253.95元，较去年同期增长约878,449,199.10元[125] - 公司2023年上半年度现金及现金等价物净增加额为405,414,632.99元，较去年同期增加约280,640,000.26元[126] - 公司2023年上半年度归属于母公司所有者权益为4,310,065,030.00元，较去年同期增长约28,733,285.50元[127] - 公司2023年上半年度综合收益总额为292,528,735.00元，较去年同期增长约213,797,733.00元[128] - 公司2023年上半年度所有者投入资本的金额为292,528,735.00元，较去年同期增长约213,797,733.00元[129] 产品和市场 - 公司主要从事轮胎产品的研发、生产和销售，产品包括全钢子午胎、半钢子午胎和斜交轮胎[12] - 公司2023年上半年新的充气橡胶轮胎累计出口414万吨，同比增长14.2%[14] - 公司成功打造了高性价比的千里马轿车轮胎系列、赤兔马越野胎系列和新能源绿色轮胎EV系列，获得了用户认可和良好口碑[22] - 公司2023年上半年汽车产销量分别为1,324.8万辆和1,323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%[15] - 截至2023年6月底我国汽车保有量达3.28亿辆，新注册登记汽车1,175万辆，同比增长5.8%[16] 公司发展战略 - 公司制定了“5X 战略计划”，力争未来10年内实现国内外5大生产基地、5大研发中心、500家战略渠道商、5000家核心门店、以及5000万条以上的产能规模[19] - 公司积极把握“国内国际双循环”发展机遇，建设中国、泰国、柬埔寨三大生产基地，柬埔寨生产基地已实现产品量产发货[19] - 公司长期与科研院所、高校及全球知名供应商建立科研合作关系，在新材料探索、新设备和新工艺研究方面不断推进[20] - 公司作为中国轮胎行业的领军企业之一，近年来在积极推进智能制造的过程中，紧抓国家发展智能制造、推进“两化”融合的战略新机遇[24] 环保和社会责任 - 公司生产过程中的废气和废水排放均符合相关标准，防治污染设施运行正常[55] - 公司已完成环境影响评价及环保竣工验收，并获得环境管理体系认证证书[62] - 公司积极践行“低碳经济、绿色制造、智能制造”的发展理念[66] - 公司通过倡议“节能降耗，从我做起”活动，倡导绿色办公理念[67] - 公司持续加大对绿色产品的研发与推广[67]

证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号： 2023-085 江苏通用科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 3 日召开第 六届董事会第五次会议，第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意在 12 个月内使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金购买低风险、保本型理财 产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单），并同意在 不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，将本次募集资金的境内银 行存款余额以协定存款方式存放。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表 了同意意见。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 4 日在上海证券交易所网站上披 露的《江苏通用科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以 协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号 202 ...

证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号：2023-078 江苏通用科技股份有限公司 关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 1 号—存货》、《企业会计准则第 8 号—资产减值》和公司会计政策相关规定，为客 观、公允地反映公司截至 2023 年 6 月 30 日的财务状况及经营成果，基于谨慎性 原则，公司针对合并范围内各项资产进行了清查，并按资产类别进行了减值测试， 对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。 根据《企业会计准则》的相关规定，经公司及下属子公司各项资产进行全面 充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。具体情况如 下表所示： 单位：元 | 项目 | 2023 | 年 1-6 | 月计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | 9,567,172.76 | | 含应收账款坏账损失、其 | ...

红豆集团财务有限公司 2023 年上半年风险评估审核报告 天衡专字(2023) 01626 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.cn）"进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.cn）"进行查测 。 风险评估审核报告 天衡专字(2023) 01626 号 红豆集团财务有限公司: 我们接受委托,审核了红豆集团财务有限公司(以下简称"红豆财务")管理层 编制的截止 2023年 6 月 30 日与财务报表相关风险控制体系的风险评估说明。建立 健全并合理设计风险管理并保持其有效性,风险管理政策与程序的真实性和宗整性 是红豆财务管理层的责任。我们的责任是对红豆财务与财务报表有关的风险评估说 明发表意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工 作,以对红豆财务关于风险管理的评价是否不存在重大错报获取合理保证。我们在 审核过程中,实施了包括了解、测试和评价 ...

重要内容提示： 投资项目名称：泰国高性能子午胎扩建项目 股票代码：601500 股票简称：通用股份 公告编号：2023-079 江苏通用科技股份有限公司 关于投资泰国高性能子午胎扩建项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、投资项目内容概述 （一）对外投资的基本情况 根据公司"5X 战略计划"，为进一步优化产业结构布局，满足海外市场需 求，提升国际市场竞争力，基于海外生产基地运营优势，公司全资子公司通用 橡胶（泰国）有限公司拟投资高性能子午胎扩建项目，产能规模包括 50 万条全 钢子午胎和 600 万条半钢子午胎。项目投资总额 188,419 万元，其中：建设投 资 155,486 万元，流动资金 28,041 万元，建设期利息 4,892 万元。 投资金额：项目总投资 188,419 万元，其中建设投资 155,486 万元，流动 资金 28,041 万元，建设期利息 4,892 万元。 （二）董事会审议情况 公司于 2023 年 8 月 26 日在公司会议室以现场加通讯方式召开第六届董事 会第十 ...