审计委员会构成 - 由3名非高级管理人员董事组成，独立董事过半数，至少一名为会计专业人士[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担任[6] 审计委员会职责 - 审核财务信息及披露，监督评估内外部审计和内部控制[11] - 行使《公司法》规定的监事会职权[12] - 审阅财务会计报告，提意见并监督整改[16] - 督导内审部门至少半年检查重大事件和大额资金往来[17] 审计委员会会议 - 每年至少召开一次与外部审计机构单独沟通会议[14] - 每季度至少召开一次会议，提前3天通知[24] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[25] 其他规定 - 聘请或更换外部审计机构需审计委员会审议并提建议[17] - 认为募集资金管理违规应及时报告[21] - 会议记录保存不少于十年[27] - 披露人员构成等情况及年度履职情况[29][30] - 工作制度自董事会决议通过生效，解释权归董事会[32][33]

董事会选举 - 选举贾国荣为第七届董事会董事长，法定代表人变更为贾国荣[2] 委员会推选 - 推选成荣光等组成审计委员会，成荣光任召集人[3] - 推选贾国荣等组成战略及ESG委员会，贾国荣任召集人[3] - 推选虞虹等组成薪酬与考核委员会，杨海涛任召集人[3] - 推选贾国荣等组成提名委员会，窦红静任召集人[4] 议案审议 - 审议通过高级管理人员延期换届议案[5] - 审议通过修订多项委员会工作制度议案[6][7][8]

股东大会召集与召开程序 - 公司于2025年7月16日召开第六届董事会第三十次会议，决定在2025年8月1日召开第二次临时股东大会 [2] - 会议通知于2025年7月17日通过上海证券交易所网站及《上海证券报》等指定媒体披露，内容包括时间、地点、股权登记日、审议事项及网络投票流程 [2] - 网络投票时间安排为：交易系统投票时段9:15-15:00，互联网投票平台时段9:15-15:00 [2] - 会议实际召开地点为江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司会议室，由董事长顾萃主持，程序符合《公司章程》及监管规定 [3] 出席人员及表决权分布 - 现场与网络投票股东合计409名，代表有表决权股份779,784,214股，占总股本49.0641% [3] - 现场出席股东13名，持股768,071,061股（占比48.3272%）；网络投票股东396名，持股11,713,153股（占比0.7370%） [3] - 公司董事、监事及高级管理人员列席会议，董事会作为召集人资格合法有效 [3] 议案表决结果 - 全部议案均获通过，其中核心议案1（特别决议）同意比例98.9466%（771,570,034股），反对1.0295%（8,028,580股），弃权0.0239%（185,600股） [4] - 中小投资者对议案1的支持率为92.4471%（100,542,384股），反对率7.3821%（8,028,580股） [5] - 其他议案同意率均超98.9%，最高达99.4714%（775,662,544股） [8][9] - 特别决议议案需三分之二以上表决权通过，中小投资者表决结果单独计票 [9] 法律程序合规性 - 股东大会召集、召开程序符合《公司法》《证券法》及上交所监管指引要求 [10] - 表决过程采用现场记名投票与网络投票结合，计票监票程序规范，未审议临时提案 [9] - 律师结论认为会议决议合法有效 [10]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年8月1日在江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司办公楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例占公司股份总数的49.0641% [1] - 会议召集、召开程序及出席人员资格符合《公司法》和《公司章程》规定，由顾萃先生主持 [1] 议案审议结果 非累积投票议案 - 议案1：A股股东同意票数771,570,034票（98.9466%），反对8,028,580票（1.0295%），弃权185,600票（0.0239%） [1] - 议案2：A股股东同意票数771,698,454票（98.9630%），反对7,870,360票（1.0092%），弃权215,400票（0.0278%） [1] - 议案3：A股股东同意票数771,628,854票（98.9541%），反对7,932,360票（1.0172%），弃权223,000票（0.0287%） [1] 累积投票议案 - 涉及七届董事会非独立董事和独立董事的议案，具体得票数及比例未详细披露 [1][2] 重大事项表决 - 议案1为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过 [3] 律师见证情况 - 律师蒋成、赵小雷确认股东大会程序合法，出席人员资格有效，表决结果合法有效 [3]

公司基本情况 - 公司全称为江苏通用科技股份有限公司，英文名称为JIANGSU GENERAL SCIENCE TECHNOLOGY CO.,LTD，注册地址为无锡市锡山区东港镇港下 [4] - 公司成立于2007年6月30日，由江苏通用科技有限公司整体变更设立，2016年9月19日在上海证券交易所上市，首次公开发行人民币普通股17,491.9085万股 [2][3] - 公司注册资本为人民币1,589,315,735元，为永久存续的股份有限公司 [6][7] - 公司经营范围包括轮胎技术开发、橡胶制品制造销售、帘子布制造加工销售以及进出口业务等 [17] 公司治理结构 - 董事长为法定代表人，代表公司执行事务，其职权限制不得对抗善意相对人 [8][9] - 公司设立党委，发挥领导作用，讨论决定重大事项，实行"双向进入、交叉任职"领导体制 [101][104][107] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，董事长由董事会过半数选举产生 [121] - 独立董事需满足独立性要求，具有五年以上相关工作经验，且连任时间不得超过6年 [140][141][109] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配、表决权、质询权、股份转让等权利，连续180日以上持股3%以上的股东可查阅公司会计账簿 [36][37] - 控股股东、实际控制人需维护公司独立性，不得占用资金、违规担保或进行非公允关联交易 [46] - 单独或合计持股10%以上的股东可请求召开临时股东会，持股1%以上的股东可提出临时提案 [56][61] 股份管理 - 公司股份采取股票形式，同次发行的同种类股票每股发行条件和价格相同 [19][20] - 公司发起人为红豆集团有限公司和无锡红豆国际投资有限公司，分别认购18,000万股和2,000万股 [22] - 公司可因减少注册资本、员工持股计划等情形回购股份，回购总额不得超过已发行股份总额的10% [27][28] 重大事项决策 - 股东会特别决议事项包括增减注册资本、修改章程、合并分立等，需经出席股东所持表决权的2/3以上通过 [84] - 董事会可决定对外投资、资产处置等事项，重大投资项目需组织专家评审并报股东会批准 [122][126] - 公司对外担保需经股东会审议的情形包括担保总额超过净资产50%、单笔担保额超过净资产10%等 [48] 信息披露与合规 - 董事需对证券发行文件和定期报告签署书面确认意见，保证信息披露真实准确完整 [49] - 公司需定期公布社会责任报告，考虑职工、消费者等利益相关者权益及生态环境保护 [14] - 关联股东在股东会审议关联交易时需回避表决，决议需经非关联股东所持表决权过半数通过 [86]

公司治理变更 - 公司2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于取消监事会并修订的议案》[2] - 公司同时通过了《关于修订的议案》和《关于修订的议案》两项公司治理文件修订[2]

公司基本信息 - 公司于2016年9月19日在上海证券交易所上市，首次发行普通股17491.9085万股[7] - 公司注册资本为1589315735元，发行后股份总数为158931.5735万股，每股面值1元[8][15] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[16] - 公司收购本公司股份用于特定情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[21] - 董高人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[25] 股东权益与决议 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、凭证[29][30] - 股东对违法决议可请求法院认定无效或撤销[31] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违法董高人员提起诉讼[32] 重大事项审议 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%等多项重大交易事项[40] - 公司为资产负债率超70%的担保对象提供担保、单笔财务资助金额超上市公司最近一期经审计净资产10%须经股东会审议[42][43] 股东会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可在特定条件下提议或自行召集和主持临时股东会[48] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[52] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[52] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[85] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前通知全体董事[88] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开临时会议，董事长应10日内召集和主持[88] 独立董事相关 - 公司董事会成员中应有1/3以上独立董事，其中至少有1名会计专业人士[83] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属等不得担任独立董事[93] - 独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[94] 委员会相关 - 公司董事会设立战略及ESG委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会[102] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[100] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人[102] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[114] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[118] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[120] 其他 - 公司党委每届任期一般为五年，党的纪律检查委员会每届任期与之相同[72] - 公司将在2个交易日内披露董事辞职有关情况[80] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[124]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于8月1日在无锡召开[3] - 出席会议股东和代理人409人，持股779,784,214股，占比49.0641%[3] 议案表决情况 - 取消监事会并修订《公司章程》议案，A股同意票数771,570,034，比例98.9466%[4] - 修订《股东会议事规则》议案，A股同意票数771,698,454，比例98.9630%[5] - 修订《董事会议事规则》议案，A股同意票数771,628,854，比例98.9541%[7] 董事选举情况 - 贾国荣等5人当选董事，得票占比均超99%[7]

股东大会信息 - 公司于2025年7月16日决定8月1日召开第二次临时股东大会，7月17日披露通知[2] - 出席本次临时股东大会股东409名，持表决权股份779,784,214股，占比49.0641%[4] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意股数占出席会议有表决权股份总数98.9466%[7] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意股数占比98.9630%[8] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意股数占比98.9541%[9] 董事选举情况 - 选举贾国荣、虞虹、王晓军为非独立董事得票数占比分别为99.3565%、99.4387%、99.3954%[11][12][13] - 选举杨海涛为独立董事得票数占比99.3546%，中小投资者占比95.3729%[16] 其他情况 - 出席临时股东大会有表决权股份总议案得票数占比99.4714%[16] - 出席会议有表决权中小投资者总议案得票数占比96.2101%[16] - 本次临时股东大会召集、召开、表决等程序和结果合法有效[17][18]

股东大会会议安排 - 现场会议时间为2025年8月1日下午14:00在无锡市锡山区东港镇公司办公楼会议室举行 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决 [2] - 参会人员包括公司股东、董事、监事、高管及律师等 [2] 会议议程 - 会议将审议关于取消监事会并修订公司章程的议案 [3] - 议程包括推举计票人、股东讨论、书面投票表决及宣布表决结果等环节 [3] - 会议记录将详细记载审议经过、发言要点和表决结果等内容 [42] 公司章程修订 - 取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会行使 [4] - 修订公司章程中关于法定代表人、股东权利等条款 [4] - 新增关于公司社会责任、法治建设等内容 [5] 股东权利与义务 - 股东享有表决权、质询权及查阅公司资料等权利 [21] - 连续180日以上持股3%以上的股东可查阅公司会计账簿 [21] - 股东应遵守公司章程，不得滥用股东权利损害公司利益 [24] 公司治理结构 - 明确控股股东及实际控制人的行为规范 [25] - 规定公司不得为关联方提供财务资助 [28] - 要求控股股东维持公司控制权和生产经营稳定 [25]