独立董事提名 - 公司董事会提名窦红静、成荣光、杨海涛为第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[2] - 成荣光有5年以上会计全职经验且有注会资格[8] - 被提名人满足多项任职合规要求[6][8] 资格核实 - 公司核实并确认候选人任职资格符合要求[10]

董事会换届 - 2025年7月16日召开会议审议通过换届议案[1] - 提名贾国荣等为非独立董事候选人[1] - 提名窦红静等为独立董事候选人[1] 选举情况 - 换届需提交股东会审议，采用累积投票制[3] - 待章程修订批准后选职工董事[4] 候选人信息 - 贾国荣等未直接或间接持股[5][6][7][11] - 王晓军为红豆集团总裁、董事[8] - 独立董事任职资格符合要求[11]

公司架构与资本变更 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[1] - 注册资本从1589490735元修订为1589315735元[4] - 股份总数从158949.0735万股修订为158931.5735万股[5] 股东与股份管理 - 发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[7] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%[7] - 持有公司5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司[7] 公司治理与决策程序 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[22] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[15] - 董事人数不足规定或公司未弥补亏损达股本总额1/3等情形，应在2个月内召开临时股东会[15] 交易与担保审议 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[33] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需股东会审议[13] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保需特定审议程序[14] 利润分配与股利政策 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[43] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低应达80%[45] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在2个月内实施[26] 其他重要事项 - 公司党委每届任期一般为五年，设党委书记等职务[27] - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[43] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前15天通知[48]

独立董事提名 - 成荣光被提名为江苏通用科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 成荣光具备5年以上法律、经济、会计等工作经验[2] - 成荣光具备注册会计师资格及5年以上会计专业岗位全职工作经验[8] 独立性情况 - 成荣光无直接或间接持股等影响独立性情形[6][7] - 成荣光近36个月无处罚、谴责等情况[8] - 成荣光兼任境内上市公司不超3家，在公司任职不超六年[8]

独立董事提名 - 窦红静被提名为江苏通用科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 窦红静具备5年以上相关工作经验[2] - 无持股等影响独立性情形[6] - 近36个月无处罚及批评记录[8] - 兼任公司不超3家且任职不超六年[8] 任职承诺 - 窦红静承诺任职后若不符资格将辞职[10]

独立董事任职条件 - 需具备5年以上相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量不超3家[8] - 在公司连续任职不超六年[8] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[6] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[6] - 最近12个月内曾属特定情形人员不具独立性[7] 不良记录情形 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[8] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[8] 声明时间 - 声明人于2025年7月16日作出声明[12]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会8月1日14点在江苏无锡锡山区东港镇港下公司会议室召开[4] - 网络投票8月1日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 审议议案涉及取消监事会、修订规则、选举董事等[8] - 议案7月17日披露在上海证券交易所网站及指定披露媒体[9] - 股权登记日为2025年7月25日[15] - 特别决议议案为议案1，对中小投资者单独计票的议案为议案1[12] 股东登记与联系 - 股东登记时间7月31日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00，地点在江苏无锡锡山区东港镇公司证券办公室[19] - 会议联系人是公司证券办公室费亚楠，电话和传真0510 - 66866165[19] 选举相关 - 第七届董事会非独立董事应选3人，独立董事应选3人[8] - 某公司股东大会应选董事5名，候选人6名[26] - 某公司股东大会应选独立董事2名，候选人3名[26] - 某公司股东大会应选监事2名，候选人3名[26] - 股东持有100股，应选董事10名时，董事会选举议案组拥有1000股选举票数[26] - 投资者持有100股，议案4.00“关于选举董事的议案”有500票表决权[26][27] - 投资者持有100股，议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[26][27] - 投资者持有100股，议案6.00“关于选举监事的议案”有200票表决权[26][27] - 投资者可集中或分散投票给候选人[27]

董事会会议 - 公司第六届董事会第三十次会议于2025年7月16日召开，7位董事全到[1] 人员提名 - 提名贾国荣等3人为第七届董事会非独立董事候选人，任期三年[1][2] - 提名窦红静等3人为第七届董事会独立董事候选人，任期三年[3][4] 制度决策 - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》[5] - 审议通过《“三重一大”决策制度实施暂行办法》等多项议案[6][7][8][9][10] 股东大会 - 决定于2025年8月1日下午14:00召开2025年第二次临时股东大会[10]

小马智行Robotaxi进展 - 小马智行第七代自动驾驶Robotaxi在深圳启动道路测试 搭载于北汽极狐阿尔法T5车型 [1] - 公司已完成第七代Robotaxi正向研发、生产验证及量产下线全流程 历时两年 [1] - 多款车型已进入量产阶段并开始公开道路测试 包括广汽埃安霸王龙Robotaxi已获广州和深圳智能网联汽车道路测试牌照 [1] 汽车零部件市场表现 - 中证汽车零部件主题指数(931230)下跌0.05% 截至2025年7月15日10:37 [2] - 成分股涨跌互现 海联金汇领涨7.01% 亚普股份上涨6.69% 博俊科技上涨5.54% [2] - 通用股份领跌2.97% 航天机电下跌2.95% 英利汽车下跌2.78% [2] 汽车零件ETF产品特性 - 汽车零件ETF(159306)下跌0.36% 最新报价1.11元 [2] - 近1周累计上涨1.83% 涨幅排名可比基金第2/4位 截至2025年7月14日 [2] - 管理费率0.50% 托管费率0.10% 为可比基金中最低费率 [3] 指数成分与结构 - 中证汽车零部件主题指数选取100只汽车零部件领域上市公司证券 涵盖汽车系统部件/内饰外饰/电子/轮胎等领域 [3] - 前十大权重股合计占比41.05% 包括汇川技术/福耀玻璃/三花智控/拓普集团/赛轮轮胎/德赛西威/华域汽车/万丰奥威/双环传动/伯特利 [3] - 汽车零件ETF提供场外联接基金 包括A类022731/C类022732/E类024542 [3] 行业研究观点 - 民生证券指出汽车零部件估值处于低位 中期成长性持续强化 [1] - 机构看好新势力产业链与智能电动增量领域的发展前景 [1]

财务数据关键指标变化 - 2025年半年度预计归属于母公司所有者的净利润6000万元到7500万元，与上年同期相比减少73.82%到79.06%[1][2] - 2025年半年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润5000万元到6500万元，与上年同期相比减少76.43%到81.87%[1][2] - 2024年半年度归属于母公司所有者的净利润为28653.12万元[3] - 2024年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为27581.05万元[3] - 2024年半年度每股收益为0.18元[3] 管理层讨论和指引 - 2025年半年度业绩预告适用于盈利且净利润与上年同期相比下降50%以上的情形[1] - 预告期内国际贸易壁垒冲击产业链格局，经贸环境不确定性增强[4] - 二季度国内行业竞争内卷，美国加征关税及外汇汇率波动致公司利润下滑[4] - 2025年下半年公司将践行“5X战略计划”，强化产品研发等提升竞争力[4] - 本次业绩预告为初步核算，具体数据以2025年半年度报告为准[6]