股东大会会议安排 - 现场会议时间为2025年8月1日下午14:00在无锡市锡山区东港镇公司办公楼会议室举行 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决 [2] - 参会人员包括公司股东、董事、监事、高管及律师等 [2] 会议议程 - 会议将审议关于取消监事会并修订公司章程的议案 [3] - 议程包括推举计票人、股东讨论、书面投票表决及宣布表决结果等环节 [3] - 会议记录将详细记载审议经过、发言要点和表决结果等内容 [42] 公司章程修订 - 取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会行使 [4] - 修订公司章程中关于法定代表人、股东权利等条款 [4] - 新增关于公司社会责任、法治建设等内容 [5] 股东权利与义务 - 股东享有表决权、质询权及查阅公司资料等权利 [21] - 连续180日以上持股3%以上的股东可查阅公司会计账簿 [21] - 股东应遵守公司章程，不得滥用股东权利损害公司利益 [24] 公司治理结构 - 明确控股股东及实际控制人的行为规范 [25] - 规定公司不得为关联方提供财务资助 [28] - 要求控股股东维持公司控制权和生产经营稳定 [25]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议于8月1日下午14:00在无锡市锡山区东港镇公司办公楼会议室召开[9] - 股东大会采取现场投票和网络投票结合方式表决，召集人为公司董事会[6][9] - 股东大会需审议取消监事会并修订《公司章程》等6项议案[4] 公司章程修订 - 《公司章程》修订后注册资本为人民币1,589,315,735元[14] - 规定董事长为公司法定代表人，担任法定代表人的董事辞任视为同时辞去该职务，公司30日内确定新法定代表人[14] 股份相关 - 公司发行境内上市人民币普通股后，股份总数为158,931.5735万股，每股面值1元[17] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[17] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[20] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[22][23] 审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%等事项[24] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等情况提供担保需经股东会审议[25] 会议召开规则 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[26] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数2/3等情况，2个月内召开临时股东会[26] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中包括3名独立董事，设董事长1人[43] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前10日以前以邮件等书面方式通知全体董事[47] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[55] - 公司可采取现金、股票或两者结合方式分配股利，现金分红优于股票股利[57] 其他制度 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[59] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前15天通知[60] 人员选举 - 公司董事会提前换届选举，提请股东大会选举第七届董事会非独立董事候选人贾国荣、虞虹、王晓军[74,75,77] - 提请股东大会选举第七届董事会独立董事候选人窦红静、成荣光、杨海涛[81,82,83]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，召开时间为2025年8月1日14点00分，地点为江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司会议室 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [2] - 网络投票时间为2025年8月1日，交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票平台开放时段为9:15-15:00 [2] 投票规则与程序 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）行使表决权，首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [3] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为名下全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和，重复表决以第一次投票结果为准 [3][4] - 同一表决权通过不同方式重复表决的，以第一次投票结果为准，股东需对所有议案表决完毕才能提交 [4] 会议审议事项与股东资格 - 本次股东大会审议议案已通过第六届董事会第三十次会议审议，并在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》披露 [1] - 股权登记日为2025年7月25日，登记在册的A股股东（股票代码：601500）有权出席，可委托代理人表决 [4] - 会议出席对象包括公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师 [4] 累积投票制说明 - 累积投票制适用于董事、独立董事和监事选举，股东持有的每股股票对应与应选人数相等的投票总数（例如持有100股且应选董事10名，则拥有1000票） [7] - 股东可将选举票数集中投给单一候选人或分散投给不同候选人，最终按得票数排序确定当选人选 [7][8] - 示例：若应选董事5名，持有100股的股东拥有500票表决权，可自由分配投票组合 [8] 会议登记与材料 - 股东需持身份证、股东账户卡（法人股东需单位介绍信）办理现场登记，联系方式为0510-66866165（电话/传真） [5] - 授权委托书需明确填写普通股/优先股数量、股东账户号及表决意向（同意/反对/弃权），未明确指示的由受托人自主表决 [5][6] - 报备文件包括董事会决议及附件（授权委托书、累积投票制说明） [5][6]

董事会换届选举 - 公司于2025年7月16日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过关于选举第七届董事会非独立董事和独立董事的议案 [1] - 提名贾国荣、虞虹、王晓军为第七届董事会非独立董事候选人，提名窦红静、成荣光、杨海涛为独立董事候选人，其中成荣光为会计专业人士 [1] - 独立董事候选人资格尚需上海证券交易所审核通过 [1] 董事候选人资格 - 第六届提名委员会审核认为所有董事候选人具备任职资格和能力，不存在不得担任公司董事的情形 [2] - 独立董事候选人教育背景和工作经历符合任职要求，已参加培训并取得上海证券交易所认可的培训证明材料 [2] - 独立董事候选人与公司无关联关系，具备法律法规要求的任职条件及独立性 [2] 选举程序 - 董事会换届选举事项需提交股东会审议，将采取累积投票制分别选举独立董事和非独立董事 [2] - 根据公司章程，董事会成员中有1名职工代表，将通过职工代表大会民主选举产生 [3] - 新一届董事就任前，第六届董事会将继续履行职责 [3] 董事候选人背景 - 贾国荣现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司总经理、党委副书记、董事，兼任东江环保股份有限公司董事 [4][5] - 虞虹现任江苏省苏豪控股集团有限公司党委巡察办副主任，兼任江苏省期货业协会监事 [6] - 王晓军现任公司监事会主席，江苏红豆工业互联网有限公司董事长，红豆集团有限公司总裁、董事 [7] - 窦红静为上海交通大学材料科学与工程学院特聘教授 [7] - 成荣光为注册会计师，现任江苏中证会计师事务所副主任会计师 [7] - 杨海涛为北京大成（无锡）律师事务所执业律师，高级合伙人 [8][9]

独立董事候选人资质 - 候选人窦红静具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，拥有5年以上法律、经济、会计、财务或管理等领域工作经验 [1] - 已参加培训并取得证券交易所认可的培训证明材料 [1] 任职资格合规性 - 符合《公司法》《公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等10项法律法规及交易所规则的要求 [1] - 通过公司第六届董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系 [3] 独立性声明 - 未在上市公司或其关联方任职，未持有公司1%以上股份或位列前十大股东 [1] - 未在持股5%以上股东或前五大股东关联方任职 [1] - 无重大业务往来或中介服务关系，且过去12个月内无相关情形 [1] 无不良记录 - 最近36个月未受证监会行政处罚或刑事处罚 [3] - 未因证券期货违法被立案调查或侦查 [3] - 最近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评 [3] 兼职与任期限制 - 境内上市公司兼任独立董事数量未超过3家 [3] - 在公司连续任职未超过六年 [3] 履职承诺 - 承诺遵守法律法规及交易所规则，确保足够时间履职并保持独立判断 [4] - 如任职后出现不符合资格情形将主动辞职 [4]

公司基本情况 - 公司全称为江苏通用科技股份有限公司，英文名称为JIANGSU GENERAL SCIENCE TECHNOLOGY CO.,LTD，注册地址为无锡市锡山区东港镇港下 [4] - 公司成立于2007年6月30日，由江苏通用科技有限公司整体变更设立，2016年9月19日在上海证券交易所上市，首次公开发行人民币普通股17,491.9085万股 [2][3] - 公司注册资本为人民币1,589,315,735元，为永久存续的股份有限公司 [6][7] - 公司经营范围包括轮胎技术开发、橡胶制品制造销售、进出口业务等，需经相关部门批准后方可开展经营活动 [5][6] 公司治理结构 - 董事长为公司法定代表人，法定代表人变更需在30日内确定新人选 [8] - 公司设立党委，发挥领导作用，实行"双向进入、交叉任职"领导体制，党委书记和董事长一般由一人担任 [44][45][46] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人，董事长由董事会过半数选举产生 [53] - 独立董事需保持独立性，连任时间不得超过6年，董事会成员中应有1/3以上独立董事 [62] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利，连续180日以上单独或合计持股3%以上的股东可查阅公司会计账簿 [15][16] - 控股股东、实际控制人转让股份需遵守相关限制性规定，不得占用公司资金或进行非公允关联交易 [20][21] - 单独或合计持股10%以上的股东可请求召开临时股东会，持股1%以上股东可提出临时提案 [26][28][29] 股份管理 - 公司股份采取股票形式，同股同权，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [19][21] - 公司发起人为红豆集团有限公司和无锡红豆国际投资有限公司，分别认购18,000万股和2,000万股 [22] - 公司可因减少注册资本、员工持股计划等情形回购股份，回购总额不得超过已发行股份的10% [27][28] 重大事项决策 - 股东会特别决议事项包括增减注册资本、修改章程、合并分立等，需经出席股东所持表决权的2/3以上通过 [36] - 对外担保总额超过净资产50%或总资产30%、单笔担保额超过净资产10%等担保事项需经股东会审议 [23][24] - 单笔财务资助金额超过净资产10%或被资助对象资产负债率超过70%等财务资助行为需经股东会审议 [24][25]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[4] - 特定情形下，临时股东会应在两个月内召开[4] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求可触发临时股东会召开[4] 股东会提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案[12][14] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[14] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[15] 股东会相关日期规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[16] - 发出股东会通知后，延期或取消应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[16] 股东会召集要求 - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[9] 股东会投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[20] 股东会决议通过条件 - 股东会作出普通决议，需出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过[26] - 股东会作出特别决议，需出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[28] 股东表决权限制 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的36个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数[28] 股东投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[28] 股东会表决方式 - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[41] - 股东会采取记名投票方式表决[42] 股东会计票监票 - 股东会对提案表决前应推举两名股东代表（参加现场会议的股东代表不足两名的除外）参加计票和监票[43] 股东会会议结束时间 - 股东会会议现场结束时间不得早于网络或者其他方式[44] 表决票处理 - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票或者未投的表决票视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”[32] 股东会决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规股东会决议，但轻微瑕疵且无实质影响的除外[33] 股东会会议记录 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限为十年[33][34][38] 股东会提案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后两个月内实施方案[37] 公司回购决议 - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等情况，股东会回购决议需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[37][38] - 公司应在股东会作出回购普通股决议后的次日公告该决议[38] 会后事务处理 - 董事会秘书负责会后向监管部门上报会议材料及处理信息披露事务[38] - 参加会议的文字资料由董事会秘书负责保管[38] 规则生效与解释 - 本规则经股东会审议通过后生效，由股东会授权董事会负责解释[40]

经理任期 - 经理每届任期三年且连聘可连任[4] 会议安排 - 例行办公会一般每月上旬召开[8] - 总经理办公会应有三分之二以上应出席人员出席方可召开[11] 会议材料与通知 - 提案部门应至少提前三天提交会议材料[13] - 总经理办公室至少提前两天送达会议通知和材料[13] 会议议案与纪要 - 办公会议案须经二分之一以上应出席人员同意方可通过[14] - 专题办公会纪要在会议结束后五个工作日内由总经理签发[15]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，独立董事应占三分之一以上[4] - 董事会下设战略、审计、提名和薪酬与考核委员会，专门委员会全部由董事组成[9] 董事长相关 - 董事长由全体董事中的过半数选举产生和罢免[7] - 董事长不能履职时，由过半数董事共同推举一名董事召集和主持会议[27] - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[39] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议，提前十日书面通知全体董事[12] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[12] - 定期会议通知提前十日，临时会议提前三日，全体董事书面同意可缩短[18] - 临时会议书面变更通知提前二日，不足二日需顺延或获全体与会董事认可[20] 提案相关 - 单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上股东可向董事会提提案[14] - 三分之一以上董事等可向董事会提提案[14] - 提案未获通过，条件未重大变化时，一个月内不应再审议，全体董事同意除外[34] 会议表决 - 董事会会议表决一人一票，以记名书面投票等方式进行[31] - 会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过[31] - 审议通过提案形成决议需全体董事过半数通过[33] - 公司担保、财务资助事项决议，除全体董事过半数同意外，还需出席会议三分之二以上董事同意[33] 会议记录与档案 - 董事会秘书安排人员记录会议，出席董事需签字[35] - 董事会秘书按需制作会议纪要和决议记录，与会董事签字确认[36] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，期限10年[36] 其他 - 公司及时将董事会决议报送证券交易所备案[37] - 公司全面及时准确披露董事会会议所议事项或决议[39] - 独立董事意见分歧时，董事会分别披露各独立董事意见[39] - 本规则由董事会解释，经股东会审议通过后生效实施[42]

公司基本信息 - 公司于2016年8月19日获批首次向社会公众发行人民币普通股17491.9085万股，9月19日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币1589315735元[8] - 公司发起人以原公司净资产折股出资20000万股，其中红豆集团有限公司认购18000万股，无锡红豆国际投资有限公司认购2000万股[15] - 公司发行境内上市人民币普通股完成后，股份总数为158931.5735万股，每股面值人民币1元[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[16] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[21] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[23] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市1年内及离职半年内不得转让[25] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[29][30] - 股东对内容违法的股东会、董事会决议可请求法院认定无效，程序或表决违法违规或章程的可在60日内请求撤销[31] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就董高违规致损请求审计委员会或董事会诉讼，紧急时可自行诉讼[32] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[34] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可在特定条件下提议或自行召集主持股东会[48] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[52] - 股东会作出普通决议，需出席股东所持表决权过半数通过[59] - 股东会特别决议需由出席股东所持表决权2/3以上通过[1] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人[85] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前通知全体董事[91] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[92] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[93] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[113] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[121] - 股票股利发放需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[122] - 股东会对利润分配方案作出决议后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[122] 其他 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[8] - 公司党委每届任期一般为五年[72] - 公司设总经理1名，每届任期3年，可连聘连任[108] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前15天事先通知[127]