临时股东会信息 - 公司于2025年10月28日决定11月14日召开临时股东会并于10月30日公告[2] - 临时股东会采取现场和网络投票结合方式，11月14日14点30分现场会议召开[4] 参会股东情况 - 出席临时股东会股东389名，持有表决权股份704,868,790股，占比44.3504%[5] 议案表决结果 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意股数703,473,670股，占比99.8020%[8] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意股数696,501,090股，占比98.8128%[9]

市场扩张和并购 - 2025年4月1日红豆集团以5.44元/股转让389,425,230股通用股份给苏豪控股集团，占总股本24.50%[6] - 2025年6月17日股份转让完成过户登记，过户389,425,230股无限售流通股[6][9] - 交易完成后苏豪控股集团持股389,425,230股，持股比例24.50%，控股股东变为苏豪控股集团，实控人变为江苏省国资委[6][8] 公司治理调整 - 目标公司现任董事会7人，转让方支持受让方提名3名非独立董事及2名独立董事候选人当选[20] - 2025年8月完成董事及高级管理人员调整，董事长为贾国荣，总经理为顾萃[21] 持续督导情况 - 持续督导期内通用股份规范运作，无重大处罚[11] - 苏豪控股集团履行多项承诺，未违反，未对公司重大调整或重组[13][14][16][17][19] - 苏豪控股集团未修改公司章程、未变动员工聘用计划、未调整分红政策[23][24][25] - 苏豪控股集团依法履行收购报告和公告义务，规范运作，未违反公开承诺[27]

苏亚金诚相关数据 - 2024年末合伙人数量为42[15] - 2024年末注册会计师数量为254[15] - 2024年签署过证券服务业务审计报告的注册会计师数量为161[15] - 2024年业务收入总额为35309.05万元[15] - 2024年审计业务收入为30020.28万元[15] - 2024年证券业务收入为11126.54万元[15] - 2024年上市公司客户家数为38[16] - 2024年上市公司审计收费总额为6708.55万元[16] 公司决策与费用 - 拟就2025年度审计向苏亚金诚支付费用110万元（含税），与上一年度保持不变[18] - 拟聘任苏亚金诚为2025年年度报告审计机构和内部控制审计机构[20] - 2025年10月28日公司第七届董事会第五次会议全体董事一致通过变更会计师事务所议案[21] 制度修订 - 修订《对外投资管理制度》以规范对外投资行为、控制风险和提高效益[23] - 修订《对外担保管理制度》以维护投资者利益、规范担保行为和控制资产运营风险[25] - 修订《关联交易管理制度》以规范关联交易、保证公平合理和维护公司利益[27] - 修订《募集资金管理制度》以加强募集资金管理、规范使用和保护投资者利益[30] - 修订《独立董事工作制度》以完善公司治理结构、促进规范运行和保障独立董事职权[32] - 修订《控股股东和实际控制人行为规范》以完善法人治理结构、保证公司正常运作[34] 对外投资相关 - 对外投资须遵循合法、审核、安全、有效原则[36] - 股东会、董事会、总经理办公会为对外投资决策机构，按《“三重一大”决策制度实施暂行办法》划分审议权限[39] - 投资评审小组由总经理任组长，负责新投资项目信息收集、整理、初步评估及提出投资建议，并对项目实施全过程监管[40] - 对外投资决策原则上经项目立项、可行性研究、项目设立三个阶段[43] - 可在被投资项目经营期满、破产、遇不可抗力等情况收回对外投资[47] - 可在投资项目亏损、自身资金不足、战略方向变化等情况转让对外投资[47] - 财务部负责对外投资财务记录、核算、收益管理及资金筹措等[40][41] - 审计部负责对外投资项目内部审计监督[41] - 对外投资应严控金融资产投资规模，开展金融及衍生业务严守套期保值原则[52] - 重大投资项目预估风险较大时，前期应由有资质第三方咨询机构出具风险评估报告[53] 对外担保相关 - 为控股子公司提供的担保视为对外担保[58] - 不得为无产权关系的企业等提供担保，不得超持股比例向无实际控制权的参股企业提供担保[59] - 董事会审查申请担保人资信资料至少包括企业基本资料、担保申请书等七项内容[61] - 最近3年内财务会计文件有虚假记载或提供虚假资料的不得为其提供担保[62] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审批[66] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须股东会审批[66] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保须股东会审批[66] - 公司及其控股子公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须股东会审批[66] - 公司及其控股子公司对外提供担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须股东会审批[66] - 十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的，须股东会决议且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[67] 关联交易相关 - 持有公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人为公司关联法人[86] - 直接或者间接持有公司5％以上股份的自然人为公司关联自然人[87] - 关联交易应定价公允、审议程序合规、信息披露规范[85] - 与关联自然人交易金额30万元以上，需经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[99][100] - 与关联法人交易金额300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上，需经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[100] - 与关联人交易金额3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上，需披露审计报告或评估报告并提交股东会审议[100] - 为关联参股公司提供财务资助，需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议通过，并提交股东会审议[101] - 为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议通过，并提交股东会审议[102] - 与关联人连续12个月内的关联交易按累计计算原则适用相关规定[103] - 与关联人委托理财以额度计算，使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[105] 募集资金相关 - 一次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20％时，需及时通知保荐机构或独立财务顾问[122] - 募集资金投资项目搁置超一年，需检查项目可行性等[128] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，需检查项目[129] - 用暂时闲置募集资金临时补充流动资金，单次时间不得超12个月[129][130] - 现金管理产品期限不得超12个月[130] - 应在募集资金到位后一个月内与相关方签三方监管协议，全部协议签订后2个交易日内报上海证券交易所备案并公告[122][123] - 协议有效期届满前提前终止，应自终止日起两周内签新协议并公告[123] - 应在每个会计年度结束后全面核查募集资金投资项目进展[124] - 财务部门需定期核对募集资金存款余额确保账实一致[126] - 使用闲置募集资金进行现金管理，需经董事会审议通过，保荐机构发表明确同意意见并及时披露相关信息[132] - 单个募投项目节余募集资金（含利息收入）低于100万或低于该项目募集资金承诺投资额5%，使用情况在年报披露[135] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息收入）低于500万或低于募集资金净额5%，使用情况在最近一期定期报告披露[135] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息收入）占募集资金净额10%以上，需经股东会审议通过[135] 独立董事相关 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[151] - 审计委员会成员中独立董事应过半数，并由会计专业人士担任召集人[153] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[153] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[155] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职的人员及其相关亲属不得担任独立董事[155] - 最近12个月内曾有特定不具备独立性情形的人员不得担任独立董事[156] - 最近36个月内因证券期货违法犯罪受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚的不得被提名为独立董事[157] - 最近36个月内受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的不得被提名为独立董事[157] - 董事会、单独或合计持有公司已发行股份1％以上的股东可提出独立董事候选人[159] - 独立董事连任时间不得超过6年，满6年后36个月内不得被提名[160] - 独立董事辞职或被解除职务致比例不符规定或缺会计专业人士，应60日内完成补选[162] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人，董事会应30日内提议召开股东会解除其职务[167] - 独立董事每年在公司现场工作时间不少于十五日[172] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行[173] 控股股东和实际控制人相关 - 控股股东和实际控制人不得通过关联交易等方式损害公司利益[191] - 应严格履行公开声明和各项承诺，不得擅自变更或豁免[191] - 应严格按规定履行信息披露义务，及时告知公司重大事件[191] - 不得以任何方式占用公司资金[192] - 不得强令公司违法违规提供担保[192] - 应维护公司资产、人员、财务、机构和业务独立[196] - 应支持公司机构独立运作，不得不正当干预[197] - 应维护公司业务独立，避免竞争[197] - 发生特定情形应书面通知公司并配合披露[200] - 获取公司未披露信息应做好登记保密工作[200]

财务业绩 - 前三季度实现营业收入62.15亿元，同比增长24.59% [1] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润为1.12亿元，同比下降70.35% [1] 产品与市场拓展 - 2025年9月在上海中国国际轮胎轮毂博览会亮相“超级杜仲轮胎”系列，产品性能受欧美、东南亚客商关注 [1] - 展会期间与海外多家优质经销商签署战略合作协议，为全球化战略推进奠定基础 [1] 全球化产能布局 - 依托泰国和柬埔寨“海外双基地”持续铺开全球产能版图，深耕蓝海市场 [1] - 泰国基地以精益制造和优质管理比肩国际一线品牌，柬埔寨基地以自动化、智能化实现产销两旺 [1] - 柬埔寨基地与泰国基地、无锡基地高效协同，共同构筑全球供应链核心竞争力 [1] 公司战略与能力建设 - 第三季度围绕智能制造、海外布局、全球营销三大核心能力进行升级 [2] - 同步重塑产品矩阵与销售网络，以应对国际贸易壁垒并响应全球市场需求 [2] - 发挥混改试点优势，借鉴苏豪控股集团资源，深化改革融合，并首次启动公司债发行工作 [2] - 计划将企业信誉转化为市场信用，提升直接融资能力，助力全球化战略 [2] 行业背景 - 全球轮胎市场正经历技术迭代与产能重构的深刻变革 [1] - 中国轮胎企业凭借日益增强的制造实力与创新能力，迎来全球化发展关键机遇 [1]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司实现营业总收入62.15亿元人民币，同比增长24.59% [1] - 2025年前三季度公司归属母公司股东净利润为1.1亿元人民币 [1] - 2025年前三季度公司基本每股收益为0.07元 [1]

公司财务表现 - 2025年第三季度公司实现营业收入2,214,349,491.14元 [1] - 2025年第三季度营业收入同比增长15.34% [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为45,830,891.13元 [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润同比下降50.89% [1]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会11月14日14点30分在无锡东港镇公司会议室召开[3] - 网络投票11月14日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4] - 本次股东会审议7项议案，10月30日披露[6] 股权与登记 - 股权登记日为2025年11月7日，登记在册A股股东有权出席[11] - 会议登记11月13日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00，地点在董事会办公室[13] 其他 - 公司联系人是费亚楠，电话和传真0510 - 66866165[14] - 与会股东食宿及交通费用自理[14]

公司财务表现 - 2025年前三季度实现营业收入62.15亿元，同比增长24.59% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为11170.77万元，同比下降70.35% [1] 行业经营环境 - 轮胎行业在全球复杂多变的经济和政治环境下面临严峻挑战 [1] - 美国加征对等关税政策、欧盟发起中国半钢胎反倾销等贸易壁垒抬升，导致出口受阻、订单减少 [1] - 汇兑收益减少削弱企业财务表现，增加资金运作成本 [1] - 原材料价格同比上涨进一步压缩企业利润空间 [1] 公司战略与应对措施 - 公司围绕"打造三项工程，锤炼五种能力"的战略方针，优化全球市场布局和产品结构 [1] - 坚持研发技术创新和品牌建设，实现营业收入持续增长 [1] - 完成新一届董事会换届和高级管理人员聘任，借助混改借鉴苏豪集团海外布局经验 [1] - 不断深化改革和融合，并首次启动公司债发行工作 [1] - 继续坚持"5X战略计划"，打造"国企规范+民企效率"融合发展模式 [1] - 加速在国际市场拓展、科技研发、智能制造、产业链聚合等领域实现新突破 [1] 全球化运营与品牌发展 - 拥有中国、泰国、柬埔寨三大制造基地，全球渠道网络日臻完善 [2] - 与国际头部客户深度耦合，千里马自主品牌加速崛起，品牌知名度不断提升 [2] - 全球化布局为企业在关键跃迁期稳健跨越和持续成长积蓄动能 [2]

投资制度 - 制定对外投资管理制度规范投资行为、防控风险、提高效益[2] - 股东会、董事会、总经理办公会为对外投资决策机构[5] - 对外投资决策经项目立项、可行性研究、项目设立三阶段[9] 投资类型 - 对外投资包括独立兴办企业、合资合作、收购兼并、金融投资等[4] 投资处置 - 公司可在投资项目经营期满、破产等情况收回投资[13] - 公司可在项目亏损、资金不足等情况转让投资[13] 监督管理 - 财务部对对外投资进行全面财务记录和核算[16] - 审计部门对被投资单位进行定期或专项审计[16] 风险控制 - 公司对外投资严防脱实向虚，严控金融资产投资规模[18] - 公司开展金融及衍生业务严守套期保值原则[18] - 严禁公司在二级市场从事短期投资活动[18] - 公司将投资风险管理作为实施风险管理重要内容[18] 生效解释 - 本制度自股东会审议通过之日起生效，由公司董事会负责解释[21]

募集资金支取与协议 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达募集资金净额20％，通知保荐机构或独立财务顾问[7] - 商业银行3次未及时出具对账单等，公司可终止协议并注销专户[8] 募集资金存放与使用 - 募集资金存放于经董事会批准专项账户，到位后一个月内签三方监管协议[7] - 严格按招股书承诺计划使用，改变用途经股东会决议[9] - 用暂时闲置资金临时补充流动资金，单次不超12个月[13][14] - 现金管理产品期限不超十二个月[16] 募投项目管理 - 项目搁置超一年或超计划完成期限且投入未达50%，检查项目[13] - 单个募投项目节余低于100万或5%，年报披露使用情况[18] - 募投项目全完成后，节余低于500万或5%，定期报告披露[19] - 募投项目全完成后，节余占净额10%以上，经股东会审议[19] 监督与报告 - 审计部每年检查一次募集资金管理并报告审计委员会[18] - 审计委员会每半年核查募投项目进展并出具报告[26] - 《募集资金专项报告》经董事会审议通过并公告[28] - 二分之一以上独立董事等可聘请会计师事务所鉴证，公司配合承担费用[28] - 保荐机构至少每半年现场调查一次[28] - 每个会计年度结束，保荐机构出具专项核查报告并披露[28] 违规与处罚 - 董事和高管确保规范使用，不得擅自改变用途[31] - 公司及其相关人员违反制度受处罚，制度由董事会解释[33]