业绩相关 - 截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为 -520,630,880.72元，2024年度不进行利润分配[7] - 支付2024年度审计费用82万元，内控审计费28万元[9] 人事与制度 - 聘任公证天业会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构[9] - 修订关联交易管理制度议案通过[25] - 修订募集资金管理制度议案通过[26] 激励与股权 - 2023年度限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售的激励对象44名，限制性股票614万股[29] - 回购注销2023年度部分限制性股票，10名激励对象的17.5万股[30] 会议安排 - 公司第六届董事会第二十九次会议于2025年4月28日召开[2] - 拟定于2025年5月20日上午9:30召开2024年年度股东大会[32]

业绩总结 - 2024年末母公司未分配利润-520,630,880.72元，不分红[3] - 2024年末合并报表未分配利润1,383,473,716.31元[5] 原因说明 - 母公司未分配利润为负因宏观经济等[5] - 合并报表未分配利润增长因泰柬子公司盈利[5] 决策进展 - 2025年4月28日董事会通过利润分配预案[6] - 预案尚需提交2024年年度股东大会审议[8]

股份回购 - 公司将以2.025元/股回购注销17.5万股限制性股票[3] - 回购后股份总数预计由1,589,490,735股变为1,589,315,735股[3] - 回购后注册资本预计由1,589,490,735元变为1,589,315,735元[3] 债权申报 - 债权人45日内可要求清偿债务或提供担保[4] - 申报地点为公司一楼会议室，时间45天内[5] - 联系部门为证券部，电话0510 - 66866165，邮箱jstongyong@ty - tyre.com[5]

回购注销情况 - 2025年4月28日决定回购注销2023年部分限制性股票，涉及10人17.5万股[5] - 回购价格调整后为2.025元/股，资金约35.44万元，用自有资金[8][9][10] - 回购注销后股本减175,000股，有限售条件股份减至12,455,000股[11] 原因及合规 - 10名激励对象考核不符100%解除限售条件致回购注销[7][14] - 回购注销符合规定，不损公司和股东权益，已获授权批准[15][16] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划首解除限售期，44人可解限售614万股[5]

激励计划进展 - 2023年10月20日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[2] - 2023年11月10日第四次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[5] - 2023年12月25日董事会审议通过向激励对象授予限制性股票的议案[5] - 2024年1月2日完成新增股份登记手续[8] - 2025年4月28日审议通过第一个解除限售期解除限售条件成就的议案[2] 解除限售情况 - 本次可解除限售股票614万股，占股本总额0.3863%[3][10] - 符合条件激励对象44人，整体可解除限售比例48.61%[3][10] - 34人考核A可解限521.5万股，4人B可解限40.5万股，6人C可解限52万股[9] 回购注销情况 - 因10人考核不符，回购注销17.5万股限制性股票[6] 业绩情况 - 2024年实际净利润37388.24万元，目标值3.3亿元，触发值2.5亿元[9]

公司结构 - 公司初始注册资本3亿元，2024年达15.60亿元[6] - 红豆集团有限公司现注册资本16.32亿元[7] - 红豆集团有限公司持股45.70%，江苏红豆实业股份有限公司持股34.30%，江苏通用科技股份有限公司持股20.00%[7] 组织架构 - 董事会由五名董事组成，至少每年召开四次[9] - 监事会成员共三人，其中股东监事二名，职工监事一名[9] 风险与管理 - 公司业务经营面临信用、流动性和操作风险[13] - 信用风险存在于授信和贷款业务中[14] - 贷款实行分级审批制度，确定授信限额[15] - 建立适合不同成员单位的信用评级体系与计分标准[15] - 每季对授信户进行贷后检查并形成书面报告[15] 财务数据 - 截至2024年12月31日，资产总额40.31亿元，吸收存款余额18.06亿元，再贴现余额1.9亿元[26] - 2024年度吸收存款平均余额18.36亿元，贷款平均余额29.75亿元，存放同业平均余额8.05亿元，结算金额1532.04亿元[26] - 2024年度实现利息净收入1.37亿元，经营利润0.92亿元，净利润0.4亿元[26] 指标情况 - 截至2024年12月31日，资本充足率38.06%，标准值≥10.5%[27] - 截至2024年12月31日，流动性比例44.28%，标准值≥25%[27] - 截至2024年12月31日，投资总额/资本净额为0%，标准值<70%[27] - 截至2024年12月31日，承兑汇票保证金余额/各项存款为0%，标准值<10%[27] - 截至2024年12月31日，票据承兑余额比资产总额为11.16%，标准值<15%[27] - 截至2024年12月31日，固定资产净额/资本净额为0.03%，标准值≤20%[27] 业务操作 - 2024年度仅限于将未到期的承兑汇票按规定审批程序审批后向中国人民银行无锡市分行再贴现[19]

财务数据 - 公司在财务公司最高存款余额不高于8.5亿元人民币[4] - 财务公司拟给予公司综合授信额度合计9亿元人民币[4] 协议相关 - 《金融服务协议》有效期至2025年度股东大会之日止[7] - 2024年度公司严格履行协议，未超规定[11] 风险管控 - 公司制定存贷款业务风险处置预案[12] - 2024年度业务无风险事件[13] 信息披露 - 公司披露《金融服务协议》等文件[14] - 保荐人认为协议等情况良好[15]

激励计划进程 - 2023年10月20日审议通过激励计划相关议案[10] - 2023年10月21 - 30日公示激励对象名单[11] - 2023年11月10日股东大会审议通过激励计划议案[13] - 2023年12月25日审议通过授予限制性股票议案[13] - 2025年4月28日审议通过回购注销及解除限售条件成就议案[14] - 2024年1月2日完成新增股份登记手续[16] 业绩情况 - 2024年公司净利润达3.3亿元，超目标值2.5亿元[18] 解除限售情况 - 44人可解除限售614万股，占股本0.3863%[20] - 34人考核A可解除521.5万股，4人B可解除40.5万股，6人C可解除52万股[18] 回购注销情况 - 10人17.5万股限制性股票将被回购注销[20][21] - 回购价格调整后为2.025元/股[22][23] - 回购资金约35.44万元，来自自有资金[23] - 回购后股本减175,000股，有限售条件股份变为12,455,000股[24][25]

国联民生证券承销保荐有限公司关于 江苏通用科技股份有限公司 2024 年持续督导年度报告书 国联民生证券承销保荐有限公司（原名称为"华英证券有限责任公司"，以 下简称"国联民生保荐"）作为江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司" 、"通用股份"、"上市公司"）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》（上证发[2022]12 号）等相关法律法规的要求，出具本持续督 导年度报告书。 一、2024 年度持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制 | 国联民生保荐已建立健全并有效执行持续督 | | | 度，并针对具体的持续督导工作制定 | 导制度，已根据通用股份的具体情况制定了 | | | 相应的工作计划。 | 相应的工作计划。 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督 导工作开始前，与上市公司或相关当 | 国联民生保荐已与通用股份签订保荐协议， | | 2 | 事人签署持续督导协议，明确双方在 | 该协议已明确了双方在持 ...

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