股票代码与分类 - 天府文旅股票代码000558 分类B004 [1] - 启迪环境股票代码000826 分类B001 [1] - 隆平高科股票代码000998 分类B001 [1] - 弘业期货股票代码001236 分类A07 [1] - 亿道信息股票代码001314 分类A06 [1] - 长青科技股票代码001324 分类A06 [1] - 保利联合股票代码002037 分类A06 [1] - 嘉应制药股票代码002198 分类A07 [1] - 新里程股票代码002219 分类B001 [1] - 得利斯股票代码002330 分类B007 [1] - 齐翔腾达股票代码002408 分类B003 [1] - 贵州百灵股票代码002424 分类A07 [1] - 领益智造股票代码002600 分类B007 [1] - 仁智股份股票代码002629 分类A07 [1] - 棒杰股份股票代码002634 分类A07 [1] - 湖南白银股票代码002716 分类A06 [1] - 文科股份股票代码002775 分类B004 [1] - 环球印务股票代码002799 分类A07 [1] - 联诚精密股票代码002921 分类A07 [1] - 昂利康股票代码002940 分类B004 [1] - 金时科技股票代码002951 分类A06 [1] - 联合光电股票代码300691 分类A06 [1] - 广东建科股票代码301632 分类A08 [1] - 上海机场股票代码600009 分类A08 [1] - 三一重工股票代码600031 分类A08 [1] - 上汽集团股票代码600104 分类A08 [1] - 福田汽车股票代码600166 分类B003 [1] - 方大特钢股票代码600507 分类B001 [1] - 康缘药业股票代码600557 分类A08 [2] - 乐山电力股票代码600644 分类B001 [2] - 三安光电股票代码600703 分类A08 [2] - 中国海防股票代码600764 分类B007 [2] - 中航重机股票代码600765 分类B004 [2] - 金开新能股票代码600821 分类B001 [2] - 广安爱众股票代码600979 分类B007 [2] - 通用股份股票代码601500 分类A07 [2] - 长城汽车股票代码601633 分类B004 [2] - 鹿山新材股票代码603051 分类A06 [2] - ST智知股票代码603869 分类B001 [2] - 高凌信息股票代码688175 分类B007 [2] - ST帕瓦股票代码688184 分类B007 [2] - 联影医疗股票代码688271 分类B004 [2] - 理工导航股票代码688282 分类B004 [2] - 颀中科技股票代码688352 分类B004 [2] 基金公司分类 - 大成基金分类B002 [2] - 富国基金分类B006 [2] - 方正富邦基金分类B005 [2] - 广发基金分类B002 [2] - 国泰基金分类B003 [2] - 国新国证基金管理有限公司分类B006 [2] - 华宝基金分类B005 [2] - 海富通基金分类B006 [2] - 华润元大基金分类B003 [2] - 华夏基金分类B007 [2] - 景顺长城基金分类B005 [2] - 交银施罗德基金分类B003 [2] - 民生加银基金分类B005 [2] - 农银汇理基金分类B005 [3] - 平安基金分类B003 [3] - 融通基金分类B007 [3] - 上银基金分类B005 [3] - 天弘基金分类B006 [3] - 太平基金分类B005 [3] - 信达证券基金分类B003 [3] - 银华基金分类B006 [3] - 国联基金分类B006 [3] - 中银基金分类B003 [3] - 兴证证券资管分类B008 [3]

董事会换届选举 - 公司第七届董事会由7名董事组成，包括3名独立董事和4名非独立董事（含1名职工董事）[19] - 职工代表大会选举陶晓芹女士为职工董事，与临时股东大会选举的6名董事共同组成新一届董事会[1] - 贾国荣当选第七届董事会董事长并兼任法定代表人，任期与董事会一致[7][22] 董事会专门委员会设置 - 新设立审计委员会、战略及ESG委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会4个专门委员会[9] - 审计委员会由成荣光（召集人）、杨海涛、虞虹组成，薪酬与考核委员会由虞虹、成荣光、杨海涛组成[9] - 战略及ESG委员会由贾国荣（召集人）、王晓军、窦红静组成，提名委员会由贾国荣、窦红静、成荣光组成[9] 高管及制度调整 - 高级管理人员换届延期进行，现任高管将继续履职直至新聘任完成[16][17] - 修订董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略及ESG委员会、提名委员会四项工作制度[13][14][15] 人员变动情况 - 原董事长顾萃卸任后仍留任公司，持有11,270,360股股份[23] - 原董事程金元卸任后留任，持有722,000股股份，龚新度、王竹倩完全离任且未持股[23][24] - 监事会职能由审计委员会承接，原监事会主席王晓军转任董事[25] 新任董事背景 - 职工董事陶晓芹现任公司党委副书记，曾任江苏汇鸿国际集团多个管理职务，未持有公司股份[3][4] - 独立董事窦红静、成荣光、杨海涛的任职资格已获交易所无异议审核通过[20]

董事会会议审议情况 - 公司第七届董事会第一次会议于2025年8月1日以现场方式召开，应到董事7名，实到7名，会议由董事长贾国荣主持 [1] - 会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》，选举贾国荣担任第七届董事会董事长，任期与董事会一致，贾国荣同时成为公司法定代表人 [1] - 会议审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会的议案》，设立审计委员会（成荣光为召集人）、战略及ESG委员会（贾国荣为召集人）、薪酬与考核委员会（杨海涛为召集人）、提名委员会（窦红静为召集人），任期与董事会一致 [2] - 会议审议通过《关于公司高级管理人员延期换届的议案》，具体内容详见公司公告 [2] - 会议审议通过四项工作制度修订案，包括《董事会审计委员会工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》《董事会战略及ESG委员会工作制度》《董事会提名委员会工作制度》，修订稿均在上海证券交易所网站披露 [2][3] 表决结果 - 所有议案表决结果均为7票同意、0票反对、0票弃权，表明董事会决策高度一致 [2][3]

董事会换届选举 - 公司于2025年8月1日完成第七届董事会换届选举，共7名董事组成，包括3名独立董事和4名非独立董事（含1名职工董事）[1] - 非独立董事为贾国荣、王晓军、虞虹、陶晓芹，独立董事为窦红静、成荣光、杨海涛，任期自股东大会通过起三年[1][2] - 独立董事任职资格及独立性已获上海证券交易所无异议审核通过[1] 董事长及专门委员会任命 - 贾国荣当选第七届董事会董事长，任期与董事会一致[2] - 董事会下设4个专门委员会：审计委员会（召集人成荣光）、ESG战略委员会（召集人贾国荣）、薪酬与考核委员会（召集人杨海涛）、提名委员会（召集人窦红静）[2] - 审计、薪酬与考核、提名委员会中独立董事占比过半，审计委员会召集人成荣光为会计专业人士[2] 法定代表人变更 - 根据公司章程，董事长贾国荣同步变更为公司法定代表人，将办理工商变更登记[3] 离任人员情况 - 原董事长顾萃卸任后仍任职公司，持有11,270,360股；原董事程金元卸任后仍任职，持有722,000股[3] - 龚新度、王竹倩不再担任董事且未持股，完全退出公司职务[3] - 因取消监事会设置，原监事会主席王晓军转任董事，原监事陈千里、蒋中一卸任后仍任职公司[4]

公司治理变动 - 江苏通用科技股份有限公司于2025年8月1日召开职工代表大会，选举陶晓芹女士为公司第七届董事会职工董事 [1] - 陶晓芹女士将与2025年第二次临时股东大会选举产生的6名董事共同组成公司第七届董事会，任期与公司第七届董事会任期一致 [1] - 陶晓芹女士任职资格符合相关法律法规要求，不存在不得担任公司董事的情形 [1] 新任董事背景 - 陶晓芹女士1976年2月出生，研究生学历，硕士学位 [3] - 曾任职于江苏省轻工业厅、江苏开元国际集团、江苏汇鸿国际集团等多个国有企业，担任人力资源、纪检监察等管理职务 [3] - 现任江苏通用科技股份有限公司党委副书记 [3] - 未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及主要股东无关联关系 [3]

公司高级管理人员延期换届 - 公司第六届董事会已于2025年8月1日完成换届，但新一届高级管理人员的提名等相关工作仍在筹备中 [1] - 为确保工作连续性和稳定性，公司高级管理人员的聘任工作将适当延期，现任高级管理人员的任期也将相应顺延 [1] - 在聘任工作完成前，现任高级管理人员将继续依据法律、行政法规和公司章程履行义务和职责 [1] - 高级管理人员延期换届不会影响公司正常运行，公司将积极推进聘任工作并及时履行信息披露义务 [1]

董事会提名委员会工作制度 总则 - 设立董事会提名委员会旨在完善公司治理结构，规范董事及高级管理人员的选择标准和程序 [1] - 提名委员会作为董事会专门机构，负责审议董事及高级管理人员的选任程序、标准并提出建议，同时需对被提名人任职资格进行审查 [1] 人员组成 - 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事占多数并担任召集人 [3] - 委员由董事长、半数以上独立董事或三分之一全体董事提名，董事会选举产生 [4] - 召集人由独立董事委员担任，负责主持委员会工作 [5] 职责权限 - 拟定董事及高级管理人员的选择标准与程序，并对人选进行遴选和审核 [8] - 向董事会提出董事任免、高级管理人员聘任/解聘的建议，董事会未采纳需披露具体理由 [8] - 研究董事会规模与构成的建议，搜寻合格候选人并审查其资格 [9] 工作程序 - 研究董事及高级管理人员的选择标准、程序及任期，形成决议提交董事会审议 [11] - 选任程序包括需求分析、广泛搜寻候选人、资格审查、征求被提名人同意及向董事会提交建议材料 [12] - 可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担 [12] 议事规则 - 每年至少召开一次会议，需提前三日通知委员，可采用视频或电话形式 [13] - 会议需三分之二以上委员出席，决议需全体委员过半数通过，表决方式为记名投票 [14][15] - 会议记录需保存十年，内容包括议程、发言要点、表决结果等 [17][18] 附则 - 工作制度自董事会决议通过生效，与国家法律或公司章程冲突时需及时修订 [21][22] - 解释权归属公司董事会 [23]

董事会审计委员会工作制度修订 - 审计委员会是董事会下设的专门机构，负责内外部审计沟通、财务信息披露审阅及重大决策监督，替代监事会职能[1] - 委员会由3名非高管董事组成，独立董事占比过半且含至少1名会计专业人士，成员需具备财务/法律/企业管理等专业背景[2][5] - 委员由董事长、1/2以上独董或1/3全体董事提名，董事会选举产生，召集人须为会计专业独董[6][7] 职责权限 - 需经委员会过半数同意后提交董事会的事项包括：财务报告披露、会计师事务所聘免、财务负责人任免、重大会计政策变更等[12] - 行使监事会职权涵盖财务检查、监督董事高管行为、提议股东会、提出诉讼等7项核心职能[13] - 对内审工作的监督包括指导年度审计计划实施、接收内审部门直接汇报、协调内审与外部审计关系[14][15] 运作机制 - 每年至少召开1次与外部审计机构的无管理层单独会议，审核审计费用及条款，评估其独立性[15][17] - 每季度至少召开1次定期会议，临时会议需2名以上委员提议，决议需全体委员过半数通过[25][28] - 会议可邀请外部审计代表、高管列席，表决采用举手或投票方式，存续期内会议记录保存不少于10年[32][33] 信息披露要求 - 强制披露委员会成员构成、专业背景及5年从业经历，年度履职情况需随年报同步在上交所网站公开[37][38] - 对董事会未采纳的审议意见须披露并说明理由，涉及重大问题的整改情况需及时公告[40][41]

董事会薪酬与考核委员会工作制度 总则 - 设立薪酬与考核委员会旨在完善公司治理结构，制定董事及高级管理人员的考核与薪酬管理制度 [1] - 委员会为董事会下属专门机构，负责制定考核标准、薪酬政策及方案，并向董事会提出建议 [1][2] - 适用对象包括在公司领取薪酬的董事长、董事及董事会聘任的总经理、副总经理等高级管理人员 [1] 人员组成 - 委员会由3名董事组成，其中独立董事占比过半，委员由董事长或符合条件董事提名并经董事会选举产生 [1] - 设独立董事担任的召集人1名，主持委员会工作，委员任期与董事一致，资格丧失时需补足成员 [2][5] - 下设工作组负责提供经营资料、筹备会议及执行决议，成员无需为委员会成员 [2] 职责权限 - 制定董事及高级管理人员的薪酬计划，包含绩效评价标准、奖惩制度等 [3][4] - 审查董事及高级管理人员的履职情况并实施年度考评，监督公司薪酬制度执行 [3] - 就股权激励计划、员工持股计划及子公司持股安排等事项向董事会提出建议 [2][3] - 董事薪酬计划需经董事会及股东会批准，高级管理人员薪酬方案由董事会批准 [4] 工作程序 - 工作组需提前准备财务指标、职责范围、业绩考评数据等材料供委员会决策 [5] - 考评程序包括述职自评、绩效评价及薪酬方案拟定，结果报董事会批准 [5] - 可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担 [5] 议事规则 - 每年至少召开1次会议，需提前3日通知，可采用视频或电话形式，独立董事需亲自出席或书面委托 [6] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过，表决方式为记名投票 [6] - 会议记录保存10年，议案需以书面形式报董事会，参会人员负有保密义务 [6][7] 附则 - 制度未尽事宜按国家法规及公司章程执行，冲突时需及时修订并报董事会审议 [8] - 制度解释权及修订权归属董事会，自董事会审议通过之日起生效 [8]

董事会战略及ESG委员会工作制度 核心观点 - 公司设立董事会战略及ESG委员会以增强核心竞争力，健全投资决策程序，完善治理结构 [1] - 委员会负责研究长期发展战略、重大投资决策及ESG事项，并向董事会提出建议 [1][2] - 工作制度明确了委员会的人员组成、职责权限、工作程序及议事规则 [1][2][3][4][5] 人员组成 - 委员会由3名董事组成，至少包括1名独立董事，委员由董事长或半数以上独立董事或三分之一董事提名 [1] - 召集人由董事长担任，主持委员会工作 [1] - 委员任期与董事一致，届满可连任，失去董事资格即自动失去委员资格 [2] 职责权限 - 研究公司长期发展战略规划、ESG目标及战略规划，并提出建议 [2] - 对重大资本运作、投资融资方案、资产经营项目进行研究并提出建议 [2] - 监督公司可持续发展相关影响、风险和机遇的评估，指导管理层应对ESG风险 [2] - 审阅并提交ESG相关报告，检查事项实施情况 [2] 工作程序 - 工作组负责前期准备工作，包括上报项目资料、初审立项、编制可行性报告等 [3] - 委员会根据工作组提案召开会议讨论，结果提交董事会并反馈给工作组 [3][4] 议事规则 - 委员会每年至少召开一次会议，以现场召开为原则，紧急情况下可临时召开 [4] - 会议需三分之二以上委员出席，决议需全体委员过半数通过 [4] - 表决方式为记名投票，临时会议可采用通讯表决 [5] - 会议记录保存十年，议案及表决结果以书面形式报董事会 [5] 附则 - 工作制度自董事会决议通过之日起生效，解释权归属董事会 [6] - 未尽事宜按国家法律、法规及公司章程执行，抵触时需立即修订 [6]