四、经销商情况： 单位: 个 | 区域名称 | 报告期末经销商数量 | 报告期内增加数量 | 报告期内减少数量 | | --- | --- | --- | --- | | 浙江大区 | 468 | 64 | 56 | | 江苏大区 | 273 | 70 | 10 | | 上海地区 | 170 | 40 | 7 | | 其他地区 | 571 | 94 | 31 | | 小计 | 1,482 | 268 | 104 | 股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临 2023-038 会稽山绍兴酒股份有限公司 2023 年 1-9 月经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之 《第十二号——酒制造》（2022 年 1 月修订）第十六条相关规定，会稽山绍兴 酒股份有限公司现将 2023 年 1-9 月主要经营数据（未经审计）公告如下： | 一、产品销售情况： | | | | | | | | 单位:万元 | 币种:人民币 | | --- ...

股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临 2023-039 二○二三年十月二十七日 调整后的公司内部管理机构设置具体为：党群办公室、总经理办公室、财务 管理部、人力资源部、审计部、信息管理部、证券投资部、品牌管理部、销售管 理部、会稽山事业部、兰亭事业部、电商业务部、特渠部、黄酒研究院、质量管 理部、酒体管理部、生产管理部、酿造生产部、灌装生产部、安全与工程设备部、 采购管理部、物流管理部、反舞弊办公室。 本次组织机构的部分调整是对公司原内部管理机构设置的优化和完善，并同 步根据公司规章制度调整上述相应部门职能和管理职责的表述，不会对公司日常 生产经营活动产生重大影响。 特此公告。 会稽山绍兴酒股份有限公司董事会 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于对公司内部组织机构设置进行部分调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）根据公司内部改革和业务发展 需要，为进一步优化公司治理架构，提高公司管理效率，公司于 2023 年 10 月 26 日召开第六届董事会第六次会 ...

股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临 2023—037 会稽山绍兴酒股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 董事会同意并批准公司编制的《公司 2023 年第三季度报告》，内容详见公 司于 2023 年 10 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》、 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司 2023 年第三季度报告》。 表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 2、审议《关于对公司内部组织机构设置进行部分调整的议案》 董事会同意将行政事务部并入总经理办公室，将工程管理部、生产保障部、 环境与安全管理部合并后更名为安全与工程设备部。除上述调整外，其他职能部 门无变化。详见公司于 2023 年 10 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于对 公司内部组织机构设置进行部分调整的公告》。 表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 本公司董事会及 ...

会稽山绍兴酒股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 10 月修订版） 第一章 总则 第一条 为进一步完善会稽山绍兴酒股份有限公司（以下称公司）法人治理 结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的 规范运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规、规范性文件的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事之外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第四 ...

会稽山绍兴酒股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2023 年 10 月制订） 第一条 为完善公司法人治理结构，促进会稽山绍兴酒股份有限公司(以下 简称公司)规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 及《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律 法规、行政规章和《会稽山绍兴酒股份有限公司章程》(以下简称公司章程)的有 关规定，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事应当至少每半年召开一次独立董事专门会议，并于会 议召开前三天通知全体独立董事。 第五条 独立董 ...

战略委员会构成 - 成员由3 - 5名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] - 讨论关联议题关联委员回避，无关联委员过半数出席及通过[12] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[12] - 工作机构小组由多部门人员构成，总经理任组长[4] - 董事会办公室负责日常工作联络和会议组织[4] - 根据提案开会，结果提交董事会并反馈小组[8] - 工作细则自董事会决议通过之日起实施[14]

证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2023-036 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟回购股份的用途：用于实施股权激励或员工持股计划。 ●拟回购资金总额：回购资金总额不低于人民币 6,075 万元（含），不超过 人民币 12,150 万元（含）。 ●回购价格：回购价格不超过人民币 13.50 元/股（含）。 ●回购期限：自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 ●回购资金来源：公司自有资金 ●相关股东是否存在减持计划：公司董监高、控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持公司股份的计划。若未来拟实施 股票减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务 ●相关风险提示： 2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司董事会决定 终止本次回购方案等事项，则存在回购方案无法顺利实施的风险。 3、本次回购股份拟用于实施股权激励或员工持股计划。若公司未能在法律 法规规 ...

股票简称：会稽山 股票代码：601579 公告编号：临 2023-035 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司或会稽山）于 2023 年 10 月 17 日召 开了公司第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，本次回购股份事项具体内容详见公司于 2023 年 10 月 18 日在 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《会稽山关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 公告》（公告编号：临 2023-033）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定， 现将公司第六届董事会第五次会议决议公告的前一个交易日（即 2023 年 10 月 17 日）登记在册的前十名 ...

股票简称：会稽山 股票代码：601579 公告编号：临 2023-032 会稽山绍兴酒股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司或会稽山）第六届董事会第五次 会议于 2023 年 10 月 17 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 11 日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 2、回购股份的种类 本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股 A 股股票。 表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 二、董事会会议审议情况 经公司与会董事书面表决,会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 董事会同意公司制定的《以集中竞价交易 ...

股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临 2023-033 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟回购股份的用途：用于实施股权激励或员工持股计划。 ●回购价格：回购价格不超过人民币 13.50 元/股（含）； ●回购期限：自董事会审议通过之日起不超过 12 个月； ●回购资金来源：公司自有资金； ●相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、 实际控制人及持股 5%以上股东未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持公司股份的 计划。若上述主体未来拟实施股票减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披 露义务。 ●相关风险提示： 1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案价格区间， 导致回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险； 2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司董事会决定 终止本次回购方案等事项，则存在回购方案无法顺利实施的风险； 3、本次回购股份拟用于实施股权激 ...