公司治理结构变动 - 公司完成第七届董事会换届选举，选举方朝阳为董事长，傅祖康、邬建昌为副董事长 [1] - 新一届董事会由11名成员组成，包括方朝阳、傅祖康、唐桂江、张曙华、邬建昌、钱自强、刘扬（职工董事）、陈丹红（独立董事）、王高（独立董事）、金雪军（独立董事）、王天飞（独立董事） [1] 高级管理人员聘任 - 公司聘任唐桂江为总经理，其拥有丰富的啤酒行业管理经验，曾历任百威啤酒及华润雪花啤酒多个高级管理职务 [2] - 公司聘任董亚杰为财务总监，其拥有制造业及消费品公司财务管理经验，曾任职于富士康、淮海控股及喜临门 [2] - 公司聘任傅哲宇为董事会秘书，其拥有审计、投资银行及证券行业背景，曾任职于普华永道、新时代证券、华金证券及中原证券 [2]

公司高级管理人员任命 - 会稽山绍兴酒股份有限公司董事会于2026年2月10日聘任唐桂江为公司总经理，其任期与公司第七届董事会一致 [1][3] - 新任总经理唐桂江拥有丰富的啤酒行业营销管理经验，曾历任百威啤酒（中国）销售公司中西区高档啤酒项目经理、成都大区经理，以及华润雪花啤酒营销中心副总经理、多个省级营销中心总经理及销售管理部总监等职务 [1][3] - 公司同时任命了新的财务总监董亚杰和董事会秘书傅哲宇，上述高级管理人员的任期均与第七届董事会任期一致 [5] - 新任董事会秘书傅哲宇已取得董事会秘书资格证书，其任职资格已提交上海证券交易所备案并无异议审核通过 [4]

纪要涉及的行业或公司 * 公司：会稽山（黄酒上市公司）[1][3] * 行业：黄酒行业、啤酒及饮料行业（作为人才引进来源）[1][3] 核心观点和论据 * **管理层变动与战略意义**：公司聘任唐桂江为总经理，其曾任职于百威、华润雪花啤酒并担任多个营销中心总经理及销售总监职务[1][3]，从一线销售做起，具备丰富的流通渠道拓展经验[2][4]，公司2025年已引入多位来自啤酒、饮料行业的人才，唐总的加入有望进一步增强公司的渠道扩张能力[3][4] * **产品与渠道扩张规划**：公司渠道扩张能力增强后，对应1743、气泡黄酒及大众价格带黄酒的扩张有望更快[4]，2026年公司目标延续15%左右增长，费用规划延续积极，重点发力1743、气泡黄酒及兰亭系列产品[4]，计划在第二季度推出气泡黄酒的改良新品[4] * **财务与利润展望**：公司被认定为高新技术企业后享受税率优惠，2026年利润增速有望在30%左右，对应利润约3.2亿元[4] 其他重要内容 * **公司发展背景**：纪要标题及内容均提及“高新认定后利润弹性提升”，表明高新技术企业认定是影响公司近期财务表现的关键事件[1][4]

贵州茅台生肖酒销售策略 - 核心观点：贵州茅台通过“i茅台”平台在春节等关键节点限量发售马年生肖珍享版，旨在精准满足礼赠与收藏需求，从而创造增量消费并提升直营渠道的业绩与毛利率 [1] - 产品与销售安排：53%vol 500ml贵州茅台酒（丙午马年）珍享版于2月10日至2月16日每日9:00开售，全年计划在新春季、品牌日、中秋季、冬之约四大节点进行投放 [1] - 市场影响：此举预计将短期利好春节旺季业绩，强化渠道改革成效，并对公司估值形成正面支撑 [1] 会稽山高层人事变动 - 核心观点：会稽山聘任具有快消品行业资深营销背景的唐桂江为总经理，意图引入成熟的市场化管理经验以优化公司运营 [2] - 新任总经理背景：唐桂江历任百威啤酒（中国）销售公司中西区高档啤酒项目经理、成都大区经理，以及华润雪花啤酒多个营销中心总经理及销售管理部总监等职务 [2] - 预期影响：此举有望助力公司优化销售管理体系及渠道布局 [2] 华润啤酒战略动向 - 核心观点：华润啤酒管理层率旗下白酒企业到访行业协会，表明其“啤白双赋能”战略正持续深化，资源整合进入稳健经营阶段 [3] - 事件详情：华润啤酒总裁金汉权于2月8日率景芝白酒、金沙酒业、金种子酒等高层到访中国酒业协会，就行业形势及项目发展进行交流 [3] - 管理层表态：金汉权表示公司啤酒业务发展态势良好，白酒探索更加稳健，并期待2026年加强与协会在高端化、品质升级等领域的合作 [3] 丰谷酒业产品创新 - 核心观点：丰谷酒业计划推出独立创新品牌FORGOOD，并研发“无香型酒”等产品，以突破传统香型界限，迎合新消费群体的多元化需求 [4] - 产品规划：新品牌将针对对白酒香型不敏感、追求“好喝就行”的新消费群体，研发“无香型酒”及酒精饮料等无明确香型区分的创新产品 [4] - 战略意义：此举体现了企业在产品研发与市场细分领域的积极探索，旨在构建差异化的产品矩阵 [4]

公司治理与董事会换届 - 公司于2026年2月9日成功召开2026年第一次临时股东会，会议审议并通过了关于调整公司经营范围并修订《公司章程》的议案，以及选举第七届董事会非独立董事和独立董事的议案 [1][2][4] - 同日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举方朝阳先生为董事长，傅祖康先生和邬建昌先生为副董事长，任期均为三年 [10][11] - 董事会同时选举产生了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会的成员，各委员会委员任期三年 [13][14][15][16][17] 高级管理人员聘任 - 董事会聘任唐桂江先生为公司总经理，董亚杰先生为公司财务总监，傅哲宇先生为公司董事会秘书，任期均为三年 [18][20][23] - 新任总经理唐桂江先生拥有丰富的快消品行业经验，曾任职于百威啤酒和华润雪花啤酒 [28] - 新任财务总监董亚杰先生拥有制造业及家居行业财务经验，曾任职于富士康科技集团和喜临门家具股份有限公司 [28] - 新任董事会秘书傅哲宇先生拥有审计及投资银行背景，曾任职于普华永道会计师事务所及多家证券公司 [29] 会计师事务所人员变更 - 公司2025年度审计机构天健会计师事务所变更了项目质量复核人，由原复核人孙涛变更为陈建兵 [30][32] - 新任项目质量复核人陈建兵于2014年成为注册会计师，拥有多年上市公司审计经验，最近三年签署或复核了均普智能、润康科技等多份上市公司审计报告 [33] - 天健会计师事务所表示，此次变更系内部工作安排调整，相关工作已有序交接，不会对公司2025年度审计工作产生不利影响 [32][36]

公司高层人事变动 - 2026年2月9日，公司召开临时股东会，选举产生第七届董事会，并完成高管聘任工作 [2] - 新任总经理为唐桂江，财务总监为董亚杰，董事会秘书为傅哲宇 [5] - 新任总经理唐桂江无黄酒行业经验，曾在百威啤酒、华润雪花等啤酒企业任职多年 [5][6] 新任总经理背景与任命考量 - 唐桂江出生于1974年5月，历任百威啤酒（中国）销售公司中西区高档啤酒项目经理、大区经理，以及华润雪花啤酒营销中心副总经理、多个省级营销中心总经理及销售管理部总监 [6] - 其在啤酒行业以擅长渠道建设、市场拓展和品牌年轻化运营著称，曾负责的四川市场是华润雪花的重要增长极 [6] - 分析指出，此项任命旨在匹配公司明确的年轻化与全国化战略 [8] - 公司副董事长傅祖康于2025年1月表示，公司气泡黄酒已突破江浙沪传统市场，拓展至山东、广东、四川等全国重点市场，此战略方向与唐桂江的履历高度契合 [8] 公司战略与行业痛点 - 公司当前核心战略是高端化、年轻化、全国化 [8] - 黄酒行业最大短板在于全国渠道、快消动销、年轻场景运营，而啤酒行业的基因被认为完全匹配这些痛点 [8] - 啤酒行业的核心能力，如全国终端网络、餐饮渠道、商超便利店覆盖、大区精细化管理，可直接应用于黄酒行业，帮助公司快速推进全国化 [8] - 啤酒行业的强项还包括潮流营销、年轻人群运营、即饮场景（餐饮、夜场、便利店、露营）打造，这些能力有助于将公司已推出的气泡黄酒等年轻化产品卖向全国并提升动销 [9] - 公司被民营资本入主后，一直重用白酒、啤酒、快消背景人才，旨在用市场化快消人才改造黄酒，走消费品公司路线，此次任命是该战略的延续 [9] 黄酒行业现状与挑战 - 2024年黄酒行业规模以上企业销售收入约180亿元，仅为白酒行业的2%、啤酒行业的5% [10] - 年轻消费者对黄酒的认知仍停留在“烹饪料酒”或“中老年饮品”阶段 [10] - 行业急需一套可复制的全国化扩张模式 [10] - “啤酒+黄酒”正成为行业主流打法之一，例如古越龙山与华润啤酒的跨界合作，青岛啤酒曾尝试收购即墨黄酒厂 [10] - 黄酒行业拥有品牌底蕴、工艺壁垒和高端价值，而啤酒行业则具备全国网络、快消效率、年轻化打法和动销能力 [10] 公司近期业绩表现 - 2025年前三季度，公司实现营业收入12.12亿元，同比增长14.12% [11] - 2025年前三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润1.16亿元，同比增长3.23% [11] - 业绩增速有放缓的趋势 [11]

公司治理变动 - 会稽山于2月9日发布公告，选举方朝阳先生为公司董事长 [1]

事件概述 - 中华商标协会发布预警 12件中国白酒商标在印度尼西亚疑似被批量抢注 涉及丰谷 白云边 会稽山等品牌 涵盖浓香 清香 米香及黄酒品类 [1][3] - 相关商标申请均于2025年11月下旬集中提交 状态显示为“已提交申请” [3] - 此次抢注事件发生在“2026中国美酒嘉年华”在曼谷落幕一个月后 该活动旨在对接东南亚经销商 [1] 受影响企业及应对 - 会稽山 枝江酒业等酒企已着手处理相关事宜 [2] - 会稽山公司表示有专门商标服务商在处理 并认为一旦认定抢注 该注册即为无效 [3] - 会稽山作为国内黄酒龙头企业 早已布局海外业务 其境外销售主要集中在日本 东南亚等地 2025年前三季度国际销售营业收入达685.7万元 [3] 行业背景与历史案例 - 中国酒企商标在海外被抢注并非首次 早在21世纪初 五粮液的汉语拼音“WULIANGYE”曾在韩国被抢注 [5] - 五粮液集团在2003年监测到抢注后 在仅剩的8天异议时限内递交异议申请 最终于2004年3月20日胜诉 韩国官方裁定其为驰名商标并驳回抢注申请 [5] 专家观点与行业启示 - 业内人士指出 面对跨境知识产权博弈 中国酒企亟需从被动应对转向主动防御 构建全链条商标保护体系 这是实现从产品出口到品牌国际化跨越的关键 [4] - 法律专家指出 五粮液商标在韩被抢注给其他中国企业深刻警示 在“出海”前必须有完备的商标布局以应对法律挑战 [5] - 商标的海外注册关乎企业全球化生存与发展的战略基石 企业“出海”商标布局必须先行 [6]

会稽山绍兴酒股份有限公司独立董事候选人声明 本人王天飞,已充分了解并同意由提名人会稽山绍兴酒股份有限公司董事会 提名为会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称该公司)第七届董事会独立董事候 选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定: (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定: (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如适用): (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: 会稽山绍兴酒股份有限公司独立董事提名人声明 提名人会稽山绍兴酒股份有限公司董事会,现提名王天飞为会稽山绍兴酒股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、教 育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任会稽山绍兴酒股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与会稽山绍兴酒股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; （三）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中央组织部《关于规范中管 ...