会稽山绍兴酒股份有限公司 内部审计制度 （2025年11月修订版） 第一章 总 则 第一条 为了加强会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称本公司或公司）的 内部审计工作，明确内部审计机构和内部审计人员的职责，发挥内部审计（以下 简称内审）在强化内部控制、保障股东权利、提高经济效益中的作用，保护投资 者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》 《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及其他法律、法规和《会稽山绍兴酒 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际，特 制定本制度。 （一）熟悉相关法律、法规政策及公司的经营活动和内部控制制度； （二）掌握审计及相关专业知识，有一定的审计经验或其他相关专业工作经 验，其专业能力和专业经验应胜任其工作； （三）具备调查研究、综合分析、专业判断和文字表达能力，并不断通过后 续教育学习来保持这种专业胜任能力和业务技术能力，提高服务质量。内部审计 机构负责人应当具备审计、会计、经济、法律或者管理等工作背景。 第二条 本制度适用于会稽山绍兴酒股份有限公司、全 ...

会稽山绍兴酒股份有限公司独立董事候选人声明 本人金雪军,已充分了解并同意由提名人会稽山绍兴酒股份有限公司董事会 提名为会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称"该公司")第六届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本 人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的 ...

证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2025-031 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于取消监事会、调整董事会人数并修订《公司章 程》、新增及修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 14 日召开第 六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司取消监事会、调整董事会人数 并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订 <董事会议事规则>的议案》《关于制定、修订公司部分内部制度的议案》，同日 召开第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司取消监事会、调整董事 会人数并修订〈公司章程〉的议案》，现将具体内容公告如下： 一、取消监事会的情况 根据自 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会 《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司 将不再设置监事会和监 ...

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会 二〇二五年十一月十五日 附件，独立董事候选人简历如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 14 日召开第 六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增选公司第六届董事会独立董事的 议案》，现将具体情况公告如下： 为提高公司董事会运作效率和科学决策水平，优化公司法人治理结构，结合 公司实际情况，公司拟增选一名独立董事。根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》 等有关规定，经董事会提名、董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2025 年 11 月 14 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于增选公司第六届董 事会独立董事的议案》，董事会同意增选金雪军先生为公司第六届董事会独立董 事候选人（简历详见附件），任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过 之日起至公司第六届董事会届满之日止。 独立董事候选人金雪军先生的任职资格和独立性已经上海 ...

会稽山绍兴酒股份有限公司独立董事提名人声明 提名人会稽山绍兴酒股份有限公司董事会,现提名金雪军为会稽山绍兴酒股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任会稽山绍兴酒股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与会稽山绍兴酒股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如适用); 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的 要求: =(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 ...

证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2025-034 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 产品名称 | 中信证券资管财富私享投资 3819 号 FOF 单一资产管理计划 | | --- | --- | | 受托方名称 | 中信证券股份有限公司 | | 购买金额 | _10,000 万元 | | 产品期限 | 无固定期限 | | 产品名称 | 中信粤湾 号集合资产管理计划 | 3 | | --- | --- | --- | | 受托方名称 | 中信证券股份有限公司 | | | 购买金额 | _10,000 | 万元 | | 产品期限 | 无固定期限 | | 风险提示 公司将对投资产品进行严格评估。受金融市场宏观政策影响，购买理财产品 可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财 产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。 一、委托理财基本情况 为提高资金使用效率，合理利用资 ...

证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2025-033 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 至2025 年 12 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 股东大会召开日期：2025年12月2日 本次股东大会采用 ...

公司简称：会稽山 公司代码：601579 会稽山绍兴酒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二○二五年十二月二日 会稽山绍兴酒股份有限公司 2025 第一次临时股东大会资料 会 议 资 料 目 录 | 一、会议议程…………………………………………………………………………2 | | --- | | 二、会议须知…………………………………………………………………………4 | | 三、会议议案 | | 议案一：《关于公司取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>的议 | | 案》…………………………………………………………………5 | | 议案二：《关于修订<股东会议事规则>的议案》……………………………66 | | 议案三：《关于修订<董事会议事规则>的议案》……………………………67 | | 议案四：《关于制定、修订公司部分内部制度的议案………………………68 | | 议案五：《关于增选公司第六届董事会独立董事的议案》…………………69 | 1 会稽山绍兴酒股份有限公司 2025 第一次临时股东大会资料 会稽山绍兴酒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 会议召开及表决方式：本次 ...

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十七次会议于 2025 年 11 月 14 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 11 月 8 日以电子 邮件、电话和专人送达等方式提交各位监事。 证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2025-030 会稽山绍兴酒股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本次会议应表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召 集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会议 审议并通过了如下决议： 二、监事会审议情况 经与会监事表决,会议审议并通过了如下决议： 1、审议《关于公司取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》 监事会审议并同意了《关于公司取消监事会、调整董事会人数并修订<公司 章程>的议案》，结合公司实际情况，公司不再设置监事会和监事，由公司董事 会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权，同时对公司 董事会人数进行调整，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并 对《公司章程》部分条款进行修订。 在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第六届监事会仍将 ...

证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2025-029 会稽山绍兴酒股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十九次会议于 2025 年 11 月 14 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 11 月 8 日以电子 邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。 本次会议应表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议参与表决人数及召 集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会议 审议并通过了如下决议： 二、董事会审议情况 经与会董事表决,会议审议并通过了如下决议： 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 1、审议《关于公司取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》 董事会审议并同意了《关于公司取消监事会、调整董事会人数并修订<公司 章程>的议案》，结合公司实际情况，公司不再设置监事会和监事，由公司董事 会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法 ...