经营范围调整 - 2026年1月23日董事会审议通过调整经营范围议案[1] - 拟新增危险化学品经营和仓储许可项目[1] 章程修订 - 董事会拟根据经营范围调整修订《公司章程》[2] - 修订《公司章程》第十五条经营范围相关条款[3] 后续流程 - 议案需提交2026年第一次临时股东会审议[3] - 提请授权办理工商变更登记及章程备案[3]

会稽山绍兴酒股份有限公司独立董事提名人声明 提名人会稽山绍兴酒股份有限公司董事会,现提名王高为会稽山绍兴酒股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、教育 背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任会稽山绍兴酒股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选入声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与会稽山绍兴酒股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 《二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部 ...

会稽山绍兴酒股份有限公司独立董事提名人声明 提名人会稽山绍兴酒股份有限公司董事会,现提名金雪军为会稽山绍兴酒股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、教 育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任会稽山绍兴酒股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与会稽山绍兴酒股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: -- 被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 t 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中央组织部《关于规 ...

证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2026-006 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2026 年 1 月 23 日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第七届董事 会独立董事候选人的议案》。 经公司第六届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名方朝阳先生、 傅祖康先生、唐桂江先生、张曙华女士、邬建昌先生、钱自强先生（简历详见附 件）为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名陈丹红女士、王高先生、 金雪军先生、王天飞先生（简历详见附件）为公司第七届董事会独立董事候选人， 其中陈丹红女士为会计专业人士。根据相关规定，公司独立董事候选人的任职资 格和独立性尚需经上海证券交易所审核，审核无异议后方可提交股东会选举。 上述议案尚需提请公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制 对 6 名非独立董事候选人和 4 名独立董事候选人进行逐项表决。经公司股东会审 ...

会稽山绍兴酒股份有限公司独立董事候选人声明 本人陈丹红,已充分了解并同意由提名人会稽山绍兴酒股份有限公司董事会 提名为会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称该公司)第七届董事会独立董事候 选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如适用); 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离) 休后担任上市公 ...

会稽山绍兴酒股份有限公司独立董事候选人声明 本人王天飞,已充分了解并同意由提名人会稽山绍兴酒股份有限公司董事会 提名为会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称该公司)第七届董事会独立董事候 选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离) 休后相任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 ...

证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2026-008 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 至2026 年 2 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东会投票注意事项 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 股东会召开日期：2026年2月9日 本 ...

一、董事会会议召开情况 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十次会议于 2026 年 1 月 23 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2026 年 1 月 20 日以电子邮 件、电话和专人送达等方式提交各位董事。 本次会议应表决董事 10 名，实际参与表决董事 10 名。会议参与表决人数及 召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会 议审议并通过了如下决议： 二、董事会审议情况 证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2026-007 会稽山绍兴酒股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经与会董事表决,会议审议并通过了如下决议： 1、审议通过《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 根据生产经营实际需要，公司拟调整经营范围，董事会审议并同意了《关于 调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，内容详见公司同日刊登在指定媒 体及上海证券交易所网站上的相关公告。 本议案尚需提交公司股东会审议通过。 表决情况： ...

市场整体表现 - 2025年1月23日，非白酒板块整体上涨0.18%，跑输当日上证指数0.33%和深证成指0.79%的涨幅 [1] - 板块内个股表现分化，上涨个股与下跌个股数量相当，其中*ST兰黄以2.72%的涨幅领涨，威龙股份以-2.12%的跌幅领跌 [1][2] 领涨个股表现 - *ST兰黄收盘价10.96元，上涨2.72%，成交额5408.16万元，成交量4.94万手，主力资金净流入59.59万元 [1][3] - 中信尼雅收盘价6.34元，上涨1.44%，成交额5487.34万元，成交量8.73万手，主力资金净流入82.04万元 [1][3] - 会稽山收盘价21.10元，上涨1.34%，成交额1.85亿元，成交量8.79万手，主力资金净流出178.04万元 [1][3] - 百润股份收盘价22.14元，上涨1.33%，成交额1.40亿元，成交量6.36万手 [1] 领跌个股表现 - 威龙股份收盘价6.92元，下跌2.12%，成交额8295.19万元，成交量11.93万手，主力资金净流入507.70万元 [2][3] - ST西发收盘价10.96元，下跌1.88%，成交额4285.87万元，成交量3.89万手，主力资金净流出284.63万元 [2][3] - 莫高股份收盘价5.82元，下跌0.34%，成交额3241.31万元，成交量5.58万手，主力资金净流出395.01万元 [2][3] 板块资金流向 - 非白酒板块整体呈现主力与游资净流出、散户净流入态势，主力资金净流出2353.25万元，游资资金净流出3639.21万元，散户资金净流入5992.46万元 [2] - 青岛啤酒主力资金净流出规模最大，达3512.79万元，主力净占比为-11.83% [3] - *ST椰岛获得主力资金净流入545.22万元，主力净占比达10.50%，为板块内最高 [3] - 张裕A主力资金净流入271.89万元，主力净占比为7.08% [3] 重点个股成交情况 - 青岛啤酒收盘价61.79元，微跌0.26%，成交额2.97亿元，为板块内最高 [2] - 燕京啤酒收盘价12.40元，微跌0.16%，成交额2.51亿元，成交量20.26万手，为板块内成交量最高 [2] - 重庆啤酒收盘价52.81元，微跌0.04%，成交额1.10亿元 [1][2] - 古越龙山收盘价9.35元，涨跌幅为0.00%，成交额9776.29万元，成交量10.45万手 [1][2]

新浪财经"酒价内参"重磅上线 知名白酒真实市场价尽在掌握 证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2026-004 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于公司通过高新技术企业认定的 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）于近日收到由浙江省经济和信息化厅，浙江省财政厅，国 家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号GR202533010161，发证日期为 2025年12月19日，证书有效期三年。 本次系公司首次获得高新技术企业的认定，根据国家相关规定，公司自通过高新技术企业认定起连续三 年（2025年至2027年）可享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得 税。 特此公告。 会稽山绍兴酒股份有限公司董事会 二〇二六年一月二十三日 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...