公司监事会对冯梁峰先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽职，为公司发展所做出 的贡献表示衷心感谢，并将根据法律法规和《公司章程》的相关规定，尽快完成新 的监事补选及监事会主席的选举工作。 特此公告 股票简称：会稽山 股票代码：601579 公告编号：临 2023-034 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于公司监事会主席辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）监事会于 2023 年 10 月 17 日收到 公司第六届监事会主席冯梁峰先生提交的书面辞职报告，冯梁峰先生因工作安排原 因，向监事会提出辞去公司监事及监事会主席职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关的规定，冯梁峰先生的辞职导致公司监事会 成员低于法定最低人数，冯梁峰先生的监事职责需履行至新的监事选举产生之日。 冯梁峰先生辞职后将不再担任公司其他职务。 1 会稽山绍兴酒股份有限公司监事会 二〇二三年十月十八日 ...

股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临 2023-031 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于产业投资基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●截至本公告披露之日，产业投资基金尚需取得中国证券投资基金业协会备 案证明。 ●相关风险提示：产业投资基金具有投资期限长、流动性较低等特点，所投 资项目可能受经济环境、行业周期、监管政策及市场变化等多重不确定因素影响， 可能存在项目退出、投资收益不及预期的风险。同时，基金本身存在管理风险、 信用风险、操作及技术风险等其他风险。 一、产业投资基金的概述 为进一步促进企业长远发展，借助专业机构资源优势,拓展主营业务领域， 提升投资收益率，根据《公司章程》等规定并经公司董事长批准，会稽山绍兴酒 股份有限公司（以下简称公司或会稽山）于 2023 年 9 月 5 日与上海毓道投资管 理有限公司、董文正签署了《昆山会稽山产业投资基金合伙企业（有限合伙）之 合伙协议》（以下简称产业投资基金），在有效控制投资风险的前提下,开展以 黄酒类和相关领域项目为主 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●相关风险提示： 1、截至本公告披露日，合伙企业尚需进行工商注册登记 并履行中国证券投资基金业协会的备案程序，具体实施情况和进度仍存在一定的 不确定性。2、基金具有投资期限长、流动性较低等特点，所投资项目可能受经 济环境、行业周期、监管政策及市场变化等多重不确定因素影响，可能存在项目 退出、投资收益不及预期的风险。3、设立的基金本身存在管理风险、信用风险、 操作及技术风险等其他风险。 股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临 2023-030 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于出资参与设立产业投资基金的公告 一、对外投资概述 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司或会稽山）为进一步促进公司长 远发展，借助专业机构资源优势,拓展主营业务领域，提升资金投资收益率，2023 年 9 月 5 日，公司与上海毓道投资管理有限公司（以下简称毓道投资）、董文正 签署了《合伙协议》，三方共同投资设立"昆山会稽山产业投资基金合伙企业（有 限合伙）（暂定名）"（以下简称基金 ...

关于 会稽山绍兴酒股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 详式权益变动报告书 之 2023年半年度持续督导意见 财务顾问 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 签署日期：二〇二三年八月 声 明 2022 年 6 月 30 日，中建信控股与精功集团等九公司管理人签署了《重整投资 协议》，根据《重整投资协议》，中建信控股受让精功集团持有会稽山的 14,915.82 万 股，占会稽山总股本的 29.99%。2022 年 11 月 10 日，债权人表决通过重整计划草案。 2022 年 11 月 28 日，柯桥法院裁定通过《精功集团等九公司重整计划（草案）》。2022 年 12 月 23 日，精功集团持有的会稽山 14,915.82 万股股份过户登记至中建信控股全 资子公司中建信浙江，会稽山控股股东变更为中建信浙江，实际控制人变更为方朝 阳先生。 国泰君安证券接受中建信控股的委托，担任其本次权益变动的财务顾问，根据 《收购办法》的规定，本财务顾问自 2022 年 12 月 1 日会稽山公告《会稽山绍兴酒 股份有限公司详式权益变动报告书》起至本次权益变动完成后 12 个月内对中建信控 股、中建信浙江及上市公司履行 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为622,164,182.90元，同比增长14.25%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为78,513,729.17元，同比增长1.29%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-97,411,042.86元，同比增长1.88%[10] - 公司2023年上半年，会稽山绍兴酒股份有限公司加权平均净资产收益率为2.12%，较去年同期下降0.01个百分点[11] - 公司主要从事黄酒的生产、销售和研发等业务，主营业务收入为黄酒产品销售，消费群体以个体消费者为主[13] - 公司实施“深耕核心市场、开发潜在市场”的销售策略，报告期内销售收入为622,164,182.90元，同比增长14.25%[17] - 公司主要产品包括“会稽山、西塘、乌毡帽、唐宋”等主品牌，其中“纯正五年”连续三年单品销售额全国第一[14] 品牌与产品 - 公司主要产品包括“会稽山、西塘、乌毡帽、唐宋”等主品牌，其中“纯正五年”连续三年单品销售额全国第一[14] - 公司拥有国家级黄酒评委14人，国家级及国家一级品酒师24人，黄酒酿造技师114人，原酒储量充足，处于行业领先地位[16] 市场拓展与营销 - 公司致力于黄酒产品的升级优化、黄酒文化的传播推广和黄酒消费的引导，积极拓展全国化市场营销网络，提升产品价值[13] - 公司构建双品牌战略，推广高端产品兰亭黄酒，品牌推广力度持续提升[18] - 公司向内深化营销体系改革，加速产品市场布局，推进多维度营销路径[18] 公司治理与管理 - 公司完成董事会换届，推进内部改革举措，提升运行管理效率[18] - 公司加强产学研合作，申请发明专利，持续完善采购标准和成本管理[19] - 公司加强行政管理、财务管理、人力资源管理协同管理，加强内部审计监督[19] 环保与生产 - 公司污水处理站废水处理技术采用厌氧生物法的处理工艺[37] - 公司实施和运行了清洁生产能源替代项目，蒸汽全部由天然气锅炉产生[39] - 公司拥有完善的环保安全体系，建立、实施并保持环境监测与测量，具体监测指标包括CODcr、氨氮、总磷、总氮、PH等[49][50][51][52][53][54][55][56][57] 股东大会及公司治理 - 公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于注销公司回购股份并减少注册资本的议案》和《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》[30] - 公司2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第六届监事会监事的议案》[30]

会稽山绍兴酒股份有限公司内部审计制度 （2023年8月修订版） 第一条 为了加强会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称"本公司"或"公 司")的内部审计工作，明确内部审计机构和内部审计人员的职责，发挥内部审 计(以下简称"内审")在强化内部控制、保障股东权利、提高经济效益中的作用， 根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《企业内部 控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》及其他法律、法规和《公司章 程》的有关规定，结合公司实际,特制定本制度。 （公司第六届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第二条 本制度适用于会稽山绍兴酒股份有限公司、全资子公司；控股子公 司据此制定制度并通过内部决策程序审批后执行；参股公司可参照执行。 第三条 本制度所称内部审计，是一种独立、客观的确认和咨询活动，是指 对本单位及所属单位财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观 的监督、评价和建议，以促进单位完善治理、实现目标的活动。 第二章 内部审计机构及人员 第四条 内审机构 审计部作为公司董事会审计委员会的日常办事机构，对董事会审计委员会 负责并报告工作，独立行使内审监督权，不受其他部门或个人的 ...

募集资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元且达募集资金净额20%，公司及银行通知保荐机构[6] - 募投项目超期限且投入未达计划50%，公司重新论证项目[9] - 单个募投项目节余低于100万或低于承诺投资额5%，使用情况年报披露[12] - 募投完成后节余占净额10%以上，使用经股东大会审议[12] - 募投完成后节余低于500万或低于净额5%，使用情况定期报告披露[13] - 公司可6个月内用募集资金置换自筹资金[13] - 闲置募集资金现金管理产品期限不超十二个月[13] - 单次补充流动资金不超12个月[14] - 每十二个月累计用超募资金偿债或补流不超总额30%[16] 信息披露与报告 - 公司使用闲置资金补流，董事会通过后2日公告[15] - 拟变更用途，董事会审议后2日报告上交所并公告[20] - 拟转让或置换项目，董事会通过后2日公告并提交股东大会[22] - 改变实施地点，董事会通过并2日公告[22] 监督检查 - 内部审计部门至少半年检查一次募集资金情况[24] - 董事会收到审计委员会报告2日内报告上交所并公告[24] - 董事会每半年核查项目进展并出具专项报告披露[24] - 年度审计聘请会计师事务所出具鉴证报告[24] - 经1/2以上独立董事同意可聘会计师事务所，公司配合付费[25] - 保荐机构或财务顾问至少半年现场核查一次[25] - 年度结束后出具专项核查报告并披露[25] - 专项核查报告含八项内容[25][28] - 鉴证结论特定，保荐机构或财务顾问分析原因提意见[25] - 发现未履行协议，保荐机构或财务顾问及时报告上交所[26] 其他规定 - 本办法“以上”等含本数，“超过”等不含本数[28] - 未尽事宜按规定执行，抵触按新规定[29] - 办法由董事会解释[29] - 办法经股东大会通过生效，修改亦同[29]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第四次会议于 2023 年 8 月 17 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 7 日以电子邮 件、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应表决董事 9 名，实际参与 表决董事 9 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 董事会同意并批准公司编制的《公司 2023 年半年度报告及摘要》，内容详 见公司于 2023 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公 司 2023 年半年度报告》和《公司 2023 年半年度报告摘要》，《公司 2023 年半年 度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 股票简称：会稽山 股票代 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之 《第十二号——酒制造》（2022 年 1 月修订）第十六条相关规定，现将会稽山 绍兴酒股份有限公司 2023 年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下： | 一、产品销售情况： | | | | | | | | 单位:万元 | 币种:人民币 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 按产品档次 | 2023 | 年 | 1-6 | 月销售收入 | 2022 | 年 | 1-6 | 月销售收入 | 同比变动（%） | | | 中高端黄酒 | | | | 42,983.57 | | | | 37,657.67 | | 14.14 | | 普通黄酒 | | | | 14,761.27 | | | | 12,469.22 | | 18.38 | | 其他酒 | | | | 2,963.02 | | | | 3 ...

会稽山绍兴酒股份有限公司子公司管理制度 （2023年8月修订版） （公司第六届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司或本公司）内部 运营机制，明确公司与子公司之间的职责、权利和义务，建立有效控制机制，实 现公司对子公司战略实施、日常运营、财务及相关信息报告的过程监控，提高公 司整体运作效率和抗风险能力，根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规 范》《企业内部控制应用指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）等有关法律、法规和《会稽山绍兴酒股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用范围为公司及子公司。公司对分公司的管理比照本制度 规定执行，对公司及子公司的参股公司的管理按照本制度第四章规定执行。 第三条 定义： （一）子公司：1.全资子公司：指公司持有 100%股份的子公司。2.控股子 公司：由公司持有其 50%以上（不含 50%）股份，或者持有其股份在 50％以下， 但通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 （二）分公司：指公司设立的不具有独立法人资格的分支机构。 （三）参股公司：是指公 ...