产品价格调整 - 公司决定对部分重点黄酒产品提价[1] - 纯正系列提价4 - 5%，三年陈提价6 - 9%，坛装和花雕提价1 - 9%[1] - 新价格2025年4月1日起按通知执行[1] 影响说明 - 提价对销售量和未来业绩影响不确定[1] - 提价对业绩影响以定期报告为准[1]

报告与会议时间 - 公司2024年年度报告将于2025年4月2日发布[2] - 2024年度业绩说明会2025年4月8日14:00 - 15:00召开[2][4] 会议相关信息 - 业绩说明会在上海证券交易所上证路演中心网络互动[2][3][5] - 投资者2025年4月1 - 7日16:00前可预征集提问[2][6] - 参加人员有总经理等4人[4]

子公司信息 - 会稽山全资子公司更名浙江西塘老酒股份有限公司[1] - 该子公司注册资本6671.41万元[1] - 经营范围含黄酒等生产销售及进出口业务[1] 变更影响 - 名称变更基于经营发展利于品牌管理[2] - 不会使公司主营业务及财务经营有重大变化[2]

关联交易 - 公司拟与关联方精工绿筑签署14860万元（含税）合同[2] - 合同金额占公司最近一期经审计净资产4.08%[2] - 本次关联交易已获董事会等审议通过，无需股东大会审议[2][3][26][27] - 过去12个月内公司与同一关联方未进行同一类别关联交易[3][28] 项目情况 - 工程总工期540日历天，450天内应完成五方主体竣工验收[4] - 项目总用地约3.5万平方米，总建筑面积约4.5万平方米[4] - 项目建成后可提供711套保障性租赁住房、约250个停车位[14] 关联方信息 - 中建信浙江持有公司31.11%股份[5] - 精工绿筑注册资本52800.00万人民币[11] - 精工绿筑2023年营收19111034元，2024年1 - 9月为153675228.51元[15] - 精工绿筑2023年净利润 - 5742791.65元，2024年1 - 9月为579416.97元[15] - 精工绿筑2023年末资产总额525198921.42元，2024年9月末为525238231.01元[15] - 精工绿筑2023年末净资产388650816.34元，2024年9月末为389230233.31元[15] 合同款项 - 工程暂定合同价148600000元，含设计费、工程费、其它费及对应税率[16][17] - 设计费按阶段支付，工程费按施工进度支付[17][18] 违约处罚 - 项目负责人更换有处罚，安全文明施工不达标有违约金[21][22] - 承包人特定违约按合同金额2%支付违约金并赔偿[22]

会议信息 - 会稽山第六届监事会第十二次会议于2025年2月10日通讯表决召开[2] - 会议通知于2025年1月23日多种方式发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3名[2] 关联交易 - 监事会同意公司关联方保障性租赁住房EPC合同议案[3] - 关联交易表决2票同意，张小英回避[3]

会议信息 - 会稽山第六届董事会第十三次会议于2025年2月10日通讯表决召开[2] - 会议通知2025年1月23日提交董事[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 项目投资 - 拟投资建设保障性租赁住房项目，用地约3.5万平、建面约4.5万平[3] - EPC合同总价款14860万元（含税）[3] 议案表决 - 议案经审计和独立董事专门会议审议通过[3] - 表决同意票5票，关联董事回避[4]

新产品和新技术研发 - 公司控股子公司嘉善黄酒获高新技术企业认定[1] 其他新策略 - 嘉善黄酒2024 - 2026年享税收优惠，按15%税率缴企业所得税[1]

会议信息 - 会议时间为2024年12月31日，现场会议下午14:00开始，网络投票分时段进行[10] - 现场会议地点在会稽山绍兴酒股份有限公司A310会议室[10] - 股权登记日为2024年12月25日[10] - 会议审议修订《公司章程》和制定《公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》议案[11] 股东认购 - 公司发起人浙江中国轻纺城集团股份有限公司认购10200万股，占比51.00%；精功集团有限公司认购9800万股，占比49.00%[19] - 2008年1月前，浙江中国轻纺城集团股份有限公司认购10200万股，占比34.00%；精功集团有限公司认购13200万股，占比44.00%[19] - 2009年7月，绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）认购股份5000万股，占比16.66%[21] - 2007年11月，上海盛万投资有限公司和浙江涌金中富投资有限公司分别认购股份800万股，各占比2.67%[21] 利润分配 - 现金分红优于股票股利，满足条件时现金分红不少于当年可分配利润的10%[21] - 重大投资计划指未来12个月内支出达或超公司最近一期经审计净资产的50%且超5000万元[21] - 公司未来12个月内拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计总资产30%时需关注[22] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低达80%[22][24][35] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红占比最低达40%[22][24][35] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红占比最低达20%[22][24][35] - 年度报告期内盈利且累计未分配利润为正，拟分配现金红利总额与当年净利润之比低于30%需详细披露[23] - 正常情况现金分配利润不少于合并报表当年可供分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[24] - 特殊情况不进行利润分配包括支出超净资产30%、超总资产20%等[24] - 公司至少每三年重新制定一次未来分红回报规划[25] - 利润分配预案经董事会、股东大会审议通过，特殊情况需出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[26] - 调整公司章程确定的现金分红政策需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[26][38] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[27][40] - 公司若具备现金分红条件，优先采用现金分红，现金股利政策目标为剩余股利[33] - 上半年盈利等条件满足时，董事会可提议中期现金或股利分配[33] - 年度股东大会可审议批准下一年中期现金分红条件等，上限不超相应期间归属于上市公司股东的净利润[34] - 公司董事会通过利润分配预案需全体董事过半数表决通过[37] - 利润分配预案提交公司股东大会审议，需出席股东大会的股东所持表决权过半数通过[37] - 公司持有的本公司股份不参与利润分配[40]

股东与股份报告 - 持有公司5%以上股份股东及其一致行动人是重大信息报告义务人[2] - 控股股东等所持公司股份每增加或减少1%、5%时需当日主动报告[11] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需报告[27] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况变化需报告[32] 交易报告 - 常规交易重大事项中交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[15] - 交易标的涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上需报告[15] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上需报告[15] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上需报告[15] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上需报告[15] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上需报告[15] 其他事项报告 - 委托理财额度使用期限不超12个月，期限内交易金额不超投资额度[17] - 公司拟开展特定事项无论金额大小发生前都应及时报告[17] - 对外捐赠单笔或一个会计年度内累计金额超公司最近一期经审计净资产0.5%，需通知证券部门及董事会秘书并报批[19] - 与关联自然人拟发生交易金额30万元以上的关联交易需报告并报批[23] - 与关联法人拟发生交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需报告并报批[23] - 发生超过上年末净资产10%的重大损失需报告[26] - 营业用主要资产被查封、扣押等超过总资产10%需报告[26] - 公司新增借款或对外提供担保超过上年末净资产20%需报告[26] - 除董事长、总经理外其他董监高无法正常履职达3个月以上需报告[27] - 重大诉讼、仲裁涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上需披露[28] - 预计业绩净利润与上年同期相比上升或下降50%以上需报告[33] - 扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值，且扣除无关收入后营业收入低于1亿元需报告[33] - 与收益相关政府补助达公司最近一个会计年度经审计净利润10%需报告[33] - 与资产相关政府补助达公司最近一期经审计总资产10%需报告[33] 报告流程与责任 - 公司各部门及子公司应在重大事项最先发生时点向公司总部及证券部门报告[36] - 报告义务人应在发生应报告重大事项后1个工作日内完成材料报送[39] - 子公司需将三会审核事项或会议资料提交证券部门审核或备案[34] - 公司各业务部门、子公司应每半年度、年度结束后1个月内复核案件台账[30] - 公司证券部门对上报重大信息分析判断，将需披露信息提交董事会秘书审定，重要事项提交董事会会议审批[38] - 董事会秘书组织与投资者沟通非强制性披露重大信息[38] - 董事会秘书负责回答咨询、收集整理信息、管理监督披露及合规审核[38] - 未及时上报或上报失实追究相关人员责任，违规由报告义务人担责[38] - 公司总部归口管理部门及证券部门整理保管上报重大信息[39] - 公司信息披露按规定进行，相关人员不得擅自对外披露[39] 制度相关 - 制度未尽事宜按相关规定执行[41] - 制度与法规冲突时按法规和章程执行并修订[41] - 制度由公司董事会负责解释，审议通过之日起实施[41] - 会稽山绍兴酒股份有限公司于2024年12月13日发布相关内容[42]

审计机构相关 - 2024年公司同意续聘天健会计师事务所为年度审计机构[1] 人员变更 - 2024年天健变更项目质量复核人，韩熙接替朱中伟[2] 人员情况 - 韩熙2012年9月成注册会计师，近三年无违规[3] - 韩熙无违反独立性要求，未买卖公司股票[4] 影响说明 - 变更交接有序，不影响2024年度审计工作[5]