活动概况与背景 - 2025年12月4日至5日，“一桥连江海 携手新旅程——2025长三角（绍兴柯桥）城市旅游合作活动”在浙江省绍兴市柯桥区举行 [1] - 活动汇聚来自上海、江苏、浙江、安徽、江西、福建六省市的旅游协会、重点旅行商、在线平台及媒体代表500余人 [1] - 活动旨在推动长三角旅游合作从“客源互送”“线路串联”向“资源共融”“品牌共塑”的深刻转型 [1] 柯桥区文旅资源与产业基础 - 柯桥区文旅底蕴深厚，是“酒乡、桥乡、戏曲之乡、书法之乡”，拥有兰亭雅集、鉴湖等千年文脉 [1] - 柯桥区现代产业活跃，是“国际纺都”，中国轻纺城（600790）坐落于此 [1] - 柯桥区已构建“古越探源、水乡风情、运动酷玩、禅意养生”的多元文旅体验体系 [1] - 柯桥区拥有安昌古镇、柯岩风景区、柯桥古镇、会稽山（601579）兜率天景区等古今交融的文旅资源，是长三角文旅融合发展的生动样本 [1] 活动成果与合作机制 - 活动现场，柯桥与上海、江苏等多地签署了游客互送协议 [2] - 活动正式启动了长三角旅游城市合作机制 [2] - 合作各方约定在产品联合开发、线路共同推广、合作模式创新等方面深化联动，整合资源，激发消费潜能 [2] - 活动致力于搭建可持续的区域协作机制，推动形成“线上引流、线下体验、内容共创、合作共赢”的文旅协作新模式 [2] - 与会旅行商代表认为长三角旅游市场潜力巨大，需要协同机制打破行政区划壁垒，实现资源优化配置 [2] 未来发展方向与战略意义 - 活动以柯桥为纽带，搭建需求对接、优势互补的合作平台，聚焦文旅产品创新升级与市场深度融合，旨在共同抢占未来文旅市场制高点 [3] - 各方就探索“内容定制+精准营销”“线上引流+线下体验”等新模式达成共识 [3] - 明确了从“客源互送”到“资源共融”、从“线路串联”到“品牌共塑”的协同发展新路径 [3] - 以柯桥为战略支点，构建高效联动、优势互补的长三角文旅合作新平台，旨在促进六省市文旅资源的优化配置与价值提升，并形成可复制推广的区域协作“长三角方案” [3]

公司对股价波动的回应 - 公司表示股价走势受多种因素影响，包括经营业绩、发展前景、投资者心理预期、股票供求关系、市场波动、产业政策和宏观经济等，并指出其具有不确定性 [1] - 公司强调持续专注黄酒主业发展，并持续关注公司价值增长，争取以更好业绩创造长期价值并回馈投资者 [1]

公司治理 - 2025 年 12 月 2 日股东大会通过取消监事会等议案并修订章程[1] - 修订后董事会由 11 名董事组成，含 1 名职工董事[1] 人事变动 - 2025 年 12 月 4 日职代会选举刘扬为职工董事[1] - 刘扬履历丰富，现任职公司人力资源总监[4]

2025年第一次临时股东大会决议 - 会议于2025年12月2日召开 地点为公司三楼会议室[2] - 出席会议董事4人 在任董事9人 董事长等5人因公未出席[3] - 出席会议监事1人 在任监事3人 监事会主席等2人因工作未出席[3] - 董事会秘书出席 全体高管及律师列席会议[3] - 所有议案均获通过 无否决议案[2][4][5][6] - 议案1、2、3为特别决议事项 获有效表决权股份总数2/3以上通过[6] - 其他议案为普通决议事项 获有效表决权股份总数1/2以上通过[6] - 律师出具合法有效见证结论意见[7] 公司章程及治理结构修订 - 通过取消监事会、调整董事会人数并修订公司章程的议案[4] - 修订股东会议事规则和董事会议事规则[4][5] - 制定及修订共9项内部制度 包括对外担保、投资决策、关联交易等制度[5][6] - 通过增选第六届董事会独立董事的议案[6] - 议案1对中小投资者单独计票[6] 闲置自有资金委托理财 - 公司使用不超过人民币30,000万元闲置自有资金购买理财产品[10] - 资金用于购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品[10] - 2025年8月22日至公告日累计使用26,000万元购买中信证券理财产品[11] - 理财额度在董事长审批权限范围内 无需提交董事会、股东大会审议[10] - 公司表示理财不会影响日常经营和主营业务发展[12] - 公司建立了理财产品购买的审批和执行程序以控制风险[12]

公司财务运作 - 公司于2025年8月22日至公告披露日期间 累计使用闲置自有资金人民币26，000万元购买理财产品 [2] - 公司购买“中信证券资管财富私享投资3819号FOF单一资产管理计划” 金额为10，000万元 产品无固定期限 [2] - 公司购买“中信粤湾3号集合资产管理计划” 金额为10，000万元 产品无固定期限且每周可申请赎回 [2] - 公司购买“信盈安享001一号” 金额为6，000万元 产品无固定期限且每周可申请赎回 [2]

理财额度与投资情况 - 公司委托理财最高额度不超3亿元人民币，已获董事长审批[4][5] - 2025年8月22日至公告披露日，累计用2.6亿元闲置自有资金买中信证券理财产品[6] 具体理财产品 - 中信证券资管财富私享投资3819号FOF单一资产管理计划投资1亿元，无固定期限[2][6] - 中信粤湾3号集合资产管理计划投资1亿元，无固定期限，每周可赎回，预期年化收益率3%[2][6] - 信盈安享001一号投资6000万元，无固定期限，每周可赎回，预期年化收益率1.5%-4.5%[2][6] 理财保障与风险 - 理财在确保日常经营资金前提下进行，不影响主营业务[7] - 选择资信等良好金融机构作受托方，内部多部门监督[7] - 购买理财产品存在市场等风险，收益不确定[3][8]

会议安排 - 公司2025年11月14日召开董事会会议审议召开临时股东大会议案[4] - 2025年11月15日刊登召开临时股东大会通知[4] - 2025年12月2日下午14:00召开股东大会，由副董事长主持[6] 参会股东情况 - 现场6名股东代表251303740股，占比53.4162%[9] - 网络354名股东代表1986710股，占比0.4223%[9] - 合计360名股东代表253290450股，占比53.8385%[9] - 中小投资者357名，代表1988810股，占比0.4227%[9] 议案表决情况 - 多项议案同意占比超99%，部分有反对和弃权票[15][16][17][18][19][20][23] - 所有议案均获通过，表决合法有效[23][24]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为360人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为253,290,450股[3] - 占公司有表决权股份总数比例为53.8385%[3] - 公司在任董事9人，出席4人；在任监事3人，出席1人[5] 议案表决情况 - 《关于公司取消监事会等修订<公司章程>的议案》同意票数253,126,450，比例99.9353%[6] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意票数252,590,850，比例99.7238%[6] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票数252,590,850，比例99.7238%[7] - 《关于修订<对外担保制度>的议案》同意票数252,584,850，比例99.7214%[7] - 《关于修订<对外投资经营决策制度>的议案》同意票数252,583,450，比例99.7209%[7] - 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》同意票数253,123,650，比例99.9341%[9]

非白酒板块市场表现 - 12月2日非白酒板块整体上涨0.52%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.42%，深证成指下跌0.68% [1] - 惠泉啤酒领涨板块，涨幅达6.15%，收盘价为12.95元 [1] - 板块内多数个股上涨，武京啤酒上涨2.55%，珠江啤酒上涨1.27%，ST西发上涨1.21%，重庆啤酒上涨0.65% [1] 个股涨跌及交易情况 - 惠泉啤酒成交量最大，为40.30万手，成交额达5.27亿元 [1] - 武京啤酒成交22.38万手，成交额2.78亿元；珠江啤酒成交13.04万手，成交额1.25亿元 [1] - 部分个股出现下跌，百润股份跌幅最大，为-2.82%，收盘价23.11元 [2] - *ST椰岛下跌-0.60%，*ST兰黄下跌-0.47%，会稽山下跌-0.33% [2] 板块资金流向 - 非白酒板块主力资金净流入1.13亿元，但游资资金净流出1783.52万元，散户资金净流出9481.21万元 [2] - 惠泉啤酒获得主力资金大幅净流入9109.60万元，主力净占比达17.30% [3] - 武京啤酒主力净流入2434.82万元，占比8.75%；珠江啤酒主力净流入1495.01万元，占比11.99% [3] - 百润股份、*ST椰岛等下跌个股未出现在资金流入前十榜单中 [2][3]

板块整体表现 - 12月1日非白酒板块整体上涨0.81%，领先于上证指数（上涨0.65%）和深证成指（上涨1.25%）[1] - 板块内个股表现分化，ST西发以4.71%的涨幅领涨，而莫高股份下跌2.70%领跌[1][2] - 当日板块整体资金呈净流出状态，主力资金净流出2610.67万元，游资资金净流出1392.78万元，散户资金净流入4003.44万元[2] 领涨个股表现 - ST西发收盘价12.44元，涨幅4.71%，成交量为6.84万手，成交额为8376.14万元，主力资金净流入810.06万元，净占比达9.67%[1][3] - 重庆啤酒收盘价53.90元，涨幅1.39%，成交量为2.45万手，成交额为1.32亿元[1] - 百润股份收盘价23.78元，涨幅1.15%，成交量为4.74万手，成交额为1.12亿元[1] 资金流向分析 - 资金流向呈现明显分化，ST西发、青岛啤酒、惠泉啤酒和珠江啤酒获得主力资金净流入，净额分别为810.06万元、791.33万元、300.80万元和208.20万元[3] - 多只个股遭遇主力资金净流出，其中莫高股份主力净流出7996.00元，*ST椰岛主力净流出179.87万元，金枫酒业主力净流出305.08万元[3] - 散户资金整体净流入4003.44万元，在*ST椰岛、张裕A和金枫酒业等个股上呈现净流入态势[2][3]