会稽山绍兴酒股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份比例达到 1%的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）2023 年 10 月 17 日召开的第 六届董事会第五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额不低 于 6,075 万元（含）且不超过 12,150 万元（含），回购价格不超过 13.50 元/ 股(含)，回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月，回 购股份拟用于股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 18 日和 2023 年 10 月 20 日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》《关于以集中竞价交易方式回购股 份的回购报告书》（公告编号：2023-033、2023-036）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的 ...

股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临 2023-043 重要内容提示 ●昆山会稽山产业投资基金合伙企业（有限合伙）已取得中国证券投资基金 业协会私募基金备案证明。 ●相关风险提示：产业投资基金具有投资期限长、流动性较低等特点，所投 资项目可能受经济环境、行业周期、监管政策及市场变化等多重不确定因素影响， 可能存在项目退出、投资收益不及预期的风险。同时，基金本身存在管理风险、 信用风险、操作及技术风险等其他风险。 一、产业投资基金情况概述 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于产业投资基金备案完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司或会稽山）于 2023 年 9 月 5 日 与上海毓道投资管理有限公司、董文正签署了《昆山会稽山产业投资基金合伙企 业（有限合伙）之合伙协议》（以下简称产业投资基金），产业投资基金规模总 额 5,000 万元，其中：上海毓道投资管理有限公司作为普通合伙人/执行事务合 伙人/管理人出资 50 万元，占基金规模的 1%；会稽山作为有限合 ...

股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临 2023-042 截至 2023 年 11 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式 已累计回购公司股份 797,100 股，占公司总股本的比例为 0.1662%，成交的总金 额为 8,835,572.00 元（不含交易费用），回购股份的成交均价为 11.08 元/股， 成交的最高价格未超过本次回购方案确定的 13.50 元/股（含）。上述回购股份 符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）2023 年 10 月 17 日召开的第 六届董事会第五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额不低 于 6,075 万元（含）且不超过 12,150 万元（含），回购价格不超过 13.50 元/ 股(含)，回购期限为自公司 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 会稽山绍兴酒股份有限公司 详式权益变动报告书 之 2022 年 6 月 30 日，中建信控股与精功集团等九公司管理人签署了《重整投资 协议》，根据《重整投资协议》，中建信控股受让精功集团持有会稽山的 14,915.82 万 股，占会稽山总股本的 29.99%。2022 年 11 月 10 日，债权人表决通过重整计划草案。 2022 年 11 月 28 日，柯桥法院裁定通过《精功集团等九公司重整计划（草案）》。2022 年 12 月 23 日，精功集团持有的会稽山 14,915.82 万股股份过户登记至中建信控股全 资子公司中建信浙江，会稽山控股股东变更为中建信浙江，实际控制人变更为方朝 阳先生。 国泰君安证券接受中建信控股的委托，担任其本次权益变动的财务顾问，根据 《收购办法》的规定，本财务顾问自 2022 年 12 月 1 日会稽山公告《会稽山绍兴酒 股份有限公司详式权益变动报告书》起至本次权益变动完成后 12 个月内对中建信控 股、中建信浙江及上市公司履行持续督导职责。 上市公司于 2023 年 10 月 27 日披露了 2023 年第三季度报告，根据《证券法》 和《收购办 ...

股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临 2023-041 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份暨回购进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）2023 年 10 月 17 日召开的第 六届董事会第五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额 不低于 6,075 万元（含）且不超过 12,150 万元（含）， 回购价格不超过 13.50 元/股(含)，回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月， 回购股份拟用于股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 18 日和 2023 年 10 月 20 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-033）、《关于 以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-03 ...

财务业绩 - 公司2023年第三季度营业收入为3.13亿元，同比增长15.72%[4] - 公司2023年前三季度营业收入为9.35亿元，同比增长14.74%[4] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为2487.23万元，同比增长12.85%[4] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为1.03亿元，同比增长3.85%[4] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2252.23万元，同比增长71.77%[4] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9712.31万元，同比增长11.18%[4] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.06元，同比增长20%[4] - 公司2023年前三季度基本每股收益为0.22元，同比增长4.76%[4] - 公司2023年第三季度加权平均净资产收益率为0.66%，同比增加0.06个百分点[4] 资产负债情况 - 2023年9月30日,公司资产总计42.91亿元,负债总计6.17亿元,所有者权益36.75亿元[10,11,12,13] - 公司存货余额为11.74亿元,较年初减少2.19%[11] - 公司货币资金余额为5.03亿元,较年初减少28.6%[11] - 公司应收账款余额为1.44亿元,较年初增加45.8%[11] - 公司固定资产余额为15.17亿元,较年初减少5.2%[11] - 公司无形资产余额为4.05亿元,较年初减少2.9%[11] 现金流情况 - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4341.25万元，同比下降10.84%[4] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-7.44亿元[16,17] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-17.01亿元[17] - 公司2023年前三季度收到销售商品、提供劳务收到的现金100.15亿元，同比增长17.5%[16] - 公司2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金56.18亿元，同比增长16.0%[16] - 公司2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金12.84亿元，同比增长15.1%[16] 其他 - 公司参与设立产业投资基金,总规模5,000万元,其中公司出资4,450万元,占比89%[9] - 公司2023年前三季度实现营业利润14.08亿元，同比增长5.0%[14] - 公司2023年前三季度实现净利润10.61亿元，同比增长5.9%[14] - 公司2023年前三季度实现基本每股收益0.22元[14] - 公司2023年前三季度实现稀释每股收益0.22元[14]

第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选进行遴选并向董事会提出建议。 第三条 本工作细则所称其他高级管理人员，是指公司章程规定的副总经 理、董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由 3-5 名董事组成，其中独立董事过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一及以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 会稽山绍兴酒股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 10 月修订版） 第一章 总则 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董 ...

股票简称：会稽山 股票代码：601579 公告编号：临 2023-040 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 26 日召开第 六届董事会第六次会议，分别审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》《关于修订<公司董事会战略委员会 工作细则>的议案》《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于 修订<公司董事会提名委员会工作细则>的议案》《关于修订<公司董事会薪酬与考 核委员会工作细则>的议案》《关于制订<公司独立董事专门会议制度>的议案》。 现将具体修订情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据中国证监会发布的 《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等自律监管规则，并结合公 司实际情况，公司拟对《会稽山绍兴酒股份有限公司章程》（下称《公司章程》） 相关条 ...

会稽山绍兴酒股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 10 月修订版） 第一章 总则 第一条 为进一步健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长、 内部董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及由总经理提请 董事会聘任的副总经理、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3-5 名董事组成，其中独立董事应过半 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一及以上提名 ...

会稽山绍兴酒股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 10 月修订版） 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，提升公司治理水平，规范公司董事会审 计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》》《企业 内部控制基本规范》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章 程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责同内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会对董事会负责，向董事会报告工作， 委员会的提案由董事会审议决定。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督上市公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件。审计委员会履行职责 时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由 3-5 名不在公司担任高级管理人员的董事 ...