为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，简化审批手续，提高经营效率， 公司拟向银行申请总额不超过人民币 8 亿元的综合授信额度。综合授信品种包括 但不限于：流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵（质） 押贷款等各种贷款业务（具体业务品种以相关银行审批意见为准）。上述授信额 度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司生产经营资金需求及银行 实际审批的授权额度来确认，有效期自本次董事会决议批准通过之日起 12 个月 内。在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用。 为提高工作效率，公司董事会授权公司董事长根据业务开展需要在上述授权 额度内分配、调整向各银行申请的授信额度，决定申请授信的具体条件（如合作 银行、利率、期限等）等事宜，并签署相关法律文件。在不超过授信额度的情况 下，无需再逐项提请公司董事会审批。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案无 需提交公司股东大会审议。 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）于 2025 ...

审计委员会构成 - 公司第六届董事会审计委员会由三名委员组成，独董占比超二分之一[1] 会议情况 - 2024年审计委员会召开四次会议审议报告议案并提交董事会[3][4][5] 审计机构相关 - 评估认为天健具备审计能力且独立，提议续聘为2024年度审计机构[6] 报告评估 - 认为公司财务报告真实准确完整，内控重大方面有效[8][9] 未来展望 - 2025年审计委员会按规履职，关注重大事项，提升履职水平[12]

会稽山绍兴酒股份有限公司监事会 关于会计政策变更的说明 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因和日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，其中"关 于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"及"关于售后 租回交易的会计处理"的规定，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行。 （二）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》、《企业会计准则解释第 18 号》执行。其他未变更部分，仍按照《企业会计 准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则 解释公告以及其他相关规定执行。 （三）本次会计政策变更对公司影响 公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关 法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况 和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 会稽山绍兴酒股份有限公司监事会 二〇二五年四月二日 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《 ...

会计政策变更 - 公司2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[1] - 2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》[1] - 变更符合规定，不影响财务、经营和现金流，无损公司及股东利益[4]

业绩总结 - 2021 - 2023年天健三年合计IPO过会家数240家、已发行家数254家[1] 用户数据 - 天健拥有固定客户7000余家，上市公司客户760家，占全国市场份额13%位列第一[1] 未来展望 - 公司2024年续聘天健所为审计机构，聘期一年[2] 其他新策略 - 截至2024年末，天健拥有合伙人300余名等人员数据[3] - 截至2024年末，天健职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[4] - 天健近三年受行政处罚4次等监管措施情况[5] - 67名天健从业人员近三年受行政处罚12人次等监管情况[5] - 天健对公司财务报表出具标准无保留意见审计报告[7] - 公司认为天健能满足2024年审计要求，履职良好[8]

审计情况 - 审计会稽山公司2024年度财务报表及汇总表[3] - 注册会计师对汇总表发表专项审计意见[7] - 审计认为汇总表如实反映2024年度资金情况[9] 资金往来数据 - 2024年各类关联资金往来期初余额总计14436.74万元[14] - 年度往来累计发生金额4081.76万元，偿还累计3071.21万元[14] - 期末余额15447.29万元[14]

业绩数据 - 2024年营业收入163,145.36万元，同比增22,015.51万元，增幅15.60%[21] - 2024年利润总额25,989.38万元，同比增3,356.66万元，增幅14.83%[21] - 2024年归属于上市公司股东净利润19,618.92万元，同比增2,956.30万元，增幅17.74%[21] - 2024年扣非后净利润17,757.10万元，同比增2,293.46万元，增幅14.83%[21] - 截至报告期末总资产456,311.56万元，比期初增3,541.25万元，增幅0.78%[21] - 截至报告期末流动资产220,958.32万元，比期初增15,674.21万元，增幅7.64%[21] - 截至报告期末非流动资产235,353.25万元，比期初减12,132.96万元，减幅4.90%[21] - 截至报告期末负债82,302.16万元，比期初减3,370.08万元，减幅3.93%[21] - 2024年以479,463,409股为基数，每10股派现金红利2.10元，合计派98,797,315.89元，分红占比98.42%[42] - 2024年度拟每10股派现金股利4.00元，以470,463,409股为基数，拟派发188,185,363.60元[42] 新产品与新技术 - 报告期内完成12只新品研发[62] - “气泡黄酒生产关键技术及产业化”获科技进步奖三等奖[62] - “提高瓶装酒贴标合格率”获省、市优秀成果一等奖[62] - “干纯18度黄酒”入选标志性成果名录[63] - 与江南大学2023年10月7日成立“黄酒酿造工程技术中心”[61] 市场与策略 - 与活动合作推广兰亭高端黄酒[65] - 加大线上自媒体曝光度，电商业务单品高速增长[67] - 与供应商构建长期合作关系，采购成本控制效果显著[69] - 健全经销商进出与评级机制，确保盈利稳定[70] 未来展望 - 2025年持续打造黄酒中高端核心产品[92] 其他要点 - 2024年第11次发布社会责任报告[8] - 公司始创于1743年云集酒坊，2014年上市，代码601579[10] - 公司获多项展会荣誉[11] - 公司从事黄酒业务，主营收入为黄酒销售[18] - 公司属黄酒酿造行业[18] - 公司系多个协会重要单位[19] - 2024年采取措施提升主业[20] - 三次股东大会出席股东表决权股份情况[35][36][37] - 2024年第二次临时股东大会审议2项议案全通过[37] - 报告期披露33则临时公告、4份定期报告[43] - 员工合同签订率和社保参保率100%[49] - 公司内控制度有效执行[45] - 工会开展劳动竞赛等活动[51] - 2024年发放慰问金和补助[53] - 公司现有女职工357余人[55] - 公司每年通过管理体系年度审核[58] - 截至报告期拥有86项有效专利[61] - 2024年环保无超标等情况[74] - 厂区污水处理达标[75] - 环保小组每月检查考核[76] - 推进节能降耗，引进河水超滤技术[77][78] - 公司本部及子公司污染物排放达标[79][80][81][82] - 举办多项公益活动[85][86][87] - 在柯桥、四川开设店铺，建设糯稻基地[88]

资产组价值 - 乌毡帽酒业有限公司资产组公允价值减处置费用净额为9.72亿元[3] - 浙江西塘老酒股份有限公司资产组预计未来现金流量现值为2.101亿元[4] - 乌毡帽酒业有限公司资产组账面金额为4.4968017726亿元，分摊商誉原值为2.0883584893亿元[7] - 浙江西塘老酒股份有限公司资产组账面金额为1.9418702307亿元，分摊商誉原值为4223.836919万元[7] - 乌毡帽酒业有限公司资产组包含商誉账面价值为4.4968017726亿元[16] - 浙江西塘老酒股份有限公司资产组包含商誉账面价值为2.4294423095亿元[16] 资产组情况 - 乌毡帽酒业有限公司资产组公允价值为9.77亿元，处置费用为500万元，净额为9.72亿元[18] - 乌毡帽酒业有限公司资产组前期净额为7.11亿元，现有所上升[18] - 乌毡帽酒业有限公司资产组不存在减值迹象，浙江西塘老酒股份有限公司存在并计提减值[5] 税收政策 - 浙江西塘老酒股份有限公司2024 - 2026年度企业所得税减按15%税率计缴[14] 业绩预测 - 浙江西塘老酒股份有限公司2025 - 2029年预测期营收增长率分别为8.84%、8.04%、6.10%、5.18%、4.34%[20] - 浙江西塘老酒股份有限公司2025 - 2029年预测期利润率分别为11.30%、13.49%、14.81%、15.59%、16.09%[21] - 浙江西塘老酒股份有限公司2025 - 2029年预测期净利润分别为12013700元、15352500元、17796700元、19670200元、21158900元[21] - 浙江西塘老酒股份有限公司稳定期（2029年及以后）营收增长率为0%，利润率为16.09%，净利润为21158900元[20] 减值情况 - 浙江西塘老酒股份有限公司折现率为11.00%，预计现金净流量现值为210100000元[20] - 浙江西塘老酒股份有限公司包含商誉资产组账面价值为242944230.95元，可收回金额为210100000元[23] - 浙江西塘老酒股份有限公司整体商誉减值准备为32844230.95元，归母公司股东的为28452957.27元[23] - 浙江西塘老酒股份有限公司以前年度已计提商誉减值准备为20739595.53元，本年度损失为7713361.74元[23] 其他 - 浙江西塘老酒股份有限公司预测期多项指标与以前期间不一致，稳定期利润率一致[21] - 未实现盈利预测等情况不适用[25][27][28]

业绩总结 - 2024年度日常关联交易实际发生2380.86万元，预计4750.00万元[6] - 2025年1 - 2月日常关联交易已发生1017.75万元，预计4900.00万元[7] - 2024年向关联人销售商品实际1724.93万元，预计3000.00万元[6] - 2025年向关联人销售商品预计3000.00万元，占同类业务1.67%[7] - 2024年接受关联劳务服务实际435.37万元，预计1200.00万元[6] - 2025年接受关联劳务服务预计1500.00万元，占同类业务4.82%[7] 公司数据 - 截至2024年底中建信控股集团总资产526.79亿元，净资产156.25亿元[8] - 截至2025年2月中建信控股集团总资产519.54亿元，净资产156.30亿元[8] - 中建信（浙江）创业投资有限公司持股31.11%[8] 未来展望 - 2025年度日常关联交易预计不过净资产绝对值5%，无需股东大会审议[5] 其他新策略 - 关联交易定价按政府定价等顺序确定[10] - 关联交易基于经营需要，利于发挥优势和配置资源[11] - 关联交易按公平原则，不影响财务和业务独立[12]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合法规对独立性的要求[1]