第一章 总则 第二章 股东的权利和义务 北京北辰实业股份有限公司 股东会议事规则 (于 2025 年 5 月 15 日公司 2024 年年度股东大会特别决议案批准） 目 录 1 第一章 总则 第二章 股东的权利和义务 第三章 股东会的地位和职权 第四章 股东会的一般规定 第五章 股东会的召集 第六章 股东会的提案与通知 第七章 股东会的召开 第八章 股东会的表决和决议 第九章 股东会决议的执行和信息披露 第十章 附则 北京北辰实业股份有限公司 股东会议事规则 （二）严格履行所作出的公开声明和各项承诺，不得擅自变更或者 豁免； 3 （七） 对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公 司收购其股份； （八） 依《公司法》及其他相关法律、行政法规的规定，对损害公 司利益或侵犯股东合法权益的行为，向人民法院提起诉讼， 主张相关权益。 （九） 法律、行政法规及公司章程所赋予的其它权利。 第六条 股东要求查阅、复制公司有关材料的，应当遵守《公司法》《证券 法》等法律、行政法规的规定。 第七条 公司股东承担下列义务： （一） 遵守法律、行政法规及公司章程； （二） 依其所认购股份和入股方式缴纳股款； （三） 除法 ...

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月15日在北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座12层第一会议室召开 [1] - 出席会议的A股股东人数为305人，H股股东人数为1人 [1] - A股股东持有股份总数为1,195,508,937股，占股份总数的35.506440%；H股股东持有股份总数为14,194,091股，占股份总数的0.421562% [1] 议案审议情况 - 所有议案均获得通过，无否决议案 [1][2][3][4] - 主要议案包括《2024年年度利润分配及资本公积金转增方案》、《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》、《关于财务资助的议案》等 [4] - 特别决议议案（第9、10、12、13、14、15项）获得出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过 [4] 股东表决情况 - A股股东对各项议案的平均同意率为99.63%，反对率为0.30%，弃权率为0.07% [2][3][4] - H股股东对各项议案的平均同意率为95.31%，反对率为0.00%，弃权率为4.69% [2][3][4] - 5%以下股东对《2024年年度利润分配及资本公积金转增方案》的同意率为79.30%，反对率为19.13%，弃权率为1.57% [4] 律师见证情况 - 律师王勋非、王银银认为本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定，表决结果合法有效 [5]

股东大会基本情况 - 北京北辰实业股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月15日采用现场投票和网络投票相结合的方式举行，现场会议地点为北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座12层第一会议室 [1] - 网络投票时间为2025年5月15日，交易系统投票平台分三个时段开放，互联网投票平台开放时间为上午9:15至下午15:00 [1][5] - 股东大会由公司董事会召集，第十届董事会第二十七次会议于2025年3月26日通过召开决议，并于2025年4月22日在香港交易所网站、4月23日在《上海证券报》及上交所网站刊登通知，提前期符合不少于20日的要求 [3] 会议参与情况 - 出席现场会议的股东及授权代表共4人，代表股份1,189,778,822股，占公司有表决权股份总数的35.3363% [6] - 通过现场和网络投票参与表决的股东及授权代表共306人，代表股份1,209,703,028股，占公司有表决权股份总数的35.9280% [6] - 公司董事长张杰主持现场会议，部分董事、监事以现场或视频方式列席，高级管理人员及律师团队出席现场会议 [5][6] 临时提案情况 - 持有34.91%股份的股东北京北辰实业集团有限责任公司于2025年4月28日提出三项临时提案，包括修订公司章程、股东大会议事规则和董事会议事规则 [4] - 公司董事会于2025年4月29日在香港交易所网站发布补充通知，在上交所网站发布增加临时提案公告 [5] 表决程序与结果 - 会议采用现场投票与网络投票结合的表决方式，重复投票以第一次结果为准，现场会议按规定程序进行计票监票 [7] - 上证所信息网络有限公司提供合并统计结果，所有议案均获通过，部分特别决议议案获得出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 [8][9] - 议案表决情况包含同意、反对、弃权票数及比例，并单独列示中小股东表决结果，但具体数据在文档中未完整呈现 [7][8][9] 法律合规性 - 北京市安理律师事务所对会议召集程序、出席人员资格、表决程序等事项进行核查，确认符合《证券法》《公司法》《股东会规则》及公司章程规定 [2][3][6] - 律师事务所基于文件审查和现场见证出具法律意见，不对议案内容真实性发表意见，假定授权文件及网络投票数据真实有效 [2]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月15日采用现场和网络投票结合方式举行[3] - 本次股东大会召集人为董事会，资格合法有效[10] 股东情况 - 北辰实业集团单独持有公司34.91%股份，于2025年4月28日提出临时提案[7] - 出席现场会议的股东及代表共4人，持股1,189,778,822股，占比35.3363%[9] - 现场和网络投票股东及代表共306人，持股1,209,703,028股，占比35.9280%[9] 议案表决 - 《北辰实业<2024年度财务报告>》同意票数1,205,263,218，占比99.6330%[12] - 《北辰实业<2024年度董事会报告>》同意票数1,205,197,818，占比99.6276%[12] - 《北辰实业<2024年度监事会报告>》同意票数1,205,197,818，占比99.6276%[13] - 《北辰实业<2024年年度利润分配及资本公积金转增方案>》同意票数1,205,555,318，占比99.6571%[15] - 《北辰实业<2024年年度利润分配及资本公积金转增方案>》中小股东同意票数15,891,496，占比79.3020%[15] - 《北辰实业<2025年续聘会计师事务所的议案>》同意票数1,205,567,518，占比99.6581%[16] - 《北辰实业<董事薪酬的议案>》同意票数1,205,390,318，占比99.6435%[17] - 《北辰实业<监事薪酬的议案>》同意票数1,205,346,418，占比99.6399%[18] - 《北辰实业<关于发行债务融资工具一般性授权的议案>》中小股东同意票数15,700,596，占比78.3493%[20] - 《北辰实业<关于发行股份一般性授权的议案>》同意票数1,192,843,189，占比98.6063%[21] - 《北辰实业<关于2025年度提供财务资助的议案>》中小股东同意票数15,569,396，占比77.6946%[23] - 《北辰实业<关于2025年度担保额度预计的议案>》中小股东同意票数15,446,696，占比77.0823%[24] - 《北辰实业<关于修订公司章程暨撤销监事会的议案>》同意票数1,181,514,593，占比97.6698%[26] - 《北辰实业<关于修订股东大会议事规则的议案>》同意票数1,205,948,918，占比99.6897%[27] - 《北辰实业<关于修订董事会议事规则的议案>》同意票数1,205,894,818，占比99.6852%[28]

参会情况 - 出席会议的股东和代理人306人，其中A股股东305人，H股股东1人[5] - 出席会议股东持有表决权股份总数12.09703028亿股，占公司有表决权股份总数的35.928002%，其中A股占35.506440%，H股占0.421562%[7] - 公司在任董事9人，出席8人；在任监事3人，出席2人[8] 议案表决情况 - 《2024年度财务报告》等多项议案普通股同意票数占比超99%[10][11][13][14][15][16][18] - 《关于发行股份一般性授权的议案》A股同意比例99.617576%，H股同意比例13.429264%[20] - 《关于2025年度提供财务资助的议案》A股同意比例99.626117%，H股同意比例100%[21] - 《关于修订公司章程暨撤销监事会的议案》A股同意比例98.769519%，H股同意比例5.045494%[22] - 《2024年年度利润分配及资本公积金转增方案》等议案5%以下股东同意票数比例77%-79%[27][28]

国家会议中心二期投入运营 - 国家会议中心二期于5月13日正式投入运营 该建筑以"鲲鹏展翅"造型著称 彰显中国开放包容的大国风范 [1][4] - 项目总建筑面积约78万平方米 配备8000平方米无柱会议厅和2万平方米单层无柱展厅 可支持30人至50000人规模活动 [6] - 一二期联动形成超130万平方米会展综合体 采用"一南一北、双核驱动"布局 推动北京会展业国际化发展 [6] 北辰集团服务保障能力 - 北辰集团作为"国家队" 圆满完成APEC、G20、冬奥会等重大国事活动服务保障 [3] - 此次会议保障中完成273项专项检查 对千余台设备开展地毯式巡检 [3] - 团队提供"量身定制"服务方案 标准化覆盖礼仪接待、宴会服务、应急处置等环节 [3] 项目设计特色与功能 - 建筑外观融合"飞鸟群集"玻璃幕墙与"鲲鹏展翅"钢结构 体现传统文化与现代气度 [4] - 配备近百间声场系统多功能会议厅 可支持超万人同时用餐 [6] - 采用"会展+X"融合模式 形成会议展览、商务办公、商业消费、文化体验超级综合体 [6] 项目战略意义 - 项目承载"服务国际交往中心建设"使命 助力首都会展业新格局 [4] - 将成为北京国际交往重要平台 加速会展经济"乘数效应"释放 [6] - 预计将吸引人流、物流、资金流和信息流汇聚 成为区域经济增长新引擎 [6]

股份与股本情况 - 截至2025年4月30日，公司A股法定/注册股份26.6亿股，股本26.6亿元，本月无增减[1] - 截至2025年4月30日，公司H股法定/注册股份7.0702亿股，股本7.0702亿元，本月无增减[1] - 截至2025年4月30日，公司A股已发行股份26.6亿股，库存股0，总数无增减[2] - 截至2025年4月30日，公司H股已发行股份7.0702亿股，库存股0，总数无增减[2]

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 | G1 | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 | G2 | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 | G1 | | | 债券代码：254174 | 债券简称：24 | 北辰 | F1 | | | 债券代码：258224 | 债券简称：25 | 北辰 | F1 | | | 债券代码：258483 | 债券简称：25 | 北辰 | F2 | | 北京北辰实业股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | ...

北京北辰实业股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：601588 证券简称：北辰实业 北京北辰实业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 1 / 20 北京北辰实业股份有限公司2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | 币种：人民币 | | --- | | 单位：元 | | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 1,195,181,587 | 1,723,183,957 | -3 ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | | 公告编号：临 | 2025-023 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 | G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 | G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 | G1 | | | | 债券代码：254174 | 债券简称：24 | 北辰 | F1 | | | | 债券代码：258224 | 债券简称：25 | 北辰 | F1 | | | | 债券代码：258483 | 债券简称：25 | 北辰 | F2 | | | 北京北辰实业股份有限公司 2025 年第一季度房地产业务主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第一号 — 房地产》的要 求，本公司2025年第一季度主要经营数据如下： 特此公告。 北京北辰实业股份有限公司 董 ...