股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年1月31日 狀態: 新提交 公司名稱: 北京北辰實業股份有限公司(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) 呈交日期: 2025年2月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | N/A | 說明 | A股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,660,000,000 | RMB | | 1 RMB | | 2,660,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 2,660,000,000 | RMB | | 1 RMB | | 2,660,000,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | ...

（股份代號：588） 董事名單與其角色和職能 北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事： 張杰 梁捷 楊華森 張文雷 | | 委員會 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 審計 | 提名 | 薪酬與考核 | 戰略 | 法律合規 | | 董事 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 張杰 | | M | | C | C | | 梁捷 | | M | | M | M | | 楊華森 | | | | | | | 張文雷 | | | | | | | 胡浩 | | | | | | | 魏明乾 | | | | | | | 周永健 | M | M | M | M | M | | 甘培忠 | M | C | C | M | M | | 錢愛民 | C | M | M | M | M | 附註： C 有關委員會主席 M 有關委員會成員 胡浩 魏明乾 獨立非執行董事： 周永健 甘培忠 錢愛民 1 董事會設立5個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位： 二零二五年一月二十四日 2 ...

债券信息 - 公司有5种债券，分别为188461（21北辰G1）等[1] 会议相关 - 公司第十届董事会第二十六次会议于2025年1月24日通讯召开[2] - 9名董事全部参与表决，表决结果9票赞成，0反对，0弃权[2] 人事变动 - 2025年第一次临时股东大会选钱爱民为独立董事[2] - 会议批准委任钱爱民为多委员会委员及审计委员会主席[2]

参会情况 - 出席会议股东和代理人459人，A股458人，H股1人[5] - 出席股东所持表决权股份总数1333158608股，占比39.594615%[5][6] - 公司在任董事9人出席8人，监事3人出席3人[7] 议案表决 - 《关于控股股东北辰集团增持北辰实业股份计划延期的议案》，普通股合计同意票数154521855，比例96.295172%[8] - 选举钱爱民为第十届董事会独立董事，得票数1324990423，占比99.387306%[8] 股东投票 - 5%以下股东对增持延期议案同意票数138271706，比例95.877717%[9] - 5%以下股东对选举独立董事议案同意票数136048543，比例94.336174%[10]

北京市安理律师事务所 关于北京北辰实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：北京北辰实业股份有限公司 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）于 2025 年 1 月 24 日采用现场投票和网络投票相结合的方式举行，现 场会议于 2025 年 1 月 24 日 9 时在北京市朝阳区北辰东路 8 号汇欣大厦 A 座 12 层第一会议 室召开。网络投票时间为 2025 年 1 月 24 日，其中，交易系统投票平台的投票时间为上午 9 时 15 分至 9 时 25 分、上午 9 时 30 分至 11 时 30 分、下午 13 时至 15 时；互联网投票平台 的投票时间为上午 9 时 15 分至下午 15 时。北京市安理律师事务所（以下简称"本所"）接 受公司的委托，指派律师出席本次股东大会现场会议并依法出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公 司法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范 性文件的规定以及《北京北辰实业股份有限公司 ...

2024年业绩预计 - 2024年年度预计归属于上市公司股东的净利润为-26.85亿元到-33.41亿元，与上年同期相比将出现亏损[4][5] - 2024年年度预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-28.23亿元到-35.14亿元[4][5] 资金状况 - 期末预计现金余额约为79亿元，公司资金储备充足，融资渠道畅通，运行安全[5] 上年业绩情况 - 上年利润总额为3.99亿元，归属于上市公司股东的净利润为0.68亿元，扣除非经常性损益的净利润为-0.25亿元[8] - 上年每股收益为0.02元[8] 业绩预亏原因 - 本期业绩预亏主因房地产业务开发和销售规模下降，可结算面积减少，收入同比下降，毛利率水平下降，部分项目计提存货跌价准备[9] 业绩预告说明 - 公司不存在影响业绩预告内容准确性的重大不确定因素[10] - 预告数据为初步核算数据，具体准确财务数据以2024年年度报告为准[11]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会股权登记日为2025年1月16日，召开日期为1月24日[3][5] - 现场会议于1月24日09点在北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座12层第一会议室召开[9] - 网络投票时间为1月24日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[9] 议案相关 - 北辰集团（持股34.83%）1月9日提出《关于控股股东北辰集团增持北辰实业股份计划延期的议案》[7][8] - 议案包括控股股东增持延期和选举1名独立董事，经多会议审议通过[11] - 对中小投资者单独计票议案为1、2，议案1关联股东北辰集团需回避表决[14] 投票权 - 投资者持100股股票，议案4.00有500票、议案5.00和6.00各有200票表决权[21] - 500票可集中或分散投给议案4.00候选人[21]

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：临 | 2025-003 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | | 债券代码：254174 | 债券简称：24 | 北辰 F1 | | | 北京北辰实业股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划延期的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、增持计划的主要内容 北辰集团基于对公司未来发展的信心及长期投资价值的认可，同时为促进公 司持续、健康、稳定的发展，切实维护公司及全体股东利益，拟自 2024 年 7 月 10 日起 6 个月内，使用自有资金，通过上海证券交易所交易系统以包括但不限 于集中竞价、大 ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：临 | 2025-002 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | | 债券代码：254174 | 债券简称：24 | 北辰 F1 | | | 北京北辰实业股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划进展的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、增持计划的主要内容 北辰集团基于对公司未来发展的信心及长期投资价值的认可，同时为促进公 司持续、健康、稳定的发展，切实维护公司及全体股东利益，拟自 2024 年 7 月 10 日起 6 个月内，使用自有资金，通过上海证券交易所交易系统以包括但不限 于集中竞价、大 ...

近日，本公司接到北辰集团通知，为积极响应并充分运用好有关 监管部门支持股票增持的政策工具，北辰集团与中国工商银行股份有 限公司达成合作意向。中国工商银行股份有限公司北京分行已向北辰 集团出具《中国工商银行贷款承诺函》，承诺对北辰集团增持本公司 股份事项提供贷款支持，贷款金额最高不超过人民币 5,550.00 万元， 专项用于北辰集团在 A 股市场增持本公司股份。因此，本次增持计划 | 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：临 | 2024-058 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | | 债券代码：254174 | 债券简称：24 | 北辰 F1 | | | 北京北辰实业股份有限公司 关于控股股东获得增持资金贷款支持的公告 本公司董事会及全体董事保证本公 ...