截至 2024 年 12 月 31 日收盘，公司股票已连续 12 个月内每个交易日收 盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，经 公司董事会审议制定估值提升计划。 本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事 件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、 市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）为深入贯彻 党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质 量的意见》和北京市国资委关于提高市属国有控股上市公司发展质量有关工作要 求，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》 等法律法规、规范性文件等规定，切实推动提升北京北辰实业股份有限公司（简 称"公司"或"本公司"）投资价值，维护公司、投资者及其他利益相关方的合 法权益，研究制定了本公司估值提升计划。 1 | 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：临 | 2025-016 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

人员与业务规模 - 2024年末中兴华合伙人199人、注册会计师1052人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师522人[2] - 郑郑现有员工250人[2][3] 业绩数据 - 2024年中兴华收入总额203338.19万元，审计业务收入152989.42万元，证券业务收入32048.30万元[2] - 2024年中兴华上市公司年报审计170家，审计收费总额22297.76万元，同行业上市公司审计客户7家[2] - 2024年度公司A股财务报告审计服务费用322万元，内控审计费用78万元，H股财务报告审计及审阅服务费用220万元，合计620万元[8] 风险与监管 - 中兴华计提职业风险基金10450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10000万元[3] - 近三年中兴华因执业行为受行政处罚3次、行政监管措施18次、自律监管措施3次、纪律处分1次[4] 审计决策 - 2024年4月28日董事会及5月16日股东大会通过变更会计师事务所议案，聘任中兴华负责A股、郑郑负责H股审计[4] - 公司拟续聘中兴华为2025年A股审计机构、郑郑为H股审计及审阅机构[5] 审计沟通与评价 - 2024年1月11日董事会审计委员会与年审注册会计师召开第一次年审沟通会议[12] - 2024年3月21日董事会审计委员会召开第三次会议，沟通2023年度审计调整等事项[12] - 2024年7月22日董事会审计委员会召开第五次会议，沟通2024年中期审阅计划[12] - 2024年8月28日董事会审计委员会召开第六次会议，沟通2024年中期财报审阅结论[13] - 报告期内中兴华、郑郑按要求实质性轮换审计项目合伙人、签字注册会计师[13] - 董事会审计委员会认为中兴华、郑郑在2024年年报审计中表现良好，按时完成工作[15] 审计意见 - 中兴华认为公司A股财报按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况等，出具标准无保留意见审计报告[10] - 郑郑认为公司H股财报按香港财务报告准则编制，公允反映2024年财务状况等，出具标准无保留意见审计报告[10]

北京北辰实业股份有限公司 对会计师事务所2024年度履职情况评估报告 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）作为公司 2024 年年度境内审计会计师事务所、郑郑会计师事务所有限公司（以下简 称"郑郑"）作为公司 2024 年年度境外审计会计师事务所。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对中兴华、郑郑在近一年审计中的履职情况进行 了评估。经评估，公司认为近一年中兴华、郑郑在资质等方面合规有 效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1、中兴华、郑郑 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1993 年，2000 年 由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公 司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华 会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后 的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"，首席合伙 人李尊农，注册地址北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。 2024 ...

公司代码：601588 公司简称：北辰实业 北京北辰实业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 北京北辰实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入715,241万元，上年度1,575,148万元[11] - 2024年度营业收入扣除项目合计1,977万元，占比0.28%；上年度263万元，占比0.02%[11] - 2024年度营业收入扣除后金额713,264万元，上年度1,574,885万元[11] 业务情况 - 公司主营业务包括会展（含酒店）及商业物业、房地产开发等[12] - 咨询服务等收入属主营业务外收入，予以扣除[12] 审核情况 - 中兴华会计师事务所认为营收扣除情况表编制合规[6] - 审核意见出具时间为2025年3月26日[10]

关于北京北辰实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位：北京北辰实业股份有限公司 审计单位：中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：(010) 51423818 关于北京北辰实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明 中兴华核字（2025）第 010811 号 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了北京北辰实业股份有限公司（以 下简称"北辰实业"）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 益变动表，以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 26 日签发了中兴华审字（2025）第 012761 号标准无保留意见审计报告。 根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第 2 号——业务办理》的要求，北辰实业编制了后附的北京北辰实业股份有限公 ...

独立董事情况 - 公司董事会评估独立董事独立性，全体具备胜任资格[1] - 独立董事无任职、重大持股、业务往来等妨碍独立关系[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为二〇二五年三月二十六日[2]

担保额度 - 2025年度公司及其下属公司新增担保总额预计不超255亿元[4] - 为全资公司担保总额不超170亿元，70%以下对象不超100亿元，70%以上不超70亿元[5] - 为控股公司担保总额不超10亿元，对象资产负债率均超70%[5] - 为参股公司担保总额不超15亿元，对象资产负债率超70%且无特定关联[5] - 子公司为公司提供担保总额不超60亿元[5] 公司数据 - 北京北辰地产集团有限公司2024年末总资产365.89亿元，净资产111亿元，净利润 - 40亿元，担保额度20亿元[9] - 武汉光谷创意文化科技园有限公司2024年末总资产20亿元，净资产13.22亿元，净利润 - 1.96亿元，担保额度10亿元[9] - 长沙北辰房地产开发有限公司2024年末总资产101.81亿元，净资产49.13亿元，净利润0.83亿元，担保额度40亿元[9] - 广州辰旭2024年末总资产11.06亿元，净资产 - 3.31亿元，净利润 - 4.03亿元，担保额度10亿元[10] 资产负债率数据 - 70%以上控股公司资产负债率小计和合计均为11.06，较之前变化 - 3.31和 - 4.03[11] - 武汉金辰盈创置业有限公司资产规模5000，经营数据4.4，较之前变化 - 2.13和 - 0.79，持股49%[11] - 广州广悦置业有限公司资产规模9804，经营数据6.7，较之前变化 - 5.4和 - 4.50，持股49%[11] - 70%以上参股公司资产负债率小计和合计均为11.1，较之前变化 - 7.53和 - 5.29[11] - 总计资产负债率相关数据为630.71，较之前变化167.95和 - 65.56[11] 其他要点 - 公司及子公司为参股公司调剂担保额度，单笔不超最近一期经审计净资产10%[12] - 担保情形包含单笔超最近一期经审计净资产10％等多种情况[13] - 计划新增担保总额为预计发生额，需银行或相关机构审核同意[14] - 本次担保额度预计经董事会批准，尚需2024年年度股东大会批准[15] - 截至报告期末，公司及其子公司对外担保总额累计28.09亿元，占2024年度经审计净资产28.96%，无逾期担保[17]

北辰实业 2024 年可持续发展暨 ESG 报告 报告说明 北京北辰实业股份有限公司欣然发布第 17 份《企业社会责任报告》/《环境、社会及管治报告》/《可持续发展报告》。 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 本报告旨在向各利益相关方展示与本公司可持续发展相关的环境、社会及管治议题内容，以便各利益相关方更好地 了解本公司可持续发展的理念、行动及相关绩效等。 本报告以简体中文及英文双语进行编制，如有任何字面歧义，请以简体中文版本为准。 报告时间范围与周期 除非特殊说明，本报告主要描述 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，本公司在环境、社会及管治工作方 面的具体政策与表现。由于涉及连续性及可比性，本报告中部分信息内容将根据需要做适当延伸。 报告组织范围 本报告以重要性为原则界定组织范围。除非特殊说明，本报告所涉及的实质性内容均源自北京北辰实业股份有限公 司及旗下分公司及子公司。环境关键绩效指标范围仅包括本公司京内持有型物业，社会关键绩效指标范围包括北京 北辰实业股份有限公司及旗下分公 ...

业绩总结 - 2024年度公司计提资产减值准备总计276,007万元[2] - 计提使公司净利润减少277,516万元[9] - 使归属于母公司股东的净利润减少227,532万元[9] 其他新策略 - 2025年3 - 26日相关会议审议通过计提议案[8]