董事会决议与人事提名 - 公司第十届董事会第四十二次会议于2025年12月19日召开，应出席董事8名，实到8名，会议合法有效 [1] - 董事会全票（8票赞成，0票反对，0票弃权）通过五项决议，包括提名执行董事候选人、召开临时股东会及修订三项内部管理办法 [2] 执行董事候选人提名 - 董事会全票同意提名朱岩先生为公司第十届董事会执行董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满 [2][4] - 该提名事项已获董事会提名委员会审核通过，并将提交公司2026年第一次临时股东会审议批准 [2][4] - 经审核，朱岩先生符合相关法律法规及公司章程规定的董事任职要求，无不良记录 [4] 公司治理文件修订 - 董事会全票批准修订《信息披露事务管理办法（2025年修订）》 [2] - 董事会全票批准修订《投资者关系管理办法（2025年修订）》 [2] - 董事会全票批准修订《关联方资金往来管理办法（2025年修订）》 [2] 候选人背景与资格 - 候选人朱岩先生，50岁，拥有经济学学士学位 [6] - 朱岩先生拥有深厚的财务与企业管理背景，曾历任北京金隅股份水泥事业部副部长、太行水泥财务总监、冀东发展集团财务总监、北京金隅集团财务资金部部长、金隅融资租赁董事长、北京金隅新型建材产业化集团党委书记兼董事长、北京金隅集团总经理助理兼战略规划部部长及唐山冀东水泥董事等职务 [6] - 朱岩先生自2025年7月加入公司，现任公司总会计师及董事会秘书，在公司财务管理与投资管理方面具有丰富经验 [6]

董事会会议 - 2025年12月19日召开第十届董事会第四十二次会议，8名董事实到[6] - 批准提名朱岩为第十届董事会执行董事候选人，提交2026年第一次临时股东会审议[6] - 批准召开2026年第一次临时股东会[7] 制度修订 - 批准《北京北辰实业股份有限公司信息披露事务管理办法（2025年修订）》，自发布日实施，废止多项原制度[7][87] - 批准《北京北辰实业股份有限公司投资者关系管理办法（2025年修订）》，自发布日实施，废止2012年10月旧制度[7][109] - 批准《北京北辰实业股份有限公司关联方资金往来管理办法（2025年修订）》，自发布日实施，废止2010年4月制度[7][95] 信息披露 - 信息披露适用于控股超50%或有实际控制权子公司，参股公司参照[20] - 年度报告4个月内、半年度报告2个月内、季度报告1个月内披露[29] - 按《港交所上市规则》在规定时间刊登业绩初步公告[29] 重大事件披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[35][48] - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时预告[31] 信息管理职责 - 董事会统一领导信息披露，董事长首要责任，董秘组织协调[41][43] - 审计委员会监督董事、高管信息披露职责履行[42] 关联交易管理 - 规范并减少关联交易，明确结算期限，限制关联方占用资金[89] - 关联交易按规定决策并披露，注册会计师需出具专项说明[89][91] 投资者关系管理 - 目的是加强与投资者沟通，提升公司治理和价值[97] - 遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[98]

公司治理与人事变动 - 北京北辰实业股份于2025年12月19日召开第十届董事会第四十二次会议 [1] - 董事会根据提名委员会建议 决议提名朱岩为公司第十届董事会执行董事候选人 [1]

公司治理变动 - 北京北辰实业股份董事会决议提名朱岩为公司第十届董事会执行董事候选人 [1] - 朱岩的委任须待公司股东大会批准后方可作实 [1]

公司治理变动 - 北京北辰实业股份于2025年12月19日召开第十届董事会第四十二次会议 [1] - 董事会根据提名委员会建议 决议提名朱岩为公司第十届董事会执行董事候选人 [1]

人事变动 - 2025 年 12 月 19 日提名朱岩为第十届董事会执行董事候选人[3] - 朱岩 50 岁，有财务管理和投资管理经验[4] - 朱岩自 2025 年 7 月 29 日起任总会计师，10 月 15 日起任董事会秘书[4] 后续安排 - 公司将开临时股东会请股东批准委任朱岩，相关通函和通知将寄给股东[6] 董事会现状 - 公告日董事会由 8 名董事组成，5 名执行董事，3 名独立非执行董事[6]

人事变动 - 2025年12月19日董事会同意提名朱岩为执行董事候选人[2] - 该事项将提交2026年第一次临时股东会审议[2] - 朱岩50岁，2025年7月加入公司，现任总会计师、董事会秘书[7] 债券情况 - 公司有多只债券，如21北辰G1等[1]

投资者关系管理办法 - 公司制定《投资者关系管理办法》（2025年修订）加强与投资者沟通[1] - 管理原则含合规性、平等性等[3] - 董事长为第一责任人，董事会秘书主管事务[9] 实施与废止 - 办法自发布之日起实施[14] - 原《投资者关系管理制度》（2012年10月）同步废止[14]

信息披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[15] - 半年度报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[15] - 季度报告应在会计年度前3个月、前9个月结束后1个月内披露[15] - 会计年度结束后3个月内尽快刊登业绩初步公告，不晚于规定时间前至少30分钟[15] - 会计年度上半年结束后2个月内尽快刊登业绩初步公告，不晚于规定时间前至少30分钟[15] 信息披露事项 - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会需专项说明[19] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[21] - 除董事长或总经理外其他董高无法履职达3个月以上需披露[22] - 公司重大事件形成决议等时点及时履行信息披露义务[24] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需及时报送[33] 信息披露管理 - 信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长承担首要责任[27] - 董事会秘书向持股5%以上的股东通报信息披露制度内容[28] - 董事会工作部是信息披露事务管理部门[30] - 董事、高级管理人员对信息披露负责，部分人员承担主要责任[30] - 控股股东和持有5%以上股份的股东等为重大信息报告义务人[31] 报告编制与审核 - 分子公司按时向公司财务资金部报送会计报表[38] - 定期报告由总经理等组织编制草案，董事长召集审议，董事会秘书组织披露[39][40] - 审计委员会对定期报告财务信息事前审核，经全体成员过半数通过后提交董事会[40] - 非股东会、董事会决议形式的重大事件临时报告由董事会工作部编制，经总经理和董事长审批后披露[49] 保密与内幕信息管理 - 员工入职签署保密承诺函，对内幕信息严格保密[53] - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属于内幕信息知情人[54] - 公司发生重大资产重组等事项报送内幕信息知情人档案信息[56] - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录至少保存十年[57] - 内幕信息首次依法公开披露后5个交易日内提交相关档案和备忘录[58] 违规处理 - 信息披露相关人员违规致重大差错，追究相应责任[69] - 内幕信息知情人违规给公司造成影响或损失，处罚并要求赔偿[69] - 为公司出具专项文件等主体擅自披露公司信息，公司依法追究责任[70] - 未按规程办事等情况致年报披露重大差错或不良影响需担责[71] 其他规定 - 拟披露信息涉及国家秘密可依法豁免披露[52] - 拟披露信息涉及商业秘密符合特定情形可暂缓或豁免披露[53] - 暂缓、豁免披露商业秘密出现特定情形应及时披露[55] - 年报、半年报、季报公告后10日内，报送暂缓或豁免披露的登记材料[46] - 董事等履职文件及公司信息披露文件保存期限不少于十年[48] - 公司按规定发布可持续发展报告[74] - 本办法发布实施，原六项制度同步废止[74]

新策略 - 制定关联方资金往来管理办法规范资金往来保护权益[1] - 办法适用于公司及子公司与关联方所有资金往来[1] - 应规范减少关联交易，明确结算期限限制资金占用[2] - 交易需按规定决策程序进行并履行信息披露义务[2] - 本办法自发布日实施，原制度（2010 年 4 月）废止[8]