北京北辰实业股份有限公司 关于独立董事辞任暨提名独立董事候选人的公告 | 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：临 | 2024-056 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | | 债券代码：254174 | 债券简称：24 | 北辰 F1 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事辞任 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会近日 收到陈德球先生的辞任申请。因工作原因，陈德球先生申请辞去本公 司独立董事及在董事会下设各专门委员会中的一切职务。 鉴于陈德球先生的辞任将导致本公司董事会成员中独立董事所占 比例低于相关监管规定及《北京北 ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：临 | 2024-057 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | | 债券代码：254174 | 债券简称：24 | 北辰 F1 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届董事 会第二十一次会议于 2024 年 12 月 27 日（星期五）以通讯表决方式召 开。本公司董事共 9 人，全部参与表决。本次会议的召开符合公司章 程及有关法律法规的相关规定。 会议一致通过决议如下： 一、同意提名钱爱民女士作为本公司第十届董事会独立董事候选 人，任期与第十届董事会任期一致， ...

| 2023 年 | 2022年 | | --- | --- | | 12月31日 | 12月31日 | | 441,713,315.20 | 1,383,756,272.34 | | 25,408,860.15 | 29,195,353.18 | | 16,217,583.32 | 20,884.026.89 | | 0 000 277 004 10 | A A MA A A A A A A L . | 长沙北辰房地产 2023年 12月 3 (除特别注明外, 资产 | 其他应收款 | 六(3) | 2,808,377,694.42 | LOVIVATIVENIVV | | --- | --- | --- | --- | | | | | 2,872,689,920.21 | | 存货 | 六(4) | 3,104,471,427.01 | 4,738,823,071.05 | | 一年内到期的非流动资 | | | | | 文 | 六(5) | 7,125,115,82 | 7.125,115.82 | | 其他流动资产 | 六(6) | 128,638,535.41 | 454,694,165.68 | | ...

长沙北辰房地产开发有限公司基本情况 详情请见于 2024 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《北辰实业关 于为下属公司长沙北辰房地产开发有限公司提供担保的公告》(公告编号：临 2024-055)。 被担保人基本情况如下： 被担保人：长沙北辰房地产开发有限公司 统一社会信用代码：91430100668594443M 成立时间：2007 年 12 月 20 日 1 法定代表人：霍斌峰 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 担保人与被担保人的关系：本公司间接持有长沙北辰 100%的股权。 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"本公司"）全资子公司北京北辰 地产集团有限公司（以下简称"北辰地产"）全资持股的长沙北辰房地产开发 有限公司（以下简称"长沙北辰"）拟于近日与北京银行股份有限公司长沙分 行（以下简称"北京银行长沙分行"）签署《借款合同》，向北京银行长沙分 行申请经营性物业抵押贷款，贷款金额人民币 12 亿元（人民币壹拾贰亿元 整），期限 15 年。 长沙北辰拟于近日与北京银行长沙分行签署《抵押合同》，以长沙北辰持 有的湘江北路三段 1500 号北辰时代广场板上部分 D1-1 栋 G 层 0 ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：临 | 2024-055 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | | 债券代码：254174 | 债券简称：24 | 北辰 F1 | | | 北京北辰实业股份有限公司 关于为下属公司长沙北辰房地产开发有限公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述： 二、被担保人基本情况： 被担保人：长沙北辰房地产开发有限公司 统一社会信用代码：91430100668594443M 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"本公司"）全资子公司北京北辰地 产集团有限公司（以下简称"北辰地产"）全 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 北京北辰實業股份有限公司(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) 呈交日期: 2024年12月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | N/A | 說明 | A股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,660,000,000 | RMB | | 1 RMB | | 2,660,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 2,660,000,000 | RMB | | 1 RMB | | 2,660,000,000 | ...

張杰 梁捷 楊華森 張文雷 胡浩 魏明乾 獨立非執行董事： （股份代號：588） 董事名單與其角色和職能 周永健 北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事： 甘培忠 M 有關委員會成員 二零二四年十一月二十八日 2 陳德球 1 董事會設立5個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位： | | 委員會 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 審計 | 提名 | 薪酬與考核 | 戰略 | 法律合規 | | 董事 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 張杰 | | M | | C | C | | 梁捷 | | M | | M | M | | 楊華森 | | | | | | | 張文雷 | | | | | | | 胡浩 | | | | | | | 魏明乾 | | | | | | | 周永健 | M | M | M | M | M | | 甘培忠 | M | C | C | M | M | | 陳德球 | C | M | M | M | M | 附註： C 有關委員會主席 ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：临 | 2024-054 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | | 债券代码：254174 | 债券简称：24 | 北辰 F1 | | | 北京北辰实业股份有限公司 根据《公司章程》相关规定，董事长为本公司的法定代表人，本公司将尽快 完成法定代表人变更的工商登记手续。 特此公告。 北京北辰实业股份有限公司 董 事 会 2024 年 11 月 29 日 关于选举董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 11 月 28 日 （星期四）下午 5:00 ...

会议信息 - 股东大会于2024年11月28日召开[5] - 出席会议股东及代理人796人，A股795人，H股1人[5] - 出席会议股东所持表决权股份占比35.918518%[6] 人员情况 - 公司在任董事8人出席6人，监事3人出席3人[7] 选举结果 - 选举张杰为执行董事议案得票占比99.005298%[8] - 5%以下股东同意票数比例52.664499%[8] 律师见证 - 见证律所北京大成，律师李一凡、苏航[9] - 见证结论会议程序合规、决议有效[10] 公告日期 - 公告日期为2024年11月29日[13]