（股份代號：588） 二零二六年第一次臨時股東會適用之H股持有人代理人委任表格 法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人或者董事會、其他決策機構委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示 (i)本人身份證明、(ii)能證明其具有法定代表人資格的有效證明和(iii)持股憑證；法定代表人委託的代理人出席會議的，代理人應出示(i)本人 身份證明、(ii)法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委託書和(iii)持股憑證；法人股東的董事會或者其他權力機構委託法定代理人出席 會議的，代理人應出示(i)本人身份證明、(ii)經公證證實的法人股東決議或授權書副本和(iii)持股憑證。如本表格中、英文版出現歧義，一概 以中文版為準。 收集個人資料聲明 | | 普通決議案 | （附註6） 累積投票制 | | --- | --- | --- | | | | （請於下欄填寫第1(a)項票數） | | 1. | 本公司《關於選舉執行董事的議案》（本項議案實行累積投票制） | | | | (a) 選舉朱岩先生為本公司第十屆董事會執行董事 | | 日期：二零二六年 月 日 簽署 （附註7） 附註： 1. 請用正楷書寫登記在 ...

股东会安排 - 公司2026年1月23日上午9时召开第一次临时股东会[3] - 2026年1月20日至1月23日暂停办理股份过户登记[6] - 填妥H股过户文件及股票需1月19日下午4时30分前送达指定处[6] 议案审议 - 会议将审议批准选举朱岩为第十届董事会执行董事[4] 投票规则 - 选举执行董事采用累积投票制，获票超半数且人数不超应选人数当选[5][6] 参会资格 - 2026年1月20日下午4时30分后登记在册股东有权出席并表决[6] 董事会构成 - 截至通告日，董事会由5名执行董事和3名独立非执行董事组成[6]

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有疑問，應諮詢 閣下之持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行 經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓所有名下之北京北辰實業股份有限公司股份，應立即將本通函及隨附之代理人委任表 格送交買主或承讓人或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何 損失承擔任何責任。 （股份代號：588） 建議選舉執行董事 及 二零二六年第一次臨時股東會通告 北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）將於二零二六年一月二十三日（星期五）上午九時正假座中國北京 市朝陽區北辰東路8號匯欣大廈A座12層第一會議室舉行二零二六年第一次臨時股東會（「臨時股東會」）， 召開臨時股東會之通告載於本通函第7頁至9頁。無論 閣下能否出席臨時股東會，務請按隨附之H股持有 人代理人委任表格印備之指示填妥及交回。H股持有人代理人委任表格須盡快交回本公司的H股股份過戶 登記處香港中央證券登 ...

股本情况 - 截至2025年12月底，A股法定/注册股份26.6亿股，股本26.6亿元[1] - 截至2025年12月底，H股法定/注册股份7.0702亿股，股本7.0702亿元[1] - 2025年12月，A股、H股法定/注册股份及股本无增减[1] - 截至2025年12月底，法定/注册股本总额33.6702亿元[1] 股份发行情况 - 截至2025年12月底，A股已发行股份26.6亿股，库存股0[2] - 截至2025年12月底，H股已发行股份7.0702亿股，库存股0[2] - 2025年12月，A股、H股已发行股份及库存股无增减[2]

致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 北京北辰實業股份有限公司(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 呈交日期: 2026年1月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | N/A | 說明 | A股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,660,000,000 | RMB | | 1 RMB | | 2,660,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 2,660,000,000 | RMB | | 1 RMB | | 2,660,000,000 | | ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | | 公告编号：临 | 2026-001 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 | G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 | G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 | G1 | | | | 债券代码：254174 | 债券简称：24 | 北辰 | F1 | | | | 债券代码：258224 | 债券简称：25 | 北辰 | F1 | | | | 债券代码：258483 | 债券简称：25 | 北辰 | F2 | | | 2026年第一次临时股东大会 1 股东大会召开日期：2026年1月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 北京北辰实业股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一 ...

公司业务动态 - 北辰集团旗下国家会议中心二期于12月31日晚成功举办2026年维也纳新年音乐会国内主会场活动，这是该音乐会国内主会场首次落户该场地 [1] - 国家会议中心二期在12月29日至31日期间举办了3场“国会国韵”新年音乐会预热演出，由青年指挥家俞极执棒，中国爱乐乐团演出 [3] - 本次音乐会是国家会议中心二期创新推出“国会国韵”新年音乐会品牌的首演，也是该场地引入世界级文化IP的重要实践 [3] - 公司相关负责人表示，未来将持续升级“会展+”生态，整合高端会展、文化展示与商业消费，打造更多文化活动 [3] 行业与市场趋势 - 维也纳新年音乐会自1987年首次与中国观众见面以来，已成为陪伴几代人辞旧迎新的文化符号 [3] - 中央广播电视总台不仅全程转播维也纳音乐会，还同步推出了5场“国会国韵”新年音乐会及新年当天长达11小时的“全球共此时”直播特别节目 [3] - 此次活动是“中国地标遇见世界音乐”的盛典，旨在丰富首都文化供给 [3] 公司战略与定位 - 国家会议中心二期享有“国家会客厅”美誉，以“鲲鹏展翅”之姿融合建筑之美与音乐之韵 [3] - 今年以来，国家会议中心已成功引入高端时装发布、国际艺术展览及职业体育赛事等多元业态 [3] - 该场地正逐步成为融国际交往、艺术展演、消费体验于一体的城市文化新地标 [3] - 公司相关活动旨在助力北京国际交往中心与消费中心建设 [3]

核心观点 - 首都国际会展中心被华为与北辰集团联合打造为“智慧场馆全球样板点”，标志着会展行业向智能化成功转型，并提供了一条可复制、可推广的智慧化路径 [1][7] 转型成果与具体应用 - 运营模式实现从“场地出租”到“智慧中枢”的根本转变，场馆从一个“传统钢筋水泥空间”转变为“会思考的生命体” [1][2][7][8] - 智慧运营中心可实时监控场馆“生命体征”，如人流热力图和能源消耗曲线，并实现预测性维护，维修指令可自动生成并派发 [2][8] - 通过手机小程序等线上化工具，服务商可“一键搞定”施工证件申请、货运电梯预约、问题报修等流程，大幅提升效率，减少沟通扯皮 [2][8] - 智慧化系统具体包括：线下流程全面线上化、电子任务单实现“数据找人”的精准协同、智慧安防系统提升安全隐患主动发现率、物联网技术构建关键设备“数字孪生”、能耗管理系统依托智慧能源平台 [2][9] 技术底座与生态构建 - 场馆实现了超100类终端的高效互联与数据贯通，部署了超3000台无线网络接入点(AP)，提供广覆盖、高可靠、大带宽的网络联接 [4][10] - 基于云边协同的园区数字平台集成了30余个业务子系统，已深度融合人员、车辆、环境、设施等多维数据超11亿条 [4][10] - 华为通过F5G-A万兆全光网络构筑“信息高速公路”，并以鸿蒙和AI大数据平台打造“场馆大脑”，与产业链企业联合实现全方位数智化 [5][10] - 生态构建强调平台化与开放性，未来可根据需求叠加新应用，避免重复建设和数据孤岛，确保智慧场馆的可持续进化能力 [5][10] 战略意义与行业前景 - 此次转型是会展产业在数字经济时代寻找新增长曲线的必然选择，为行业提供了清晰、可复制的实践路径 [5][11] - 推动场馆从单一的物理空间提供者，转向融合科技、数据与生态的智慧化产业服务平台 [3][9] - 全球会展业呈现数字化和绿色化趋势，预计到2025年，中国展会行业总产值将达1.5万亿元，其中科技类展会年复合增长率为12.5%，AI智能匹配、VR虚拟展馆等技术渗透率达35% [5][11] - 智慧场馆将促进会展、科技、旅游等产业融合，持续推动国内智慧场馆创新发展，进一步激活城市数字经济新动能 [6][11]

文章核心观点 - 北京北辰集团与华为联合宣布首都国际会展中心成为“智慧场馆全球样板点”，标志着该场馆成功实现智能化转型，为会展行业提供了一条可复制、可推广的智慧化路径 [1] 智慧转型的具体表现与成效 - 场馆运营从“场地出租”转向“智慧中枢”，通过智慧运营中心大屏可实时监控人流热力图与能源消耗曲线，实现从“坏了再修”到“预测性维护”的根本转变 [2] - 通过手机小程序实现施工证件申请、货运电梯预约、问题报修等“一键搞定”，将线下流程全面线上化，从“跑断腿”转变为“一键达”，效率显著提升 [2] - 应用电子任务单使任务派发从“口口相传”迈向“数字指令”，实现“数据找人”的精准协同 [2] - 智慧安防系统通过智能巡检与主动预警，大幅提升安全隐患主动发现率 [2] - 物联网技术为关键设备构建“数字孪生”，实现全生命周期管理 [2] - 能耗管理系统依托智慧能源平台，将环保转化为可持续的竞争力 [2] 转型的战略意义与技术框架 - 华为通过建筑鸿蒙、园区AI、绿色低碳三大引擎，为空间注入持续进化的生命力，推动从传统建筑建造时代走向空间智能化时代 [3] - 首都国际会展中心以华为数字平台为支撑，建设了面向未来的全数智化展馆，实现了全联接、全融合、全感知的AI+会展 [3] - 多方联合推动场馆从单一的物理空间提供者，转向融合科技、数据与生态的智慧化产业服务平台 [3] - 场馆实现了超100类终端的高效互联与数据贯通，部署了超3000台AP（无线网络接入点），提供广覆盖、高可靠、大带宽的网络联接 [4] - 基于云边协同的园区数字平台集成了30余个业务子系统，深度融合人员、车辆、环境、设施等多维数据超11亿条 [4] - 以F5G-A万兆全光网络构筑“信息高速公路”，以鸿蒙和AI大数据平台打造“场馆大脑”，实现展馆保障、运营、服务、体验的全方位数智化 [4] 生态协同与行业前景 - 与华为共同打造的“场馆大脑”关键在于平台化与开放性，可根据需求不断叠加新的智慧应用，避免重复建设和数据孤岛，确保智慧场馆的可持续进化能力 [4] - 智慧会展是会展产业在数字经济时代寻找新增长曲线的必然选择，为行业提供了清晰、可复制的实践路径 [5] - 2025年，中国展会行业总产值预计达1.5万亿元，其中科技类展会年复合增长率12.5%，AI智能匹配、VR虚拟展馆等技术渗透率达35% [5] - 新型智慧会展中心通过系统激活带动作用，促进会展、科技、旅游等产业融合，持续推动国内智慧场馆创新发展 [5]

市场表现 - 12月22日，房地产开发板块整体上涨0.83%，领涨上证指数0.69%和深证成指1.47%的涨幅[1] - 板块内个股普涨，海南机场以10.06%的涨幅领涨，首开股份上涨9.98%，北辰实业上涨6.29%[1] - 海南机场成交活跃，成交量达310.82万手，成交额为15.90亿元[1] - 首开股份成交额为7.43亿元，北辰实业成交额为2.57亿元[1] 个股资金流向 - 当日房地产开发板块整体呈现主力资金净流出1447.56万元，但游资和散户资金分别净流入48.53万元和1399.03万元[2] - 首开股份获得主力资金大幅净流入1.92亿元，主力净占比高达25.88%，但游资和散户资金分别净流出9727.09万元和9503.76万元[2] - 海南机场获得主力资金净流入1.67亿元，主力净占比为10.50%，同时游资和散户资金分别净流出7447.59万元和9247.28万元[2] - 万通发展主力资金净流入8895.74万元，北辰实业主力资金净流入7096.05万元[2] - 保利发展和万科A分别获得主力资金净流入2668.34万元和1898.82万元[2]