业绩相关 - 2024年万元产值综合能耗0.0324吨标准煤/万元，较2021年降低15.6%[77] - 2024年万元产值二氧化碳排放量0.1759吨二氧化碳当量/万元，较2021年降低16.3%[77] - 2024年温室气体排放为32,376吨二氧化碳当量[111][112] 创新成果 - 2024年获批省部级以上创新平台2个，获省部级科技奖项4项[20][158] - 2024年开展近200项科研项目，入选2项国家专项科技攻关项目[158] - 2024年申报61项专利，获22项授权，其中发明专利13项[158] - 2024年有9项新获科技创新成果鉴定，18个新定型/鉴定产品[159] 社会责任 - 2024年向安徽六安叶集镇史河湾村捐赠20万元，开展定点帮扶村及援疆援藏消费帮扶金额62.43万元[22] - 2024年慰问困难职工200余人，为困难职工及扶贫点群众家庭送助学金3万元[132][134] - 2024年为156名出险职工申报赔付额37.24万元，为退伍职工发放补助10万余元[135][136] - 2024年慰问黄庄村困难群众、留守儿童100余人，送上慰问金2万余元[172] 环保节能 - 2024年优化淘汰老旧、高能耗、高污染设备设施316台[23] - 东风机电永磁变频空压机节电率达15% - 30%，年节省电量约80,000度[75] - 神剑科技表面处理硬质氧化封闭生产线气改电后能源成本降低20%[75] - 2024年度减少切削液超过50吨[101] 人力资源 - 2024年累计引进56人，其中博士3人、硕士研究生39人，硕博士招聘比例同比提高超60%[121] - 2024年制定、修订薪酬相关制度13项，年底实现全级次企业薪酬管理全流程在线与薪酬体系数智赋能[123] - 深入实施优秀年轻干部“1354”培养选拔战略，提拔年轻中层管理人员6名，交流调整中层管理人员5人[125] 市场拓展 - 2024年11月金星公司取得中泰铁路二期项目2个标段的锚具供应订单，中泰铁路全长867公里[179] 公司治理 - 连续三年获上海证券交易所信息披露“A”级评价[33] - 获2023年度全景投资者关系金奖“杰出IR团队奖”“杰出中小投资者互动”[33] - 获中国上市公司协会“2023年度上市公司投资者关系管理最佳实践”荣誉[33] - 2024年召开股东大会3次，审议通过26项议案[186] 安全管理 - 2024年未发生重大质量事故、产品和服务相关安全与质量重大责任事故等[162] - 2024年实现敏感信息“零泄露”，未发生数据安全事件[163][166] - 报告期内无生产安全事故发生，重大隐患项全部完成整改[147][156] 党建工作 - 现有党员1192名，基层党组织41个[185] - 2024年各级党组织开展中心组学习12次、集体研讨7次，所属企业党委开展中心组学习56次、集体研讨30次[185] - 2024年基层党支部书记、党员、骨干立项破题147项，基层党组织结对共建30余次[185] 廉政建设 - 2024年召开党风廉政建设工作研究部署会议4次[199] - 组织70余人赴蜀山监狱开展警示教育，组织138人观看警示教育片[199] - 3月28日红星机电公司、金星公司约50人开展廉政教育活动[200]

审计相关 - 公司审计委员会监督致同所2024年度审计资质及工作[2] - 致同所对公司2024年度财务报告及内控有效性审计[3] - 致同所出具标准无保留意见审计报告[3] - 审计委员会与致同所沟通保障年审运行并督促提交报告[5] - 审计委员会认为致同所表现良好按时完成2024年审计[6]

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2025-014 安徽长城军工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释 第 17 号》（财会〔2023〕21 号）《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）要求变更会计政策，根据相关法律法规的规定，本次变更不会对公司财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情 形。 本次会计政策变更是因财政部新发布的企业会计准则解释及相关要求 而进行的变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及日期 1.财政部于 2023 年 10 月发布了《企业会计准则解释第 17 号》，规定了"关 于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"和"关于售后 租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 ...

独立董事相关 - 公司为在任独立董事李勇、郭志远、黄正祥的独立性情况出具专项意见[2] - 评估时间为2025年4月26日[3]

业绩总结 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计22.05亿，证券5.02亿[2] - 2023年上市公司审计客户257家，收费3.55亿[2] - 2023年挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万[2] 人员数据 - 截至2023年末从业人员近6000人，合伙人225名[1] - 注册会计师1364名，签过证券审计报告超400人[1] 未来展望 - 聘任致同所为2024年度审计机构[3] - 致同所对2024年财报及内控审计并出专项报告[5]

财务资助 - 2025年拟向东风机电提供不超4000万元委托贷款，期限一年[2][3] - 截至公告日，公司提供财务资助总余额4500万元，占比2.01%[9] - 公司及子公司对合并报表外单位资助余额为0，无逾期未收回[9] 东风机电情况 - 资产负债率71.4%，注册资本11768万元，公司持股99%[2][3][4][5] - 2024年末资产146219.89万元，负债104398.36万元，净资产41821.53万元[5] - 2024年营收20665.59万元，净利润 - 20147.79万元[5][6]

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2025-018 安徽长城军工股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 13 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市包河区山东路 508 号安徽长城军工股份有限公司会 议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 重要内容提示： 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的 ...

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2025-012 安徽长城军工股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"或"长城军工"）第五届监事会 于 2025 年 4 月 14 日以书面或通讯的方式向全体监事发出了第五届监事会第六次 会议通知。第五届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场会 议的方式召开。本次会议应到监事 7 人，实到监事 7 人，监事会主席邵磊先生主 持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽长城军工股 份有限公司章程》的规定。与会监事审议并通过如下议案： 一、审议并通过《长城军工 2024 年年度报告及摘要》 表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 表决结果：通过 根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号 ——年度报告的内容与格式》的有关要求，公司监事会对《公司 2024 年年度报 告及摘要》进行了审核，并发表意 ...

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2025-011 安徽长城军工股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"或"长城军工"）第五届董事会 于 2025 年 4 月 14 日以书面或通讯的方式向全体董事发出了第五届董事会第六次 会议通知。第五届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场会 议的方式召开，董事长涂荣先生主持会议。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《长城军工 2024 年年度报告及摘要》 表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 表决结果：通过 经审议，董事会认为：《长城军工 2024 年年度报告及摘要》的编制和审核 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 ...

安徽长城军工股份有限公司第五届董事会 2025年第二次独立董事专门会议决议 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年第二次 独立董事专门会议于 2025 年 4 月 23 日以现场及通讯表决相结合方式召开，公司独 立董事李勇先生、郭志远先生、黄正祥先生出席了会议并投票表决。本次会议符 合《中国证券监督管理委员会上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》及《安徽 长城军工股份有限公司章程》等有关规定。 全体独立董事对本次会议议案进行了审议，在充分沟通的基础上，形成如下 决议： 一、审议通过《长城军工 2024 年年度报告及摘要》 经审议，我们认为：《长城军工 2024 年年度报告及摘要》的编制和审核程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 我们同意将此议案提交董事会审议。 表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 表决结果：通过 二、审议通过《长城军工 2024 年度财务决算和 2 ...