独立董事履职 - 出席2次临时股东大会[4] - 亲自出席4次董事会会议并全投赞成票[5] - 召集2次薪酬与考核委员会会议并全投赞成票[6] - 参加4次审计委员会会议审议8项议案并全投赞成票[6] - 出席4次董事会、6次各专门委员会会议、2次独立董事专门会议[7] - 对公司及子公司现场调研累计16天[11] 公司决策与运营 - 2024年日常关联交易正常合法，程序合规且信息及时披露[14] - 2024年1月27日决定不再推进2021年度非公开发行A股股票事项[15] - 报告期内不涉及被收购情形[16] - 2024年12月审计机构变更为致同会计师事务所[19] - 报告期内不涉及非准则变更原因的会计政策等变更情形[19] - 2024年审核高级管理人员候选人认为具备任职资格和履职能力[20] - 2024年任命高级管理人员程序合法有效[21] - 2024年度董事及高级管理人员薪酬及考核发放符合规定[22] 未来展望 - 2025年重点监督上市公司潜在重大利益冲突事项[23] - 2025年加强与公司人员沟通提建设性意见[23]

公司治理 - 独立董事出席临时股东大会1次[4] - 独立董事出席4次董事会会议，均投赞成票[5] - 独立董事召集召开1次提名委员会会议，参加1次战略委员会会议，均投赞成票[6] 业务决策 - 2024年1月27日公司决定不再推进2021年度非公开发行A股股票事项[15] - 2024年12月公司审计机构变更为致同会计师事务所[18][19] 合规情况 - 2024年公司日常关联交易正常合法，程序合规，信息及时披露[13][14] - 独立董事认为《2024年半年度报告》等财务信息公允反映状况和成果[17] - 独立董事认为高管候选人任职资格和程序合法有效[20] - 2024年度董事及高管薪酬及考核发放符合规定[22] 未来展望 - 2025年独立董事将维护股东权益促进公司稳健经营[24]

舆情管理组织 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，总经理任副组长，董秘负责日常工作[4] - 证券部门收集资本市场舆情，党群部门监控官方自媒体信息[5] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类，处理原则为快速反应等[5][6] - 一般舆情工作组灵活处置，重大舆情组长视情况决策[6] 特殊情况应对 - 重大舆情采取调查等措施控传播，影响股价做好信披[6][7] - 对编造虚假信息媒体必要时采取法律措施维权[7] 保密与施行 - 各单位及人员对舆情及处理措施保密，违规将处理[9] - 本办法董事会通过施行，原规定废止[12]

独立董事履职 - 出席2次临时股东大会、4次董事会、7次各专门委员会、2次独立董事专门会议[5][6][10] - 现场调研公司及子公司累计18天[15] 公司决策与合规 - 2024年日常关联交易正常合法，决策执行程序合规[17] - 2024年1月27日决定不再推进2021年度非公开发行A股股票事项[18] 审计与财务 - 2024年12月审计机构变更为致同会计师事务所[22] - 报告期内无重大会计政策等变更情形[23] 人事相关 - 2024年审核高级管理人员候选人认为具备任职资格[24][25] - 2024年度董事及高管薪酬及考核发放符合规定[26] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护公司及中小股东权益[27]

公司代码：601606 公司简称：长城军工 安徽长城军工股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 安徽长城军工股份有限公司全体股东： □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内 ...

安徽长城军工股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《安徽长城军工股份有限公司 章程》《安徽长城军工股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的规定和要求， 2024 年公司董事会审计委员会认真履职尽责，充分发挥专业委员会作用，积极 开展工作。现将履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 因 2024 年公司第四届董事会届满，公司进行董事会换届选举，于 2024 年 7 月 12 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于提名公司第五届董 事会非独立董事候选人的议案》，2024 年 7 月 29 日召开公司 2024 年第一次临时 股东大会、第五届董事会第一次会议、第五届董事会审计委员会第一次会议，审 议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于确定公司第五届董 事会各专委会委员的议案》，选举涂荣先生担任公司董事长职务，并担任董事会 审计委员会委员，李勇先生担任公司独立董事，并担任董事会审计委员会召集人， 郭志远先生担任公司独立董事，并担任董事会审计委员会委员。 ...

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：安徽长城军工股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+861085665588 关于安徽长城军工股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司 | 2024 年期 | 2024 年度 占用累计 | 2024 年度 占用资金 | 2024 年度偿 | 2024 年 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 名称 | 公司的关联关 系 | 核算的会 计科目 | 初占用资 金余额 | 发生金额 (不含利 | 的利息(如 | 还累计发生 金额 | 期末占用 资金余额 | 原因 | 占用性质 | | | | | | | | 有) | | | | | | | | | | | 息) | | | | | | | 现控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | ...

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2025-017 安徽长城军工股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 5 月 09 日（星期五）至 05 月 15 日（星期四）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ahccjg@ahccjg.com.cn 进行提问。安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"） 将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日发 布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 16 日（星期五） 09:00-10:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 及财务指标的 ...

公司概况 - 财务公司注册资本303,300万元人民币[2] - 中国兵器装备集团有限公司出资69,456万元，占比22.90%[2] - 南方工业资产管理有限责任公司出资68,546万元，占比22.60%[2] - 中国长安汽车集团有限公司出资40,249万元，占比13.27%[2] - 其他27家股东出资125,049万元，占比41.23%[2] - 财务公司是经批准的非银行金融机构，持有相关证照[1] - 许可经营范围包括吸收存款、办理贷款等多项业务[3] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，资产总额725.70亿元、保证金及客户存款602.89亿元、净资产90.18亿元[27] - 2024年1 - 12月利润总额7.40亿元，净利润3.35亿元[27] 合规指标 - 截至2024年12月31日，资本充足率为17.96%，高于监管要求[31] - 截至2024年12月31日，流动性比例为86.90%，高于要求[32] - 截至2024年12月31日，贷款余额与（存款余额 + 实收资本）比例为54.23%，小于要求[32] - 截至2024年12月31日，集团外负债与资本净额比例为0.00%，未超资本净额[33] - 截至2024年12月31日，票据承兑余额与资产总额比例为8.39%，未超资产总额15%[34] - 截至2024年12月31日，票据承兑余额与存放同业余额比例为18.79%，低于存放同业余额3倍[35] - 截至2024年12月31日，票据承兑和转贴现总额与资本净额比例为63.23%，未超资本净额[36] - 截至2024年12月31日，承兑汇票保证金余额与存款总额比例为0.70%，未超存款总额10%[37][38] - 固定资产净额与资本净额比例为0.75%，低于规定[40] 成员单位数据 - 2024年12月31日，公司及合并报表范围内分子公司在财务公司存款余额为465321720.27元，贷款余额为61200000.00元[50] 风险管理 - 公司面临多种风险，已建立完善应对机制和措施[41] - 成员单位信贷业务优化调整信贷投向，支持集团特种产品等项目[43] - 汽车金融业务以承担和控制为主，建立评估模型防范风险[43] - 投资业务通过建立止盈止损等机制防范潜在风险[44] - 流动性风险管理做好预测分析，建立预警监测指标体系和处置预案[45] - 市场风险管理采取风险承担、补偿工具组合，调整信贷政策降低风险[45] - 信息技术风险管理近年累计投入数千万元改进提升系统，采取技术防护措施[47] - 公司制定存款风险应急处置预案和报告制度，保障存款安全[51]

业绩相关 - 2024年万元产值综合能耗0.0324吨标准煤/万元，较2021年降低15.6%[77] - 2024年万元产值二氧化碳排放量0.1759吨二氧化碳当量/万元，较2021年降低16.3%[77] - 2024年温室气体排放为32,376吨二氧化碳当量[111][112] 创新成果 - 2024年获批省部级以上创新平台2个，获省部级科技奖项4项[20][158] - 2024年开展近200项科研项目，入选2项国家专项科技攻关项目[158] - 2024年申报61项专利，获22项授权，其中发明专利13项[158] - 2024年有9项新获科技创新成果鉴定，18个新定型/鉴定产品[159] 社会责任 - 2024年向安徽六安叶集镇史河湾村捐赠20万元，开展定点帮扶村及援疆援藏消费帮扶金额62.43万元[22] - 2024年慰问困难职工200余人，为困难职工及扶贫点群众家庭送助学金3万元[132][134] - 2024年为156名出险职工申报赔付额37.24万元，为退伍职工发放补助10万余元[135][136] - 2024年慰问黄庄村困难群众、留守儿童100余人，送上慰问金2万余元[172] 环保节能 - 2024年优化淘汰老旧、高能耗、高污染设备设施316台[23] - 东风机电永磁变频空压机节电率达15% - 30%，年节省电量约80,000度[75] - 神剑科技表面处理硬质氧化封闭生产线气改电后能源成本降低20%[75] - 2024年度减少切削液超过50吨[101] 人力资源 - 2024年累计引进56人，其中博士3人、硕士研究生39人，硕博士招聘比例同比提高超60%[121] - 2024年制定、修订薪酬相关制度13项，年底实现全级次企业薪酬管理全流程在线与薪酬体系数智赋能[123] - 深入实施优秀年轻干部“1354”培养选拔战略，提拔年轻中层管理人员6名，交流调整中层管理人员5人[125] 市场拓展 - 2024年11月金星公司取得中泰铁路二期项目2个标段的锚具供应订单，中泰铁路全长867公里[179] 公司治理 - 连续三年获上海证券交易所信息披露“A”级评价[33] - 获2023年度全景投资者关系金奖“杰出IR团队奖”“杰出中小投资者互动”[33] - 获中国上市公司协会“2023年度上市公司投资者关系管理最佳实践”荣誉[33] - 2024年召开股东大会3次，审议通过26项议案[186] 安全管理 - 2024年未发生重大质量事故、产品和服务相关安全与质量重大责任事故等[162] - 2024年实现敏感信息“零泄露”，未发生数据安全事件[163][166] - 报告期内无生产安全事故发生，重大隐患项全部完成整改[147][156] 党建工作 - 现有党员1192名，基层党组织41个[185] - 2024年各级党组织开展中心组学习12次、集体研讨7次，所属企业党委开展中心组学习56次、集体研讨30次[185] - 2024年基层党支部书记、党员、骨干立项破题147项，基层党组织结对共建30余次[185] 廉政建设 - 2024年召开党风廉政建设工作研究部署会议4次[199] - 组织70余人赴蜀山监狱开展警示教育，组织138人观看警示教育片[199] - 3月28日红星机电公司、金星公司约50人开展廉政教育活动[200]