证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2024-023 安徽长城军工股份有限公司 关于取消 2024 年第一次临时股东大会的公告 二、 取消原因 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"长城军工"或"公司"）于 2024 年 7 月 9 日召开公司第四届董事会第二十次会议，因长城军工第五届董事会、监事会候选人提 名工作已完成，公司将尽快启动第五届董事会、监事会换届工作。董事会同意取消原 定于 2024 年 7 月 15 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会的取消符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 三、 所涉及议案的后续处理 股东大会原定审议的《关于补选独立董事的议案》，公司将根据董事会换届进展 情况安排后续工作，并另行提请召开股东大会及时履行相关信息披露义务。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 取消股东大会的相关情况 1. 取消的股东大会的类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 2. 取消股东大会的召开日期：2024 年 7 月 ...

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2024-021 安徽长城军工股份有限公司董事会 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.008 元 相关日期 | | | | | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 Ａ股 | 股权登记日 2024/7/15 | 最后交易日 － | 除权（息）日 2024/7/16 | 现金红利发放 2024/7/16 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 22 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 三、 相关日期 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公 ...

财务表现 - 公司预计2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为-4,200万元左右[3] - 公司预计2024年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5,000万元左右[3] - 公司上年同期归属于母公司所有者的净利润为213.89万元[6] - 公司上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-704.01万元[6] - 公司上年同期利润总额为-459.01万元[6] - 公司上年同期每股收益为0.003元/股[6] 营业收入 - 公司营业收入规模同比下降约20%，特品营业收入同比下降约29%[7] 研发投入 - 公司研发费用同比增长约24%，主要系持续加大研发投入[7] - 公司将持续加大研发投入，加快科技成果转化和新产品、新技术迭代速度[8] 公司战略 - 公司坚持稳中求进工作总基调，聚焦主责主业，强化改革创新[9]

安徽长城军工股份有限公司 关于变更持续督导财务顾问主办人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"长城军工"或"公司"）于近日收 到中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）出具的《关于变更 中国兵器装备集团有限公司免于发出要约收购安徽长城军工股份有限公司持续 督导财务顾问主办人的函》。 证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2024-020 特此公告。 安徽长城军工股份有限公司董事会 2024 年 7 月 5 日 1 中信建投证券是中国兵器装备集团有限公司免于发出要约收购长城军工（以 下简称"本次收购"）的财务顾问，本次收购已实施完毕，相关持续督导工作尚 未结束。原财务顾问主办人刘国华先生因个人工作调动原因，无法继续履行持续 督导职责，不再担任公司本次收购的持续督导财务顾问主办人。中信建投证券委 派张恒征先生接替刘国华先生担任本次收购的持续督导财务顾问主办人，继续履 行相关职责。本次变更后，中信建投证券委派的本次收购的持续督导独立财务顾 问主办人为郝 ...

安徽长城军工股份有限公司独立董事 提名人声明与承诺 提名人安徽长城军工股份有限公司董事会,现提名黄正祥为 安徽长城军工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任安徽 长城军工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与安徽长城 军工股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金 ...

安徽长城车 | 股份有限公司 第四届重航 提名委员会 k Canoman Career Can Career Career Company C 关于独立革 | 候选 安徽长城军工股份有藏丹后以下简称"公司")第四届董 事会提名委员会根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关要求及《公司 章程》的有关规定,对公司第四届董事会独立董事候选人的任职 资格进行审核,并发表审核意见如下: 1、经审查独立董事候选人李勇先生、郭志远先生、黄正祥 先生提供的相关资料,未持有公司股份,与公司其他董事、监事 和高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东 不存在关联关系。 李勇先生、郭志远先生、黄正祥先生符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格,不存在《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及其他有关规定不得 担任董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉 嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,未曾被中国证监会在 ...

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2024-018 安徽长城军工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 7 月 15 日 13 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市包河区山东路 508 号安徽长城军工股份有限公司会 议室 股东大会召开日期：2024年7月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 15 日 至 2024 年 7 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2024-017 安徽长城军工股份有限公司 一、董事会会议召开情况 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"或"长城军工"）第四届董事 会于 2024 年 6 月 21 日以书面或通讯的方式向全体董事发出了第四届董事会第 十九次会议通知。第四届董事会第十九次会议于 2024 年 6 月 26 日上午在公司会 议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，董事长涂荣先生主持会议。本次会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》 公司现任独立董事冯顺山先生、汪大联先生自 2018 年 7 月 1 日起担任公司 独立董事，至 2024 年 6 月 30 日连任时间达到六年，根据《 ...

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2024-019 不得超过六年。 安徽长城军工股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届 独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会、监事会延期换届 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"长城军工"或"公司"）第四届董事会、 监事会任期将于 2024 年 7 月 7 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的候选人提 名工作尚未完成，换届工作尚在筹备之中，为保持董事会及监事会工作的连续性和稳 定性，公司第四届董事会、监事会将延期换届选举；同时，公司第四届董事会各专门 委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。 在新一届董事会及监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全 体成员及高级管理人员将根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定继续履行相应职责。公 司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将尽快完成董事会、监事 会换届选举工作，并及时履行相应的 ...

安徽长城军工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人郭志远，已充分了解并同意由提名人安徽长城军工股份有限公司董事会 提名为安徽长城军工股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 承诺参加近期独立董事培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党 ...