会议信息 - 公司于2024年7月24日发出第五届监事会第一次会议通知[1] - 会议于2024年7月29日下午召开[1] - 应参加监事7人，实际参加7人[1] 选举结果 - 会议选举邵磊先生为监事会主席，任期至第五届监事会届满[1] - 表决赞成7票，反对0票，弃权0票，结果通过[1] 其他 - 具体事宜详见公告编号2024 - 034的公告[1] - 备查文件为公司第五届监事会第一次会议决议[2] - 公告日期为2024年7月30日[2]

人事变动 - 公司第五届董事会审计委员会同意聘任蔡芸女士为财务总监[1] 相关信息 - 审计委员会成员有李勇、涂荣、郭志远[2] - 审查意见日期为2024年7月29日[2]

董事会选举 - 选举涂荣为公司第五届董事会董事长[3][4] - 选举高申保为公司第五届董事会副董事长[6][8] 人员聘任 - 聘任张兆忠为公司总经理及董事会秘书[11] - 聘任翁兆权、赵慎、张利为公司副总经理[13] - 聘任王晓兵为公司总工程师[14] - 聘任蔡芸为公司财务总监[15] 会议信息 - 公司第五届董事会第一次会议于2024年7月29日召开[2] - 确定公司第五届董事会各专委会委员组成[10]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月29日13:00在公司会议室召开[7] - 采用现场与网络投票结合，重复表决以首次为准[5] - 关联股东对相关议案回避表决[5] 人员提名 - 提名涂荣等6人为第五届董事会董事候选人[9] - 提名李勇等3人为第五届董事会独立董事候选人[20] - 提名邵磊等4人为第五届监事会监事候选人[29]

董事会提名 - 2024年7月12日提名涂荣等6人为第五届董事会非独立董事候选人[2] - 2024年7月12日提名李勇等3人为第五届董事会独立董事候选人[2] 人员信息 - 涂荣现任安徽军工集团及公司董事长[5] - 高申保任安徽军工集团及公司副董事长[6] - 周鸿彦任安徽军工集团及公司董事[8] - 李昌坤任安徽军工集团及公司董事[8] - 张兆忠任公司董事、总经理[9] - 蔡芸任安徽军工机关三支部党支部书记[9] - 李勇任中国科大管理学院新金融研究中心执行主任[11] - 郭志远任上海远京律师事务所管委会主任[12]

会议相关 - 公司第四届董事会第二十一次会议于2024年7月12日召开，9位董事全到[2] 审议事项 - 审议通过提名涂荣等6人为第五届董事会非独立董事候选人[3] - 审议通过提名李勇等3人为第五届董事会独立董事候选人[6] - 审议通过2024年7月29日开临时股东大会，现场与网络投票结合[8]

会议决策 - 2024年7月12日召开第四届监事会第十八次会议[1] - 审议通过提名第五届监事会非职工代表监事候选人议案[1] 候选人信息 - 提名邵磊、李宇、李剑、杜文聪为候选人[1] - 介绍四位候选人出生年份及现任职务[4][5] 任期情况 - 候选人任期自股东大会选举通过至第五届监事会任期届满[1]

独立董事提名 - 公司董事会提名郭志远为第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定股东及关联人员不具备独立性[2] - 候选人近36个月无相关处罚和谴责批评[3] 兼任限制 - 被提名人兼任境内上市公司数量不超3家[5] - 被提名人在公司连续任职不超六年[5]

安徽长城军工股份有限公司独立董事 提名人声明与承诺 提名人安徽长城军工股份有限公司董事会,现提名李勇为安 徽长城军工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任安徽长城 军工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与安徽长城 军工股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求 (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; ...

安徽长城军工股份有限公司独立董事 提名人声明与承诺 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 提名人安徽长城军工股份有限公司董事会,现提名黄正祥为 安徽长城军工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任安徽 长城军工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与安徽长城 军工股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部 ...