证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2025-021 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 850 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 462,919,647 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | | | 数的比例（%） | 63.9190 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会提议召开，董事长涂荣先生主持会议，采取现场 投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决均符合《公司法》 和《公司章程》等相关法律法规的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、议案审议情况 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 安徽长城军工股份有限公司 (一)非累积投票议案 1、议案名称：长城军工 2024 年年度报告及摘 ...

市场表现 - 上证指数平收报3387 63点 深证成指跌0 28% 创业板指跌0 44% 北证50跌4 38% 科创50持平 中证A500跌0 02% A股半日成交7456 94亿元 [1] - 北证50指数报1414 94点 下跌64 87点 跌幅4 38% 半日成交金额264 27亿元 市盈率74 2倍 市净率4 81倍 [2] - 军工股涨幅居前 银行股反弹 [3] 板块涨跌 - 涨幅居前板块：军贸概念涨2 34% 军工信息化涨0 93% Sora概念涨0 54% 军民融合涨0 44% 跨境支付CIPS涨0 37% [4] - 跌幅较大板块：宠物经济跌2 25% 钢电池跌2 05% 代糖概念跌2 01% 供销社跌1 87% 磷概念跌1 86% [4] 行业动态 - 市场监管总局起草住宅老旧电梯更新通知 要求电梯制造单位提供质量过硬 价格合理 售后优质的产品 [3] - 全国发电装机容量达34 9亿千瓦 同比增长15 9% 其中太阳能发电装机9 9亿千瓦 同比增长47 7% 风电装机5 4亿千瓦 同比增长18 2% [3] - 1-4月电源工程投资1933亿元 同比增长1 6% 电网工程投资1408亿元 同比增长14 6% [3] - 巴基斯坦使用中械装备取得战果 或利好中国军工装备出口 [4] 公司信息 - 国睿科技：2025年关联交易增长指引业绩向好 军贸签订保持较好态势 推进新质新域业务 [8] - 航天南湖：技术壁垒较高 国内外需求共振 未来三年有望保持较快增长 [8] - 内蒙一机：完善军贸产品体系 开发轮履 无人装备及中口径火炮等产品 国际市场保持一定占有量 [8] - 长城军工：突破智能巡飞关键技术 完成样机设计和试验 建设智能集群仿真实验室 [8] 资金面 - 央行开展1545亿元7天期逆回购操作 利率1 40% 投标量和中标量均为1545亿元 [2]

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2025-020 安徽长城军工股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日披露关 于召开 2024 年年度股东大会的通知，公司拟于 5 月 22 日 13:00 召开 2024 年年 度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。详见公司披 露于上海证券交易所的公告《安徽长城军工股份有限公司关于召开 2024 年年度 股东大会的通知》（公告编号：2025-018）。 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票。公司拟使用上海证券交易所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"） 提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日 的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、 议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接： http ...

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2025-019 安徽长城军工股份有限公司 关于 2024 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"长城军工"或"公司"）于2025年4月 长城军工股份有限公司关于召开2024年度业绩说明会的公告》（公告编号： 一、业绩说明会召开情况 理、董事会秘书张兆忠先生，董事、财务总监、财务部部长蔡芸女士，独立董事 李勇先生及相关部室负责人共同出席了长城军工2024年度业绩说明会，与投资者 进行互动交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行了回答。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 问题 1：请问贵公司本期财务报告中，盈利表现如何？ 回复：尊敬的投资者，您好！ 亿元。具体内容详见公司 2024 年度报告及摘要。 回复：尊敬的投资者，您好！ 基于谨慎性原则，公司依据审价最新进展情况对部分产品价格进行调整，将调整 金额一次性计入报告期，从而导致 2024 年度营收下降。 感谢您的关注！ 问题 3：请问公司今年有 ...

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2025-019 安徽长城军工股份有限公司 关于 2024 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"长城军工"或"公司"）于2025年4月 26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定披露媒体上披露了《安徽 长城军工股份有限公司关于召开2024年度业绩说明会的公告》（公告编号： 2025-017），并通过邮件等方式提前征集投资者所关注的问题。 一、业绩说明会召开情况 2025年5月16日（周五）上午9:00-10:00，公司董事长涂荣先生，董事、总经 理、董事会秘书张兆忠先生，董事、财务总监、财务部部长蔡芸女士，独立董事 李勇先生及相关部室负责人共同出席了长城军工2024年度业绩说明会，与投资者 进行互动交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行了回答。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 回复：尊敬的投资者，您好！ 2025 年，公司将按照兵器装备集团部署要求，以集团公司"13 ...

安徽长城军工股份有限公司 股票代码：601606 安徽长城军工股份有限公司 2024 年年度股东大会 二〇二五年五月 1 / 48 安徽长城军工股份有限公司 股票代码：601606 长城军工 2024 年年度股东大会会议须知 为维护安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"或"长城军工"）股东的合 法权益，确保本次股东大会的正常秩序及顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会 议事规则》的有关规定，特制定股东大会会议须知如下，请出席本次股东大会的全体 人员遵照执行。 一、本次股东大会设会务组，具体负责大会组织工作和股东登记等相关事宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序 和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、股东（或股东代表）准时出席会议，并按照大会工作人员安排的座位就座， 如有特殊情况不能出席，请于会前通知会务组。 会议材料 四、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的 合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、董事、监事、高级管理人员、公司聘 请的律师及相关工作人员外， ...

市场表现 - 上证综指收于3328.43点，涨幅0.37%，A股总成交额达12152.25亿元 [1] - 144只A股价格突破半年线，其中锦好医疗、苏奥传感、华伍股份乖离率居前，分别为26.73%、19.75%、17.98% [1] - 航天智造、长青科技、招商公路等个股乖离率较小，刚站上半年线 [1] 个股乖离率排名 - 锦好医疗今日涨幅29.96%，换手率23.69%，最新价18.35元，半年线14.48元，乖离率26.73% [1] - 苏奥传感今日涨幅20.05%，换手率8.96%，最新价8.74元，半年线7.30元，乖离率19.75% [1] - 华伍股份今日涨幅19.94%，换手率20.89%，最新价8.12元，半年线6.88元，乖离率17.98% [1] - 九鼎投资今日涨幅9.97%，换手率7.73%，最新价15.77元，半年线14.35元，乖离率9.92% [1] - 箭牌家居今日涨幅10.02%，换手率8.27%，最新价8.89元，半年线8.19元，乖离率8.51% [1] 其他显著个股 - 晨曦航空今日涨幅19.96%，换手率15.63%，最新价11.66元，半年线11.07元，乖离率5.32% [2] - 天振股份今日涨幅10.51%，换手率17.73%，最新价17.88元，半年线17.01元，乖离率5.12% [2] - 长城军工今日涨幅6.32%，换手率6.83%，最新价12.96元，半年线12.34元，乖离率5.03% [2] - 中航成飞今日涨幅17.51%，换手率9.32%，最新价69.60元，半年线66.41元，乖离率4.81% [2] - 奥普光电今日涨幅10.00%，换手率2.24%，最新价42.68元，半年线40.75元，乖离率4.73% [2]

独立董事履职 - 出席2次临时股东大会[4] - 亲自出席4次董事会会议并全投赞成票[5] - 召集2次薪酬与考核委员会会议并全投赞成票[6] - 参加4次审计委员会会议审议8项议案并全投赞成票[6] - 出席4次董事会、6次各专门委员会会议、2次独立董事专门会议[7] - 对公司及子公司现场调研累计16天[11] 公司决策与运营 - 2024年日常关联交易正常合法，程序合规且信息及时披露[14] - 2024年1月27日决定不再推进2021年度非公开发行A股股票事项[15] - 报告期内不涉及被收购情形[16] - 2024年12月审计机构变更为致同会计师事务所[19] - 报告期内不涉及非准则变更原因的会计政策等变更情形[19] - 2024年审核高级管理人员候选人认为具备任职资格和履职能力[20] - 2024年任命高级管理人员程序合法有效[21] - 2024年度董事及高级管理人员薪酬及考核发放符合规定[22] 未来展望 - 2025年重点监督上市公司潜在重大利益冲突事项[23] - 2025年加强与公司人员沟通提建设性意见[23]

公司治理 - 独立董事出席临时股东大会1次[4] - 独立董事出席4次董事会会议，均投赞成票[5] - 独立董事召集召开1次提名委员会会议，参加1次战略委员会会议，均投赞成票[6] 业务决策 - 2024年1月27日公司决定不再推进2021年度非公开发行A股股票事项[15] - 2024年12月公司审计机构变更为致同会计师事务所[18][19] 合规情况 - 2024年公司日常关联交易正常合法，程序合规，信息及时披露[13][14] - 独立董事认为《2024年半年度报告》等财务信息公允反映状况和成果[17] - 独立董事认为高管候选人任职资格和程序合法有效[20] - 2024年度董事及高管薪酬及考核发放符合规定[22] 未来展望 - 2025年独立董事将维护股东权益促进公司稳健经营[24]

舆情管理组织 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，总经理任副组长，董秘负责日常工作[4] - 证券部门收集资本市场舆情，党群部门监控官方自媒体信息[5] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类，处理原则为快速反应等[5][6] - 一般舆情工作组灵活处置，重大舆情组长视情况决策[6] 特殊情况应对 - 重大舆情采取调查等措施控传播，影响股价做好信披[6][7] - 对编造虚假信息媒体必要时采取法律措施维权[7] 保密与施行 - 各单位及人员对舆情及处理措施保密，违规将处理[9] - 本办法董事会通过施行，原规定废止[12]