公司换届 - 公司于2024年7月29日完成董事会、监事会换届选举[1] 人员任职 - 第五届董事会董事长为涂荣先生[2] - 第五届董事会副董事长为高申保先生[3] - 第五届监事会主席为邵磊先生[4] - 总经理、董事会秘书为张兆忠先生[5] - 副总经理为翁兆权、赵慎、张利先生[5] - 总工程师为王晓兵先生[5] - 财务总监为蔡芸女士[5] 人员信息 - 翁兆权出生于1968年，现任副总经理[7] - 王晓兵出生于1972年，现任总工程师[8]

股东大会信息 - 2024年7月29日在安徽省合肥市召开[2] - 出席股东和代理人143人[2] - 出席股东所持表决权股份占比63.7473%[2] 人员出席情况 - 公司9名董事、7名监事全部出席[3] 选举情况 - 各选举议案候选人得票比例超99.5%[4][6] - 5%以下股东对选举议案同意票超93.7%[6] 其他 - 对中小投资者单独计票议案为1 - 3[7] - 律师认为大会召集、召开及表决合法有效[8]

会议信息 - 公司于2024年7月24日发出第五届监事会第一次会议通知[1] - 会议于2024年7月29日下午召开[1] - 应参加监事7人，实际参加7人[1] 选举结果 - 会议选举邵磊先生为监事会主席，任期至第五届监事会届满[1] - 表决赞成7票，反对0票，弃权0票，结果通过[1] 其他 - 具体事宜详见公告编号2024 - 034的公告[1] - 备查文件为公司第五届监事会第一次会议决议[2] - 公告日期为2024年7月30日[2]

人事变动 - 公司第五届董事会审计委员会同意聘任蔡芸女士为财务总监[1] 相关信息 - 审计委员会成员有李勇、涂荣、郭志远[2] - 审查意见日期为2024年7月29日[2]

董事会选举 - 选举涂荣为公司第五届董事会董事长[3][4] - 选举高申保为公司第五届董事会副董事长[6][8] 人员聘任 - 聘任张兆忠为公司总经理及董事会秘书[11] - 聘任翁兆权、赵慎、张利为公司副总经理[13] - 聘任王晓兵为公司总工程师[14] - 聘任蔡芸为公司财务总监[15] 会议信息 - 公司第五届董事会第一次会议于2024年7月29日召开[2] - 确定公司第五届董事会各专委会委员组成[10]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月29日13:00在公司会议室召开[7] - 采用现场与网络投票结合，重复表决以首次为准[5] - 关联股东对相关议案回避表决[5] 人员提名 - 提名涂荣等6人为第五届董事会董事候选人[9] - 提名李勇等3人为第五届董事会独立董事候选人[20] - 提名邵磊等4人为第五届监事会监事候选人[29]

董事会提名 - 2024年7月12日提名涂荣等6人为第五届董事会非独立董事候选人[2] - 2024年7月12日提名李勇等3人为第五届董事会独立董事候选人[2] 人员信息 - 涂荣现任安徽军工集团及公司董事长[5] - 高申保任安徽军工集团及公司副董事长[6] - 周鸿彦任安徽军工集团及公司董事[8] - 李昌坤任安徽军工集团及公司董事[8] - 张兆忠任公司董事、总经理[9] - 蔡芸任安徽军工机关三支部党支部书记[9] - 李勇任中国科大管理学院新金融研究中心执行主任[11] - 郭志远任上海远京律师事务所管委会主任[12]

会议相关 - 公司第四届董事会第二十一次会议于2024年7月12日召开，9位董事全到[2] 审议事项 - 审议通过提名涂荣等6人为第五届董事会非独立董事候选人[3] - 审议通过提名李勇等3人为第五届董事会独立董事候选人[6] - 审议通过2024年7月29日开临时股东大会，现场与网络投票结合[8]

会议决策 - 2024年7月12日召开第四届监事会第十八次会议[1] - 审议通过提名第五届监事会非职工代表监事候选人议案[1] 候选人信息 - 提名邵磊、李宇、李剑、杜文聪为候选人[1] - 介绍四位候选人出生年份及现任职务[4][5] 任期情况 - 候选人任期自股东大会选举通过至第五届监事会任期届满[1]

独立董事提名 - 公司董事会提名郭志远为第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定股东及关联人员不具备独立性[2] - 候选人近36个月无相关处罚和谴责批评[3] 兼任限制 - 被提名人兼任境内上市公司数量不超3家[5] - 被提名人在公司连续任职不超六年[5]