安徽长城军工股份有限公司独立董事 提名人声明与承诺 提名人安徽长城军工股份有限公司董事会,现提名李勇为安 徽长城军工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任安徽长城 军工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与安徽长城 军工股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求 (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; ...

安徽长城军工股份有限公司独立董事 提名人声明与承诺 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 提名人安徽长城军工股份有限公司董事会,现提名黄正祥为 安徽长城军工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任安徽 长城军工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与安徽长城 军工股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部 ...

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2024-026 安徽长城军工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年7月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 29 日 13 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市包河区山东路 508 号安徽长城军工股份有限公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 29 日 至 2024 年 7 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

安徽长城军工股份有限公司 第四届黄事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 安徽长城军工股份有限公司(以下简称"公司")第四届董 事会提名委员会根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关要求及《公司 章程》的有关规定,对公司第五届董事会独立董事候选人的任职 资格进行审核,并发表审核意见如下: 1、经审查第五届董事会独立董事候选人李勇先生、郭志远 先生、黄正祥先生提供的相关资料,未持有公司股份,与公司其 他董事、监事和高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。 李勇先生、郭志远先生、黄正祥先生符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格,不存在《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及其他有关规定不得 担任董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉 嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,未曾被中国证监会在 证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院 董事会 纳 ...

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2024-029 安徽长城军工股份有限公司 安徽长城军工股份有限公司监事会 2024 年 7 月 13 日 第五届职工代表监事简历： 傅秀芳女士：1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会 计师。2013 年参加工作，担任安徽金星预应力工程技术有限公司出纳，安徽军 工财务部办事员，安徽军工财务部业务主办，安徽军工财务部高级主管。 黄万德先生：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工 程师。曾担任方圆机电质量企管部副部长、保密办公室副主任、纪委副书记、党 群工作部副部长。现任安徽长城军工股份有限公司职工代表监事，方圆机电纪检 部部长。 李宏炼先生：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高 级技师。1991 年 7 月参加工作，担任东风厂机加分厂工人，东风机电公司首席 技师，现任安徽长城军工股份有限公司职工代表监事，安徽军工首席技师。 关于职工监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽长城军工股份 ...

（二）补助具体情况 现将公司在上述期间内收到的补助公告如下： 证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2024-030 安徽长城军工股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●获得补助金额：安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"）近日累计收到与 收益相关的政府补助资金共计 299.78 万元（未经审计）。 一、获得政府补助的基本情况 （一）获得补助概况 近日，公司累计收到与收益相关的政府补助共计 299.78 万元，占公司最近一个会 计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 11.21%。 以上数据未经审计，最终的会计处理以及对公司损益的影响情况仍须以审计机构 年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 2024 年 7 月 13 日 | 序号 | 获得时间 | 补助类型 | 补助金额（元） | 占公司最近一期经审计 归属于上市公司股东净 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

安徽长城军工股份有限公司 第四届黄金提名委员会 关于非独立董事候选人任职资格的审查意见 安徽长城军工股份有限公司(以下简称"公司")第四届董 事会提名委员会根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号一规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件的相关要求及《公司章程》《董事会提名委员会工作 细则》的有关规定,对公司第五届董事会非独立董事候选人的履 历和任职资格进行审核,并发表审核意见如下: 董事会, 经审查第五届董事会非独立董事候选人涂荣先生、高申保先 生、周鸿彦先生、李昌坤先生、张兆忠先生、蔡芸女士的相关专 业知识、经验和能力其任职资格符合《公司法》及中国证监会、 上海证券交易所的相关规定。因此,我们同意提名涂荣先生、高 申保先生、周鸿彦先生、李昌坤先生、张兆忠先生、蔡芸女士为 公司第五届董事会非独立董事候选人,并提请公司第四届董事会 第二十一次会议审议。 （本页无正文，为《安徽长城军工股份有限公司第四届董事会提 名委员会关于非独立董事候选人任职资格的审查意见》签字页） 第四届董事会提名委员会： （本页无正文，为《安徽长城军工股份有限公司第四届董事会提 名委员会关于非独立董事候选人 ...

安徽长城军工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人黄正祥，已充分了解并同意由提名人安徽长城军工股份有限公司董事会 提名为安徽长城军工股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已参加并完成上海证券交易所网站独立董事履职学习平台课程培训。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党 ...

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； 安徽长城军工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李勇，已充分了解并同意由提名人安徽长城军工股份有限公司董事会提 名为安徽长城军工股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已参加并完成上海证券交易所网站独立董事履职学习平台课程培训。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政 ...

安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"或"长城军工"）第四届监事会 于 2024 年 7 月 7 日以书面或通讯的方式向全体监事发出了第四届监事会第十八 次会议通知。第四届监事会第十八次会议于 2024 年 7 月 12 日上午在公司会议室 以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监事 7 人，实到监事 7 人， 监事会主席陈清主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和 《安徽长城军工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2024-027 安徽长城军工股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：通过 经审议，监事会认为：邵磊先生、李宇先生、李剑先生、杜文聪先生符合公 司监事任职资格，并能够胜任监事的职责要求，同意提名邵磊先生、李宇先生、 李剑先生、杜文聪先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 股东大会审议， ...