证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2023-072 中信重工机械股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工""公司"）于 2023 年 9 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第二十 七次会议。本次会议由董事长武汉琦先生召集和主持，会议应出席董 事 7 名，实际出席会议董事 7 名。会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决 议合法有效。经与会董事审议，一致通过了如下决议： 一、审议通过了《关于对全资子公司中信重工（洛阳）节能技术 工程有限公司进行吸收合并的议案》 内容详见《中信重工关于吸收合并全资子公司的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 《中信重工第五届董事会第二十七次会议决议》 特此公告。 中信重工机械股份有限 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2023-074 中信重工机械股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年10月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 10 月 19 日 10 点 00 分 召开地点：河南省洛阳市涧西区建设路 206 号中信重工会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 19 日 至 2023 年 10 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间 ...

特此公告。 中信重工机械股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 28 日 证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2023-075 中信重工机械股份有限公司 关于公司副总经理辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司""中信重工"）董 事会于 2023 年 9 月 27 日收到公司副总经理瞿铁先生申请辞去公司副 总经理职务的书面辞呈。瞿铁先生辞去公司副总经理职务后继续担任 公司高级专家。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，瞿铁先生辞去公司 副总经理职务的辞呈自送达董事会之日起生效。 瞿铁先生担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公 司董事会对瞿铁先生在任职期间为公司经营发展付出的努力、作出的 贡献表示衷心的感谢。 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2023-073 中信重工机械股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为优化中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司""中信重 工"）管理及业务架构，降低管理及运营成本，公司于 2023 年 9 月 27 日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对全资子 公司中信重工（洛阳）节能技术工程有限公司进行吸收合并的议案》， 同意公司吸收合并全资子公司中信重工（洛阳）节能技术工程有限公 司（以下简称"节能公司"），吸收合并完成后，节能公司的独立法 人资格注销。节能公司的所有资产、债权债务及其他一切权利与义务 由公司依法承继。具体情况如下： 一、合并双方基本情况 （一）合并方基本情况 1.公司名称：中信重工机械股份有限公司 2.企业类型：股份有限公司 3.成立日期：2008 年 1 月 26 日 4.注册地址：洛阳市涧西区建设路 206 号 5.注册资本：4,339,419,293 元 6.法定代表人：武汉琦 7.经营范围 ...

股票简称：中信重工 股票代码：601608 关于中信重工机械股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 的审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 二〇二三年九月 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 3 月 29 日下发的《关于中信重工机械股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕168 号） （以下简称"审核问询函"）的要求，中信重工机械股份有限公司（以下简称"中 信重工""发行人"或"公司"）会同保荐机构中信建投证券股份有限公司（以 下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）及发行人律师北京市竞天公诚律师事 务所（以下简称"竞天公诚"或"发行人律师"）、发行人会计师信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"或"申报会计师"）对审核 问询函所提问题逐项进行了核查和落实，具体说明如下： 如无特别说明，本审核问询函回复中货币指人民币，简称与《中信重工机械 股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》《中信重工机械股份 有限公司关于中信重工机械股份有限公司向特定对象发行之尽职调查报告（注册 稿）》中的简称具有相同含义。本审核问询函回复财务数据若 ...

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于中信重工机械股份有限公司向特定对象发行股票申请 文件的审核问询函有关财务会计问题的专项说明 根据贵所于 2023 年 3 月 29 日下发的《关于中信重工机械股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕168 号）（以下简称"审 核问询函"）的要求，中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工""发行人"或 "公司"）会同保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保 荐机构"）及发行人律师北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"竞天公诚"或"发行人 律师"）、发行人会计师信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和" 或"申报会计师"）对审核问询函所提问题逐项进行了核查和落实，具体说明如下： 如无特别说明，本审核问询函回复中货币指人民币，简称与《中信重工机械股份有 限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》《中信重工机械股份有限公司关于中 信重工机械股份有限公司向特定对象发行之尽职调查报告（注册稿）》中的简称具有相 同含义。本审核问询函回复财务数据若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均 为 ...

股票简称：中信重工 股票代码：601608 关于中信重工机械股份有限公司 向特定对象发行股票 的审核中心意见落实函的回复 保荐机构（主承销商） 二〇二三年九月 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 7 月 7 日下发的《关于中信重工机械股份有限公司向特 定对象发行股票的落实函》（上证上审（再融资）〔2023〕467 号）（以下简称 "落实函"）的要求，中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工""发 行人"或"公司"）会同保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信 建投证券"或"保荐机构"）、发行人会计师信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"信永中和"或"申报会计师"）对落实函所提问题逐项进行 了核查和落实，具体说明如下： 如无特别说明，本落实函回复中货币指人民币，简称与《关于中信重工机械 股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》《中信重工机 械股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》《中信重工机械股 份有限公司关于中信重工机械股份有限公司向特定对象发行之尽职调查报告（注 册稿）》中的简称具有相同含义。本落实函回复财务数据若出现总数与各分项数 值之和尾数 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2023〕0176 号 关于对中信重工机械股份有限公司及有关责任 人予以监管警示的决定 当事人： 中信重工机械股份有限公司，A 股证券简称：中信重工，A 股证 券代码：601608； 梁 慧，中信重工机械股份有限公司时任董事会秘书； 苏 伟，中信重工机械股份有限公司时任董事会秘书。 经查明，2017 年 6 月 23 日，中信重工机械股份有限公司（以下 简称中信重工或公司）全资子公司洛阳矿山机械工程设计研究院有 限责任公司（以下简称矿研院）与交通银行股份有限公司洛阳分行 （以下简称交行洛阳分行）、哈密亿乐节能技术开发有限责任公司 （以下简称亿乐节能）签署《关于建立供应链金融网络业务合作协 议的从属协议》（以下简称《协议》）。《协议》约定，交行洛阳分 行为购买矿研院提供的成套机械设备服务项目且符合其贷款条件的 亿乐节能发放贷款，矿研院就该笔贷款承担回购责任。同日，交行 洛阳分行为亿乐节能提供贷款金额 8500 万元，贷款期限为 2017 年 6 月 23 日至 2023 年 6 月 21 日，贷款用途为购买成套设备。截至目前， 1 鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 中信重工机械股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构 二〇二三年九月 保荐人出具的上市保荐书 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人陈龙飞、王明超已根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会及 上海证券交易的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 保荐人出具的上市保荐书 | 目 | | --- | | 录 | | 释 义 | 3 | | --- | --- | | 一、发行人基本情况 | 4 | | 二、发行人本次发行情况 | 9 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况，包括人 | | | 员姓名、保荐业务执业情况等内容 | 11 | | 四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 14 | | | 五、保荐机构对本次证券发行的内部审核程序和内核意见 14 | | | 六、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项 16 | | | 七、保荐机构关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于 中信重工机械股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（五） 二〇二三年九月 | 附件四：发行人及其境内子公司所拥有的计算机软件著作权 188 | | --- | 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于 中信重工机械股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（五） 致：中信重工机械股份有限公司 根据中信重工机械股份有限公司（以下简称"发行人"或"中信重工"）与北 京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律服务委托协议》， 本所担任发行人在中华人民共和国（以下简称"中国"）境内向特定对象发行股 票（以下简称"A 股"）（以下简称"本次发行"）的专项中国法律顾问，并获授权 为本次发行出具《关于中信重工机械股份有限公司向特定对象发行股票的补充法 律意见书（五）》 ...