业绩分配 - 2023年度利润分配方案为每10股派送现金0.70元（含税），待股东大会审议[3] 研发成果 - 2023年研发投入4709.84万元，获40项专利技术和成果申报[4] - 公司累计获近300项行业技术专利及创新荣誉[6] 子公司动态 - 上海安奕极2023年6月挂牌，2024年4月调入创新层[3] - 安奕极电气获批中国环境标志产品I级、II级认证[5] 项目进展 - 2023年智慧工厂二期项目完成建设及验收[5] 荣誉资质 - 2023年公司达规范级，启动更高层级认证筹备[5] - 2023年获国家级“绿色工厂”等称号[6]

股东大会信息 - 2024年6月26日14点召开2023年年度股东大会[4] - 现场会议在上海市奉贤区环城东路123弄1号公司行政楼一楼汇报厅召开[4] - 网络投票起止时间为2024年6月26日[4][5] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 议案相关 - 本次股东大会审议8项议案，2024年3月29日披露[7] - 对中小投资者单独计票的议案为第6项[10] 登记信息 - 股权登记日为2024年6月20日[13] - 股东登记时间为2024年6月25日[15] - 股东登记地点为上海市奉贤区环城东路123弄1号公司董事会办公室[15]

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2024-029 上海广电电气（集团）股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了如下议案： 1、审议通过《关于取消<关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任 公司 2024 年度审计机构的议案>》； 鉴于上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟聘会计师 事务所近期相关事项尚待公司进一步核实，基于审慎性原则，公司决定取消《关 于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构的议 案》，并就相关事宜与大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，大 华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次议案取消无异议。关于审计机构聘 任事宜后续另行审议。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上海广电电气（集团）股份有限公司董事会 二〇二四年五月三十一日 1 上海广电电气（ ...

上海广电电气（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 05 月 29 日(星期三) 至 06 月 04 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 office@csge.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 06 月 05 日下午 15:00- 16:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2024-028 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 ...

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2024-026 上海广电电气（集团）股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求， 经总裁提名及董事会提名委员会审核，聘任徐智杰先生、罗妍女士为公司副总裁； 经总裁提名及董事会提名委员会、董事会审计委员会审核，聘任陆志祥先生为公 司财务总监，任期自本公告之日起至第六届董事会任期届满为止。（简历附后） 一、董事会会议召开情况 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 九次会议（以下简称"本次董事会"）于 2024 年 5 月 9 日以现场结合通讯表决方 式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次董事会已于 2024 年 5 月 7 日通知各位董事。本次董事会由董事 长赵淑文女士召集并主持。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份 ...

根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，王斌先生的辞职报告自送 达董事会之日起生效。王斌先生辞去公司常务副总裁职务不会对公司日常经营产 生不利影响。董事会对王斌先生在公司担任常务副总裁职务期间对公司所做出的 贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2024-027 上海广电电气（集团）股份有限公司 关于常务副总裁辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到常务副总裁王斌先生的书面辞职报告。王斌先生因集团内部工作调整申请辞去 公司常务副总裁职务，辞职后仍将担任公司董事的职务。 特此公告。 上海广电电气（集团）股份有限公司董事会 二〇二四年五月十日 1 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入为180,722,461.13元，同比增长4.04%[4] - 2024年第一季度营业总收入1.81亿元，较2023年第一季度的1.74亿元增长4.04%[14] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润为12,810,608.13元，同比增长694.72%[4] - 2024年第一季度净利润为17,271,363.97元，2023年同期为4,717,921.40元[15] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为12,810,608.13元，2023年同期为1,611,964.11元[15] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额为13,512,621.36元，同比下降20.54%[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为13,512,621.36元，2023年同期为17,005,472.02元[18] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0150元/股，同比增长689.81%[4] - 2024年第一季度基本每股收益为0.0150元/股，2023年同期为0.0019元/股[16] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为0.52%，较上年度末增加0.42个百分点[4] 总资产相关 - 本报告期末总资产为3,052,038,665.66元，较上年度末增长1.36%[5] - 2024年3月31日公司资产总计30.52亿元，较2023年12月31日的30.11亿元增长1.36%[12] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为2,479,035,081.45元，较上年度末增长0.57%[5] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计为1,772,484.51元[6] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数为43,351[9] 股东持股相关 - 新余旻杰投资管理有限公司持股213,946,550股，持股比例为25.06%[9] 营业总成本相关 - 2024年第一季度营业总成本1.71亿元，较2023年第一季度的1.75亿元下降2.19%[14] 货币资金相关 - 2024年3月31日货币资金为10.98亿元，较2023年12月31日的11.68亿元下降6.09%[11] 交易性金融资产相关 - 2024年3月31日交易性金融资产为7000.97万元，较2023年12月31日的901.58万元增长676.52%[11] 应付票据相关 - 2024年3月31日应付票据为4823.14万元，较2023年12月31日的2494.23万元增长93.37%[12] 预收款项相关 - 2024年3月31日预收款项为324.51万元，较2023年12月31日的37.64万元增长762.14%[13] 实收资本（或股本）相关 - 2024年3月31日实收资本（或股本）为8.54亿元，较2023年12月31日的9.36亿元下降8.64%[13] 投资收益相关 - 2024年第一季度投资收益为241.33万元，较2023年第一季度的115.12万元增长109.63%[14] 财务费用相关 - 2024年第一季度财务费用为 - 748.83万元，较2023年第一季度的 - 112.46万元下降565.86%[14] 信用减值损失相关 - 2024年第一季度信用减值损失为5,153,334.86元，2023年同期为1,811,575.61元[15] 营业利润相关 - 2024年第一季度营业利润为19,333,905.93元，2023年同期为5,595,472.96元[15] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为185,053,273.98元，2023年同期为192,425,247.44元[17] 投资活动现金流量净额相关 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -59,920,495.65元，2023年同期为 -216,478,979.49元[18] 筹资活动现金流量净额相关 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -12,772,818.33元，2023年同期为7,406,394.45元[19] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -58,886,595.27元，2023年同期为 -195,884,729.09元[19]

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2024-025 上海广电电气（集团）股份有限公司 关于执行副总裁辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到执行副总裁周建和先生的书面辞职报告。周建和先生因个人原因申请辞去公司 执行副总裁职务，辞职后将不担任公司任何职务。 1 根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，周建和先生的辞职报告自 送达董事会之日起生效。周建和先生辞去公司执行副总裁职务不会对公司日常经 营产生不利影响。董事会对周建和先生在公司担任执行副总裁职务期间对公司所 做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 上海广电电气（集团）股份有限公司董事会 二零二四年四月二十七日 ...

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2024-024 上海广电电气（集团）股份有限公司 关于子公司进入创新层的提示性公告 特此公告。 上海广电电气（集团）股份有限公司董事会 二零二四年四月十八日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2024年4月17日在全国中小企业 股份转让系统官网上发布了《关于发布2024年第二批创新层进层决定的公告》（股 转公告〔2024〕152号），上海广电电气（集团）股份有限公司子公司上海安奕 极企业发展股份有限公司（以下简称"安奕极企业"）满足《全国中小企业股份 转让系统分层管理办法》第七条第一项的规定，按照市场层级定期调整程序，安 奕极企业自2024年4月18日起调入创新层。 ...