股份与资本变更 - 公司注销回购股份81,899,681股[2] - 公司注册资本由935,575,000元变更为853,675,319元[2] - 公司股份总数由935,575,000股变更为853,675,319股[2] 工商登记 - 公司完成工商变更登记并取得新营业执照[2] 公司信息 - 公司法定代表人为赵淑文[2] - 公司成立日期为1995年12月12日[2] - 公司住所为上海市奉贤区环城东路123弄1号4幢三层[2]

净利润关键指标变化 - 预计2024年半年度归属于母公司所有者的净利润为2550.00万元到3300.00万元，同比增加962.32万元到1712.32万元，增幅60.61%到107.85%[2][11] - 预计2024年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为2276.62万元到3026.62万元，同比增加950.11万元到1700.11万元，增幅71.62%到128.16%[4][5] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为1587.68万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为1326.51万元[12] 每股收益指标 - 上年同期每股收益为0.0186元[6] 业绩预增原因 - 2024年上半年因产业客户经营形势和项目进度变化等，营业收入上升，成本费用管控加强，长账龄应收款项回收信用减值转回，业绩预增[7] 非经营性损益变化 - 2024年上半年公司非经营性损益金额较上年同期略有增加，同比变化绝对额对当期业绩影响较小[14]

利润分配 - 2023年年度A股每股现金红利0.07元[2] - 以总股本853,675,319股为基数，派发现金红利共59,757,272.33元[5] 时间安排 - 股权登记日为2024/7/15，除权（息）日和现金红利发放日为2024/7/16[2] - 本次利润分配方案于2024年6月26日经2023年年度股东大会审议通过[3] 税收情况 - 自然人股东及基金持股1个月内税率20%，1 - 12个月税率10%，超1年暂免[10] - 合格境外机构投资者和“沪股通”香港投资者按10%税率代扣，税后每股0.063元[12] - 其他股东所得税自行缴纳，实际每股0.07元[13] 其他 - 新余旻杰等股东股票现金红利由公司自行发放[9] - 咨询本次权益分派联系电话021 - 67101661[14]

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位及人员有长江证券袁澎等12人 [2] - 活动时间为2024年6月27日，地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书、副总裁肖斌等 [2] 公司业务情况 客户与项目 - 客户涵盖电网电厂、高端建筑等传统行业，以及轨道交通、平板显示等新基建、新能源领域和工业制造领域 [3] - 主要项目有上海地铁项目、华星光电项目等 [3] 下游领域 - 主营业务及核心产品应用领域广泛，分为建筑、工业、发电及电网、基础设施及其他 [4] - 针对供电可靠性、安全性要求高的客户重点拓展，巩固传统优势细分行业，推进专业领域 [4] 子品牌定位 - 现有SGEG、AEG、Honeywell三大品牌，SGEG、AEG主要为成套及元器件产品，Honeywell主要为电力电子产品 [5] - SGEG品牌定位为中高端客户提供配电服务 [6] 海外业务情况 布局与增长 - 海外市场是未来发展规划重要组成部分，2023年底以来海外业务呈良好增长态势，主要出口开关柜、变压器等，出口区域包括东南亚、中东和北美等 [6] 拓展模式 - 主要有与原有深度合作伙伴拓展、与本地合作伙伴拓展、跟着国内知名总包方出海三种模式 [7] 人员配置 - 目前人员配置主要在国内，已开始考虑并规划海外人员配置 [7] 公司经营情况 订单情况 - 2023年度项目订单有所下降和推迟，推迟订单自2023年底恢复，对2024年收入有积极贡献，2024年一季度已实现收入，目前在手订单持续稳定 [8] 海外业务占比 - 2023年度海外业务收入1.07亿，占比约14.72%，2024年海外业务占比有望提高 [8] 毛利变化 - 2024年一季度毛利略有上升，主要受产品结构和收入结构变化影响，高毛利产品收入贡献占比上升 [9] 2024年预计 - 公开披露年度预算报告可参考，上半年经营业绩关注半年度定期报告 [9] 市场环境看法 - 股价受宏观经济等多重因素影响，上半年生产经营规范有序，预计不利影响消除，重要领域订单稳定增长，海外市场拓展有积极成效，公司有信心保持定力提升企业价值 [9] 分红与股份情况 - 2023年度利润分配方案为每10股派送现金0.70元（含税） [10] - 年底年初完成81,899,681股的回购股份注销，控股股东及董事2月份做了股份增持 [10] 公司管理情况 - 近期管理团队成员部分调整和补充，管理工作妥善安排，未来将适时优化和推进管理团队和核心人才的考核及激励措施 [8]

会议信息 - 2024年6月1日董事会公告召开股东大会[7] - 2024年6月26日下午14:00召开股东大会[8] - 会议地点为上海奉贤区环城东路123弄1号行政楼一楼汇报厅[8] 股东情况 - 现场5人持股243,415,770股，占比28.5139%[9] - 网络投票11人持股3,806,800股，占比0.4459％[10] 议案审议 - 审议通过8项议案，含《2023年度董事会报告》[12] 投票时间 - 现场投票9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[8] - 互联网投票9:15 - 15:00[8] 其他 - 股权登记日为2024年6月20日[9]

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2024-033 上海广电电气（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 26 日 (二)股东大会召开的地点：上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号公司行政楼一楼汇 报厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 247,222,570 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 28.9598 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长赵淑文女士主持，采取现场投票 和网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开 ...

证券代码：601616 证券简称：广电电气 上海广电电气（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年六月二十六日 | 2023 | | 年年度股东大会会议议程 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会参会须知 2 | | 议案一 | 2023 | 年度董事会报告 3 | | 议案二 | 2023 | 年度监事会报告 10 | | 议案三 | 2023 | 年度独立董事述职报告 13 | | 议案四 | 2023 | 年度财务决算报告 28 | | 议案五 | 2023 | 年年度报告及其摘要 32 | | 议案六 | 2023 | 年度利润分配预案 33 | | 议案七 | 2024 | 年度财务预算报告 34 | | 议案八 | 关于 | 年度银行融资额度的议案 36 2024 | 上海广电电气（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 二、主持人宣布会议开始并致开幕词，宣布到会股东情况，介绍公司与会人 员等。 三、审议会议议案： 1 会议召开时间：现场会议于 2024 年 6 月 26 日（周三）14:00 召开。本次会 议采 ...

业绩分配 - 2023年度利润分配方案为每10股派送现金0.70元（含税），待股东大会审议[3] 研发成果 - 2023年研发投入4709.84万元，获40项专利技术和成果申报[4] - 公司累计获近300项行业技术专利及创新荣誉[6] 子公司动态 - 上海安奕极2023年6月挂牌，2024年4月调入创新层[3] - 安奕极电气获批中国环境标志产品I级、II级认证[5] 项目进展 - 2023年智慧工厂二期项目完成建设及验收[5] 荣誉资质 - 2023年公司达规范级，启动更高层级认证筹备[5] - 2023年获国家级“绿色工厂”等称号[6]

股东大会信息 - 2024年6月26日14点召开2023年年度股东大会[4] - 现场会议在上海市奉贤区环城东路123弄1号公司行政楼一楼汇报厅召开[4] - 网络投票起止时间为2024年6月26日[4][5] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 议案相关 - 本次股东大会审议8项议案，2024年3月29日披露[7] - 对中小投资者单独计票的议案为第6项[10] 登记信息 - 股权登记日为2024年6月20日[13] - 股东登记时间为2024年6月25日[15] - 股东登记地点为上海市奉贤区环城东路123弄1号公司董事会办公室[15]

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2024-029 上海广电电气（集团）股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了如下议案： 1、审议通过《关于取消<关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任 公司 2024 年度审计机构的议案>》； 鉴于上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟聘会计师 事务所近期相关事项尚待公司进一步核实，基于审慎性原则，公司决定取消《关 于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构的议 案》，并就相关事宜与大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，大 华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次议案取消无异议。关于审计机构聘 任事宜后续另行审议。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上海广电电气（集团）股份有限公司董事会 二〇二四年五月三十一日 1 上海广电电气（ ...