证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2023-021 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"广电电气"） 控股子公司上海安奕极企业发展股份有限公司（以下简称"安奕极企业"）拟定向 发行股票数量 600 万股，预计募集资金总额 2,160 万元。根据《中华人民共和国 公司法》《上海安奕极企业发展股份有限公司章程》等相关规定，以及安奕极企 业本次股票定向发行的安排，公司作为安奕极企业现有股东不享有优先购买权， 不参与本次安奕极企业股票定向发行的认购。 公司董事长兼总裁赵淑文女士，董事兼常务副总裁、财务总监王斌先生，过 去十二个月内曾任公司董事会秘书的 WANG HAO 先生拟参与认购安奕极企业 股票定向发行的份额，合计认购金额为 1,281.6 万元（以下简称"本次关联交易"）。 上述人员认购本次定向发行股票份额构成关联交易，但不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次关联交易的议案已经公司第六届董事会第三次会 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二 次会议（以下简称"本次监事会"）于 2023 年 8 月 25 日以现场表决方式在公司会 议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会已于 2023 年 8 月 14 日书面通知各位监事。本次监事会由监事会主席王文军先生召集并主持， 会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海 广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。 证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2023-022 上海广电电气（集团）股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 3）在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定 的行为。 本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司董事、高级管理人员参与认购控股子公司股票定向 发行份额暨关联交易的议案》。 本议案获得全体监事一致通过，同意 ...

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2023-020 上海广电电气（集团）股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 三次会议（以下简称"本次董事会"）于 2023 年 8 月 25 日以现场表决结合通讯 表决方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理 人员列席了会议。本次董事会已于 2023 年 8 月 14 日通知各位董事。本次董事会 由董事长赵淑文女士召集并主持。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公 司法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了相关议案： 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司董事、高级管理人员参与认购控股子公司股票定向 发行份额暨关联交易的议案》 表决结果：同意 5 票 ...

关于参加2023年度上海辖区上市公司 证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2023-010 上海广电电气（集团）股份有限公司 年报集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海广电电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 25 日发 布了公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 5 月 10 日下午 15:00-17:00 参加"2023 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会"，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题 在信息披露允许的范围内进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点、方式 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 10 日（星期三）下午 15:00-17:00 ● 会议召开时间：2023 年 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：601616 证券简称：广电电气 上海广电电气（集团）股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 173,702,085.47 | | -26.25 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 1,611,964.11 | | -87.53 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | -453,618.95 | | ...

2022年年度报告 公司代码：601616 公司简称：广电电气 上海广电电气（集团）股份有限公司 2022 年年度报告 ...

重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 2022 年第三季度报告 证券代码：601616 证券简称：广电电气 上海广电电气（集团）股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 293,746,304.95 | 13.57 | 793,011,177.84 | 8.36 ...

2022 年半年度报告 公司代码：601616 公司简称：广电电气 上海广电电气（集团）股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 121 2022 年半年度报告 重要提示 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注 意投资风险。 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅本半年度报告"管理层讨论与分析"等 有关章节中关于公司面临风险描述。 十一、其他 □适用 √不适用 2 / 121 2022 年半年度报告 第一节 释义 | 常用词语释义 | | | | --- | --- | --- | | 公司、广电电气、广电 | 指 | 上海广电电气（集团）股份有限公司 | | 旻杰投资 | 指 | 新余旻杰投资管理有限公司 | | ZHAO SHU WEN | 指 | 赵淑文 | | 工程公司 | 指 | 上海通用广电工程有限公司 | | 澳通韦尔 | 指 | 上海澳通韦尔电力电子有限公司 | | 安奕极智能 | 指 ...

2021 年年度报告 公司代码：601616 公司简称：广电电气 上海广电电气（集团）股份有限公司 2021 年年度报告 1 / 170 2021 年年度报告 重要提示 四、公司负责人赵淑文、主管会计工作负责人王斌及会计机构负责人（会计主管人员）夏小山声明：保 证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2021 年度实现归属于上市公司所有者的净 利润为 74,436,237.60 元，母公司截至 2021 年 12 月 31 日的可供分配利润为 143,721,342.16 元。 2021 年度，公司通过二级市场集中竞价回购公司股份 81,899,681 股，使用资金人民币总额 271,322,230.51 元（不含手续费、印花税等交易费用）。根据《关于支持上市公司回购股份的意见》和 《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，股份回购金额视同现金分红，纳入年度现 金分红的相关比例计算。公司 2021 年度现金分红的数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净 利润的比例为 364.50% ...

2022 年第一季度报告 证券代码：601616 证券简称：广电电气 上海广电电气（集团）股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人赵淑文、主管会计工作负责人王斌及会计机构负责人（会计主管人员）夏小山保证季 度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 235,512,809.53 3.31 归属于上市公司股东的净利润 12,928,698.80 -17.01 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 12,280,265.16 -11.97 经营活动产生的现金流量净额 7,878,166.08 202.85 基本每股收益（元 ...