会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为284人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为247,580,890股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为29.0018%[4] - 公司在任董事7人，出席4人；在任监事3人，出席3人[8] 投票情况 - A股股东同意票数246,882,930，比例99.7181%[7] - A股股东反对票数289,660，比例0.1170%[7] - A股股东弃权票数408,300，比例0.1649%[7] - 5%以下股东同意票数7,835,560，比例91.8210%[7] - 5%以下股东反对票数289,660，比例3.3944%[7] - 5%以下股东弃权票数408,300，比例4.7846%[7]

会议信息 - 2024年9月19日公告召开股东大会通知[6] - 2024年10月9日下午14:00召开股东大会[8] - 会议在上海市奉贤区公司行政楼一楼汇报厅召开[8] 参会情况 - 3名现场股东及代表持股242,659,870股，占比28.4253%[9] - 281名网络投票股东持股4,921,020股，占比0.5765%[10] 会议结果 - 审议通过聘用立信为2024年度审计机构议案[14] - 会议召集、召开、表决等程序合规[15]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于10月9日14:00召开[7] - 交易系统投票时间为10月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 互联网投票平台投票时间为10月9日9:15 - 15:00[7] 会议地点与参会资格 - 现场会议在上海市奉贤区环城东路123弄1号公司行政楼一楼汇报厅召开[7] - 截至9月26日下午三时登记在册股东有权参会或投票[11] 审议事项与表决方式 - 拟审议聘用立信会计师事务所担任2024年度审计机构[7] - 表决方式为记名投票，现场与网络投票结合[11] 会议规则 - 股东临时发言需报名并填《股东问题函》，不超三分钟[11] - 推选两位股东代表计票，一名监事和见证律师监票[12] - 由国浩律师（上海）事务所律师见证并宣读法律意见书[12]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于10月9日14:00召开[7] - 采用现场和网络投票结合，交易系统与互联网投票时间不同[7] - 地点在上海市奉贤区环城东路123弄1号公司行政楼一楼汇报厅[7] 参会及审议情况 - 截至9月26日下午三时登记在册股东有权参会投票[11] - 审议聘用立信会计师事务所担任2024年度审计机构议案[7][14] 会议表决安排 - 表决方式为记名投票，推选计票、监票人员[11][12] - 由国浩律师（上海）事务所见证并宣读法律意见书[12] 其他规定 - 股东发言时间一般不超过三分钟[11]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会10月9日召开[2] - 现场会议10月9日14点在上海奉贤区公司行政楼汇报厅召开[2] - 网络投票10月9日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2] 议案相关 - 审议聘用立信会计师事务所担任2024年度审计机构议案[4] - 议案于2024年8月29日披露[4] 登记信息 - 股权登记日为2024年9月26日[8] - 股东需9月27日前在公司董事会办公室办理登记[8] 会议其他信息 - 会议联系地址、电话、传真、邮编[10] - 会期预计半天，出席人员交通及食宿费自理[10]

业绩说明会信息 - 公司计划2024年9月13日14:00 - 16:30参加业绩说明会[2][4] - 召开地点为全景路演（https://rs.p5w.net/html/143790.shtml）[2][3][4] - 召开方式为网络远程互动方式[2][3][4] 参会及联系信息 - 参加人员包括董事长兼总裁赵淑文女士等[5] - 联系人是公司董事会办公室，电话021 - 67101661，邮箱office@csge.com[5]

审计机构变更 - 公司拟聘请立信为2024年度审计机构，原是大华[2] 立信情况 - 2023年末有合伙人278名等数据[4] - 2023年业务收入50.01亿元等[5] - 2023年为671家上市公司提供年报审计[5] - 2023年末提取职业风险基金1.66亿元[5] - 近三年受行政处罚1次等[6] 收费情况 - 2023和2024年审计收费80万，内控40万[8] 审议流程 - 2024年8月审计委员会、董事会通过议案[11] - 聘任尚需股东大会审议通过生效[11]

会议情况 - 公司第六届董事会第十一次会议于2024年8月27日召开，7名董事全出席[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》[3] - 拟选聘立信会计师事务所担任2024年度审计机构，待股东大会审议[3] - 审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》[3] 后续安排 - 提议召开2024第二次临时股东大会，时间另行通知[4]

财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入435,351,508.63元，上年同期386,870,838.95元，同比增长12.53%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润29,903,749.53元，上年同期15,876,758.98元，同比增长88.35%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,589,550.38元，上年同期13,265,095.83元，同比增长92.91%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额30,923,630.58元，上年同期20,075,499.23元，同比增长54.04%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,436,745,869.84元，上年度末2,465,099,715.15元，同比下降1.15%[10] - 本报告期末总资产3,138,467,848.70元，上年度末3,011,083,419.50元，同比增长4.23%[10] - 本报告期基本每股收益0.0350元/股，上年同期0.0186元/股，同比增长88.17%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率1.19%，上年同期0.65%，增加0.54个百分点[11] - 2024年上半年公司营业收入43,535.15万元，同比增长12.53%；归母净利润2,990.37万元，同比增长88.35%[18] - 2024年上半年公司研发投入2,269.47万元，同比增长6.36%，获专利技术和成果申报8项[18] - 2024年7月公司完成2023年度利润分配，分红金额5,975.73万元，近三年累计分红2.05亿元[19] - 2024年上半年营业成本308,650,176.03元，同比增长12.42%[20] - 2024年上半年销售费用25,748,426.43元，同比增长11.15%[20] - 2024年上半年管理费用61,888,025.45元，同比下降0.97%[20] - 2024年上半年研发费用22,694,731.71元，同比增长6.36%[20] - 2024年上半年经营活动现金流量净额30,923,630.58元，同比增长54.04%[20] - 2024年上半年投资活动现金流量净额 -610,964,893.73元[20] - 2024年上半年筹资活动现金流量净额7,083,222.78元[20] - 货币资金本期期末数为588,542,776.47元，占总资产18.76%，较上年期末变动-49.59%，用于购买结构性存款等支出[22] - 交易性金融资产本期期末数为441,061,007.27元，占总资产14.06%，较上年期末变动4,792.08%，因购买结构性存款[22] - 应收票据本期期末数为34,417,424.01元，占总资产1.10%，较上年期末变动110.80%，未终止确认应收票据增加[22] - 存货本期期末数为181,356,523.33元，占总资产5.78%，较上年期末变动34.64%，为项目执行备货增加[22] - 短期借款本期期末无余额，较上年期末变动-100.00%，子公司贷款结清[22] - 应付票据本期期末数为63,304,893.59元，占总资产2.02%，较上年期末变动153.81%，银行承兑票据增加[22] - 截至报告期末主要资产受限合计期末余额为8,951,661.03元，期初余额为21,166,850.84元[23] - 交易性金融资产本期购买金额为542,000,000.00元，出售/赎回金额为112,000,000.00元，期末数为441,061,007.27元[25] - 2024年1 - 6月营业总收入4.3535150863亿美元，较2023年同期的3.8687083895亿美元增长12.53%[57] - 2024年1 - 6月营业总成本4.0727759217亿美元，较2023年同期的3.6609657718亿美元增长11.25%[57] - 2024年1 - 6月营业成本3.0865017603亿美元，较2023年同期的2.7455352154亿美元增长12.42%[57] - 2024年1 - 6月销售费用2574.842643万美元，较2023年同期的2316.64542万美元增长11.14%[57] - 2024年1 - 6月财务费用 - 1764.203189万美元，较2023年同期的 - 2147.661502万美元增长17.85%[57] - 2024年上半年利息收入15,805,904.62元，2023年同期为12,473,710.45元[58] - 2024年上半年营业利润41,852,113.76元，2023年同期为25,466,646.23元[58] - 2024年上半年利润总额41,674,658.51元，2023年同期为25,481,562.18元[58] - 2024年上半年净利润37,340,835.81元，2023年同期为23,346,356.48元[58] - 2024年上半年基本每股收益0.0350元/股，2023年同期为0.0186元/股[59] - 2024年上半年稀释每股收益0.0350元/股，2023年同期为0.0186元/股[59] - 2024年上半年母公司营业收入173,713,900.97元，2023年同期为130,640,343.62元[59] - 2024年上半年母公司营业成本137,583,953.85元，2023年同期为104,594,799.87元[59] - 2024年上半年母公司营业利润5,472,974.76元，2023年同期为20,693,935.00元[59] - 2024年上半年母公司净利润5,474,606.15元，2023年同期为20,741,128.69元[59] - 2024年半年度经营活动现金流入小计411,253,532.86元，2023年半年度为414,434,133.28元，同比减少0.77%[61] - 2024年半年度经营活动现金流出小计380,329,902.28元，2023年半年度为394,358,634.05元，同比减少3.56%[61] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额30,923,630.58元，2023年半年度为20,075,499.23元，同比增长54.04%[61] - 2024年半年度投资活动现金流入小计175,538,932.88元，2023年半年度为375,162,017.22元，同比减少53.19%[63] - 2024年半年度投资活动现金流出小计786,503,826.61元，2023年半年度为545,966,124.50元，同比增长44.06%[63] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额 -610,964,893.73元，2023年半年度为 -170,804,107.28元，亏损同比扩大257.69%[63] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计22,090,000.00元，2023年半年度为8,000,000.00元，同比增长176.13%[63] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计15,006,777.22元，2023年半年度为90,380,451.43元，同比减少83.40%[63] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额7,083,222.78元，2023年半年度为 -82,380,451.43元，扭亏为盈[63] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额 -571,009,221.36元，2023年半年度为 -222,696,672.11元，亏损同比扩大156.49%[63] - 2024年期初实收资本（或股本）为9.35575亿元，期末为8.53675319亿元，减少8189.9681万元[66] - 2024年期初资本公积为13.5463955714亿元，期末为11.6657368845亿元，减少1.8806586869亿元[66] - 2024年期初库存股为2.7146522718亿元，期末库存股为0，减少2.7146522718亿元[66] - 2024年期初未分配利润为2.1877014354亿元，期末为1.8891662074亿元，减少2985.35228万元[66] - 2024年期初所有者权益合计为26.2367582361亿元，期末为26.2484906458亿元，增加117.324097万元[66] - 2023年半年度期末实收资本（或股本）为9.35575亿元，2024年半年度期末仍为9.35575亿元[67] - 2023年半年度期末资本公积为13.51393016亿元，2024年半年度期末为13.5359637519亿元，增加220.335919万元[67] - 2023年半年度期末未分配利润为2.6418175059亿元，2024年半年度期末为2.2030123724亿元，减少4388.051335万元[67] - 2023年半年度期末所有者权益合计为25.9973710623亿元，2024年半年度期末为25.5152222585亿元，减少4821.488038万元[67] - 2024年综合收益总额为3734.083581万元，其中归属于母公司的为2990.374953万元，少数股东的为743.708628万元[66] - 2024年上半年公司所有者权益合计期初余额为2,372,674,821.50元，期末余额为2,318,392,155.32元，减少54,282,666.18元[68] - 2024年上半年实收资本（或股本）期初余额为935,575,000.00元，期末余额为853,675,319.00元，减少81,899,681.00元[68] - 2024年上半年资本公积期初余额为1,359,573,955.15元，期末余额为1,170,008,408.97元，减少189,565,546.18元[68] - 2024年上半年未分配利润期初余额为136,963,136.34元，期末余额为82,680,470.16元，减少54,282,666.18元[68] - 2023年半年度所有者权益合计期初余额为2,383,961,755.08元，期末余额为2,344,945,611.44元，减少39,016,143.64元[69] - 2023年半年度未分配利润期初余额为194,289,782.90元，期末余额为155,273,639.26元，减少39,016,143.64元[69] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务为成套设备及电力电子业务和元器件业务[15] - 2024年1 - 6月全国全社会用电量4.66万亿千万时，同比增长8.1%，增速比上年同期提高3.1个百分点[15] - 2024年1 - 6月电气机械和器材制造业用电量增长25.7%[15] - 2024年1 - 6月电网工程完成投资2540亿元，同比增长23.7%[15] - 预计2024年全年用电增速达6.5%左右[15] 公司技术与产品认证 - 2024年上半年公司新增授权专利8项，累计获得近300项行业技术专利及创新领域荣誉[16] - 2024年6月公司SGEG低压成套开关柜等产品获得碳足迹认证证书[16] 公司品牌与营销网络 - 公司已有SGEG、AEG、Honeywell三大电气品牌及各品牌独立团队[17] - 公司营销网络覆盖长三角、珠三角、京津冀及中西部重点城市区域[17] 公司子公司情况 - 公司拥有多家子公司，如上海通用广电工程有限公司注册资本13,600万元，持股比例100% [26] - 山东

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2024-038 上海广电电气（集团）股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 八次会议（以下简称"本次监事会"）于 2024 年 8 月 27 日以现场表决方式召开， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会由监事会主席王文军先生 召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律 文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》 本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构的议案》 本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案 尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公 ...