股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会10月9日召开[2] - 现场会议10月9日14点在上海奉贤区公司行政楼汇报厅召开[2] - 网络投票10月9日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2] 议案相关 - 审议聘用立信会计师事务所担任2024年度审计机构议案[4] - 议案于2024年8月29日披露[4] 登记信息 - 股权登记日为2024年9月26日[8] - 股东需9月27日前在公司董事会办公室办理登记[8] 会议其他信息 - 会议联系地址、电话、传真、邮编[10] - 会期预计半天，出席人员交通及食宿费自理[10]

上海广电电气（集团）股份有限公司 证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2024-040 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net/html/143790.shtml），或关注微信公众号：全景财经、下载全 景路演 APP，参与本次互动交流。 关于参加上海辖区上市公司2024年投资者 网上集体接待日暨中报业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:00-16:30 ● 会议召开地点：全景路演（https://rs.p5w.net/html/143790.shtml）或关注微 信公众号全景财经、下载全景路演 APP ● 会议召开方式：网络远程互动方式 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、公司战略 ...

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2024-039 上海广电电气（集团）股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信会计师事务所"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华会计师事务所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：大华会计师事 务所已连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，综合考虑公司业务状况、实际需求及整体审计需要，公司拟聘 请立信会计师事务所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计的审计机构。公 司已就变更事务所相关事项与大华会计师事务所进行了充分沟通，大华会计师事 务所已知悉本次变更事项并确认无异议。 本次事项尚需提交股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2011 年 1 月 24 日 机构性质:特殊普通合伙 注册地址:上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人:朱建弟、杨志国 截至 20 ...

上海广电电气（集团）股份有限公司 证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2024-037 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十一次会议（以下简称"本次董事会"）于 2024 年 8 月 27 日以现场结合通讯表 决方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人 员列席了会议。本次董事会已于 2024 年 8 月 22 日通知各位董事。本次董事会由 董事长赵淑文女士召集并主持。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了如下议案： 公司拟选聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审 计和内部控制审计机构，负责公司 2024 年度相关的审计工作。 本议案已经公司第六届董事会审计委员 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入435,351,508.63元，上年同期386,870,838.95元，同比增长12.53%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润29,903,749.53元，上年同期15,876,758.98元，同比增长88.35%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,589,550.38元，上年同期13,265,095.83元，同比增长92.91%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额30,923,630.58元，上年同期20,075,499.23元，同比增长54.04%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,436,745,869.84元，上年度末2,465,099,715.15元，同比下降1.15%[10] - 本报告期末总资产3,138,467,848.70元，上年度末3,011,083,419.50元，同比增长4.23%[10] - 本报告期基本每股收益0.0350元/股，上年同期0.0186元/股，同比增长88.17%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率1.19%，上年同期0.65%，增加0.54个百分点[11] - 2024年上半年公司营业收入43,535.15万元，同比增长12.53%；归母净利润2,990.37万元，同比增长88.35%[18] - 2024年上半年公司研发投入2,269.47万元，同比增长6.36%，获专利技术和成果申报8项[18] - 2024年7月公司完成2023年度利润分配，分红金额5,975.73万元，近三年累计分红2.05亿元[19] - 2024年上半年营业成本308,650,176.03元，同比增长12.42%[20] - 2024年上半年销售费用25,748,426.43元，同比增长11.15%[20] - 2024年上半年管理费用61,888,025.45元，同比下降0.97%[20] - 2024年上半年研发费用22,694,731.71元，同比增长6.36%[20] - 2024年上半年经营活动现金流量净额30,923,630.58元，同比增长54.04%[20] - 2024年上半年投资活动现金流量净额 -610,964,893.73元[20] - 2024年上半年筹资活动现金流量净额7,083,222.78元[20] - 货币资金本期期末数为588,542,776.47元，占总资产18.76%，较上年期末变动-49.59%，用于购买结构性存款等支出[22] - 交易性金融资产本期期末数为441,061,007.27元，占总资产14.06%，较上年期末变动4,792.08%，因购买结构性存款[22] - 应收票据本期期末数为34,417,424.01元，占总资产1.10%，较上年期末变动110.80%，未终止确认应收票据增加[22] - 存货本期期末数为181,356,523.33元，占总资产5.78%，较上年期末变动34.64%，为项目执行备货增加[22] - 短期借款本期期末无余额，较上年期末变动-100.00%，子公司贷款结清[22] - 应付票据本期期末数为63,304,893.59元，占总资产2.02%，较上年期末变动153.81%，银行承兑票据增加[22] - 截至报告期末主要资产受限合计期末余额为8,951,661.03元，期初余额为21,166,850.84元[23] - 交易性金融资产本期购买金额为542,000,000.00元，出售/赎回金额为112,000,000.00元，期末数为441,061,007.27元[25] - 2024年1 - 6月营业总收入4.3535150863亿美元，较2023年同期的3.8687083895亿美元增长12.53%[57] - 2024年1 - 6月营业总成本4.0727759217亿美元，较2023年同期的3.6609657718亿美元增长11.25%[57] - 2024年1 - 6月营业成本3.0865017603亿美元，较2023年同期的2.7455352154亿美元增长12.42%[57] - 2024年1 - 6月销售费用2574.842643万美元，较2023年同期的2316.64542万美元增长11.14%[57] - 2024年1 - 6月财务费用 - 1764.203189万美元，较2023年同期的 - 2147.661502万美元增长17.85%[57] - 2024年上半年利息收入15,805,904.62元，2023年同期为12,473,710.45元[58] - 2024年上半年营业利润41,852,113.76元，2023年同期为25,466,646.23元[58] - 2024年上半年利润总额41,674,658.51元，2023年同期为25,481,562.18元[58] - 2024年上半年净利润37,340,835.81元，2023年同期为23,346,356.48元[58] - 2024年上半年基本每股收益0.0350元/股，2023年同期为0.0186元/股[59] - 2024年上半年稀释每股收益0.0350元/股，2023年同期为0.0186元/股[59] - 2024年上半年母公司营业收入173,713,900.97元，2023年同期为130,640,343.62元[59] - 2024年上半年母公司营业成本137,583,953.85元，2023年同期为104,594,799.87元[59] - 2024年上半年母公司营业利润5,472,974.76元，2023年同期为20,693,935.00元[59] - 2024年上半年母公司净利润5,474,606.15元，2023年同期为20,741,128.69元[59] - 2024年半年度经营活动现金流入小计411,253,532.86元，2023年半年度为414,434,133.28元，同比减少0.77%[61] - 2024年半年度经营活动现金流出小计380,329,902.28元，2023年半年度为394,358,634.05元，同比减少3.56%[61] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额30,923,630.58元，2023年半年度为20,075,499.23元，同比增长54.04%[61] - 2024年半年度投资活动现金流入小计175,538,932.88元，2023年半年度为375,162,017.22元，同比减少53.19%[63] - 2024年半年度投资活动现金流出小计786,503,826.61元，2023年半年度为545,966,124.50元，同比增长44.06%[63] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额 -610,964,893.73元，2023年半年度为 -170,804,107.28元，亏损同比扩大257.69%[63] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计22,090,000.00元，2023年半年度为8,000,000.00元，同比增长176.13%[63] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计15,006,777.22元，2023年半年度为90,380,451.43元，同比减少83.40%[63] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额7,083,222.78元，2023年半年度为 -82,380,451.43元，扭亏为盈[63] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额 -571,009,221.36元，2023年半年度为 -222,696,672.11元，亏损同比扩大156.49%[63] - 2024年期初实收资本（或股本）为9.35575亿元，期末为8.53675319亿元，减少8189.9681万元[66] - 2024年期初资本公积为13.5463955714亿元，期末为11.6657368845亿元，减少1.8806586869亿元[66] - 2024年期初库存股为2.7146522718亿元，期末库存股为0，减少2.7146522718亿元[66] - 2024年期初未分配利润为2.1877014354亿元，期末为1.8891662074亿元，减少2985.35228万元[66] - 2024年期初所有者权益合计为26.2367582361亿元，期末为26.2484906458亿元，增加117.324097万元[66] - 2023年半年度期末实收资本（或股本）为9.35575亿元，2024年半年度期末仍为9.35575亿元[67] - 2023年半年度期末资本公积为13.51393016亿元，2024年半年度期末为13.5359637519亿元，增加220.335919万元[67] - 2023年半年度期末未分配利润为2.6418175059亿元，2024年半年度期末为2.2030123724亿元，减少4388.051335万元[67] - 2023年半年度期末所有者权益合计为25.9973710623亿元，2024年半年度期末为25.5152222585亿元，减少4821.488038万元[67] - 2024年综合收益总额为3734.083581万元，其中归属于母公司的为2990.374953万元，少数股东的为743.708628万元[66] - 2024年上半年公司所有者权益合计期初余额为2,372,674,821.50元，期末余额为2,318,392,155.32元，减少54,282,666.18元[68] - 2024年上半年实收资本（或股本）期初余额为935,575,000.00元，期末余额为853,675,319.00元，减少81,899,681.00元[68] - 2024年上半年资本公积期初余额为1,359,573,955.15元，期末余额为1,170,008,408.97元，减少189,565,546.18元[68] - 2024年上半年未分配利润期初余额为136,963,136.34元，期末余额为82,680,470.16元，减少54,282,666.18元[68] - 2023年半年度所有者权益合计期初余额为2,383,961,755.08元，期末余额为2,344,945,611.44元，减少39,016,143.64元[69] - 2023年半年度未分配利润期初余额为194,289,782.90元，期末余额为155,273,639.26元，减少39,016,143.64元[69] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务为成套设备及电力电子业务和元器件业务[15] - 2024年1 - 6月全国全社会用电量4.66万亿千万时，同比增长8.1%，增速比上年同期提高3.1个百分点[15] - 2024年1 - 6月电气机械和器材制造业用电量增长25.7%[15] - 2024年1 - 6月电网工程完成投资2540亿元，同比增长23.7%[15] - 预计2024年全年用电增速达6.5%左右[15] 公司技术与产品认证 - 2024年上半年公司新增授权专利8项，累计获得近300项行业技术专利及创新领域荣誉[16] - 2024年6月公司SGEG低压成套开关柜等产品获得碳足迹认证证书[16] 公司品牌与营销网络 - 公司已有SGEG、AEG、Honeywell三大电气品牌及各品牌独立团队[17] - 公司营销网络覆盖长三角、珠三角、京津冀及中西部重点城市区域[17] 公司子公司情况 - 公司拥有多家子公司，如上海通用广电工程有限公司注册资本13,600万元，持股比例100% [26] - 山东

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2024-038 上海广电电气（集团）股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 八次会议（以下简称"本次监事会"）于 2024 年 8 月 27 日以现场表决方式召开， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会由监事会主席王文军先生 召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律 文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》 本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构的议案》 本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案 尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公 ...

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2024-036 上海广电电气（集团）股份有限公司 关于完成注册资本变更并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开了第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关 于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，因公司对回购股份 81,899,681 股进 行注销，公司注册资本由人民币 935,575,000 元变更为人民币 853,675,319 元，股 份总数为 935,575,000 股变更为 853,675,319 股。同时根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法 律、法规、规范性文件的规定，对《公司章程》相应条款进行修改，该事项已经 公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，详情请见公司于 2024 年 1 月 16 日、 2024 年 2 月 1 日在《上海证券报》、上海证券交 ...

净利润关键指标变化 - 预计2024年半年度归属于母公司所有者的净利润为2550.00万元到3300.00万元，同比增加962.32万元到1712.32万元，增幅60.61%到107.85%[2][11] - 预计2024年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为2276.62万元到3026.62万元，同比增加950.11万元到1700.11万元，增幅71.62%到128.16%[4][5] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为1587.68万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为1326.51万元[12] 每股收益指标 - 上年同期每股收益为0.0186元[6] 业绩预增原因 - 2024年上半年因产业客户经营形势和项目进度变化等，营业收入上升，成本费用管控加强，长账龄应收款项回收信用减值转回，业绩预增[7] 非经营性损益变化 - 2024年上半年公司非经营性损益金额较上年同期略有增加，同比变化绝对额对当期业绩影响较小[14]

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2024-034 上海广电电气（集团）股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 26 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.07 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/15 | － | 2024/7/16 | 2024/7/16 | 差异化分红送转： 否 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 853,675,319 股为基数，每股派发现金红利 0.07 ...

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位及人员有长江证券袁澎等12人 [2] - 活动时间为2024年6月27日，地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书、副总裁肖斌等 [2] 公司业务情况 客户与项目 - 客户涵盖电网电厂、高端建筑等传统行业，以及轨道交通、平板显示等新基建、新能源领域和工业制造领域 [3] - 主要项目有上海地铁项目、华星光电项目等 [3] 下游领域 - 主营业务及核心产品应用领域广泛，分为建筑、工业、发电及电网、基础设施及其他 [4] - 针对供电可靠性、安全性要求高的客户重点拓展，巩固传统优势细分行业，推进专业领域 [4] 子品牌定位 - 现有SGEG、AEG、Honeywell三大品牌，SGEG、AEG主要为成套及元器件产品，Honeywell主要为电力电子产品 [5] - SGEG品牌定位为中高端客户提供配电服务 [6] 海外业务情况 布局与增长 - 海外市场是未来发展规划重要组成部分，2023年底以来海外业务呈良好增长态势，主要出口开关柜、变压器等，出口区域包括东南亚、中东和北美等 [6] 拓展模式 - 主要有与原有深度合作伙伴拓展、与本地合作伙伴拓展、跟着国内知名总包方出海三种模式 [7] 人员配置 - 目前人员配置主要在国内，已开始考虑并规划海外人员配置 [7] 公司经营情况 订单情况 - 2023年度项目订单有所下降和推迟，推迟订单自2023年底恢复，对2024年收入有积极贡献，2024年一季度已实现收入，目前在手订单持续稳定 [8] 海外业务占比 - 2023年度海外业务收入1.07亿，占比约14.72%，2024年海外业务占比有望提高 [8] 毛利变化 - 2024年一季度毛利略有上升，主要受产品结构和收入结构变化影响，高毛利产品收入贡献占比上升 [9] 2024年预计 - 公开披露年度预算报告可参考，上半年经营业绩关注半年度定期报告 [9] 市场环境看法 - 股价受宏观经济等多重因素影响，上半年生产经营规范有序，预计不利影响消除，重要领域订单稳定增长，海外市场拓展有积极成效，公司有信心保持定力提升企业价值 [9] 分红与股份情况 - 2023年度利润分配方案为每10股派送现金0.70元（含税） [10] - 年底年初完成81,899,681股的回购股份注销，控股股东及董事2月份做了股份增持 [10] 公司管理情况 - 近期管理团队成员部分调整和补充，管理工作妥善安排，未来将适时优化和推进管理团队和核心人才的考核及激励措施 [8]