上海广电电气（集团）股份有限公司 总裁工作细则 （本细则经二〇二五年五月二十六日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司内部运作，确保公司高级管理人员勤勉高效地履行职责，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上海广电电气（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性 文件的规定结合本公司实际情况，制订本细则。 第二条 本细则所称高级管理人员，包括总裁、副总裁、财务总监、董事会 秘书及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 总裁的任职资格和任免程序 第三条 公司设总裁 1 名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。副总裁、财 务总监，由总裁提名，董事会聘任或解聘。 第四条 总裁每届任期 3 年，可以连聘连任。总裁对董事会负责。 第五条 总裁任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经济 管理能力、决策能力和行政执行能力； （二）具有知能善任、调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调内外关 系和统揽全局的能力； （三 ...

上海广电电气（集团）股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （本细则经二〇二五年五月二十六日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，提升公司环境、社会责任及公司治理（ESG）绩效，增强公司核 心竞争力，推动公司可持续、高质量发展，确定公司发展规划，健全投资决策程 序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结 构，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本细则。 第二条 本细则制定依据：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等法律、行 政法规、规范性文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 第三条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会根据《公司章程》而设立 的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 建议，指导并监督公司可持续发展相关事宜，由董事会根据《 ...

上海广电电气（集团）股份有限公司 信息披露事务管理制度 （本制度经二〇二五年五月二十六日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合《上 海广电电气（集团）股份有限公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；所称"披露"是指在规 定的时间内在证券交易所的网站和符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定条件的媒体上，以规定的披露方式向社会公众公布前述信息； 所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人、 收购人，重大资产重组、再融资、重大交易 ...

第一章 总则 第一条 为促进上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，明确股东会的职责和权限， 保证股东会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》 及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规 定，并结合公司实际情况，特制订本规则。公司股东会的召集、提案、通知、召 开等事项适用本规则。 第二条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本规则 的规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的职权 上海广电电气（集团）股份有限公司 股东会议事规则 （本规则尚需股东会审议通过） 第四条 股东会是公司的权力机构，依照《公司法》和《公司章程》行使以 ...

上海广电电气（集团）股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （本制度经二〇二五年五月二十六日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓、豁免行为，督促公司依法合规地履行信息披露义务，根据《上市 公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、法规、自律规则及《上海广电电气（集团）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海广电电气（集团）股份有限公司 信息披露事务管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）等公司制度规 定，并结合公司实际情况制定本制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司按照《上市规则》及其他相关法律、法规、规范性文件的规 定，暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所规定或者要求披露的 内容，适用本制度。 第三条 公司应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用 暂缓或者豁免披露 ...

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2025-013 上海广电电气（集团）股份有限公司 关于取消监事会、修改<公司章程>的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 26 日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于取消监事会、修改<公司 章程>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关 法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，《上海广电电气（集团）股份有限公司 监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《上海广电电气（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中相关条款予以相应修订。 二、修订《公司章程》的情况 公司结合实际情况 ...

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2025-016 上海广电电气（集团）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号公司行政楼一楼汇报厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年6月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 19 日 至2025 年 6 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2025-012 上海广电电气（集团）股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十五次会议（以下简称"本次董事会"）于 2025 年 5 月 26 日以现场结合通讯表决 方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会由董事长赵淑 文女士召集并主持。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了相关议案： 1、审议通过《关于取消监事会、修改<公司章程>的议案》 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》、《上 市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合 公 ...

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2025-011 上海广电电气（集团）股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 27 日（星期二）15:00-16:00 投资者可于 2025 年 05 月 20 日（星期二）至 05 月 26 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 office@csge.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 上海广电电气(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 27 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 27 日（星期二）15:00-16:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频录播结合网络互动召开，公司将 ...

行业市场规模 - 2023年漏电断路器行业市场规模约为20246亿元 2024年增至21521亿元 同比增长63% [1][10] - 未来五年年均增长率预计达7% 建筑领域占比48% 工业及基础设施28% 新能源领域14% [10][12] - 新能源产业高速扩张将成为重要增长动力 智能家居普及推动建筑领域需求 [1][10] 产业链分析 - 上游原材料包括金属材料 电子元件 绝缘材料和磁性材料 2023年绝缘材料产量25451万吨 2024年达2651万吨 [4][8] - 中游生产制造环节涵盖研发设计 零部件加工组装及质量检测 [4] - 下游应用集中于建筑 工业 电力系统 家电和轨道交通等领域 [4] 行业发展历程 - 历经萌芽期 成长期 转型期和爆发期四个阶段 从政策驱动转向技术生态型发展 [6] - 国产市占率从18%提升至35% 技术突破包括直流耐压和智能物联 [6] - 未来将聚焦工业级国产替代和东南亚市场拓展 [6] 重点企业分析 - 正泰电器2023年营收57251亿元 同比增长2453% 产品线覆盖家用和工业用全场景 [15] - 良信股份2024年营收4238亿元 同比减少757% 专注中高端市场及智能化技术研发 [17] - 德力西 广电电气 环宇集团和公牛集团在细分市场各有侧重 形成多元化竞争格局 [14][15] 未来发展趋势 - 小型化与集成化：新型材料研发推动体积缩小 多功能集成简化电气布局 [19] - 智能化发展：物联网技术实现远程监控 工业场景可预测性维护 [20][21] - 高性能提升：要求更高漏电动作精度和分断能力 适应恶劣环境稳定性 [22]