财务审计 - 立信对广电电气2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 关联资金往来 - 上海通用广电工程2024年期初期末往来余额9500万元[12] - 上海广电电气投资管理2024年末往来余额8154.03万元[12] - 安奕极电气工业系统2024年末往来余额6551.54万元[12] - 其他关联资金2024年末往来余额24205.57万元[12]

业绩数据 - 2024年研发投入4820.09万元，同比增长2.34%，新增专利技术和成果申报21项[106] - 2024年接获投诉及反馈共519次，4小时客户响应率和24小时派遣率均为100%[108][109] - 2024年集团累积合作供应商810家，活跃供应商542家，180家获战略合作伙伴资质[114] - 2024年集团在职员工（含实习生）915人，员工流失率下降6个百分点至12%[125][126] - 2024年集团累计开展培训15518小时，覆盖员工1783人次，人均培训时长8.7小时，培训满意率91.8%[133] - 2024年公司投入337.65万元改善职场安全设施及劳动保护[141] - 2024年公司一般轻伤事故4起涉及4人，百万工时伤害率同比下降12%，百万工时严重率大幅下降29%[141] - 2024年公司投入24.33万元支持社会公益活动，惠及122人[152] 环保数据 - 2024年回用水量5012.6立方米，较上年提升7.3%[60] - 2024年公司投入152.89万元用于EHS环保专项工作[67] - 2024年公司利用5MW分布式光伏电站累计供应自身394.79万度清洁电力[70] - 2024年清洁能源自发自用量达394.79万千瓦时，较前一报告期增长2.99%，占园区能源消费总量的36.22%[72] - 2024年减少二氧化碳排放2010.19吨[72] - 2024年温室气体排放总量为5508.49吨二氧化碳当量[87] - 报告期内产品再制造率达1.15%[79] - 报告期内新增4种产品获得碳足迹认证[84] - 包材可回收率达100%[86] - 截至2024年末，14项产品获中国节能产品认证，28款变压器及9款高低压开关设备通过中国环境标志产品认证[104] 发展成果 - 2024年公司获得国家级“绿色工厂”、上海市“绿色供应链管理企业”和市级“智能工厂”认证[26] - 公司获得上海市科学技术奖等科技创新荣誉，连续通过国家高新技术企业认定等资质认证，2022年荣膺上海市“专精特新”企业[34] - 自2019年起推进信息化建设，部署IN3平台，完成智慧工厂一期和二期验收，实现全流程数字化转型[36] - 智能工厂建设使系统同步效率提升超50%，质量损失率降低超5%，文档操作时间减少60%，生产效率提升超20%，准时交付率提升超10%，售后成本追溯降低超8%，客户满意度提升超40%[55] - 2023年公司获得国家级“绿色工厂”证书，连续两年对工厂运营持续监测并通过动态评估[58] - 公司编制12项制度文件并通过第三方体系认证，同步推进ISO14001环境管理体系升级，危险废物转移合规率达100%[60] 未来展望 - 公司计划2025年园区清洁能源渗透率突破40%[72] - 目标到2025年实现工厂数字化[189] 新策略 - 公司拟与供应链各参与方签署《安全生产管理协议》，明确各方安全职责[178] - 公司制定《税收管理制度》，规范集团及下属企业税务管理流程[180] - 公司通过动态机制识别、评估与应对税务风险，建立全流程控制措施[182] - 公司出台《反贪污腐败管理体系与制度》和《反垄断与公平竞争管理体系与制度》[189] 其他 - 公司发布第四份可持续发展报告，时间跨度为2024年1月1日至12月31日[12][13] - 公司与所有供应商、客户签署《廉洁协议》[20] - 公司重视反贪污工作，编制反贪反腐纲领文件并为员工和管理人员开设相关培训[20] - 公司持续推动智慧工厂建设，提升能源利用效率[20] - 公司深化绿色工厂建设，促进节能减排[20] - 公司加快新能源业务布局，提供高效节能解决方案[20] - 公司建立绿色供应链，考察供应商可持续情况[20] - 公司完善集团EHS管理体系，关怀员工健康与安全[20] - 2024年集团率先在核心管理团队推行360度考核体系，基层持续优化KPI - CPI双轨制考核模型[130][131] - 集团设有7日闭环申诉制度[133] - 报告期内公司举办投资者开放日活动，增强与投资者双向沟通[186] - 公司ESG信息披露频次与质量持续提升，通过官网专栏动态更新治理进展[186] - 集团旗下两家基金会除固定资助项目外，关注更多领域[189]

审计委员会构成 - 由三名独立董事组成，召集人是张爱民[2] 报告审核 - 2024年完成2023年年报及2024年各季度报告审核[5] 会议情况 - 2024年共召开7次会议，成员均全勤[7] 年报工作 - 召开与外部审计机构单独沟通会议[6] 审计机构 - 为聘请2025年度审计机构提建议[6]

人员数据 - 截至2024年12月31日，立信所合伙人296人，注册会计师2498人，签过证券审计报告的743人[2] 业绩数据 - 2023年度立信所业务总收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2024年度立信所上市公司审计客户693家，年报审计收费8.54亿元，同行业44家[2][3] 风险与赔偿 - 立信所职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超12.16亿元[3] - 因金亚科技案余500万元赔偿，因保千里案承担1096万元补充赔偿[4] 执业情况 - 近三年立信所受行政处罚5次、监管措施43次等，131名从业人员情况相同[5] 审计相关 - 本期审计费用120万元，较上期无增加[6][7] 聘任事项 - 2025年3月25日董事会同意续聘立信所，需股东大会审议通过生效[8]

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2025-004 上海广电电气（集团）股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十次会议（以下简称"本次监事会"）于 2025 年 3 月 25 日以现场表决方式召开， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会由监事会主席王文军先生 召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律 文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了相关议案： 1、审议通过《2024 年度监事会报告》 本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《2024 年度财务决算报告》 本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案 尚需提交股东大会审议。 3、审议通过《 ...

业绩总结 - 2024年度净利润74727239.13元[4] - 2024年末母公司可供分配利润89574319.70元[4] - 2024年度每10股派现金0.70元，共派59757272.33元[5] 未来展望 - 2025年拟融资最高80000万元[8] 其他新策略 - 为子公司提供最高38000万元综合授信担保[8] - 公司及子公司拟用100000万元流动资金现金管理[9] 会议相关 - 2025年3月25日第六届董事会第十三次会议召开[2] - 会议多项议案表决均全票通过[3][10][11][12] - 审议通过2024年度ESG等多项报告及议案[10][11][12]

业绩数据 - 2024年度净利润74,727,239.13元[3] - 截至2024年末可供分配利润89,574,319.70元[3] - 最近三个会计年度平均净利润49,569,142.74元[5] 分红回购 - 拟每10股派0.7元，派现59,757,272.33元[3] - 本年度现金分红占比79.97%[3] - 近三年累计分红179,271,816.99元，比例909.31%[5] - 本年度回购注销271,465,227.18元[5] - 近三年累计分红及回购450,737,044.17元[5] 后续安排 - 2024年度利润分配预案待股东大会审议[4]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1,036,933,731.36元，较2023年的756,827,043.89元增长37.01%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为74,727,239.13元，较2023年的14,615,734.81元增长411.28%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为71,616,020.32元，较2023年的1,204,309.08元增长5,846.65%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为137,655,507.15元，较2023年的140,809,112.88元下降2.24%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为2,458,921,269.78元，较2023年末的2,465,099,715.15元下降0.25%[19] - 2024年末总资产为3,107,691,963.31元，较2023年末的3,011,083,419.50元增长3.21%[19] - 2024年基本每股收益为0.0875元/股，较2023年的0.0167元/股增长423.95%[20] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0839元/股，较2023年的0.0014元/股增长5,892.86%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为2.99%，较2023年的0.59%增加2.40个百分点[20] - 2024年公司营业收入10.37亿元，同比增长37.01%；归属于上市公司股东的净利润7472.72万元，同比增长411.28%[30] - 2024年度公司实现营业收入10.37亿元，归属于上市公司股东的净利润7472.72万元[43] - 2024年度主营业务收入10.07亿元，同比增长38.49%[45] - 2024年营业总收入10.37亿元，较2023年的7.57亿元增长36.99%[191] - 2024年营业总成本9.53亿元，较2023年的7.25亿元增长31.43%[191] - 2024年净利润9386.91万元，较2023年的3771.72万元增长148.87%[192] - 2024年归属于母公司股东的净利润7472.72万元，较2023年的1461.57万元增长411.29%[192] - 2024年基本每股收益0.0875元/股，较2023年的0.0167元/股增长423.95%[192] - 2024年非流动资产合计12.61亿元，较2023年的11.74亿元增长7.34%[188] - 2024年资产总计24.82亿元，与2023年的24.84亿元基本持平[188] - 2024年流动负债合计1.71亿元，较2023年的1.11亿元增长53.53%[188] - 2024年负债合计1.73亿元，较2023年的1.11亿元增长55.27%[188] - 2024年所有者权益合计23.09亿元，较2023年的23.73亿元下降2.68%[189] - 2024年度营业收入422,232,696.26元，2023年度为229,169,746.04元[195] - 2024年度净利润13,742,728.54元，2023年度为2,700,695.30元[195] - 2024年度其他综合收益的税后净额 -17,127,808.05元，2023年度为45,769,643.45元[195] - 2024年度综合收益总额 -3,385,079.51元，2023年度为48,470,338.75元[196] - 2024年经营活动现金流入小计928,904,470.47元，2023年度为812,049,974.00元[197] - 2024年经营活动产生的现金流量净额137,655,507.15元，2023年度为140,809,112.88元[197] - 2024年投资活动现金流入小计904,440,756.29元，2023年度为294,936,376.72元[197] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -395,918,165.98元，2023年度为 -1,012,827.51元[197] - 2024年筹资活动现金流入小计22,930,000.00元，2023年度为32,184,000.00元[198] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -68,526,836.88元，2023年度为 -103,660,781.89元[198] 各季度财务数据关键指标变化 - 第一至四季度营业收入分别为1.81亿元、2.55亿元、3.01亿元、3.01亿元[23] - 第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1281.06万元、1709.31万元、1804.92万元、2677.43万元[23] - 第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为1351.26万元、1741.10万元、3126.10万元、7547.08万元[23] 非经常性损益数据变化 - 2024年非流动性资产处置损益24.61万元，2023年为7.37万元，2022年为8.78万元[24] - 2024年计入当期损益的政府补助394.63万元，2023年为1145.14万元，2022年为785.15万元[24] - 2024年除套期保值外金融资产和负债相关损益64.49万元，2023年为96.91万元[24] - 2024年债务重组损益283.90万元，2023年为477.07万元[24] - 2024年其他营业外收支 -480.15万元，2023年为225.23万元，2022年为45.90万元[25] 金融资产相关数据变化 - 交易性金融资产期初余额901.58万元，期末余额3.00亿元，当期变动2.91亿元，对当期利润影响5.13万元[28] - 交易性金融资产本期期末数300009684.90元，占总资产9.65%，较上期期末增长3227.59%[61] - 以公允价值计量的金融资产其他类别本期购买金额940000000.00元，本期出售/赎回金额649057455.44元，期末数300000000.00元[66] 公司研发与技术相关情况 - 2024年公司研发投入4820.09万元，同比增长2.34%，新增专利技术和成果申报21项[31] - 2024年公司成功引进英国BRUSH公司的NDC直流快速断路器技术，开发MEV低压真空断路器和DCDU智能直流配电终端[33] - 2024年公司技术数据产品生命周期数字化管理项目PLM全面启动，完善惠工云 - IN3制造运营平台[34] - 2024年度新增授权专利21项，累计获得近200项行业技术专利及创新领域荣誉[41] 公司荣誉与管理相关情况 - 2024年公司荣获“2024年度上海市先进级智能工厂”，4月ESG报告获良好评价，12月通过上海市“绿色供应链管理企业”认证[35] - 2024年公司积极推动企业文化与业务目标融合，以价值观行为考核为抓手[35] - 公司荣获2024年度“上海市A级就业见习基地”称号[115] 公司业务结构与市场情况 - 公司主要业务为成套设备及电力电子业务和元器件业务，涵盖多种输配电设备[39] - 输配电及控制设备制造业营业收入10.07亿元，营业成本7.29亿元，毛利率27.67%，营收同比增38.49%，成本同比增44.81%，毛利率减少3.16个百分点[47] - 成套设备及电力电子产品营业收入7.43亿元，营业成本5.58亿元，毛利率24.98%，营收同比增62.43%，成本同比增68.05%，毛利率减少2.51个百分点[47] - 元器件营业收入2.64亿元，营业成本1.71亿元，毛利率35.26%，营收同比降2.09%，成本同比降0.18%，毛利率减少1.24个百分点[47] - 国内市场营业收入6.46亿元，营业成本4.82亿元，毛利率25.44%，营收同比增4.11%，成本同比增11.62%，毛利率减少5.01个百分点[47] - 国外市场营业收入3.61亿元，营业成本2.47亿元，毛利率31.67%，营收同比增237.83%，成本同比增244.62%，毛利率减少1.35个百分点[47] - 成套开关柜生产量7999台，销售量7617台，库存量665台，生产量同比增86%，销售量同比增83%，库存量同比增135%[48] - 成套设备及电力电子产品业务销售收入较上年增加2.86亿元，增长62.43%，成本较上年增加68.05%，毛利率下降2.51个百分点；元器件业务收入较上年减少564.13万元，下降2.09%，成本较上年减少0.18%，毛利率下降1.24个百分点[49] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户销售额29721.91万元，占年度销售总额29.50%；前五名供应商采购额13549.81万元，占年度采购总额24.30%[52][54] 公司成本相关情况 - 输配电及控制设备制造业材料成本本期金额622206670.03元，占总成本85.40%，较上年同期增长43.36%[51] - 成套设备及电力电子产品材料成本本期金额480364090.49元，占总成本86.16%，较上年同期增长68.36%[51] - 销售费用本期数55273845.06元，较上年同期增长15.57%；管理费用本期数127828544.80元，较上年同期增长3.19%；研发费用本期数48200919.77元，较上年同期增长2.34%[55] 公司人员与薪酬相关情况 - 母公司在职员工314人，主要子公司在职员工615人，在职员工合计929人[111] - 生产人员514人，销售人员64人，技术人员175人，财务人员27人，行政人员149人[111] - 硕士及以上学历19人，本科学历205人，大专学历241人，中专学历285人，中专以下学历179人[111] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为0人[111] - 公司对薪酬岗级表进行全面校准，调整不同岗级薪酬范围，更新技术岗级序列[112] 公司利润分配情况 - 公司拟以2024年12月31日总股本853,675,319股为基数，每10股派送现金0.70元，共派送现金59,757,272.33元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为79.97%[3] - 2023年度利润分配以853,675,319股为基数，每10股派送现金0.70元（含税），共派送现金59,757,272.33元[118] - 2023年度现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为79.97%[121] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为179,271,816.99元[123] - 最近三个会计年度累计回购并注销金额为271,465,227.18元[123] - 最近三个会计年度现金分红和回购并注销累计金额为450,737,044.17元[123] - 最近三个会计年度年均净利润金额为49,569,142.74元[123] - 最近三个会计年度现金分红比例为909.31%[123] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为74,727,239.13元[123] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为89,574,319.70元[123] 公司未来发展规划 - 到2025年配电网网架结构更坚强清晰，供配电能力合理充裕，承载力和灵活性显著提升；到2030年基本完成配电网柔性化、智能化、数字化转型 [71] - 2025年是“十四五”收官之年，国家能源安全新战略持续深入推行，为输配电行业提供发展机遇 [73] - 公司2025年将结合市场趋势和客户需求制定多元化方案，加大销售和品牌推广投入 [73] - 公司2025年继续推进精益生产和智能制造，推动ESG体系完善与升级 [74] - 公司2025年持续加强研发投入，升级和开发符合行业发展的产品 [74] - 公司2025年关注资本市场，提升公司治理水平，储备优质项目 [75] 公司风险与对策 - 公司面临宏观经济及产业竞争、市场、研发创新、原材料市场价格波动等风险[76][77] - 公司应对风险采取跟踪政策、以市场为导向、推动创新、监测价格等对策[76][77] 公司治理相关会议情况 - 报告期内公司召开三次股东大会[80] - 报告期内公司召开七次董事会会议[81]

文章核心观点 广电电气2024年年报净利润0.75亿同比增长400%，报告还展示主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.0875元，较2023年的0.0167元增长423.95% [1] - 2024年每股净资产为0元，较2023年的2.63元下降100% [1] - 2024年每股公积金1.36元，较2023年的1.45元下降6.21% [1] - 2024年每股未分配利润0.27元，较2023年的0.23元增长17.39% [1] - 2024年营业收入10.37亿元，较2023年的7.57亿元增长36.99% [1] - 2024年净利润0.75亿元，较2023年的0.15亿元增长400% [1] - 2024年净资产收益率2.99%，较2023年的0.59%增长406.78% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有28681.68万股，累计占流通股比33.59%，较上期变化22.94万股 [2] - 新余旻杰投资管理有限公司持有21394.66万股，占总股本比例25.06%，持股不变 [3] - ZHAO SHU WEN持有2510.08万股，占总股本比例2.94%，持股不变 [3] - 李严持有1256.25万股，占总股本比例1.47%，持股不变 [3] - 朱世国持有945.18万股，占总股本比例1.11%，增持275.18万股 [3] - 张素芬持有483.00万股，占总股本比例0.57%，减持294.00万股 [3] - 朱光明持有462.38万股，占总股本比例0.54%，持股不变 [3] - 李京宝持有460.00万股，占总股本比例0.54%，为新进股东 [3] - YAN YI MIN持有446.88万股，占总股本比例0.52%，持股不变 [3] - 朱军持有362.00万股，占总股本比例0.42%，为新进股东 [3] - SHI LING LING持有361.25万股，占总股本比例0.42%，持股不变 [3] - 平安资产-工商银行-平安资产如意12号保险资产管理产品持有492.05万股，占总股本比例0.58%，退出前十大股东 [3] - 刘育辰持有288.19万股，占总股本比例0.34%，退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司实行10派0.7元(含税)的分红送配方案 [4]

股票情况 - 公司股票2025年2月14 - 18日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3][4][7] 经营与信息 - 公司生产经营正常，已披露经营及内外环境无重大变化[5] - 控股股东及实控人无应披露未披露重大信息[3][5][6] - 未发现影响股价的媒体报道、传闻及重大事件[6] 人员交易 - 董监高、控股股东及实控人异常波动期间无买卖公司股票情况[6] 信息披露 - 指定媒体为《上海证券报》和上交所网站[7] - 董事会确认无应披露未披露事项，前期信息无需更正补充[8]