中国中冶(601618)

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中国中冶(01618) - 截至2024年12月31日止年度的末期股息

2025-06-09 17:02
發行人所發行上市權證/可轉換債券的相關信息 發行人所發行上市權證/可轉換債券 不適用 其他信息 其他信息 不適用 發行人董事 於 本 公 告 日 期,董 事 會 包 括 執 行 董 事:陳 建 光 先 生 及 白 小 虎 先 生;非 執行 董 事:郎 加 先 生 及 閆 愛 中 先 生(職 工 代 表 董 事);以 及 獨 立 非 執 行 董 事:劉 力 先 生、吳 嘉 寧 先 生 及 周 國 萍 女 士。 第 2 頁 共 2 頁 v 1.1.1 第 1 頁 共 2 頁 v 1.1.1 EF001 EF001 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | --- | --- | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 中國冶金科工股份有限公司 | | 股份代號 | 01618 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | 截至 2024年 12 月 31 ...
中国中冶: 中国中冶关于召开2024年度股东周年大会的通知

证券之星· 2025-06-06 21:09
股东大会基本信息 - 股东大会类型为2024年度股东周年大会,召开日期为2025年6月30日10点00分,地点为中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦 [1] - 投票方式采用现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年6月30日9:15-15:00,其中交易系统投票平台时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 [1] 会议审议事项 - 主要审议议案包括:设定2026年日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度并续签《综合原料、产品和服务互供协议》的议案 [2][4] - 其他议案包括:中国中冶董事、监事2024年度薪酬议案,2025年度担保计划议案,聘请2025年度财务报告审计机构和内控审计机构议案,资产证券化业务计划议案 [4] - 涉及关联交易的议案需回避表决的关联股东为中国五矿集团有限公司和中国冶金科工集团有限公司 [4] 投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行投票,首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [5] - 持有多个股东账户的股东,其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [5] - 同一表决权通过不同方式重复表决的,以第一次投票结果为准 [5] 会议出席对象 - 股权登记日为2025年6月23日,登记在册的A股股东有权出席股东大会 [6] - 出席对象还包括公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师 [6] 会议登记方法 - 登记截止日期为2025年6月25日,登记地点为中国冶金科工股份有限公司董事会办公室 [6][7] - 法人股东需持营业执照复印件、授权委托书等文件登记,自然人股东需持身份证、股东账户卡等文件登记 [6][7] - 股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续 [6][7]
中国中冶(601618) - 中国中冶关于召开2024年度股东周年大会的通知

2025-06-06 21:00
A 股代码:601618 证券简称:中国中冶 公告编号:2025-033 中国冶金科工股份有限公司 关于召开2024年度股东周年大会的通知 中国冶金科工股份有限公司(以下简称"中国中冶"、"本公司"或"公司") 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 股东大会召开日期:2025年6月30日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次:2024年度股东周年大会 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2025 年 6 月 30 日 10 点 00 分 召开地点:中国北京市朝阳区曙光西里 28 号中冶大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025 年 6 月 30 日 至2025 年 6 月 30 日 采用上海证券交易所网络投 ...
中国中冶(601618) - 中国中冶2024年度股东周年大会会议材料

2025-06-06 17:15
中国冶金科工股份有限公司 2024 年度股东周年大会 会议材料 二○二五年六月 中国冶金科工股份有限公司 2024 年度股东周年大会会议材料 | | | | 会 议 须 | 知 | | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会 议 议 | 程 | | | | 3 | | 议案一 | 关于《中国中冶董事会 | 2024 年度工作报告》的议案 | | | 5 | | 议案二 | 关于《中国中冶监事会 | 2024 年度工作报告》的议案 | | | 14 | | 议案三 | 关于中国中冶 2024 | 年度财务决算报告的议案 | | | 20 | | 议案四 | 关于中国中冶 2024 | 年度利润分配的议案 | | | 22 | | 议案五 | 关于中国中冶董事、监事 | 2024 年度薪酬的议案 | | | 23 | | 议案六 | 关于中国中冶 2025 | 年度担保计划的议案 | | | 25 | | 议案七 | 关于聘请 2025 | 年度财务报告审计机构、内控审计机构事宜的议案 | | | .. 28 | | 议案八 | 关于设定 2026 | ...
中国中冶(01618) - 拟於2025年6月30日举行的股东週年大会的回条

2025-06-06 16:57
擬於2025年6月30日舉行的股東週年大會的回條 (附註1) 本人╱吾等 (附註2) 地址為 (股東名冊上的地址), 為持有公司股本中每股面值人民幣1.00元的A股╱H股 (附註4) 共 股 (附註3) 的登記持有人, 現謹通知公司本人╱吾等將出席或委託一名或多名代表代表本人╱吾等出席公司於2025年6月30日(星期一)上午十 時正在中華人民共和國北京市朝陽區曙光西里28號中冶大廈(郵編:100028)舉行的2024年度股東週年大會。 日期:2025年 月 日 簽署 (附註5) : 附註: 1. 此回條在填妥及交回後僅為提供資訊之用。 2. 請用正楷填上股東名冊上所示的全名及地址。 3. 請填上以 閣下名義登記的股份數目。倘未填入股份數目,則本回條將被視為與以 閣下名義登記的所有股份有關。 4. 請刪去與本回條無關的股份類別(A股或H股)。 5. 請填妥及簽署本回條,並於2025年6月25日(星期三)或之前以專人送遞、郵寄或傳真方式交回公司董事會辦公室(就公司A 股持有人而言)或公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(就公司H股持有人而言)。 6. 公司董事會辦公室地址及聯繫詳情如下: 中華人民共和國 ...
中国中冶(01618) - 2024年度股东週年大会通告

2025-06-06 16:53
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內 容 概 不 負 責,對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明,並 明 確 表 示,概 不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 2024年度股東週年大會通告 茲通告 中 國 冶 金 科 工 股 份 有 限 公 司(「本公司」或「中國中冶」)將 於2025年 6月30日(星 期 一)上 午10時正假座中華人民共和國北京市朝陽區曙光西 里28號 中 冶 大 廈(郵 編:100028)舉 行2024年 度 股 東 週 年 大 會(「股東週年大 會」),以 審 議 及 酌 情 通 過(不 論 經 修 訂 與 否)以 下 決 議 案: 普通決議案 – 1 – 1. 審 議 及 批 准 關 於《中 國 中 冶 董 事 會2024年 度 工 作 報 告》的 議 案。 2. 審 議 及 批 准 關 於《中 國 中 冶 監 事 會2024年 度 工 作 報 告》的 議 案。 3. 審議及批准關於本公司2024年 度 財 務 決 算 報 告 的 議 案(相 關 內 容 載 於本公司 ...
中国中冶(01618) - 2024年度股东週年大会通函

2025-06-06 16:51
此乃要件 請即處理 閣下如對本通函之任何方面或應採取之行動有任何疑問,應諮詢 閣下之股票經紀或註冊證券商、銀行經理、律師、 專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下之中國冶金科工股份有限公司股份全部售出或轉讓,應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送 交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀、持牌證券交易員或其他代理人,以便轉交買主或承讓人。 建議批准本公司2024年度利潤分配的議案 建議批准本公司董事、監事2024年度薪酬的議案 建議批准本公司2025年度擔保計劃的議案 建議批准本公司聘請2025年度核數師及 內控審計機構的議案 建議批准本公司與中國五礦訂立新框架協議及 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明,並明確表示,概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 建議批准本公司2024年度財務決算報告的議案 2026年持續關連交易年度上限的議案 建議批准本公司資產證券化業務計劃的議案 建議批准修訂《公司章程》的議案 建議批准修訂《股東會議事規則》的議案 及 建議批准修訂《董事會議事規則》 ...
中国中冶(01618) - 海外监管公告 - 关於变更会计师事务所的公告

2025-05-28 19:09
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責,對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明,並 明 確 表 示,概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。 以 下 為 中 國 冶 金 科 工 股 份 有 限 公 司(「本公司」)於 二 零 二 五 年 五 月 二 十 八 日在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 發 的 資 料 全 文,僅 供 提 供 信 息 之 用。 承董事會命 中國冶金科工股份有限公司 常 琦 聯席公司秘書 北 京,中 國 二零二五年五月二十八日 於 本 公 告 日 期,本 公 司 董 事 會 包 括 執 行 董 事:陳 建 光 先 生 及 白 小 虎 先 生; 非 執 行 董 事:郎 加 先 生 及 閆 愛 中 先 生(職 工 代 表 董 事);以 及 獨 立 非 執 行 董 事:劉 力 先 生、吳 嘉 寧 先 生 及 周 國 萍 女 士。 * 僅供識別 A 股简称:中国中冶 A ...
中国中冶(01618) - 海外监管公告 - 第三届董事会第七十三次会议决议公告

2025-05-28 19:06
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責,對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明,並 明 確 表 示,概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 二零二五年五月二十八日 於 本 公 告 日 期,本 公 司 董 事 會 包 括 執 行 董 事:陳 建 光 先 生 及 白 小 虎 先 生; 非 執 行 董 事:郎 加 先 生 及 閆 愛 中 先 生(職 工 代 表 董 事);以 及 獨 立 非 執 行 董 事:劉 力 先 生、吳 嘉 寧 先 生 及 周 國 萍 女 士。 * 僅供識別 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。 以 下 為 中 國 冶 金 科 工 股 份 有 限 公 司(「本公司」)於 二 零 二 五 年 五 月 二 十 八 日在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 發 的 資 料 全 文,僅 供 提 供 信 息 之 用。 承董事會命 中國冶金科工股份有限公司 常 琦 聯席公司秘書 北 京,中 國 表决结果:七票赞成、零票 ...
中国中冶(01618) - 建议更换核数师及内控审计机构

2025-05-28 19:03
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責,對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明,並 明 確 表 示,概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 經 本 公 司 財 務 與 審 計 委 員 會 建 議,董 事 會 於2025年5月28日 作 出 決 議, 建 議 委 任 德 勤 華 永 會 計 師 事 務 所(特 殊 普 通 合 夥)(「德勤華永」)為 本 公 司 2025年 度 核 數 師 及 內 控 審 計 機 構。 – 1 – 建議更換核數師及內控審計機構 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條規定作出。 中 國 冶 金 科 工 股 份 有 限 公 司(「本公司」)董 事 會(「董事會」)宣 佈,根 據 國 務院國有資產監督管理委員會關於中央企業財務決算審計工作的相關 規 定 及 本 公 司 關 於 審 計 師 招 投 標 的 相 關 安 排,本 公 司 擬 不 再 續 聘 安 永 華 明 會 計 師 事 務 所(特 殊 普 通 合 夥)(「安永 ...