股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会12月30日9点30分召开[2] - 现场会议地点为北京朝阳区曙光西里28号中冶大厦[2] - 网络投票12月30日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] 议案相关 - 本次股东大会审议3项议案，含子公司担保等[4] - 议案2024年11月30日刊载于上交所网站及四大证券报[4] A股股东登记 - A股股权登记日为2024年12月23日[8] - A股股东须于12月27日前在中冶大厦董事会办公室办理登记[9] 其他 - 会议联系电话010 - 59868666，传真010 - 59868999[11] - 现场会议会期预计1小时[11]

股权划转 - 中国五矿拟无偿划转中冶集团持有的公司44.258%股份[2][3][6] - 无偿划转基准日为2023年12月31日，2024年12月13日签协议[3][6] - 完成后控股股东变中国五矿，实控人不变[2][3][4][7] 其他信息 - 中国五矿注册资本1020000万元，中冶集团1033855.587073万元[5] - 划转尚需备案及其他审批，收购报告书摘要同步披露[8]

审计机构与人员 - 2024年续聘安永华明为财务与内控审计机构[1] - 因赵宁工作变动，张莹接替其为签字注册会计师[2] - 2024年度签字注册会计师为张宁宁和张莹[2] 签字会计师情况 - 张莹2009年成注册会计师，2006年起在安永华明专职执业[3] - 张莹2022年开始为公司提供审计服务[3] - 张莹近三年签/复核3家上市公司年报/内控审计[3] 影响说明 - 签字会计师变更不影响2024年度审计工作[6]

股东大会安排 - 公司拟于2024年12月30日举行2024年第一次临时股东大会[3] - 2024年12月23日至30日暂停办理H股股份过户登记手续[3] - H股股东出席大会须于12月20日下午4时30分前送交文件[3] 其他信息 - 公司将发布临时股东大会决议案详情通函及通告[3] - 公告日期董事会成员包括陈建光等[4]

独立董事任职经验要求 - 被提名人需具备5年以上法律等相关工作经验[1] 独立董事独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[3] - 最近12个月内有不具备独立性情形的人员无独立性[3] 独立董事任职禁止情形 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚不能担任[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不能担任[3] 独立董事兼任限制 - 被提名人兼任境内上市公司数量不超三家[4] 独立董事连续任职限制 - 被提名人在中冶连续任职不超六年[4]

独立董事任职经验 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] - 最近12个月内有不具备独立性情形人员无独立性[3] 任职资格限制 - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚人员无资格[3] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评人员无资格[3] 兼任限制 - 兼任境内上市公司数量不超3家[4] 连续任职限制 - 在中国冶金科工股份有限公司连续任职不超六年[5]

人事提名 - 同意将白小虎为执行董事候选人提交股东大会审议[1] - 同意将周国萍为独立非执行董事候选人提交股东大会审议[2] 项目担保 - 同意中冶建筑研究总院为新加坡分公司项目提供109亿人民币履约担保[3] 会议安排 - 同意2024年12月30日召开临时股东大会并授权确定具体信息[3]

担保信息 - 中冶建研院拟为中国京冶新加坡分公司20.1亿新加坡元（约109亿人民币）项目担保，已提供担保余额为0[2][3][9] - 担保期限自2024年8月19日起54个月[7][9] 公司情况 - 中国京冶成立于1992年5月，注册资本6.9亿元，中冶建研院持股94.00093%[5] - 截至2024年10月，中国京冶资产总额48.87亿元，负债总额36.33亿元[5] 审议进展 - 2024年11月29日担保议案经董事会审议通过，尚需股东大会审议[4][9] 担保数据 - 截至2024年10月末，公司及子公司对外担保总额74.0亿，实际担保63.7亿[10] - 对全资和控股子公司担保总额60.7亿，实际担保55.9亿[10] 其他情况 - 中国京冶少数股东将按持股比例提供反担保[4][8]

董事会提名 - 2024年11月29日董事会会议通过提名白小虎、周国萍为董事议案[3] - 提名委员会同日提名二人供董事会向股东推荐选任[13] 候选人信息 - 白先生1968年1月生，现任党委常委、副总裁[4] - 周女士1960年2月生，教授级高级工程师[6] - 二人截至公告日无附属公司职务等情况[9]

公司新签合同额总体情况 - 公司2024年1—10月新签合同额9578.1亿元较上年同期降低11.5% [1] 公司海外新签合同额情况 - 公司2024年1—10月新签海外合同额663.2亿元较上年同期增长90.9% [1]