董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1名，可设副董事长1名，任期三年可连选连任[12] - 外部董事人数原则上应超过董事会全体成员的半数[12] - 董事会设职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生[11] 专门委员会 - 战略委员会由3 - 5名董事组成，外部董事应过半数，召集人由董事长担任[13] - 审计委员会至少由3名董事组成，独立董事应过半数，至少1名具备相关专业资格，每季度至少开一次会，会议须2/3以上成员出席[15] - 提名委员会由3 - 5名董事组成，独立董事和外部董事应过半数[17] - 薪酬与考核委员会由3 - 5名董事组成，独立董事和外部董事应过半数[18] - 可持续发展委员会由3 - 5名董事组成[19] 会议规则 - 董事会每年至少召开四次定期会议，约每三个月一次[23] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事联名、过半数独立董事提议时，董事会应召开临时会议[23] - 董事长应自接到提议或证券监管部门要求后10日内召集董事会会议[24] - 召开董事会定期会议和临时会议，应分别提前14日和5日发书面通知[24] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出书面通知，不足3日需顺延或获全体与会董事认可[26] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[31] - 董事会表决实行一人一票，以记名投票表决方式进行[32] - 董事会审议通过提案，需超过公司全体董事人数半数的董事投赞成票[33] - 财务资助及担保事项决议，需公司全体董事过半数同意且经出席会议的三分之二以上董事同意[34] - 有关联关系的董事不得对相关决议行使表决权，有关董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[34] - 出席董事会会议的无关联关系董事人数不足三人，不得对有关提案表决，应提交股东会审议[34] - 提案未获通过，在条件和因素未重大变化时，董事会会议一个月内不应再审议相同提案[35] 会议记录与档案 - 董事会秘书负责组织对会议记录和全程录音，现场会议记录需在结束后3日内送达董事，非现场会议需在3日内整理完毕并送达[37] - 董事需对会议记录、决议和纪要签字确认，否则视为同意内容[39] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限为永久[39][40] 决议执行与公告 - 董事长督促落实董事会决议，总裁组织实施职责内事项并报告执行情况[43] - 董事会决议公告由董事会秘书按上市规则办理，决议披露前相关人员需保密[45] 董事会基金 - 公司设立董事会基金，方案由董事会秘书制订，经董事长批准后列入年度经费预算[47] - 董事会基金用于董事津贴、会议费用、中介咨询费等方面[47][48] - 董事会基金使用由董事长或其授权的董事会秘书审批[48]

股东会召开时间 - 年度股东会需在上一会计年度完结后6个月内召开[3] - 临时股东会应在规定情形出现后2个月内召开[3] - 公司召开年度股东会需提前21日通知股东，召开临时股东会需提前15日通知[15] 股东会召集与提案 - 单独或合计持有10%以上有表决权股份的股东可要求召集临时股东会[8] - 董事会收到召集请求后10日内需给出书面反馈[8] - 董事会同意召开应在决议后5日内发出通知[8] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可向公司提出提案[14] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[14] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[14] 股东会表决规则 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[27] - 特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[27] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[34] 股东权利与义务 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可征集股东投票权[27] - 股东拥有的表决权可集中或分散使用，独立董事和非独立董事选举分开投票[29] - 持有或合并持有公司1%以上有表决权股份的股东可书面提案提名非职工代表董事候选人[32] 其他规定 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施[37] - 会议记录应永久保存，召集人应保证股东会连续举行直至形成决议[37] - 公司董事会应全面、及时、准确披露股东会所议事项或决议[41]

股本结构 - 公司经批准可发行普通股总数为130亿股，成立时中冶集团持股128.7亿股占比99%，宝钢集团持股1.3亿股占比1%[25] - 2009年首次向境内社会公众发行35亿股，发行后中冶集团持股125.235亿股占比75.90%，宝钢集团持股1.265亿股占比0.77%，境内社会公众持股35亿股占比21.21%，社保基金理事会持股3.5亿股占比2.12%[25] - 2009年发行境外上市外资股（H股）28.71亿股并在港交所上市[26] - 2016年非公开发行1,613,619,170股A股股票[26] - 公司股份总数为20,723,619,170股，其中人民币普通股17,852,619,170股，境外上市外资股（H股）2,871,000,000股，注册资本和实收资本均为20,723,619,170元[27] 公司基本信息 - 公司于2008年12月1日登记，取得企业法人营业执照[5] - 公司住所为北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦，邮编100028，电话010 - 59869999，传真010 - 59869988[9] - 公司经营范围包括工程咨询、勘察、设计、总承包等多项业务[17] 股份相关规定 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[30][31] - 董高及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[31] - 公司因特定情形收购股份，部分情形合计持股不得超已发行股份总数10%，并3年内转让或注销[42] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[42] 股东相关规定 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可就董事等违规致损书面请求起诉[56] - 股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应依法赔偿[60] - 控股股东、实际控制人不得滥用控制权或关联关系损害公司及其他股东权益[61] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[73] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[89] 股东会相关规定 - 股东会审议批准公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[68] - 股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议[69] - 公司经股东会决议或授权可发行股票、可转换债券[70] - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行[72] - 召集人应在年度股东会召开21日前、临时股东会召开15日前通知各股东[90] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，可设副董事长1名，任期三年可连选连任[146] - 外部董事人数原则上应超过董事会全体成员的半数[147] - 董事会设职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生[148] - 董事会每年至少召开4次会议，于会议召开14日前书面通知全体董事[155] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[156][157] 独立董事相关规定 - 公司董事会成员中至少应包括1/3以上的独立董事，其中至少有1名会计专业人士[176] - 公司至少有1名独立董事惯常居住地位于香港[177] - 独立董事连任时间不得超过6年[178] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[180] 专门委员会相关规定 - 审计委员会至少由3名非公司高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数，至少1名独立董事具备适当专业资格或专长[186] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有2/3以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[187] - 战略委员会由3 - 5名董事组成，外部董事应过半数，召集人由董事长担任[188] - 提名委员会由3 - 5名董事组成，独立董事和外部董事均应过半数，召集人由独立董事担任[189] - 薪酬与考核委员会由3 - 5名董事组成，独立董事和外部董事均应过半数，召集人由独立董事担任[190] 其他规定 - 公司股票采用记名方式，依据证券登记结算机构提供的凭证建立股东名册[44] - 股东有权自股东会、董事会决议之日起60日内请求法院撤销程序或内容违规决议，但轻微瑕疵除外[55] - 公司股东会、董事会决议内容违法股东有权请求法院认定无效[55] - 有特定情形时公司股东会、董事会决议不成立[56] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[71]

股东大会信息 - 2025年6月30日在北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦召开股东大会[2] - 出席会议股东和代理人1233人，A股股东1231人，H股股东2人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数11945924079股，占公司有表决权股份总数57.6440%[2] 人员出席情况 - 公司在任董事7人，出席3人；在任监事3人，出席1人；董事会秘书出席会议[3][4] 议案表决情况 - 《中国中冶董事会2024年度工作报告》等多项议案获高比例同意通过[5][6][7] - 修订《股东会议事规则》等议案A股、H股及普通股有不同同意比例[8][9] - 涉及重大事项A股、H股及普通股合计同意票数比例高[10]

茲提述本公司日期為2025年6月6日 的 股 東 週 年 大 會 通 告 及 通 函。除 文 義 另 有 所 指 外，本 公 告 所 用 詞 語 具 有 該 等 文 件 所 界 定 的 相 同 涵 義。股 東 週 年 大 會 通 告 所 載 的 所 有 提 呈 決 議 案 在 無 任 何 修 改 的 情 況 下，獲 與 會 股 東 及 擁 有 投 票 權 的 授 權 代 表 以 投 票 表 決 方 式 正 式 通 過。 於2025年6月30日舉行的2024年 度 股東週年大會投票結果 中 國 冶 金 科 工 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）欣 然 宣 佈 本 公 司已於2025年6月30日（星 期 一）上 午 十 時 正 假 座 中 華 人 民 共 和 國（「中 國」） 北京市朝陽區曙光西里28號 中 冶 大 廈（郵 編：100028）舉 行2024年度股東 週 年 大 會（「股東週年大會」）。 於 股 東 週 年 大 會 日 期，本 公 司 已 發 行 股 份 數 目 為20,723,619,170股 股 份， 包 括17,852,619,170股A股 及2,871,000,00 ...

股价表现 - 截至2025年6月13日收盘，公司股价报收于2.94元，较上周的2.95元下跌0.34% [1] - 本周最高价出现在6月10日，报2.97元，最低价报2.92元 [1] - 公司当前总市值609.27亿元，在专业工程板块市值排名1/39，在两市A股市值排名220/5150 [1] 经营数据 - 2025年1-5月新签合同总额3960.1亿元，同比减少22.2% [1] - 海外新签合同额283.0亿元，同比增长9.8% [1] 重大工程项目 - 中国华冶科工承建中应建新能源科技光电新能源智慧5G路灯项目02标段，合同金额22.7亿元 [1] - 上海宝冶集团承建新建上海至南京至合肥高速铁路上海宝山站站房及相关工程，合同金额20.7亿元 [1] - 上海宝冶集团承建朱家角生态居住区D2地块项目，合同金额19.0亿元 [1] - 中国二十二冶集团承建曹妃甸中心医院项目，合同金额15.7亿元 [1] - 中国五冶集团承建扬州数字经济产业园一期EPC总承包项目，合同金额12.7亿元 [1] - 中冶北方工程技术承建新疆阿克陶县孜洛依北铁矿选矿与尾矿库工程，合同金额10.8亿元 [1]

可转债发行 - 利柏特可转债发行获证监会同意注册 批复有效期12个月 [1] 股权交易 - 鼎龙股份拟2.4亿元受让控股子公司鼎汇微电子8%股权 持股比例将提升至99.35% [1] 生猪销售 - 罗牛山5月生猪销量5.84万头 环比下降10.41% 销售收入1亿元 环比下降19.60% [2] - 1-5月累计销售生猪26.64万头 同比下降17.88% 累计销售收入5.18亿元 同比下降2.18% [2] 金融支持 - 宝明科技获不超过700万元股票回购贷款 期限不超过36个月 [2] 药品获批 - 新华制药沙库巴曲缬沙坦钠原料药上市申请获批准 [3] - 中国医药子公司磷酸特地唑胺片获药品注册证书 [6] - 科伦药业子公司核心产品获突破性疗法认定 [39] 合同签约 - 中国中冶1-5月新签合同额3960.1亿元 同比下降22.2% 海外合同额283亿元 同比增长9.8% [7] - 陕建股份中标两项重大项目 金额合计28.27亿元 [18] 股份发行 - 中贝通信向特定对象发行A股股票申请获上交所受理 [8] - 融发核电拟非公开发行不超过10亿元公司债券 [9] - 百通能源拟定增募资不超过3.85亿元 [36] 海外投资 - 凤凰光学拟投资850万美元在越南建设生产基地 [11] - 中材科技拟2524万美元投建中亚风电叶片制造基地 [40] 机场运营 - 厦门空港5月旅客吞吐量247.52万人次 同比增长8.34% [12] 兽药获批 - 蔚蓝生物泼尼松龙片获新兽药注册证书 [12] - 科前生物三联灭活疫苗获新兽药注册证书 [22] - 回盛生物子公司四季青提取散获新兽药注册证书 [24] 保健食品 - 寿仙谷子公司完成国产保健食品备案 [13] 供应链合作 - 长源东谷获发动机缸体半成品项目定点 预计全周期销售4.5-5亿元 [14] 矿产资源 - 兴业银锡子公司宇邦矿业资源储量通过评审备案 查明银金属量2.16万吨 [16] 分红公告 - 华瑞股份收到子公司5000万元分红款 [20] 人事变动 - 中储股份副总经理王炜阳离任 [21] - 方正证券副总裁袁玉平辞职 [23] - 洋河股份董事杨卫国离任 [29] - 国投资本董事长段文务离任 [43] 股份回购 - 中泰证券拟3-5亿元回购公司股份 [25] 股权转让 - 金科环境股东拟询价转让4.99%股份 [26] - 科兴制药拟1500万元转让全资子公司股权 [32] 资金管理 - 海格通信拟使用不超过12亿元闲置募集资金进行现金管理 [28] - 麒麟信安拟使用不超过7亿元闲置资金进行现金管理 [32] 增持计划 - 康达新材控股股东完成增持计划 累计增持1340.15万元 [31] - 东北制药控股股东一致行动人完成增持计划 累计增持7500.42万元 [35] 股份减持 - 新兴装备3股东拟合计减持不超过3.84%股份 [38] 战略合作 - 东方电热与上海织识智能签署战略合作协议 [47] 资产收购 - 雷迪克拟1.04亿元收购誊展精密51%股权 [46] 库存股出售 - 万科A出售2200万股A股库存股 成交总额1.46亿元 [44]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。 以下為中國冶金科工股份有限公司（「本公司」）於二零二 五 年 六月十一日 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 發 的 資 料 全 文，僅 供 提 供 信 息 之 用。 承董事會命 中國冶金科工股份有限公司 A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2025-034 中国冶金科工股份有限公司 2025 年 1-5 月新签合同情况简报 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 本公司 2025 年 1-5 月新签合同额人民币 3,960.1 亿元，较上年同期降低 22.2%， 其中新签海外合同额人民 ...

业绩总结 - 公司2025年1 - 5月新签合同额3960.1亿元，较上年同期降低22.2%[1] - 公司2025年1 - 5月新签海外合同额283.0亿元，较上年同期增长9.8%[1] 新签项目 - 中国华冶科工集团5月新签光电新能源智慧5G路灯项目02标段合同额22.7亿元[2] - 上海宝冶集团5月新签上海宝山站站房等工程合同额20.7亿元[2] - 上海宝冶集团5月新签朱家角生态居住区D2地块项目合同额19.0亿元[2] - 中国二十二冶集团5月新签曹妃甸中心医院项目合同额15.7亿元[2] - 中国五冶集团5月新签扬州数字经济产业园一期EPC项目合同额12.7亿元[2] - 中冶北方工程技术5月新签新疆铁矿选矿与尾矿库工程合同额10.8亿元[2]

公司业绩 - 2025年1-5月新签合同额人民币3960 1亿元 较上年同期降低22 2% [1] - 新签海外合同额人民币283亿元 较上年同期增长9 8% [1] 重大项目 - 5月份新签单笔合同额超10亿元的重大工程包括中应建新能源科技(河北)有限公司光电新能源智慧5G路灯项目2标段(22 7亿元) [1] - 新建上海至南京至合肥高速铁路上海宝山站站房及相关工程(20 7亿元) [1]