新签合同金额 - 2024年1 - 11月新签合同总金额10490.70亿元，同比增7.82%[5] - 境内合同金额8609.78亿元，同比增7.55%；境外1880.93亿元，同比增9.09%[6] 业务新签情况 - 能源电力业务新签4835个项目，金额6437.02亿元，同比增24.43%[5] - 水资源与环境业务新签1195个项目，金额1333.98亿元，同比减5.12%[5] - 城市建设与基础设施业务新签1321个项目，金额2306.89亿元，同比减21.20%[5] - 其他业务新签869个项目，金额412.81亿元，同比增84.78%[5] 11月重大合同 - 浙江建德抽水蓄能电站EPC合同81.66亿元[8] - 沙河抽水蓄能电站施工合同59.09亿元[8] - 潍坊奎文区城市更新项目EPC合同48.30亿元[8] - 山东能源渤中海上风电EPC合同24.68亿元[8]

股东大会信息 - 股东大会召开时间为2024年12月26日15：00[14] - 股东及代表需于2024年12月25日17：00前办理会议登记，26日14：45前签到[7] - 股东发言需在2024年12月25日17：00前登记，发言不超3分钟[8] - 大会议案需出席股东所持表决权二分之一以上通过[9] 审计机构聘请 - 公司拟聘请立信、信永中和、天健为2024年度财务审计机构，立信为内控审计机构，聘期一年[17] 金融服务协议 - 电建财务公司计划2025年向电建集团及其子公司提供金融服务，协议期为2025年1月1日至12月31日[19] - 中国电建直接持有电建财务公司94%的股权[23] - 甲方每日存款余额（含应计利息）不超220亿元[32] - 甲方每日贷款余额（含应计利息）不超每日存款余额上限[32] - 乙方为甲方提供其他金融服务年度服务费不超2500万元[32] - 甲方每日委托贷款余额（含应计利息）不超10亿元[32] - 甲方存款利率参照央行同种类存款同期基准利率确定[26] - 甲方向乙方支付贷款利率参照央行同种类贷款同期基准利率确定[29] 关联交易制度 - 公司拟修订《中国电力建设股份有限公司关联交易管理制度》[52] - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为公司关联法人[58] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为公司关联自然人[59] - 协议生效后12个月内或过去12个月内，具有关联情形的法人或自然人视同为公司关联人[61] - 公司关联交易包括日常和非日常关联交易[64] - 日常关联交易包括相互提供房屋租赁、勘查设计等业务[64] - 非日常关联交易包括购买出售资产、对外投资等事项[65] 关联交易管理职责 - 公司董事会办公室负责关联交易管理相关规章制度拟定修订等工作[66] - 公司财务金融部负责因股权关系产生关联人的统计管理及名单汇总公布[66] - 公司法律合规与风险管理部负责关联交易合规性审查[67] - 公司总部各部门负责本部门职能范围内关联交易管理[68] - 公司下属子企业、派出机构负责本公司关联交易事项管理[68] 关联交易决策与监督 - 股东大会、董事会、总经理办公会是关联交易决策主体，监事会进行监督[69] - 董事会审议关联交易时，关联董事应回避表决，非关联董事过半数通过决议[76] - 公司向关联参股公司提供财务资助，需全体非关联董事过半数及出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议通过[25] - 公司为关联人提供担保，需全体非关联董事过半数及出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议同意并作出决议[26] - 总经理办公会可批准与关联法人交易金额占公司最近一期经审计净资产比例不足0.5%的关联交易（担保、财务资助除外）[83] - 总经理办公会可批准与关联自然人交易金额不足30万元的关联交易（担保除外）[83] 关联交易披露 - 公司与关联自然人拟发生30万元以上非日常关联交易应及时披露[95] - 公司与关联法人拟发生交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上非日常关联交易应及时披露[95] - 日常关联交易可按类别预计总金额，提交董事会或股东大会审议并披露，超出预计需重新履行程序并披露[97] - 与同一关联人或不同关联人相同交易类别下标的相关交易，按连续十二个月累计计算关联交易金额[97] - 公司与关联人签订日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议程序和披露义务[98] - 公司单方面获利益且无对价、关联人提供低息资金、一方现金认购另一方公开发行证券可免审议和披露[99] 其他规定 - 2025年度日常关联交易计划及签署协议议案已通过第四届董事会第五次会议审议[106] - 《中国电力建设股份有限公司日常关联交易公告》于2024年12月10日在上海证券交易所网站发布[106] - 原《中国电力建设股份有限公司关联交易管理制度》（中电建股〔2017〕63号）自新制度生效起废止[103] - 公司董事等违反规定协助侵占资产等，将视情节处分、赔偿，构成犯罪移交司法[100] - 控股股东等利用关联关系损害公司利益应承担赔偿责任[100] - 公司有权要求侵占资产的控股股东等停止侵害并申请司法冻结[100] - 股东因关联人损害利益诉讼时，公司有义务提供支持[101] - 相关单位和个人关联交易事项失职，公司有权追究责任并处理[101] - 本制度由董事会拟定，自股东大会决议通过生效，由董事会负责解释[103][104] - 关联交易某些情况可暂缓或豁免披露，按相关规定执行[98] - 不可抗力事件发生后15日内需提供相关证据[45] - 因协议引起的争议协商30日无果可申请仲裁[49] - 协议正本一式六份，双方各持一份[50]

市场扩张 - 公司与贝尔格莱德地铁公司签署塞尔维亚贝尔格莱德地铁1号线1期主线项目2标段合同[2] - 合同金额约54.88亿元人民币[2] - 合同工期约45个月[2] 项目情况 - 项目位于塞尔维亚贝尔格莱德主城区南北向连接线[2] - 主要工程包括部分竖井、盾构区间等地勘、设计和施工等[2]

审计机构变更 - 公司拟将2024年度年报审计机构由天职国际等变更为立信等[2][21] - 2024年度年报审计分A、B、C三个标段，立信等分别承担[22] 审计机构情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名等[4] - 立信2023年度收入总额50.01亿等[4] - 截至2023年末，信永中和有合伙人245人等[13] - 信永中和2023年度业务收入40.46亿元等[13] - 截至2023年末，天健合伙人238人等[16] - 天健2023年度经审计收入总额34.83亿元等[16][17] 审计费用 - 公司拟向立信支付2024年度财务审计费用1230万元等[8] - 公司拟向信永中和支付2024年度财务审计费用150万元[15] 审议情况 - 2024年12月6日董事会审议通过聘请议案[25] - 董事会表决9票赞成、0票反对、0票弃权[25] - 聘任事项尚需提交股东大会审议[26]

股权与股东 - 公司向30名发行对象非公开发行A股股票2,080,124,211股[1] - 电建集团持有公司9138371913股股份，占总股本53.05%，为控股股东[24] 关联交易 - 2024年日常关联交易预计金额5,765,556.89万元，1 - 9月实际发生金额2,511,400.29万元[5] - 2025年日常关联交易预计金额合计3957290.88万元，含承租关联方房屋54037.50万元等多项业务[14][15] 财务数据 - 2024年1 - 9月电建集团于电建财务公司每日存款余额（含应计利息）71.95亿元，截至9月30日存款余额83.59亿元，未超计划220亿元[6] - 2024年1 - 9月电建集团在电建财务公司贷款发生额68.01亿元，截至9月30日贷款余额60.29亿元[6] - 截至2024年9月30日，电建财务公司为电建集团提供其他金融服务收取服务费532.23万元，未超计划2,500万元[7] - 截至2024年9月30日，电建集团通过电建财务公司向公司及下属子公司提供委托贷款余额4.63亿元，未超计划10亿元[7] - 截至2024年9月30日，电建保理公司保理业务最高余额254,219.44万元，未超计划320,000万元；保理利息及服务费实际发生4,490.30万元，未超计划12,000万元[8] - 截至2024年9月30日，第三方业务项下电建保理公司保理利息及服务费实际发生526万元，未超计划5,000万元[8] - 截至2024年9月30日，电建租赁公司融资租赁服务业务最高余额73,518.64万元，未超计划100,000万元；租赁利息及服务费实际发生21,027.02万元，未超计划30,000万元[10] - 截至2024年9月30日，电建基金公司财务顾问服务费为33.35万元，未超计划最高额3086万元[11] 业务协议 - 《商标使用许可协议》有效期为2025年1月1日至2025年12月31日，公司可无偿使用许可商标[28][29] - 《资产委托管理协议》托管费为20000万元，托管期限为2025年1月1日至2025年12月31日[31][32] - 《工程服务与产品互供协议》公司接受服务和产品交易金额上限为3060988.36万元，提供服务和产品交易金额上限为809336.79万元，有效期为2025年1月1日至2025年12月31日[37] - 《金融服务框架协议》有效期为2025年1月1日至2025年12月31日[39] - 《与电建财务公司金融服务框架协议》电建集团每日存款余额不超220亿元，每日贷款余额不超每日存款余额上限，其他金融服务费用不超2500万元，每日委托贷款余额不超10亿元，有效期为2025年1月1日至2025年12月31日[40][41] 其他 - 2024年12月6日公司召开第四届董事会第五次会议，应到董事9人，实到8人，4名关联董事回避表决，非关联董事一致通过2025年度日常关联交易相关议案[3] - 关联交易遵循公开、公平、公正原则，利于公司日常经营、提高资金使用效率等，无损害公司及中小股东利益情形[42] - 保荐机构认为公司本次日常关联交易决策程序符合规定，属正常交易行为，定价公允合理，不影响公司独立性[43]

业绩总结 - 2024年1 - 9月电建集团于电建财务公司每日存款余额（含应计利息）71.95亿元，截至9月30日存款余额83.59亿元[8] - 2024年1 - 9月电建集团在电建财务公司贷款发生额68.01亿元，截至9月30日贷款余额60.29亿元[8] - 截至2024年9月30日，电建财务公司为电建集团提供其他金融服务收取服务费532.23万元[8] - 截至2024年9月30日，电建集团通过电建财务公司向公司及下属子公司提供委托贷款余额4.63亿元[8] - 2024年房屋租赁等日常关联交易预计金额5765556.89万元，1 - 9月实际发生2511400.29万元[9] - 截至2024年9月30日，电建保理公司保理业务最高余额254219.44万元，保理利息及服务费4490.30万元[10] - 截至2024年9月30日，第三方基于电建集团应收账款的保理业务中，电建保理公司收取利息及服务费526万元[10] - 截至2024年9月30日，电建租赁公司融资租赁服务业务最高余额73518.64万元，租赁利息及服务费21027.02万元[11] - 截至2024年9月30日，电建基金公司为电建集团提供顾问咨询服务收取费用33.35万元[12] - 2024年1 - 9月电建集团未通过外部符合资格金融机构向公司提供委托贷款[14] - 截至2023年12月31日，电建集团总资产14101.11亿元、净资产3309.53亿元，2023年度主营业务收入6835.31亿元、净利润161.49亿元[23] 未来展望 - 2025年度日常关联交易预计金额合计3957290.88万元[15] - 2025年公司承租电建集团房屋年租金不超54037.50万元，电建集团承租公司房屋年租金不超12928.23万元，资产委托管理托管费20000.00万元[15][27][30] - 工程服务与产品互供协议有效期为2025年1月1日至2025年12月31日[31][35][37] - 公司接受电建集团服务和产品交易金额上限为306.098836亿元人民币，为电建集团提供服务和产品交易金额上限为80.933679亿元人民币[37] - 金融服务框架协议有效期为2025年1月1日至2025年12月31日[39] - 电建财务公司与电建集团金融服务框架协议有效期为2025年1月1日至2025年12月31日[40] 其他新策略 - 2024年12月6日公司召开第四届董事会第五次会议，非关联董事一致通过2025年度日常关联交易计划等议案[6] 关联交易计划 - 电建财务公司为电建集团提供金融服务，存款余额不超220亿元，贷款余额不超存款余额上限，其他服务费用不超2500万元，委托贷款余额不超10亿元[15][16] - 电建保理公司为电建集团提供保理业务，最高余额320000万元，保理利息及服务费不超10000万元，另一业务项下保理利息及服务费不超5000万元[18] - 电建租赁公司为电建集团提供融资租赁服务，最高余额40000万元，租赁利息及服务费不超5000万元[19] - 电建基金公司为电建集团提供顾问咨询服务，财务顾问服务费不超3030万元[20] - 电建集团通过外部合资格金融机构向公司提供委托贷款，最高余额不超3亿元[22] 股权结构 - 截至公告披露日，电建集团直接持有公司9138371913股股份，占总股本的53.05%，为控股股东[24]

会议信息 - 公司第四届董事会第五次会议于2024年12月6日召开，应到9人实到8人[1] 审计机构 - 董事会同意聘请立信为2024年度年报主审和内控审计机构，信永中和、天健为参审所[2] 议案表决 - 多项议案表决通过，部分需提交2024年第三次临时股东大会审议[3][6][9][12][15][16]

会议情况 - 公司第四届监事会第四次会议于2024年12月6日召开，应到监事5人，实到5人[1] 议案审议 - 审议通过《关于中国电建集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案》，表决5票同意，尚需股东大会批准[1][2] - 审议通过《关于中国电力建设股份有限公司2025年度日常关联交易计划及签署日常关联交易协议的议案》，表决5票同意，尚需股东大会批准[3][5]

市场扩张 - 公司下属子公司中标苍南三号海上风电场项目EPC总承包项目[2] - 中标金额约87.51亿元人民币[2] 项目信息 - 项目位于浙江苍南东部海域，离岸约58km，水深39 - 45m[2] - 规划容量800MW，面积约105.95km²，工期15个月[2] 不确定性 - 相关方未正式签署合同，项目存在不确定性[2]

市场扩张和并购 - 公司下属子公司签署刚果（布）科拉钾盐矿基建期EPC项目合同[2] - 合同金额约138.7163亿元人民币[2] - 项目位于刚果（布）奎卢省黑角市以北约60公里处[2] - 合同工期约43个月[2]