审计机构变更 - 公司拟将2024年度年报审计机构由天职国际等变更为立信等[2][21] - 2024年度年报审计分A、B、C三个标段，立信等分别承担[22] 审计机构情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名等[4] - 立信2023年度收入总额50.01亿等[4] - 截至2023年末，信永中和有合伙人245人等[13] - 信永中和2023年度业务收入40.46亿元等[13] - 截至2023年末，天健合伙人238人等[16] - 天健2023年度经审计收入总额34.83亿元等[16][17] 审计费用 - 公司拟向立信支付2024年度财务审计费用1230万元等[8] - 公司拟向信永中和支付2024年度财务审计费用150万元[15] 审议情况 - 2024年12月6日董事会审议通过聘请议案[25] - 董事会表决9票赞成、0票反对、0票弃权[25] - 聘任事项尚需提交股东大会审议[26]

市场扩张和并购 - 公司下属子公司签署刚果（布）科拉钾盐矿基建期EPC项目合同[2] - 合同金额约138.7163亿元人民币[2] - 项目位于刚果（布）奎卢省黑角市以北约60公里处[2] - 合同工期约43个月[2]

业绩总结 - 2024年1 - 9月电建集团于电建财务公司每日存款余额（含应计利息）71.95亿元，截至9月30日存款余额83.59亿元[8] - 2024年1 - 9月电建集团在电建财务公司贷款发生额68.01亿元，截至9月30日贷款余额60.29亿元[8] - 截至2024年9月30日，电建财务公司为电建集团提供其他金融服务收取服务费532.23万元[8] - 截至2024年9月30日，电建集团通过电建财务公司向公司及下属子公司提供委托贷款余额4.63亿元[8] - 2024年房屋租赁等日常关联交易预计金额5765556.89万元，1 - 9月实际发生2511400.29万元[9] - 截至2024年9月30日，电建保理公司保理业务最高余额254219.44万元，保理利息及服务费4490.30万元[10] - 截至2024年9月30日，第三方基于电建集团应收账款的保理业务中，电建保理公司收取利息及服务费526万元[10] - 截至2024年9月30日，电建租赁公司融资租赁服务业务最高余额73518.64万元，租赁利息及服务费21027.02万元[11] - 截至2024年9月30日，电建基金公司为电建集团提供顾问咨询服务收取费用33.35万元[12] - 2024年1 - 9月电建集团未通过外部符合资格金融机构向公司提供委托贷款[14] - 截至2023年12月31日，电建集团总资产14101.11亿元、净资产3309.53亿元，2023年度主营业务收入6835.31亿元、净利润161.49亿元[23] 未来展望 - 2025年度日常关联交易预计金额合计3957290.88万元[15] - 2025年公司承租电建集团房屋年租金不超54037.50万元，电建集团承租公司房屋年租金不超12928.23万元，资产委托管理托管费20000.00万元[15][27][30] - 工程服务与产品互供协议有效期为2025年1月1日至2025年12月31日[31][35][37] - 公司接受电建集团服务和产品交易金额上限为306.098836亿元人民币，为电建集团提供服务和产品交易金额上限为80.933679亿元人民币[37] - 金融服务框架协议有效期为2025年1月1日至2025年12月31日[39] - 电建财务公司与电建集团金融服务框架协议有效期为2025年1月1日至2025年12月31日[40] 其他新策略 - 2024年12月6日公司召开第四届董事会第五次会议，非关联董事一致通过2025年度日常关联交易计划等议案[6] 关联交易计划 - 电建财务公司为电建集团提供金融服务，存款余额不超220亿元，贷款余额不超存款余额上限，其他服务费用不超2500万元，委托贷款余额不超10亿元[15][16] - 电建保理公司为电建集团提供保理业务，最高余额320000万元，保理利息及服务费不超10000万元，另一业务项下保理利息及服务费不超5000万元[18] - 电建租赁公司为电建集团提供融资租赁服务，最高余额40000万元，租赁利息及服务费不超5000万元[19] - 电建基金公司为电建集团提供顾问咨询服务，财务顾问服务费不超3030万元[20] - 电建集团通过外部合资格金融机构向公司提供委托贷款，最高余额不超3亿元[22] 股权结构 - 截至公告披露日，电建集团直接持有公司9138371913股股份，占总股本的53.05%，为控股股东[24]

市场扩张 - 公司下属子公司中标苍南三号海上风电场项目EPC总承包项目[2] - 中标金额约87.51亿元人民币[2] 项目信息 - 项目位于浙江苍南东部海域，离岸约58km，水深39 - 45m[2] - 规划容量800MW，面积约105.95km²，工期15个月[2] 不确定性 - 相关方未正式签署合同，项目存在不确定性[2]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会12月26日15点于北京召开[3] - 网络投票12月26日进行，交易及互联网平台有不同时段[4][5] - 本次大会审议4项议案，2、4对中小投资者单独计票[8][10] 股权与登记 - A股股权登记日为2024年12月18日[17] - 会议登记时间为12月25日，地点在北京[18] 其他 - 议案1 - 4已审议，内容12月10日刊登[8]

会议情况 - 公司第四届监事会第四次会议于2024年12月6日召开，应到监事5人，实到5人[1] 议案审议 - 审议通过《关于中国电建集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案》，表决5票同意，尚需股东大会批准[1][2] - 审议通过《关于中国电力建设股份有限公司2025年度日常关联交易计划及签署日常关联交易协议的议案》，表决5票同意，尚需股东大会批准[3][5]

会议信息 - 公司第四届董事会第五次会议于2024年12月6日召开，应到9人实到8人[1] 审计机构 - 董事会同意聘请立信为2024年度年报主审和内控审计机构，信永中和、天健为参审所[2] 议案表决 - 多项议案表决通过，部分需提交2024年第三次临时股东大会审议[3][6][9][12][15][16]

股权与股东 - 公司向30名发行对象非公开发行A股股票2,080,124,211股[1] - 电建集团持有公司9138371913股股份，占总股本53.05%，为控股股东[24] 关联交易 - 2024年日常关联交易预计金额5,765,556.89万元，1 - 9月实际发生金额2,511,400.29万元[5] - 2025年日常关联交易预计金额合计3957290.88万元，含承租关联方房屋54037.50万元等多项业务[14][15] 财务数据 - 2024年1 - 9月电建集团于电建财务公司每日存款余额（含应计利息）71.95亿元，截至9月30日存款余额83.59亿元，未超计划220亿元[6] - 2024年1 - 9月电建集团在电建财务公司贷款发生额68.01亿元，截至9月30日贷款余额60.29亿元[6] - 截至2024年9月30日，电建财务公司为电建集团提供其他金融服务收取服务费532.23万元，未超计划2,500万元[7] - 截至2024年9月30日，电建集团通过电建财务公司向公司及下属子公司提供委托贷款余额4.63亿元，未超计划10亿元[7] - 截至2024年9月30日，电建保理公司保理业务最高余额254,219.44万元，未超计划320,000万元；保理利息及服务费实际发生4,490.30万元，未超计划12,000万元[8] - 截至2024年9月30日，第三方业务项下电建保理公司保理利息及服务费实际发生526万元，未超计划5,000万元[8] - 截至2024年9月30日，电建租赁公司融资租赁服务业务最高余额73,518.64万元，未超计划100,000万元；租赁利息及服务费实际发生21,027.02万元，未超计划30,000万元[10] - 截至2024年9月30日，电建基金公司财务顾问服务费为33.35万元，未超计划最高额3086万元[11] 业务协议 - 《商标使用许可协议》有效期为2025年1月1日至2025年12月31日，公司可无偿使用许可商标[28][29] - 《资产委托管理协议》托管费为20000万元，托管期限为2025年1月1日至2025年12月31日[31][32] - 《工程服务与产品互供协议》公司接受服务和产品交易金额上限为3060988.36万元，提供服务和产品交易金额上限为809336.79万元，有效期为2025年1月1日至2025年12月31日[37] - 《金融服务框架协议》有效期为2025年1月1日至2025年12月31日[39] - 《与电建财务公司金融服务框架协议》电建集团每日存款余额不超220亿元，每日贷款余额不超每日存款余额上限，其他金融服务费用不超2500万元，每日委托贷款余额不超10亿元，有效期为2025年1月1日至2025年12月31日[40][41] 其他 - 2024年12月6日公司召开第四届董事会第五次会议，应到董事9人，实到8人，4名关联董事回避表决，非关联董事一致通过2025年度日常关联交易相关议案[3] - 关联交易遵循公开、公平、公正原则，利于公司日常经营、提高资金使用效率等，无损害公司及中小股东利益情形[42] - 保荐机构认为公司本次日常关联交易决策程序符合规定，属正常交易行为，定价公允合理，不影响公司独立性[43]

业绩总结 - 2024年1 - 10月公司新签合同总金额9489.71亿元，同比增长9.38%[4][7] - 境内合同金额7681.64亿元，同比增长8.41%；境外合同金额1808.07亿元，同比增长13.70%[7] 业务情况 - 能源电力业务新签项目4466个，合同金额5756.34亿元，同比增长25.37%[4] - 水资源与环境业务新签项目1131个，合同金额1219.22亿元，同比减少4.74%[4] - 城市建设与基础设施业务新签项目1229个，合同金额2170.81亿元，同比减少16.45%[4] - 其他业务新签项目803个，合同金额343.34亿元，同比增长66.21%[4] 10月新签项目 - 云南富民抽水蓄能电站工程EPC总承包项目新签合同金额64.35亿元[8] - 河北滦平抽水蓄能电站项目EPC合同新签合同金额52.92亿元[8] - 张家口张北县100万千瓦风电项目（二号区域65万千瓦）项目工程总承包合同新签合同金额45.76亿元[8] - 雅砻江两河口混合式抽水蓄能电站设计施工总承包合同新签合同金额41.18亿元[8]

会议信息 - 中国电力建设股份有限公司第四届董事会第四次会议于2024年11月21日通讯召开[1] - 应参与表决董事9人，实际参与9人[1] 议案审议 - 会议审议通过中电建铁路建设投资集团参与信托产品投资议案[1] - 表决情况为9票同意，0票弃权，0票反对[2]