中国电力建设股份有限公司 独立董事张国厚2024年度述职报告 作为中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、规范性文件及公司《章程》《独立董 事工作制度》等内部制度的规定，忠实履职，勤勉尽责，维 护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权 益，并在深入了解公司情况的基础上，运用专业知识和经验 履行职责，作为董事会成员对公司重大事项进行决策，为公 司发展提供意见和建议，有效发挥了独立董事的作用。 报告期内，董事会换届选举，自2024年8月23日起本人 担任公司第四届董事会独立董事职务。现就2024年度本人履 职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张国厚，1962年出生，硕士研究生，现任公司独立 董事、中国商用飞机有限责任公司外部董事。历任东北电力 集团公司财务部会计成本管理处副处长、处长、财务部副主 任；国家电力公司东北公司副总会计师、财务部主任、住房 资金管理中心主任，国电辽宁、吉林、黑龙江电力公司财务 总监办主任；国电电力发展股份 ...

中国电力建设股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 2024 年度对 会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》和中国电力建设股份有限公司（以下 简称"公司"）《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计 与风险管理委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计与风险管理委员会 2024 年度对会计师 事务所履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 立信对公司 2024 年度财务报表及 2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性进行了审计。经审计，立信认为 公司 2024 年财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 1 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生，是全国首家 完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，并已向美国公众公 司会计监督委 ...

中国电力建设股份有限公司（以下简称公司）聘请立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）作为公司 2024 年度年报审计机构（主审所）及 2024 年度内部控制审 计机构。 根据财政部、国务院国资委及中国证监会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关要求，公 司对立信 2024 年度履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所资质条件 （一）基本情况 立信，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生， 是全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，是国 际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、 从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师 743 名。 （二）投资者保护能力 截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元， 购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险 能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 1 中国电力建设股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况 ...

中国电力建设股份有限公司 关于中国电建集团财务有限责任公司 2024 年度风险持续评估报告 根据《企业集团财务公司管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关 规定，中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）审 阅了中国电建集团财务有限责任公司（以下简称"电建财务 公司"）2024 年度财务报告及相关数据指标，并进行相关的 风险评估，同时对其《金融许可证》和《企业法人营业执照》 的合法有效性进行了查验，出具本风险持续评估报告。 一、电建财务公司基本情况 电建财务公司是经原中国银行业监督管理委员会北京监 管局（现为国家金融监督管理总局北京监管局）批准成立的 非银行金融机构，成立于 2015 年 12 月。电建财务公司统一 社会信用代码为 91110108MA002J5876，注册资本为人民币 600,000 万元。电建财务公司现持有国家金融监督管理总局 北 京 监 管 局 核 发 的 《 金 融 许 可 证 》 ， 机 构 编 码 为 L0230H211000001。 电建财务公司经营范围包括:对成员企业办理财务和融 资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位 ...

中国电力建设股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG11497 号 关于中国电力建设股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZG11497 号 中国电力建设股份有限公司董事会： 我们审计了中国电力建设股份有限公司(以下简称"中国电 建")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 04 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG11428 号 的标准无保留意见审计报告。 中国电建管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号） 和【《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》/《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》】的相关规定编制了后附的中国电建 2024 年度涉及财务公 司关联交 ...

公司代码：601669 公司简称：中国电建 中国电力建设股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中国电力建设股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合中国电力建设股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 证券代码：601669 证券简称：中国电建 公告编号：临 2025-018 中国电力建设股份有限公司 关于估值提升计划的公告 估值提升计划的触发情形及审议程序 截至本公告披露日，中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）股票 已连续 12 个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属 于公司普通股股东的净资产，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》 的相关规定，公司制定估值提升计划。公司已于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董 事会第八次会议，审议通过《关于<中国电力建设股份有限公司估值提升计划> 的议案》。 估值提升计划概述 公司将综合采取提升经营质量、加强科技创新、增强股东回报、强化投资者 关系管理、优化信息披露、提振投资者信心等方式积极提升公司估值。 估值提升计划进展 不适用。 相关风险提示 本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等 任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政 ...

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2025-021 中国电力建设股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）本次执行新会计准则而发 生会计政策变更系依据财政部新颁布及修订的会计准则要求实施。 ●本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果未产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 根据财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会 〔2023〕21 号）（以下简称"解释 17 号"）、《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"解释 18 号"），公司对原采用的 相关会计政策进行变更。 解释 17 号对《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》中流动负债和非流 动负债的划分原则进行了修订完善，明确若企业在资产负债表日没有将负债清偿 推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利，该负债应当归类为流动负债，企 业是否行使上述权利的主观可能性，并 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 中国电力建设股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2025-015 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国电力建设股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可〔2022〕3103 号）核准，中国电力建设股份有限公司（以 下简称"公司"或"中国电建"）非公开发行人民币普通股（A 股）2,080,124,211 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 6.44 元，募集资金总额为人民币 13,395,999,918.84 元。2022 年 12 月 30 日，经保荐机构中国国际金融股份有限公 司扣除部分承销及保荐费用（含增值税）人民币 57,267,899.65 元后，实际收到的 现金认购款净额为人民币 13,338,732,019.19 元，扣除剩余应付的其他发行费用（含 增值税）人民币 10,205,985.02 元后，实际 ...

中国电力建设股份有限公司董事会 审计与风险管理委员会 2024 年度述职报告 2024 年，中国电力建设股份有限公司（以下简称公司） 董事会审计与风险管理委员会根据中国证券监督管理委员 会《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件以及 《中国电力建设股份有限公司章程》、《中国电力建设股份 有限公司董事会审计与风险管理委员会议事规则》等公司相 关制度的规定，本着维护全体股东利益的原则，认真履行董 事会赋予的相关职责，勤勉尽责，依照既定程序，在审查公 司财务报告、内部审计、会计师事务所聘任、关联交易、以 及加强公司内控体系建设和风险管理方面发挥了有效的决 策咨询作用。现将审计与风险管理委员会 2024 年度履职情 况报告如下： 一、董事会审计与风险管理委员会基本情况 2024 年 1 月至 7 月，公司第三届董事会审计与风险管理 委员会由戴德明、栾军、徐冬根 3 名委员组成，由独立董事 戴德明担任主任委员。 2024 年 8 月至 12 月，公司第四届董事会审计与风险管 理委员会由张国厚、彭冈、孙子宇、窦皓、王成海 5 名委员 组成，由独立董事张国厚担任主任委员。 二、董事会审计与风险管理委员会会议召开情况 ...