业绩总结 - 2025年1月新签合同总金额1051.21亿元，同比增长1.61%[4][6][8] - 能源电力业务新签合同金额711.10亿元，同比增长15.52%[4] - 水资源与环境业务新签合同金额83.77亿元，同比下降57.95%[4] - 城市建设与基础设施业务新签合同金额249.38亿元，同比增长27.43%[4] - 境内合同金额818.32亿元，同比下降4.56%；境外合同金额232.89亿元，同比增长31.49%[8] 项目合同 - 塞尔维亚贝尔格莱德地铁1号线1期lot2项目新签合同金额54.88亿元[10] - 山东省济南市相关PPP项目运营维护合同金额31.99亿元[10] - 塞尔维亚国家足球体育馆项目 - 2标段其余设计和工程合同金额31.84亿元[10] - 江苏省部分海上风电项目配套工程EPC总承包合同金额30.68亿元[10] - 本源时代项目一期工程配套发电项目EPC总承包合同金额29.55亿元[11]

会议信息 - 公司第四届董事会第六次会议于2025年1月10日召开[1] - 会议应到董事9人，实到7人[1] 人事变动 - 审议通过杨义生不再担任公司总经理助理职务的议案[1][2][3] 授权调整 - 审议通过调整《中国电力建设股份有限公司授权放权事项清单》的议案[4][5] 项目投资 - 审议通过中电建路桥集团广东省佛清从高速北段项目投资变更议案[6] - 该项目总投资额由114.29亿元变更为154.08亿元[6]

公司合作 - 中国电建与中国华能集团在京举行会谈，双方就践行国家重大战略、推进更深层次合作、实现高质量发展进行深入交流 [1] - 中国华能集团希望双方进一步推动战略合作走深走实，通过资源共享、优势互补、协同创新，深化拓展在能源电力、科技创新、国际化发展等领域合作空间 [2] - 中国电建希望双方围绕服务国家战略需求，发挥各自优势，加强沟通对接，积极布局新赛道、塑造新动能，推动合作领域深度融合、协同发力、联合创新 [3] 行业展望 - 双方共同为国家能源电力事业高质量发展贡献力量 [2] - 双方携手为构建新型能源体系和新型电力系统贡献更多力量 [3]

市场扩张和并购 - 公司下属子公司分公司与巴西公司组成联营体签署约70.76亿元项目施工合同[2] - 项目位于巴西里约热内卢州圣克鲁斯市，距里约约73km[2] - 项目主要工程为疫苗工厂建筑物及配套设施施工，工期约44个月[2]

会议信息 - 2024年12月6日董事会决议召开股东大会[6] - 12月10日公告会议通知[7] - 12月26日15:00现场会议，9:15 - 15:00网络投票[7] 参会情况 - 2346名股东出席，代表9743327040股，占比56.5612%[10] 议案表决 - 多项议案获通过，各议案同意股数及占比明确[13][14][16][17] 股本信息 - 截至股权登记日，公司总股本17226159334股[10]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月26日在京召开[2] - 出席股东和代理人2346人，持股9743327040股，占比56.5612%[2] 人员出席情况 - 9名董事出席7人，5名监事出席4人[4] 议案表决结果 - 聘请审计机构议案A股同意票9726547854，比例99.8278%[5] - 签署金融服务协议议案A股同意票493188762，比例81.5249%[5] - 修订管理制度议案A股同意票9572129887，比例98.2429%[6] - 日常关联交易议案A股同意票492816410，比例81.4633%[7] 其他情况 - 第2、4项议案关联股东回避表决[8] - 见证律所认为大会召集、召开及表决合法有效[9] - 公告于2024年12月27日发布[10]

注： 1.能源电力业务包括水电、风电、太阳能发电、火电、电网等； 2.水资源与环境业务包括水利、水务、水环境治理和水生态修复等； 证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2024-082 中国电力建设股份有限公司 2024 年 1 月至 11 月主要经营情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 现将中国电力建设股份有限公司2024年1月至11月主要经营情况公布如下，供投 资者参阅。 一、按业务类型统计 3.城市建设与基础设施业务包括市政、房建、铁路、城市轨道交通、公路、机场、港口与航 道等； 4.其他业务指除以上三项业务外的业务； 5.上表中分项数据加总之和与合计数之间的差异系四舍五入原因所致。 二、按地区分布统计 单位：亿元 币种：人民币 单位：亿元 币种：人民币 业务类型 新签项目数量（个） 新签合同金额 同比增减 能源电力 4835 6437.02 24.43% 水资源与环境 1195 1333.98 -5.12% 城市建设与基础设施 1321 2306.89 -21.20% 其他 86 ...

股东大会信息 - 股东大会召开时间为2024年12月26日15：00[14] - 股东及代表需于2024年12月25日17：00前办理会议登记，26日14：45前签到[7] - 股东发言需在2024年12月25日17：00前登记，发言不超3分钟[8] - 大会议案需出席股东所持表决权二分之一以上通过[9] 审计机构聘请 - 公司拟聘请立信、信永中和、天健为2024年度财务审计机构，立信为内控审计机构，聘期一年[17] 金融服务协议 - 电建财务公司计划2025年向电建集团及其子公司提供金融服务，协议期为2025年1月1日至12月31日[19] - 中国电建直接持有电建财务公司94%的股权[23] - 甲方每日存款余额（含应计利息）不超220亿元[32] - 甲方每日贷款余额（含应计利息）不超每日存款余额上限[32] - 乙方为甲方提供其他金融服务年度服务费不超2500万元[32] - 甲方每日委托贷款余额（含应计利息）不超10亿元[32] - 甲方存款利率参照央行同种类存款同期基准利率确定[26] - 甲方向乙方支付贷款利率参照央行同种类贷款同期基准利率确定[29] 关联交易制度 - 公司拟修订《中国电力建设股份有限公司关联交易管理制度》[52] - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为公司关联法人[58] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为公司关联自然人[59] - 协议生效后12个月内或过去12个月内，具有关联情形的法人或自然人视同为公司关联人[61] - 公司关联交易包括日常和非日常关联交易[64] - 日常关联交易包括相互提供房屋租赁、勘查设计等业务[64] - 非日常关联交易包括购买出售资产、对外投资等事项[65] 关联交易管理职责 - 公司董事会办公室负责关联交易管理相关规章制度拟定修订等工作[66] - 公司财务金融部负责因股权关系产生关联人的统计管理及名单汇总公布[66] - 公司法律合规与风险管理部负责关联交易合规性审查[67] - 公司总部各部门负责本部门职能范围内关联交易管理[68] - 公司下属子企业、派出机构负责本公司关联交易事项管理[68] 关联交易决策与监督 - 股东大会、董事会、总经理办公会是关联交易决策主体，监事会进行监督[69] - 董事会审议关联交易时，关联董事应回避表决，非关联董事过半数通过决议[76] - 公司向关联参股公司提供财务资助，需全体非关联董事过半数及出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议通过[25] - 公司为关联人提供担保，需全体非关联董事过半数及出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议同意并作出决议[26] - 总经理办公会可批准与关联法人交易金额占公司最近一期经审计净资产比例不足0.5%的关联交易（担保、财务资助除外）[83] - 总经理办公会可批准与关联自然人交易金额不足30万元的关联交易（担保除外）[83] 关联交易披露 - 公司与关联自然人拟发生30万元以上非日常关联交易应及时披露[95] - 公司与关联法人拟发生交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上非日常关联交易应及时披露[95] - 日常关联交易可按类别预计总金额，提交董事会或股东大会审议并披露，超出预计需重新履行程序并披露[97] - 与同一关联人或不同关联人相同交易类别下标的相关交易，按连续十二个月累计计算关联交易金额[97] - 公司与关联人签订日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议程序和披露义务[98] - 公司单方面获利益且无对价、关联人提供低息资金、一方现金认购另一方公开发行证券可免审议和披露[99] 其他规定 - 2025年度日常关联交易计划及签署协议议案已通过第四届董事会第五次会议审议[106] - 《中国电力建设股份有限公司日常关联交易公告》于2024年12月10日在上海证券交易所网站发布[106] - 原《中国电力建设股份有限公司关联交易管理制度》（中电建股〔2017〕63号）自新制度生效起废止[103] - 公司董事等违反规定协助侵占资产等，将视情节处分、赔偿，构成犯罪移交司法[100] - 控股股东等利用关联关系损害公司利益应承担赔偿责任[100] - 公司有权要求侵占资产的控股股东等停止侵害并申请司法冻结[100] - 股东因关联人损害利益诉讼时，公司有义务提供支持[101] - 相关单位和个人关联交易事项失职，公司有权追究责任并处理[101] - 本制度由董事会拟定，自股东大会决议通过生效，由董事会负责解释[103][104] - 关联交易某些情况可暂缓或豁免披露，按相关规定执行[98] - 不可抗力事件发生后15日内需提供相关证据[45] - 因协议引起的争议协商30日无果可申请仲裁[49] - 协议正本一式六份，双方各持一份[50]

关于签署重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，中国电力建设股份有限公司与贝尔格莱德地铁公司签署了塞尔维亚贝 尔格莱德地铁 1 号线 1 期主线项目 2 标段合同，合同金额约为 54.88 亿元人民币。 该项目位于塞尔维亚贝尔格莱德主城区南北向连接线，整体位于萨瓦河以东、多 瑙河以南。该项目主要工程范围包括贝尔格莱德地铁 1 号线的部分竖井、盾构区 间、地上段和明挖段的地勘、施工图设计和主体结构施工，公共设施迁改、现场 临建、营地建设、盾构机采购和管片厂建设。合同工期约 45 个月。 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2024-081 中国电力建设股份有限公司 中国电力建设股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十八日 ...

审计机构变更 - 公司拟将2024年度年报审计机构由天职国际等变更为立信等[2][21] - 2024年度年报审计分A、B、C三个标段，立信等分别承担[22] 审计机构情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名等[4] - 立信2023年度收入总额50.01亿等[4] - 截至2023年末，信永中和有合伙人245人等[13] - 信永中和2023年度业务收入40.46亿元等[13] - 截至2023年末，天健合伙人238人等[16] - 天健2023年度经审计收入总额34.83亿元等[16][17] 审计费用 - 公司拟向立信支付2024年度财务审计费用1230万元等[8] - 公司拟向信永中和支付2024年度财务审计费用150万元[15] 审议情况 - 2024年12月6日董事会审议通过聘请议案[25] - 董事会表决9票赞成、0票反对、0票弃权[25] - 聘任事项尚需提交股东大会审议[26]