第一章 总则 第一条 为规范滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 和决策行为，明确董事会的职责和权限，确保公司董事会高效规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及有关法律、 行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则和《滨化集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》），特制定本规则。 第二条 董事会应以诚实信用、依法办事的原则对股东会负责，确保公司遵 守法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则的规定，维护公司 和全体股东利益，认真履行《公司章程》和股东会赋予的职责，公平对待所有股 东，并关注其他利益相关者的利益。 董事会会议的组成人员为公司的全体董事。董事会依照《公司章程》的相关 规定行使职权。 第三条 公司设董事会秘书,负责董事会日常事务。公司设董事会日常办事机 构，协助董事会秘书工作，并保管董事会印章。 第二章 会议的召集和通知 滨化集团股份有限公司 董事会议事规则 （草案） （H 股 ...

滨化集团股份有限公司 第三期员工持股计划 （草案） 滨化集团股份有限公司 二〇二五年九月 证券简称：滨化股份 证券代码：601678 声 明 本公司及全体董事保证本员工持股计划草案及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 滨化集团股份有限公司 第三期员工持股计划（草案） 滨化集团股份有限公司 第三期员工持股计划（草案） 风险提示 1、本员工持股计划须经公司股东会批准后方可实施，本员工持股计划能否 获得公司股东会批准，存在不确定性； 2、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，能否达到预计规模、目标存 在不确定性； 特别提示 1、本员工持股计划及摘要系依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自 律监管指引第 1 号》及其他有关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》的 规定制定。 2、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊 派、强行分配等强制员工参加本员工持股计划的情形。 3、本员工持股计划的持有人为在公司（含控股子公司、分公司，下同）任 职的董事（不含独立董事）、高级管理人员、中层管理人员及核心岗位员工。本 员工持股计划初始 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2025-066 滨化集团股份有限公司 关于变更注册资本并修订公司章程的公告 1 修订后的《公司章程》全文详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公 司章程（2025 年 9 月修订）》。 本次《公司章程》修订内容，以登记主管机关最终核准登记及备案结果为准。 该议案将提交股东会审议，并经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通 过。 特此公告。 2025 年 9 月 30 日，滨化集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会 第七次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，拟变 更注册资本为 2,056,836,276 元人民币，并相应修订《公司章程》相关条款。现将 相关事项公告如下： 一、公司注册资本变更事由及情况说明 公司于 2025 年 3 月 24 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于回 购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》，鉴于公司 2024 年限制性股票激励 计划中 1 ...

为充分征求公司员工关于滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三 期员工持股计划的意见，公司于 2025 年 9 月 29 日召开职工代表组长联席会议， 经全体与会职工代表组长民主讨论，就公司拟实施第三期员工持股计划有关事项 作出如下决议： 一、公司拟实施的第三期员工持股计划遵循了依法合规、自愿参与、风险自 担的基本原则，公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的内容符合有关法律、 法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊 派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。 证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2025-068 滨化集团股份有限公司 职工代表组长联席会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、公司实施员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享和 风险共担机制，充分调动员工的积极性和创造性，保持公司核心员工队伍的稳定， 增强企业核心竞争力，实现公司持续、健康、长远发展，同意公司实施员工持股 计划。 本次员工持股计划尚需提交公司董事会及 ...

一、拟聘会计师事务所事项的情况说明 鉴于公司已启动发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联合交易所有限公司主 板挂牌上市事宜，考虑到毕马威在H股发行上市项目方面拥有较为丰富的财务审计经验， 具备足够的独立性、专业能力，经过综合考量和审慎评估，公司董事会决定聘请毕马 威为本次发行上市的审计机构。该事项尚需提交公司股东会审议。 证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2025-065 滨化集团股份有限公司 关于聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上 市审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月30日召开第六届董事会 第七次会议，审议通过了《关于聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市审 计机构的议案》，同意聘请毕马威会计师事务所（以下简称"毕马威"）为公司本次 发行并上市的审计机构。本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 香港相关监管机构每年对毕马威进行独立检查，近三年的执业质量检查未发现对 毕马威的审计业务有 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈艳，已充分了解并同意由提名人滨化集团股份有限公司董事会提名为 滨化集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任滨化集团股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子 ...

滨化集团股份有限公司 关于修订 H 股发行上市后适用的公司章程及其附件的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 9 月 30 日，滨化集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会 第七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件（H 股上市后适用）的议案》。 基于本次发行并上市需要，根据《中华人民共和国公司法》《境内企业境外发行证券 和上市管理试行办法》等境内法律、法规、规范性文件及《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》等香港法律、法规对在境内注册成立的发行人在香港发行股票并 上市的要求，结合公司的实际情况及需求，公司对现行公司章程及其附件议事规则 进行修订，形成本次发行上市后适用的《滨化集团股份有限公司章程（草案）》及其 附件《滨化集团股份有限公司股东会议事规则（草案）》《滨化集团股份有限公司董 事会议事规则（草案）》。 本次审议通过的《滨化集团股份有限公司章程（草案）》及其附件《滨化集团股 份有限公司股东会议事规则（草案）》《滨化集团股份有限公司董事会议事规则（草 案）》将提请股东会审 ...

证券简称：滨化股份 证券代码：601678 滨化集团股份有限公司 第三期员工持股计划 （草案）摘要 滨化集团股份有限公司 二〇二五年九月 滨化集团股份有限公司 第三期员工持股计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事保证本员工持股计划草案及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 滨化集团股份有限公司 第三期员工持股计划（草案）摘要 风险提示 1、本员工持股计划须经公司股东会批准后方可实施，本员工持股计划能否 获得公司股东会批准，存在不确定性； 2、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，能否达到预计规模、目标存 在不确定性； 3、本员工持股计划的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果，能否 完成实施，存在不确定性； 4、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购 资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购资金不足，则本 员工持股计划存在低于预计规模的风险； 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 滨化集团股份有限公司 第三期员工持股计划（草案）摘要 特别提示 1、本 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人滨化集团股份有限公司董事会,现提名陈艳为滨化集团股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 滨化集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与滨化集团股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性,不属于下列情 ...

证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2025-069 滨化集团股份有限公司关于投资建设 源网荷储一体化项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次交易未达到股东会审议标准。 相关风险提示：本项目实施主要受手续办理风险、建设风险、运营风 险等因素影响，可能直接影响项目的经济效益；本项目预计对公司 2025 年度 经营业绩不构成重大影响。 一、对外投资概述 （一）本次交易概况 1、本次交易概况 为促进利用滨州北海经济开发区和无棣县广阔的土地资源及丰富的风、光资 源，实现风光新能源的就地就近消纳，构建多元化、智慧化的能源供给消纳体系， 打造"新能源+化工"耦合发展样板，加快滨化集团股份有限公司（以下简称"公 投资标的名称：滨化集团北海滨华新材料源网荷储一体化项目 投资金额：人民币 14.21 亿元 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序 司"）绿色低碳转型发展，公司拟通过控股子公司山东滨化新能源有限公司（以 下简称"滨化新能源"）投资建设滨化集团北海滨华新材料源网荷储一体化项目 （ ...