回购情况 - 2024年9月21日首次披露回购方案[2] - 预计回购7500万元至1.5亿元[2] - 累计回购17,692,200股，占比0.860%[2] - 累计回购金额68,507,115元[2] - 实际回购价3.19 - 4.28元/股[2] - 回购价上限调为4.99元/股[4] 决策变更 - 2024年9月20日通过回购预案，不超5元/股[3] - 2024年10月18日变更用途为员工持股或激励[3] 权益分派 - 2025年1月24日实施2024年前三季度权益分派，每10股派0.1元[4] 最新进展 - 2025年5月未实施回购，截至5月31日符合方案[5]

股东大会信息 - 滨化股份2024年年度股东大会由第六届董事会第五次会议决定召集，2025年4月30日发布召开通知[6] - 股东大会于2025年5月26日下午以现场与网络投票结合方式召开[7] - 出席股东大会股东共515人，代表有表决权股份420,481,115股，占比20.8741%[9] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意股份占出席会议有表决权股份总数97.5000%[10] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意股份占比97.5482%[11] - 《公司2024年年度报告及摘要》同意股份占比97.4983%[12] - 《关于公司2024年度利润分配及2025年中期分红安排的预案》同意股份占比97.4724%[13] - 《关于2025年度预计担保事项的议案》同意股份占比95.1272%[15] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》各分项同意股份占比89.1600% - 97.5028%[16] - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》同意股份占比95.1488%[21] 律师意见 - 律师认为滨化股份2024年度股东大会召集、召开程序等合法有效[22]

股东大会信息 - 2025年5月26日召开年度股东大会，515人出席，所持表决权股份420,481,115股，占比20.8741%[2] - 公司在任董事7人出席5人，监事4人出席3人，董秘出席会议[5] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票409,969,265，比例97.5000%[6] - 2024年度监事会工作报告同意票410,171,765，比例97.5482%[6] - 2024年年度报告及摘要同意票409,961,965，比例97.4983%[7] - 2024年度利润分配及2025年中期分红安排预案同意票409,853,160，比例97.4724%[7] - 2025年度预计担保事项议案同意票399,992,226，比例95.1272%[7] - 与中海沥青股份有限公司关联交易同意票206,271,865，比例95.0042%[8] - 与山东渤海湾港港华码头有限公司等关联交易同意票86,832,083，比例89.1600%[9] - 关于修订《公司章程》及其附件议案同意票400,083,031，比例95.1488%[13] 金额相关议案 - 与华纺股份有限公司关联交易金额41,522,925，占比79.6355%[14] - 计提减值准备及资产报废议案涉及金额82,979,285，占比87.8871%[14] - 会计师事务所审计费用议案涉及金额82,970,303，占比87.8776%[14] - 修订《公司章程》及其附件议案涉及金额74,017,674，占比78.3954%[14] 其他信息 - 议案9以特别决议通过[15] - 见证律所北京植德律师事务所，律师为王月鹏、张勇[16] - 律师见证结论为本次股东大会召集、召开程序及表决合法有效[16] - 公告发布时间为2025年5月27日[18] - 上网公告文件为经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书[19] - 报备文件为经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议[19]

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2025-038 滨化集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度预计担保事项的议案》，同意公司及 子公司为相关子公司及参股公司提供担保，担保总额度为 166,000 万元。上述担 保包括长、短期贷款、票据、信用证、融资租赁、保理等融资业务所对应的担保。 担保额度的有效期为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大 会召开之日止。资产负债率在 70%以上的子公司（含有效期内纳入公司合并报表范 围的所有全资/控股子公司，下同）之间担保额度可调剂使用；资产负债率低于 70% 的子公司之间担保额度可调剂使用。其中，为公司全资子公司山东滨化东瑞化工 1 本次担保无反担保 对外担保逾期的累计数量：0 公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度预计担保事项的议 案》，本次担保金额在年度预计担保额度之内。 有限责任公司（以下简称"东瑞公司"）提供的担保额度为 96,000 万元。详见公 司 ...

限制性股票回购注销原因 - 公司2024年限制性股票激励计划中1名激励对象因个人原因离职，已不符合激励对象条件，其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票1,200,000股由公司进行回购注销 [2][3] 本次回购注销的决策与信息披露 - 2025年3月24日，公司召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》 [2] - 北京海润天睿律师事务所出具了法律意见书，本次回购注销事项无需提交股东大会审议 [2] - 公司于2025年3月25日在上海证券交易所网站披露相关公告，并通知债权人申报债权，申报时间已届满，未收到债权人相关申报 [2] 本次回购注销的具体情况 - 回购注销依据为《滨化集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》，离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销，回购价格为授予价格 [3] - 涉及公司核心骨干人员高辉1人，拟回购注销限制性股票1,200,000股，回购注销完成后剩余股权激励限制性股票27,000,000股 [4] - 公司已在中国结算上海分公司开设回购专用证券账户，并提交回购注销申请，预计该部分股票将于2025年5月21日完成注销 [5] 回购注销后的股份结构变动 - 公司本次回购注销限制性股票后，股本结构将发生变动，具体变动情况以中国结算上海分公司出具的股本结构表为准 [6][7] 法律意见及公司承诺 - 北京海润天睿律师事务所认为，公司本次回购注销事项已取得必要的批准和授权，符合相关法律法规及公司《激励计划》的规定 [8] - 公司董事会说明本次回购注销事项符合法律法规及公司股权激励计划安排，不存在损害激励对象及债权人利益的情形 [7] - 公司承诺本次回购注销涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，相关激励对象未表示异议 [7]

股权激励部分限制性股票回购注销实施公告 核心观点 - 公司因激励对象离职而回购注销1,200,000股限制性股票 [1][2] - 回购注销后公司总股本减少至2,056,836,276股 [2] - 注销程序符合法律法规及公司激励计划要求 [3][4] 回购注销原因及依据 - 1名激励对象因个人原因离职，不再符合激励条件，触发回购条款 [2] - 依据《2024年限制性股票激励计划》，离职人员未解锁股票需按授予价格回购注销 [2] 回购注销具体安排 - 涉及核心骨干人员高辉1人，注销股份数量1,200,000股 [2] - 已在中国结算上海分公司开设专用账户，预计2025年5月21日完成注销 [2] - 注销后有限售条件股份减少至27,000,000股 [2] 股份结构变动 - 变动前总股本：2,058,036,276股（有限售28,200,000股+无限售2,029,836,276股） [2] - 变动后总股本：2,056,836,276股（有限售27,000,000股+无限售2,029,836,276股） [2] 法律程序与合规性 - 董事会及股东大会已审议通过，律师事务所出具合规法律意见书 [1][4] - 公司履行了债权人通知程序，未收到清偿债务或担保要求 [1] - 承诺回购注销信息真实准确，纠纷由公司自行承担法律责任 [3]

滨化集团限制性股票回购注销实施 核心观点 - 滨化集团因1名激励对象离职需回购注销其持有的1,200,000股限制性股票，回购价格为调整后的授予价格 [6][7] - 本次回购注销后，2024年限制性股票激励计划剩余股份为27,000,000股 [7] - 公司已完成董事会、监事会审批及公告程序，预计2025年5月21日完成注销并办理注册资本变更 [6][7] 批准与授权 - 公司股东大会已授权董事会实施2024年限制性股票激励计划及回购注销事宜 [4] - 董事会及监事会审议通过回购注销议案，确认离职激励对象不符合条件并调整回购价格 [6] - 公司已履行债权人通知及信息披露义务 [6] 回购注销具体安排 - 回购原因：激励对象离职触发《激励计划》条款，需回购未解限股票 [6] - 回购数量：1名离职对象持有的1,200,000股，占激励计划总授予量的4.26%（1.2M/28.2M） [6][7] - 操作流程：已开设回购专用账户并向中国结算上海分公司提交申请 [7] 法律合规性 - 本次回购符合《公司法》《证券法》及《管理办法》规定 [7] - 公司需继续履行信息披露义务并完成注册资本变更登记 [7]

股权激励计划调整 - 滨化股份因1名激励对象离职，将回购注销其持有的120万股限制性股票 [1] - 2024年11月5日临时股东大会审议通过了《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [2] - 2025年3月22日董事会审议通过回购注销议案，同意对离职激励对象的120万股限制性股票进行回购注销并调整回购价格 [2] 回购注销程序 - 2025年3月24日监事会审议通过回购注销议案，同意公司回购注销该部分限制性股票并调整回购价格 [2] - 公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设回购专用证券账户并提交注销申请 [3] - 预计该部分股票将于2025年5月21日完成注销，公司将办理减少注册资本的变更登记手续 [3] 法律合规性 - 根据公司《激励计划》规定，离职激励对象已获授但未解除限售的股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销 [3] - 北京海润天睿律师事务所出具法律意见书，确认回购注销事项已取得必要批准和授权，符合相关法律法规及公司规定 [1][3] - 公司自2025年3月25日起45日内未收到债权人要求提前清偿或提供担保的要求 [2]

回购注销情况 - 1名激励对象离职，公司将回购注销其120万股限制性股票[2][5] - 2025年3月24日会议通过回购注销议案，无需股东大会审议[3] - 预计2025年5月21日完成注销[2][5] 股份变动数据 - 有限售条件股份变动后为2700万股[5][7] - 无限售条件股份变动前后均为2029836276股[7] - 股份合计变动后为2056836276股[7] 合规说明 - 董事会称决策程序、信息披露合规，未损害相关方利益[8] - 公司承诺信息真实准确完整，承担法律责任[9] - 律所认为已获必要批准授权，尚需履行手续[10]

中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层、9 层、10 层、13 层、17 层 邮政编码： 100022 5/9/10/13/17F Broadcasting Mansion, No.14A Jianwai Avenue, Chaoyang District,Beijing,100022 电话（Tel):86-10-65219696 传真（Fax）:86-10-88381869 北京海润天睿律师事务所 关于滨化集团股份有限公司 2024 年限制性股票激 励计划部分限制性股票回购注销实施的 法律意见书 二〇二五年五月 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于滨化集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具之 日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 法律意见书 信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相应法律责任。 ...