股票回购 - 公司拟回购注销120万股限制性股票[2] - 回购注销后总股本减少1200000股[2] - 回购注销后注册资本减少1200000元[2] 债权人权益 - 债权人申报债权有时间和方式要求[3][5] - 不同主体申报债权需携带相应材料[3][4] - 信函申报地址为山东省滨州市滨城区黄河五路869号证券事务部[5]

北京海润天睿律师事务所 关于滨化集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划回购注销部分限制性股票并调整回购价格事项 的 法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层、9 层、10 层、13 层、17 层 邮政编码：100022 5/9/10/13/17F Broadcasting Mansion, No.14A Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing,100022 电话（Tel):86-10-65219696 传真（Fax）:86-10-88381869 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\!\!\!\equiv\!\!{\bf{\cal{H}}}\!\!\!\equiv\!\!{\cal{H}}$$ 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于滨化集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票并调整回购价格事项的 本所仅就与公司本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格事项的法律 问题发表意见，不对标的股权价值、考核标准、公司会计、财务等非法律专业事 项发表意见。在本法律意见书中对有关财务数据或结论进行引述时 ...

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 议案具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司关于回购注销 部分限制性股票并调整回购价格的公告》。 特此公告。 证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2025-016 滨化集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议于 2025 年 3 月 24 日以现场和通讯表决相结合方式召开，应出席会议的监事 5 名，实际出席会议 的监事 5 名（其中 1 名以通讯表决方式出席）。本次会议召开符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席巩永香主持。 与会监事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》。 经审议，监事会认为：本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格符合《上市 公司股权激励管理办法》及《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2025-015 滨化集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议（以下简 称"会议"）于 2025 年 3 月 24 日在公司办公楼会议室以现场和通讯表决相结合方式 召开，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（其中 3 名以通讯表决方式 出席）。会议通知于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由董事 长于江召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有 关法律、法规规定。与会董事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》。 由于公司 2024 年限制性股票激励计划所授予的 1 名激励对象因个人原因已离职， 不再满足成为激励对象的条件，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的 1,200,000 股限制性股票。同时，鉴于公司 202 ...

增持主体 - 和宜投资为公司第一大股东[3] 增持前情况 - 增持前和宜投资持股145,678,110股，占总股本7.08%[3] 增持计划 - 2025年1月16日起12个月内，增持金额1.4 - 2.8亿元[4] 截至3月11日情况 - 累计增持5,656,600股，占总股本0.27%[4][6] - 增持金额2,159.82万元（不含交易费）[4][6] 目前情况 - 截至公告披露日，和宜投资持股151,334,710股，占总股本7.35%[6] 风险提示 - 增持计划可能因资本市场变化延迟或无法完成[4][7]

回购方案 - 首次披露日为2024年9月21日[2] - 预计回购金额7500万元至1.5亿元[2] 回购进展 - 累计已回购股数3000000股，占总股本0.146%[2] - 累计已回购金额11481100元[2] - 实际回购价格区间3.19元/股至4.28元/股[2] 回购相关调整 - 2024年10月18日变更回购用途[3] - 2024年前三季度权益分派调整回购价格上限[4] 其他情况 - 2025年2月未实施股份回购[5] - 截至2025年2月28日回购符合既定方案[5]

增持主体 - 和宜投资为公司第一大股东[3] 增持前情况 - 增持前和宜投资持股145,678,110股，占总股本7.08%[3] 增持计划 - 2025年1月16日起12个月内，增持金额1.4 - 2.8亿元[4] 首次增持 - 2025年2月19日首次增持500,000股，占0.02%，金额189.94万元[4] 当前持股 - 截至公告日，和宜投资持股146,178,110股，占7.10%[6] 风险与披露 - 增持计划可能延迟或无法完成[4] - 公司将持续关注并及时披露增持情况[8]

回购情况 - 2024年9月21日首次披露回购方案[2] - 预计回购7500万元至1.5亿元[2] - 累计回购3000000股，占比0.146%，金额11481100元[2] - 实际回购价3.19 - 4.28元/股[2] - 2024年1月回购390000股，占比0.019%，支付1481900元[5] - 2024年1月购买价3.79 - 3.81元/股[5] - 回购价格上限调至4.99元/股[4] 权益分派 - 2024年前三季度每10股派现金红利0.10元（含税）[4]

股份质押 - 和宜投资本次质押121,678,110股，占所持股份83.53%，占总股本5.91%[3] - 本次解质73,678,110股，占所持股份50.58%，占总股本3.58%[11] - 累计质押72,000,000股，占持股49.42%，占总股本3.50%[3][11] 财务数据 - 2024年公司资产172,259.28万元，负债59,945.27万元，净利润 - 157.90万元[9] - 和宜投资资产负债率34.80%，流动比率0.12，速动比率0.12，现金/流动负债比率6.59%[7] 未来展望 - 未来半年和宜投资到期质押24,000,000股，对应融资余额45,452,727元[5] - 质押融资用于增持股份，还款资金含分红、收益、扩募等[5]

担保情况 - 本次为滨华新材料和东瑞公司担保金额分别为10000万元、5000万元[2] - 截至披露日，为二者担保余额分别为355889.96万元、49700万元[2] - 2024年度公司及子公司担保总额度为166000万元[4] - 为二者担保额度分别为50000万元、96000万元[5] 公司财务 - 滨华新材料2023年资产926178.12万元，负债568010.69万元，净利润 - 3384.92万元[8] - 东瑞公司2023年资产361782.48万元，负债129957.61万元，净利润25032.96万元[8] 融资情况 - 滨华新材料售后回租融资10000万元，期限36个月[9] - 公司为该笔融资提供10000万元连带责任保证[9] 担保比例 - 截至披露日，公司及控股子公司对外担保总额占净资产比例为35.88%[11] - 公司对控股子公司担保总额占净资产比例为35.55%[11]