会议相关 - 滨化股份第六届董事会第三次会议于2025年1月15日召开，7名董事全出席[1] 制度与计划 - 《公司舆情管理制度》审议通过[1] - 《公司2025年度估值提升计划》审议通过[5] 业务开展 - 公司拟开展2025年度期货套期保值业务，保证金不超0.8亿，最高合约价值不超4亿，期限12个月，用自有资金[2] - 《关于开展2025年度期货套期保值业务的议案》及可行性分析报告审议通过[2][4]

股份回购 - 2024年9月20日通过回购预案，资金7500万 - 1.5亿，价格不超5元/股，期限12个月[2] - 2024年10月18日变更回购股份用途为员工持股或股权激励[2] - 截至2024年12月31日，累计回购261万股，占比0.127%，支付999.92万元[2] 资金来源 - 收到建行1.26亿专项贷款用于回购，期限36个月[4] - 回购资金来源变更为自有资金及专项贷款[4]

增持计划 - 第一大股东和宜投资拟12个月内增持1.4 - 2.8亿元[2][5] - 增持前持股145,678,110股，占总股本7.08%[3] - 资金来源为专项贷款及自有资金，贷款2.5亿，期限36个月[5] 其他说明 - 增持或因市场变化延迟或无法完成[2][7] - 公司将持续关注并及时披露增持情况[8]

舆情管理 - 制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 舆情分重大和一般两类[3] - 董事长任舆情工作小组组长[4] - 证券事务部负责舆情信息采集[5] - 一般舆情由董秘和证券事务部处置[9] - 重大舆情由工作小组决策部署[10] - 制度经董事会审议通过后生效[15]

文章核心观点 滨化股份第一大股东和宜投资拟增持公司股份，资金来源于专项贷款和自有资金，银行已出具贷款承诺书 [1] 分组1：增持信息 - 滨化股份第一大股东和宜投资拟以集中竞价交易方式增持公司股份，增持总金额不低于1.4亿元（含），不超过2.8亿元（含） [1] 分组2：资金来源 - 拟增持股份的资金来源为建设银行滨州滨城支行向和宜投资提供的专项贷款及和宜投资自有资金 [1] 分组3：贷款情况 - 建设银行滨城支行向和宜投资出具《贷款承诺书》，同意为其增持公司股份提供专项贷款支持，贷款额度为2.5亿元，贷款期限36个月 [1]

人事变动 - 会议审议通过聘任孙淑芳为公司财务总监兼董事会秘书[1] - 孙淑芳1972年出生，本科学历，高级会计师[5] - 孙淑芳曾在多单位任职，2024年12月起任现职[5] 方案通过 - 会议审议通过“提质增效重回报”行动方案[3]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-103 滨化集团股份有限公司 关于 2024 年前三季度权益分派进展的提示性公告 为维护滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）价值及股东权益，提高投 资者获得感，综合考虑公司经营情况和发展规划，公司董事会于 2024 年 10 月 30 日审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利益分配方案的议案》，详见公司于 2024 年 10 月 31 日披露的《滨化集团股份有限公司 2024 年前三季度利润分配方案公 告》。2024 年 12 月 6 日，公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过本次利润分 配方案。现将本次利润分配相关进展情况公告如下： 一、前三季度权益分派的基本情况 公司 2024 年前三季度实现归属上市公司股东的净利润为 189,228,286.07 元， 截至 2024 年 9 月 30 日母公司报表中期末未分配利润为 5,292,168,030.81 元。公 司 2024 年前三季度拟以实施权益 ...

担保情况 - 本次为东瑞公司担保5000万元，已实际担保余额39700万元[2] - 2024年度公司及子公司担保总额度166000万元，为东瑞公司担保额度96000万元[4][5] - 截至披露日，公司及控股子公司对外担保总额389392.76万元，占净资产比例34.13%[7] 东瑞公司情况 - 东瑞公司注册资本150000万元，公司持股100%[6] - 2023年资产总额361782.48万元，负债总额129957.61万元[6] - 2023年营业收入273407.82万元，净利润25032.96万元[6] 借款情况 - 东瑞公司办理5000万元借款，期限2024年12月27日至2025年12月22日[5]

会议安排 - 会议于2024年12月31日下午14:30召开[5] - 股东发言需会前三十分钟登记，不超5分钟[8] - 会议采取现场与网络投票结合表决[9] 人事变动 - 公司第六届董事会补选一名董事，提名董红波为非独立董事候选人[10] - 2024.12起董红波任滨化集团股份有限公司总裁[13]

股权激励授予 - 2024年11月14日向10名激励对象授予2820万股限制性股票，授予价1.88元/股[2][3] - 董事长于江获授2050万股，占授予总数72.70%，占股本总额1.00%[4] 激励计划安排 - 有效期最长不超36个月，限售期12个月、24个月[6] - 两个解除限售期解除比例均为50%[7] 资金与登记 - 截至2024年11月26日收到出资款5301.6万元[9] - 2024年12月16日完成过户登记[10] 股份变动 - 有限售条件流通股变动后2820万股，无限售变动后20.29836276亿股[13] 费用摊销 - 2820万股限制性股票需摊销总费用5837.40万元，各年有不同摊销额[15]