智通财经APP讯，滨化股份(601678.SH)发布公告，为促进利用滨州北海经济开发区和无棣县广阔的土 地资源及丰富的风、光资源，实现风光新能源的就地就近消纳，构建多元化、智慧化的能源供给消纳体 系，打造"新能源+化工"耦合发展样板，加快公司绿色低碳转型发展，公司拟通过控股子公司山东滨化 新能源有限公司(简称"滨化新能源")投资建设滨化集团北海滨华新材料源网荷储一体化项目，包括 160MW风电、100MW光伏电站，配置130MW/260MWh储能装置，以及110kV升压站(包含智慧能源综 合调度管控中心等)，总投资14.21亿元。 ...

该员工持股计划拟持有的标的股票总数合计不超过5,582.00万股，占公司当前股本总额的2.71%。其中 首次授予部分5,312.00万股，占公司当前股本总额的2.58%;预留授予部分270.00万股，占公司当前股本 总额的0.13%，占员工持股计划股票总数的4.84%。 员工持股计划拟筹集资金总额为不超过人民币11,833.84万元，以"份"作为认购单位，每份份额为1.00 元，合计认购份额不超过11,833.84万份。具体份额根据实际出资缴款金额确定。员工持股计划购买公司 回购股份的价格为2.12元/股。 智通财经APP讯，滨化股份(601678.SH)发布第三期员工持股计划(草案)，初始设立时首次授予部分持有 人预计不超过437人，其中董事(不含独立董事)、高级管理人员9人，中层管理人员及核心岗位员工不超 过428人。 ...

| 第三节 | 会计师事务所的聘任 51 | | --- | --- | | 第八章 | 通知和公告 51 | | 第一节 | 通知 51 | | 第二节 | 公告 52 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 53 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 53 | | 第二节 | 解散和清算 54 | | 第十章 | 修改公司章程 55 | | 第十一章 | 附则 56 | 滨化集团股份有限公司 章 程 （H 股上市后适用） 第一章 总 则 | | | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 12 | | 第三节 | 股份转让 13 | | 第四章 | 股东和股东会 14 | | 第一节 | 股东 14 | | 第二节 | 股东会的一般规定 18 | | 第三节 | 股东会的召集 20 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 21 | | 第五节 | 股东会的召开 23 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 26 | | 第五章 | ...

滨化集团股份有限公司 独立董事工作制度 （草案） （H 股发行上市后适用） 为完善公司治理结构，促进公司规范运作，现根据中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管 理办法》）《上市公司治理准则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称《香港上市规则》）等以及公司章程的有关规定，制定本制度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进 行独立客观判断关系的董事。 本制度中"独立董事"的含义与《香港上市规则》中"独立非执行董事"的含义 一致，独立董事须同时符合《香港上市规则》要求的独立性。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，按照相关法 律法规、公司股票上市地证券监管规则、《管理办法》和公司章程的要求，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 本制度所称"中小股东"，是指单独或者合计持有公司股份未达到 5%，且 不担任公司董事、高级管理人员的股东。 第三条 独立董事应当 ...

第二条 本制度所称"境外发行证券及上市"，是指公司在中华人民共和国 （以下简称"中国"）大陆地区以外的国家或地区发行证券及上市。本制度适用 于公司境外发行证券及上市的全过程，包括准备阶段、申请阶段、审核/备案阶 段及上市阶段。 第三条 本制度适用于公司（包括公司及其子公司、分公司，下同）以及公司 为境外发行证券及上市所聘请的各证券公司、证券服务机构（包括但不限于律师 事务所、会计师事务所、评估公司、内控顾问、行业顾问、财经公司、印刷商、 合规顾问、股份过户处等，下同）。公司香港办事处（如有）可根据当地情况参 考执行本规定。 第四条 公司境外发行证券及上市过程中，公司以及提供相应证券服务的证券 公司、证券服务机构应当严格贯彻执行有关法律、法规、规范性文件的规定和要 求，增强保守国家秘密和加强档案管理的法律意识，建立健全保密和档案工作制 度，采取必要措施落实保密和档案管理责任，不得泄露国家秘密和国家机关工作 秘密，不得损害国家和公共利益。 第五条 在公司境外发行证券及上市过程中，公司向有关证券公司、证券服 务机构、境外监管机构等单位和个人提供或者公开披露，或者通过其境外上市 1 滨化集团股份有限公司 境外发行证券 ...

滨化集团股份有限公司 股东会议事规则 （草案） （H 股上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步明确滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的 职责权限，保证公司股东会规范运作，维护股东的合法权益，确保股东平等有效 地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》《上海证券 交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"香 港上市规则"）《滨化集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其 他有关法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则，制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为对公司、公司股东、股东代理人、董事 和高级管理人员具有法律约束力的规范性文件。 第三条 公司的股东为《公司章程》规定的依法持有本公司股份的法人或自然 人。公司股东依照《公司章程》的有关规定享有所有者的资产收益、重大决策和 选择管理者的权利，并依照《公司章程》的有关规定承担义务。 合法有效持有公司股份的股东均有权出席股东会，并依法享有知情权、发言 权、质询权和表决权等各项权利。 第四条 股东会为本公 ...

滨化集团股份有限公司 第三期员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三期员工持股 计划（以下简称"本员工持股计划"、"员工持股计划"）的实施，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称《指导意见》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》（以下简称《自律监管指引第1号》）等相关法律、行政法规、规 章、规范性文件和《滨化集团股份有限公司章程》之规定，特制定本管理办法。 第二章 本员工持股计划的制定 第二条 本员工持股计划遵循的基本原则 1、依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真 实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内 幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 2、自愿参与原则 公司实施本员工持股计划遵循员工自愿参与的原则，不存在以摊派、强行 分配等方式强制员工参与的情形。 3、风险自担原则 本员工持股计划持有人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。 第三 ...

滨化集团股份有限公司 （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）对于必需的关联交易，严格依照国家法律、法规加以规范； （四）在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》及 相关法律法规规定的回避表决制度； 关联交易制度 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为规范滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易，维护 公司股东的合法权益，特别是中小股东的合法权益，保证公司与关联人之间的关 联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）、《证券 及期货条例》（香港法例第 571 章）等有关法律、法规、规范性文件及《滨化集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （五）处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害股东、特别是中小股东 的合法权益，并符合《香港上市规则》的有关规定，必要时应聘请独立财务顾问 ...

滨化集团股份有限公司 章 程 2025 年 9 月 | | | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 11 | | 第三节 | 股份转让 12 | | 第四章 | 股东和股东会 13 | | 第一节 | 股东 13 | | 第二节 | 股东会的一般规定 17 | | 第三节 | 股东会的召集 19 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 20 | | 第五节 | 股东会的召开 22 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 33 | | 第三节 | 独立董事 39 | | 第四节 | 专门委员会 42 | | 第六章 | 高级管理人员 43 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第一节 | 财务会计制度 45 | | 第二节 | 内部审计 48 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 48 | | --- | --- | | 第八章 ...

滨化集团股份有限公司 投资、担保、借贷管理制度 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为规范滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）的投资、担保、借贷 行为，使投资、担保、借贷行为规范化、制度化、科学化，规避和减少决策风险，维 护公司和全体股东合法权益，根据有关法律法规、公司股票上市地证券监管规则及《滨 化集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度规范的行为包括公司的投资、担保、借贷行为，公司其它经营行 为另行规定。 第三条 列入公司年度生产经营计划中的投资、担保、借贷行为经董事会或股东 会审议批准后，由总裁直接组织实施，不适用本制度的规定。 （二）维护公司和全体股东的利益，争取效益的最大化； （三）符合公司发展战略，符合国家产业政策，发挥和加强公司的竞争优势； （四）采取审慎态度，规模适度，量力而行，对实施过程进行相关的风险管理， 兼顾风险和收益的平衡； （五）规范化、制度化、科学化，必要时咨询外部专家。 第二章 投资决策及管理 第一节 投资行为 第四条 股东会、董事会、总裁（总经理）在做出决策时，遵照各自的议事规则 和工作规则进行，董事会、 ...