关联交易金额 - 2025年日常关联交易预计金额382,734,842.09元，1 - 11月实际243,319,837.74元[4] - 2026年日常关联交易预计总额388,112,220.98元[5] 销售情况 - 2025年向中海沥青销售预计110,152,113.11元，1 - 11月实际67,677,712.16元，2026年预计85,464,293.08元，占比2.97%[4][5] - 2025年向山东滨化投资及下属销售预计31,120,290.58元，1 - 11月实际8,477,629.79元，2026年预计15,543,057.89元，占比0.32%[4][5] - 2025年向华纺股份销售预计22,218,484.68元，1 - 11月实际24,853,315.11元，2026年预计40,600,458.72元，占比1.20%[4][5] - 2025年向山东鲁北企业集团及下属销售预计7,876,754.19元，1 - 11月实际4,533,354.96元，2026年预计8,573,300.00元，占比0.56%[4][5] 采购情况 - 2025年向山东滨化投资及下属采购预计105,117,199.53元，1 - 11月实际54,662,364.30元，2026年预计132,956,724.50元，占比35.22%[4][5] - 2025年向山东渤海湾港港华码头采购码头费用预计85,000,000.00元，1 - 11月实际71,983,090.79元，2026年预计88,301,886.79元，占比100.00%[4][5] - 2025年向山东鲁北企业集团及下属采购工业盐预计20,000,000.00元，1 - 11月实际11,132,370.63元，2026年预计15,672,500.00元，占比9.61%[4][5] 合作公司财务 - 中海沥青2025年9月末资产442,104.30万元，负债206,641.15万元，净资产235,463.15万元，1 - 9月营收938,217.42万元，净利润22,197.61万元[7] - 山东鲁北企业集团2024年资产2153757.99万元，负债1508676.43万元，净资产645081.57万元，营收1452821.62万元，净利润142932.09万元[9] - 山东鲁北企业集团2025年9月末资产2297050.83万元，负债1804717.09万元，净资产492333.74万元，营收911356.52万元，净利润 - 30332.69万元[9] - 华纺股份2024年资产365766.37万元，负债244856.83万元，净资产120909.54万元，营收293438.66万元，净利润 - 5551.55万元[10][11] - 华纺股份2025年9月末资产369562.21万元，负债256523.39万元，净资产113038.81万元，1 - 9月营收235156.16万元，净利润 - 7882.36万元[11] - 山东渤海湾港港华码头2024年资产32797.33万元，负债21661.15万元，净资产11136.18万元，营收5945.96万元，净利润3136.18万元[11] - 山东渤海湾港港华码头2025年9月末资产35082.35万元，负债21630.32万元，净资产13452.02万元，1 - 9月营收7291.18万元，净利润5133.68万元[11] 其他 - 董事刘洪安任中海沥青、山东渤海湾港港华码头董事[11] - 董事于江任山东滨化投资、山东鲁北企业集团董事[11] - 前期同类关联交易执行良好，未违约[12] - 关联交易主要为日常销售产品、采购原材料等事项[13]

会议信息 - 滨化集团第六届董事会第十次会议于2025年12月31日召开，8名董事全部出席[1] 议案审议 - 审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，与中海沥青等关联交易表决7票同意[1] - 与山东滨化投资等关联交易表决7票同意[1] - 与华纺股份关联交易表决8票同意[3] - 审议通过《关于修订公司部分制度的议案》，8票同意[7][8] 制度修订 - 公司将对《募集资金专项存储及使用管理制度》等六项制度进行修订[7]

股东会信息 - 2025年12月16日刊登召开2025年第三次临时股东会通知[6] - 2025年12月31日下午现场会议在公司会议室召开[7] - 本次股东会由滨化股份第六届董事会第九次会议决定召集[6] 参会情况 - 488人出席，代表457,415,584股，占比22.9237%[9] - 出席人员还有公司董事、高级管理人员[9] 议案审议 - 审议《关于拟发行债务融资工具的议案》，同意股份占98.4402%[10]

董事会秘书聘任 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[10] - 原任离职后3个月内应聘任新秘书[10] - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[14] 董事会秘书解聘 - 出现特定情形1个月内解聘[13] - 连续3个月以上不能履职应解聘[13] - 解聘应有充分理由并及时报告说明[12] 其他规定 - 负责信息披露、投资者关系等事务[7] - 有特定情形人士不得担任[4][5] - 董事兼任时特定行为不能双重身份做出[8] - 聘任后应及时公告并提交文件[12]

审批权限 - 套期保值业务特定情况需股东会审议[9] - 期货及衍生品交易可对未来12个月相关情况预计审议[10] 披露规则 - 期货及衍生品交易损益及浮动亏损达特定标准需及时披露[11] 业务原则 - 套期保值业务以合法、审慎等为原则，非套利投机[2] 业务范围 - 套期保值业务品种限于生产经营所需[2] 数量限制 - 套期保值数量及持仓量不得超实际需求[2] 组织架构 - 套期保值各小组负责不同业务环节[5][6][7][8] 合规要求 - 开展业务须遵守法规等并接受审计监督[17] 风险管理 - 审计部门检查防范操作风险[17] - 管理小组应对价格波动及流动性风险[17] 责任界定 - 按程序操作风险公司承担，越权个人负责[21] 保密规定 - 相关人员对套期保值信息保密[21] 制度管理 - 制度由董事会审议通过，修订解释权归董事会[23]

投资者关系管理 - 目的是促进公司与投资者良性关系、建立优质投资者基础等[2] - 原则有合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[3][4] - 工作对象涵盖投资者、分析师、媒体等[5] 沟通相关 - 沟通内容有发展战略、法定信息披露等[5] - 沟通方式包括公告、股东会、公司网站等[5][6] - 特定情形下应召开投资者说明会，如现金分红未达规定等[7] 管理职责 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人，证券管理部门负责日常事务[10] - 投资者关系管理部门职责有拟定制度、组织沟通活动等[10][11] - 必要时可聘请专业服务机构协助投资者关系工作[11] 投诉处理 - 证券管理部门是投资者投诉管理直接责任部门，负责处理投诉[13] - 受理投资者投诉事项包括信息披露违规等六类[14] - 自接到投诉之日起15日内决定是否受理[14] - 可现场答复的当场答复，无法立即答复的自受理之日起30日内向投诉人答复[14] - 情况复杂需延期答复的，经董事会秘书书面审批可适当延长并告知理由[14] - 发现违规行为应立即整改并履行信息披露义务或更正公告信息[15] - 处理投诉遵循公平披露原则，注意信息保密[15] - 投诉人诉求不合理不属实的，公司做好沟通解释工作[15] - 建立投资者投诉处理工作台账，记录相关信息，保存不少于两年[15] - 对监管部门转交事项按要求办理[15] - 对投诉处理中的违法违规及处理不当行为问责[16]

股份转让限制 - 公司董事和高管任职期间每年转让股份数不超所持总数25%，不超1000股可一次全转[8] - 新增无限售条件股份当年可转25%，新增有限售条件股票当年不能减持，计入次年可转基数[9] - 董事和高管离职后半年内所持公司股份不得转让[12] 买卖时间限制 - 董事和高管不得在买入后6个月内卖出，或卖出后6个月内买入本公司股份[13] - 董事和高管在年度、半年度报告公告前15日内不得买卖股票[14] - 董事和高管在季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内不得买卖股票[14] 申报与锁定 - 董事和高管应在任职、信息变更、离任等情况发生后2个交易日内申报个人身份信息[6] - 中国结算上海分公司自董事和高管申报离任日起6个月内锁定其持有及新增股份，到期自动解锁无限售股[10] 其他规定 - 持股5%以上股东买卖股票参照董事和高管6个月买卖限制规定执行[15] - 董事和高管计划买卖本公司证券，原则上应在买卖前至少5个交易日向公司证券管理部门确认交易计划[17] - 董事和高管持股变动需在事实发生之日起二日内报告并公告[18] - 董事和高管出现违规买卖情况，董事会应披露违规情况、补救措施等内容[19] - 持股5%以上股东等违反制度或在窗口期买卖股份，所得收益归公司[21] - 上市公司董事、高管的配偶等买卖公司证券，按国家法律法规执行[23] - 买卖本公司证券问询函需董事会确认[27] - 董事会对问询函有同意或不同意交易两种回复[30] - 董事、高管及相关人员需申报持有本公司股份变动情况，含变动人姓名、买卖日期等[33][34]

独立董事专门会议规则 - 提前三天通知全体独立董事，紧急情况保证半数以上出席可不受此限[4] - 半数以上独立董事出席方可举行[4] - 以现场召开为原则，也可采用视频、电话等方式[4] 会议审议与召集 - 七类事项需经会议审议[4][5] - 过半数独立董事推举一人召集和主持，不履职时两人及以上可自行召集[8] 会议决议与其他 - 决议须经全体独立董事过半数同意[9] - 必要时可邀请公司董事等列席[10] - 会议记录保存期限为10年[12] - 出席和列席人员有保密义务[13] - 制度自董事会审议通过后实施[7]

募集资金支取与协议管理 - 1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时，应通知保荐人或独立财务顾问[5] - 应在募集资金到账后1个月内与保荐人或独立财务顾问、商业银行签订三方监管协议[5] - 商业银行3次未及时出具对账单等，公司可终止协议并注销专户[5] - 协议提前终止，应自终止日起两周内签新协议并公告[6] 募投项目论证与实施 - 募投项目搁置超一年，应重新论证可行性[9] - 超募投计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，应重新论证项目[9] - 以募集资金置换已投入项目自筹资金，应在募集资金转入专项账户后六个月内实施[11] - 募投项目实施中以自筹资金支付后置换，应在六个月内实施[11] 现金管理与资金使用 - 现金管理产品期限不超十二个月，非保本型、不得质押[12] - 使用暂时闲置募集资金现金管理需经董事会审议[12] - 闲置募集资金暂时补充流动资金，单次最长不超十二个月[13] 节余资金处理 - 单个募投项目节余资金（含利息）低于100万或低于该项目募集承诺投资额5%，可免特定程序，年报披露[14] - 募投项目全部完成后，节余资金（含利息）低于500万或低于募集净额5%，可免特定程序，定期报告披露[14][15] - 募投项目全部完成后，节余资金（含利息）占募集净额10%以上，需股东会审议通过[14] 核查与报告 - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具并披露《募集资金专项报告》[21][23] - 年度审计时，聘请会计师事务所对募集资金情况出具鉴证报告，与年报一并披露[21] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年度现场核查一次募集资金情况[22] - 每个会计年度结束后，保荐人或独立财务顾问对年度募集资金情况出具专项核查报告，与年报一并披露[23] 募投项目变更 - 变更募投项目用于收购控股股东或实际控制人资产，应避免同业竞争及减少关联交易[18] - 拟将募投项目对外转让或置换，提交董事会审议后需公告多项内容[19]

公司股价与交易情况 - 12月30日，滨化股份股价上涨1.17%，报收4.33元/股，成交额8263.80万元，换手率0.95%，总市值89.06亿元 [1] 公司基本信息与业务构成 - 滨化集团股份有限公司位于山东省滨州市及香港，成立于1998年5月21日，于2010年2月23日上市 [1] - 公司主营业务为有机、无机化工产品的生产、加工与销售 [1] - 主营业务收入构成为：其他业务占比56.57%，环氧丙烷占比22.48%，烧碱占比15.12%，丙烯占比5.83% [1] 主要流通股东动态 - 南方基金旗下南方中证1000ETF（512100）位列公司十大流通股东 [2] - 该基金于第三季度减持滨化股份18.55万股，截至当时持有1880.6万股，占流通股比例为0.93% [2] - 基于当日股价表现测算，该基金今日浮盈约94.03万元 [2] 相关基金产品信息 - 南方中证1000ETF（512100）成立于2016年9月29日，最新规模为766.3亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为29.2%，同类排名1850/4195；近一年收益率为24.73%，同类排名2053/4179；成立以来收益率为14.34% [2] - 该基金基金经理为崔蕾，累计任职时间7年55天，现任基金资产总规模1227.6亿元，其任职期间最佳基金回报为207.47%，最差基金回报为-15.93% [3]