项目投资 - 公司通过全资控股的山东滨化新能源有限公司牵头投资建设滨化集团北海滨华新材料源网荷储一体化项目 总投资约14.21亿元 [1] 公司业务与项目背景 - 公司是一家始建于1968年的老牌综合型化工企业集团 已形成氯碱、石化、新能源、新材料及特种化学品五大核心业务板块 [3] - 项目选址山东省滨州市北海经济开发区及无棣县境内 依托当地土地资源与风能、太阳能资源 [3] 项目具体内容与效益 - 项目建设内容包括160MW风电场、100MW光伏电站 配套建设130MW/260MWh新型储能装置及110kV升压站 [3] - 项目投运后风电年均利用小时数可达2332.4小时 光伏年均利用小时数达1338.5小时 能源利用效率处于行业较高水平 [3] - 项目创新构建"自发自用为主、余电上网为辅"的能源利用新模式 [3]

发行上市计划 - 公司拟发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市[10] - 本次发行股票为境外上市股份（H股，普通股），每股面值1元[12] - 拟申请公开发行约占发行并上市后总股本15%（行使超额配售选择权前）[16] - 授权行使不超过H股基础发行股数15%的超额配售选择权[16] - 公开发售部分按规定设“回拨”机制[17] - 发出招股说明书后才可销售股份或接受购买要约（基石及战略投资者除外）[18] - 发行并上市后转为境外募集股份并上市的股份有限公司[19] - 募集资金扣除费用后用于推进绿色低碳发展等，董事会可调整用途[20] - 发行并上市相关决议有效期为股东会通过之日起二十四个月，获批则延长[21] 授权安排 - 授权董事会及孙淑芳处理发行并上市有关事项，包括确定发行规模等[22] - 可起草、修改、签署相关文件及协议，聘任、解除或更换中介机构及人员[22][23] - 办理审批、登记等手续及购买相关保险，委任授权代表与港交所沟通[23] - 授权代表公司处理申请、审批等手续，与监管机构沟通[25] - 代表公司批准及通过A1表格，提交文件及费用，作出相关承诺等[25] - 批准、签署上市申请及港交所要求的相关文件[28] - 根据情况调整和修改公司章程及公司治理制度[29] - 批准对募集资金投资项目调整，确定投资计划进度和超募资金用途[30] - 授权董事会及其授权人士办理发行并上市相关事务，期限为议案通过起二十四个月，获批则延长[31][33] 公司治理与人员安排 - 投保董责险及招股说明书责任保险，授权经营管理层办理[35] - 完成120万股限制性股票回购注销，总股本减至2,056,836,276股，拟变更注册资本并修订《公司章程》[40] - 基于发行上市需要修订《公司章程》及其附件，授权董事会调整修改并办理，草案于H股挂牌上市日生效[41][42][43] - 修订《关联交易制度》等三项制度，经审议通过后于发行上市日生效[46] - 提名陈艳为独立董事候选人，任期自H股挂牌上市日起至第六届董事会届满止[48] - 发行并上市后执行董事为于江等4人，非执行董事为宋树华，独立非执行董事为郝银平等4人[52] - 董事角色确认于H股挂牌上市日生效，相关议案已通过董事会审议并提交股东会[52]

滨化集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议材料 （修订版） 二〇二五年十月 滨化集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议材料 目录 会议地点：滨化集团股份有限公司会议室 会议主持人：董事长或副董事长 会议内容： | 1 | 主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议人员情况 | | --- | --- | | 2 | 工作人员宣读《会议须知》 | | 3 | 工作人员宣读会议议案 | | 4 | 股东提问和发言 | | 5 | 推举计票人、监票人 | | 6 | 主持人报告现场出席股东和股东代表人数及所持具有表决权的股份总数 | | 7 | 股东对议案进行逐项审议并投票表决 | | 8 | 休会，统计现场和网络投票合计票数 | | 9 | 监票人宣布议案表决结果 | | 10 | 律师宣读见证法律意见书 | | 11 | 工作人员宣读本次股东会决议 | | 12 | 相关人员签署会议决议等文件 | | 13 | 主持人宣布会议结束 | 1 滨化集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议材料 滨化集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 | 会议议程 1 | | | --- | - ...

证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2025-071 滨化集团股份有限公司 关于2025年第一次临时股东会取消部分议案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、 取消议案名称 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要 | | 2 | 公司第三期员工持股计划管理办法 | | 3 | 关于提请股东会授权董事会全权办理公司员工持股计划相 | | | 关事项的议案 | 2、 取消议案原因 一、 股东会有关情况 1、 股东会的类型和届次 2025年第一次临时股东会 2、 股东会召开日期： 2025 年 10 月 16 日 3、 股东会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 601678 | 滨化股份 | 2025/10/13 | 二、 取消议案的情况说明 3、 股权登记日 为更有效地建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充 ...

固态电池行业活动 - CINE2025固态电池展暨固态电池行业年会定于2025年11月6-8日在广州南沙国际会展中心举办，展商规模超过200家，参会企业2000家，专业观众预计20000人 [1] - 同期将举行2025起点固态电池金鼎奖颁奖典礼和SSBA固态电池产业联盟理事会 [1] - 第一批展商及赞助商包括金钠科技、茹天科技、海四达钠星、融捷能源、易事特钠电等超过40家企业 [1] 滨化股份绿色转型项目 - 滨化股份拟通过控股子公司投资建设源网荷储一体化项目，总投资约14.21亿元，包括160MW风电、100MW光伏及130MW/260MWh储能装置 [2] - 项目预计2025年11月30日开工，建设周期2年，投产后年均净利润预计为5035.47万元，投资回收期12.06年，税后财务内部收益率7.47% [2] - 2025年上半年公司营业收入73.54亿元，同比增长61.36%，归属于上市公司股东的净利润1.11亿元，同比增长6.01%，资产负债率53.49% [3] 滨化股份资本运作 - 公司董事会全票通过H股发行上市方案，拟发行股份占发行后总股本的15%，募集资金用于绿色低碳升级、产能强化及研发投入 [4] - 滨化股份聘请毕马威作为H股发行上市的审计机构 [4] 电池材料技术创新 - 沧州中孚新能源材料有限公司专注于凝胶聚合物电解质膜研发生产，注册资金2.64亿元，总投资1亿元，为河北省重点建设项目 [5] - 公司自主研发的"萨拉弗-凝胶聚合物电解质膜"采用液态电解质原位固化技术，实现与传统产线无缝兼容，提升电芯能量密度与热安全 [5] - 产品具备无感化产线适配、化学稳定原生阻燃、高延展性抵御结构风险、规模化布局加速行业安全升级四大核心技术优势 [6][7]

板块整体表现 - 化学原料板块当日上涨1.51%，表现优于大盘，同期上证指数上涨1.32%，深证成指上涨1.47% [1] - 板块内个股普遍上涨，领涨股为滨化股份，涨幅达5.80% [1] - 板块整体资金呈净流出态势，主力资金净流出3368.48万元，游资资金净流出3372.1万元，但散户资金净流入6740.59万元 [2] 领涨个股表现 - 滨化股份收盘价4.38元，涨幅5.80%，成交量为74.33万手，成交额为3.21亿元 [1] - 中核钛白收盘价6.09元，涨幅5.18%，成交量为202.80万手，成交额为12.20亿元 [1] - 金牛化工收盘价6.67元，涨幅5.04%，成交量为33.77万手，成交额为2.22亿元 [1] 资金流向分析 - 卫星化学获得主力资金最大净流入，金额为4037.25万元，主力净占比为3.88% [3] - 金牛化工主力净流入3632.36万元，主力净占比高达16.37%，但散户资金净流出2478.90万元 [3] - 振华股份主力净流入3317.46万元，主力净占比为9.26% [3] 下跌及弱势个股 - 鲁西化工为跌幅最大个股，下跌1.86%，收盘价14.25元，但该股仍获得主力资金净流入1393.90万元 [2][3] - 柳化股份下跌0.82%，收盘价3.61元，成交额为3263.18万元 [2] - 佳先股份下跌0.80%，收盘价22.20元，成交额为9294.89万元 [2]

市场整体表现 - 上证综指收于3933.97点，上涨1.32%，收于半年线之上 [1] - A股总成交额为26718.18亿元 [1] - 当日有174只A股价格突破了半年线 [1] 突破半年线个股表现 - 乖离率最大的个股为中亚股份、中洲特材、昌红科技，乖离率分别为14.85%、14.75%、10.37% [1] - 乖离率较小的个股包括中电环保、厦门港务、千禾味业，刚刚站上半年线 [1] 高乖离率个股详情 - 中亚股份（300512）今日涨幅19.97%，换手率8.85%，最新价9.49元，半年线8.26元 [1] - 中洲特材（300963）今日涨幅19.99%，换手率26.06%，最新价22.51元，半年线19.62元 [1] - 昌红科技（300151）今日涨幅11.65%，换手率12.05%，最新价14.47元，半年线13.11元 [1] - 久盛电气（301082）今日涨幅13.55%，换手率19.75%，最新价20.36元，半年线18.81元 [1] - 中国核建（601611）今日涨幅10.06%，换手率4.06%，最新价9.74元，半年线9.04元 [1] 其他显著突破个股 - 国光电气（688776）今日涨幅20.00%，换手率6.71%，最新价100.20元，半年线93.10元 [1] - 常辅股份（920396）今日涨幅29.99%，换手率29.25%，最新价37.23元，半年线34.77元 [1] - 力王股份（920627）今日涨幅7.29%，换手率14.15%，最新价30.04元，半年线28.17元 [1] - 中核科技（000777）今日涨幅10.02%，换手率8.53%，最新价21.08元，半年线19.78元 [1] - 中国广核（003816）今日涨幅5.52%，换手率1.13%，最新价3.82元，半年线3.64元 [1]

公司战略转型 - 公司通过斥资14.21亿元投建源网荷储一体化项目和启动H股发行上市方案，正式迈入"A+H双资本平台"发展新阶段，彰显其能源变革驱动业务升级、资本赋能加速全球化布局的发展蓝图 [1] 源网荷储一体化项目 - 项目涵盖160MW风电、100MW光伏电站及130MW/260MWh储能装置，建成后每年可实现4.24亿度绿电直供，新能源电量在两大子公司负荷端总用电量中的占比将高达63% [2] - 项目投产后预计年均贡献净利润5035.47万元，资本金财务内部收益率高达17.31%，通过绿电自发自用大幅降低生产电价成本，余电上网每年还可新增约2048.73万元收益，实现降本和增收双重效益 [2] - 项目每年可节约标准煤16.5万吨、减排二氧化碳45万吨，预计两年建设周期后将成为国内"新能源+化工"深度耦合的标杆项目 [2] 能源结构优化与长期布局 - 公司能借助绿电直供稳定生产成本、提升抗周期能力，并以整体身份参与电力市场交易，进一步优化能源结构、增强主业竞争力 [3] - 项目背后有"北鲲计划"的长远布局作为支撑，规划建设氯碱高端新材料、轻烃协同深加工、湿电子化学品等六大产业集群，通过"新能源+合成生物+化工"深度融合打造零碳产业生态 [3] - 公司已成功切入电子级氢氟酸、水制氢电解槽等新兴高附加值领域，同步构建战略科技创新体系，加速技术成果转化，以能源突破撬动高端化转型 [3] H股上市与资本运作 - 公司拟发行H股占发行后总股本的15%（行使超额配售选择权前），募集资金将重点投向绿色低碳升级、产能布局强化及研发投入三大核心领域 [4] - 赴港上市可借助港股国际化融资平台优化资本结构，截至2025年中报公司资产负债率约53.5%，港股上市后可通过多元化融资渠道优化传统负债模式 [4] - 公司的能源绿色变革路径与港股市场对绿色资产、转型企业的关注方向高度契合，有望获得国际资本的广泛认可，为"北鲲计划"等长期战略提供持续、稳定的资金保障 [4] 行业定位与发展目标 - 在全球化工行业加速绿色转型、产能格局深度调整的关键时期，公司以能源变革为先手棋、以港股上市为助推器，向全球绿色化工龙头目标迈进 [5]

市场整体表现 - 上证综指收于3931.07点，上涨1.24%，位于半年线之上 [1] - A股市场总成交额达到17269.24亿元 [1] - 当日有138只A股价格突破了半年线 [1] 突破半年线个股表现 - 中亚股份、中洲特材、国光电气位列乖离率前三，分别为14.85%、14.75%、7.63% [1] - 中海油服、风范股份、海翔药业等个股乖离率较小，刚站上半年线 [1] - 多只个股涨幅显著，如中洲特材今日涨幅达19.99% [1] - 部分大盘股如中国中铁上涨4.36%，中国广核上涨4.42% [1][2]

公司股价表现 - 10月9日公司股价上涨5.07%至4.35元/股 [1] - 当日成交额为9303.19万元，换手率为1.07% [1] - 公司总市值为89.47亿元 [1] 公司基本情况 - 公司位于山东省滨州市，成立于1998年5月21日，于2010年2月23日上市 [1] - 主营业务为有机、无机化工产品的生产、加工与销售 [1] - 主营业务收入构成为：其他56.57%，环氧丙烷22.48%，烧碱15.12%，丙烯5.83% [1] 基金持仓情况 - 广发国证2000ETF（159907）二季度持有公司股票22.39万股，占基金净值比例0.55%，为公司第十大重仓股 [2] - 该基金最新规模为1.68亿元，10月9日因公司股价上涨浮盈约4.7万元 [2] - 该基金今年以来收益率为30.7%，近一年收益率为43.01%，成立以来收益率为82.05% [2] - 该基金基金经理为霍华明，累计任职时间8年175天，现任基金资产总规模622.98亿元 [2]