滨化集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 和决策行为，明确董事会的职责和权限，确保公司董事会高效规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司独立董事管理办法》及有关法律、行政法规、部门规章和《滨 化集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本规则。 第二条 董事会应以诚实信用、依法办事的原则对股东会负责，确保公司遵 守法律、行政法规、部门规章的规定，维护公司和全体股东利益，认真履行《公 司章程》和股东会赋予的职责，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利 益。 董事会会议的组成人员为公司的全体董事。董事会依照《公司章程》的相关 规定行使职权。 第三条 公司设董事会秘书,负责董事会日常事务。公司设董事会日常办事机 构，协助董事会秘书工作，并保管董事会印章。 第二章 会议的召集和通知 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上半年度和下半年度各召开一次定期会 ...

滨化集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的 职责权限，保证公司股东会规范运作，维护股东的合法权益，确保股东平等有效 地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"、《上市公司股东会规则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《滨化集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章，制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为对公司、公司股东、董事和高级管理人 员具有法律约束力的规范性文件。 第三条 公司的股东为《公司章程》规定的依法持有本公司股份的法人或自然 人。公司股东依照《公司章程》的有关规定享有所有者的资产收益、重大决策和 选择管理者的权利，并依照《公司章程》的有关规定承担义务。 合法有效持有公司股份的股东均有权出席股东会，并依法享有知情权、发言 权、质询权和表决权等各项权利。 第四条 股东会为本公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 第五条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及 ...

股东增持情况 - 2025年2月19日 - 4月8日和宜投资增持19,464,772股，占总股本0.95%[4] - 增持后持股165,142,882股，占总股本8.02%[4] - 增持资金源于专项贷款和自有资金[4] 权益变动相关 - 本次权益变动系股东增持，不触及要约收购[6] - 变动前后公司均无控股股东及实际控制人[6] 后续安排 - 公司将持续关注和宜投资增持情况并及时披露信息[8]

人事变动 - 滨化集团职工代表监事张文杰因工作辞职[1] - 辞职后不再担任公司任何职务[1] - 辞职报告自送达监事会生效[1] 其他信息 - 公告发布于2025年4月8日[3]

回购情况 - 预计回购金额7500万元至1.5亿元[2] - 累计已回购股数9122200股，占总股本0.443%[2] - 累计已回购金额35652402元[2] - 实际回购价格区间3.19元/股至4.28元/股[2] - 2025年3月回购股份6122200股，占总股本0.297%[5] - 2025年3月购买最高价4.17元/股，最低价3.88元/股[5] - 2025年3月支付金额24171302元[5] - 截至2025年3月31日，购买最高4.28元/股，最低3.19元/股[5] 权益分派 - 2024年前三季度每10股派现金红利0.10元（含税）[4] 价格调整 - 回购价格上限由5.00元/股调为4.99元/股[4]

股份质押 - 2025年3月31日和宜投资2400万股质押到期日延至2026年3月30日[2] - 本次质押2400万股，占其所持股份15.39%，占总股本1.17%[2] 股东持股 - 截至公告披露日，和宜投资持股155962610股，占总股本7.58%[3] 累计质押 - 截至公告披露日，累计质押7200万股，占其持股46.16%，占总股本3.50%[3] 其他情况 - 本次质押不涉及重大资产重组业绩补偿等担保用途[2] - 已质押和未质押股份中限售、冻结股均为0股[4]

股份变动 - 拟回购注销120万股限制性股票，回购价1.87元/股[4] - 2024年11月14日授予2820万股限制性股票，授予价1.88元/股[6] - 有限售条件股份变动后为2700万股，总股本变动后为2056836276股[11] 资金与分红 - 回购所需资金224.4万元，来自自有资金[8] - 2024年前三季度每股派息0.01元[8] 会议与影响 - 2025年3月24日审议通过回购及调价议案[2] - 回购注销不影响经营业绩和管理团队[13]

股票回购 - 公司拟回购注销120万股限制性股票[2] - 回购注销后总股本减少1200000股[2] - 回购注销后注册资本减少1200000元[2] 债权人权益 - 债权人申报债权有时间和方式要求[3][5] - 不同主体申报债权需携带相应材料[3][4] - 信函申报地址为山东省滨州市滨城区黄河五路869号证券事务部[5]

北京海润天睿律师事务所 关于滨化集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划回购注销部分限制性股票并调整回购价格事项 的 法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层、9 层、10 层、13 层、17 层 邮政编码：100022 5/9/10/13/17F Broadcasting Mansion, No.14A Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing,100022 电话（Tel):86-10-65219696 传真（Fax）:86-10-88381869 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\!\!\!\equiv\!\!{\bf{\cal{H}}}\!\!\!\equiv\!\!{\cal{H}}$$ 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于滨化集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票并调整回购价格事项的 本所仅就与公司本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格事项的法律 问题发表意见，不对标的股权价值、考核标准、公司会计、财务等非法律专业事 项发表意见。在本法律意见书中对有关财务数据或结论进行引述时 ...

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 议案具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司关于回购注销 部分限制性股票并调整回购价格的公告》。 特此公告。 证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2025-016 滨化集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议于 2025 年 3 月 24 日以现场和通讯表决相结合方式召开，应出席会议的监事 5 名，实际出席会议 的监事 5 名（其中 1 名以通讯表决方式出席）。本次会议召开符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席巩永香主持。 与会监事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》。 经审议，监事会认为：本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格符合《上市 公司股权激励管理办法》及《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案 ...