滨化集团股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董事会审计委 员会实施细则》等有关规定，滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会现就 2024 年度履职情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由郝银平、李海霞及王谦等 3 名独立董事组成 （2024 年 5 月 21 日起原成员李文峰调整为王谦）。其中召集人郝银平具有专业 会计资格。 2024 年 12 月 6 日，公司完成董事会换届选举工作，公司第六届董事会审计 委员会由郝银平（召集人）、李海霞及王谦等 3 名独立董事组成。 二、审计委员会年度履职概况 2024 年度，审计委员会共召开了 5 次会议。 （一）2024 年 3 月 12 日召开了审计委员会 2024 年第一次会议，审议通过： 《年审会计师对审计安排、审计重点等的说明》《公司 2023 年度财务报告》(未 经审计)。 （二）2024 年 4 月 19 日召开了审计委员会 2024 年第二次会议， ...

产品产量与销量 - 2024年环氧丙烷产量281,639.64吨，外销量232,770.24吨[2] - 2024年烧碱（折百）产量787,830.57吨，外销量714,035.44吨[2] - 2024年丙烯产量444,121.76吨，外销量265,832.73吨[2] - 2024年环氧氯丙烷产量73,555.46吨，外销量74,504.13吨[2] 产品销售金额 - 2024年环氧丙烷销售金额180,062.43万元[2] - 2024年烧碱（折百）销售金额200,097.20万元[2] - 2024年丙烯销售金额161,994.37万元[2] - 2024年环氧氯丙烷销售金额52,267.74万元[2] 产品均价及变动 - 2024年环氧丙烷均价7,735.63元/吨，同比降6.49%[4] - 2024年烧碱（折百）均价2,802.34元/吨，同比降10.50%[4] - 2024年丙烯均价6,093.85元/吨，四季度环比变0.09%[4] - 2024年环氧氯丙烷均价7,015.42元/吨，同比降2.59%[4] 原料均价及变动 - 2024年原盐均价290.10元/吨，同比涨6.05%[6] - 2024年原煤均价751.11元/吨，同比降10.68%[6]

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2025-023 滨化集团股份有限公司 关于修订公司章程及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 28 日，滨化集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会 第五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。根据《公司法》《上 市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司拟对《公司章程》及其附件《股 东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公 司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》 相应废止。本次《公司章程》具体修订条款如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 原条款全文"股东大会" | 原条款全文"股东会" | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 | | 益，规范公司的组织和行 ...

关联交易数据 - 2024年度日常关联交易预计金额312,121,901.19元，实际发生300,805,867.16元[3] - 2025年度日常关联交易预计总额382,734,842.09元[4] - 2024年向关联方销售预计180,305,400.28元，实际160,020,740.96元[3] - 2024年向关联方采购预计131,816,500.91元，实际140,785,126.20元[3] - 2025年向关联方销售预计171,617,642.56元[4] - 2025年向关联方采购预计211,117,199.53元[4] 公司及子公司业绩 - 2024年公司资产总额2153757.99万元，负债1508676.43万元，净资产645081.57万元，营收1452821.62万元，净利润142932.09万元[9] - 中海沥青2024年资产346,620.88万元，负债134,931.43万元，净资产211,689.44万元，营收1,634,217.00万元，净利润15,759.65万元[6] - 山东滨化投资2024年资产76,775.03万元，负债72,237.49万元，净资产4,537.53万元，营收26.79万元，净利润 - 54,838.54万元[6] - 滨州临港产业园2024年资产23,079.20万元，负债23,319.23万元，净资产 - 240.03万元，营收617.19万元，净利润 - 634.05万元[8] - 华纺股份2024年资产365766.37万元，负债244856.83万元，净资产120909.54万元，营收293438.66万元，净利润 - 5551.55万元[11] - 山东渤海湾港港华码头2024年资产32797.33万元，负债21661.15万元，净资产11136.18万元，营收5945.96万元，净利润3136.18万元[12] 其他要点 - 2025年4月27日独立董事会议、4月28日董事会会议通过2025年度日常关联交易预计议案，尚需股东大会审议[2] - 华纺股份有限公司注册资本62981.97万元[10] - 山东渤海湾港港华码头有限公司注册资本8000万元[12] - 关联交易为正常生产经营行为，包括销售产品、采购原材料等[13] - 关联交易定价按政府定价、市场价格或实际成本加合理利润确定[13] - 关联交易旨在资源优势互补，降低采购成本和拓宽销售渠道[15] - 关联交易价格公允，符合公平公正公开原则[15] - 关联交易占比小，不影响公司独立性[15]

产品产量与销量 - 2025年1 - 3月环氧丙烷产量137,582吨，外销量123,413吨[1] - 2025年1 - 3月烧碱（折百）产量197,488吨，外销量177,085吨[1] - 2025年1 - 3月丙烯产量149,853.99吨，外销量32,964.740吨[1] - 2025年1 - 3月环氧氯丙烷产量19,390吨，外销量19,693吨[1] 产品销售金额 - 2025年1 - 3月环氧丙烷销售金额83,475.27万元[1] - 2025年1 - 3月烧碱（折百）销售金额58,928.00万元[1] - 2025年1 - 3月丙烯销售金额20,024.00万元[1] - 2025年1 - 3月环氧氯丙烷销售金额15,953.43万元[1] 产品价格及变动 - 2025年1 - 3月环氧丙烷均价6,763.92元/吨，年度同比降14.55%，一季度同比降14.55%，环比降7.68%[3] - 2025年1 - 3月烧碱（折百）均价3,327.66元/吨，年度同比升20.04%，一季度同比升20.04%，环比升15.13%[3] - 2025年1 - 3月丙烯均价6,074.37元/吨，一季度环比降0.43%[3] - 2025年1 - 3月环氧氯丙烷均价8,100.97元/吨，年度同比升13.68%，一季度同比升13.68%，环比升4.28%[3] 原材料价格及变动 - 2025年1 - 3月原盐均价275.22元/吨，年度同比降0.63%，一季度同比降0.63%，环比降7.45%[5] - 2025年1 - 3月原煤均价679.50元/吨，年度同比降13.29%，一季度同比降13.29%，环比降8.80%[5]

证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2025-032 滨化集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：山东省滨州市黄河五路 869 号滨化集团股份有限公司会议室 股东大会召开日期：2025年5月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 26 日 至2025 年 5 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2025-029 滨化集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场和通讯表决相结合方式召开，应出席会议的监事 4 名，实际出 席会议的监事 4 名（其中 1 名以通讯表决方式出席）。本次会议召开符合《中华 人民共和国公司法》和有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主 席巩永香主持。与会监事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下： 一、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案需提交股东大会审议。 二、审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》。 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的 内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司监事会对公司 2024 年年度报告进行了认真审核，认为： 1、公司 2 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2025-030 滨化集团股份有限公司 2024年年度利润分配方案及2025年中期分红安排的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年年度利润分配比例：每股派发现金红利 0.03 元 2024 年年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本，扣除公 司回购专用账户所持股份为基数，具体日期将在各期权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不 变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 2025 年中期分红分配安排：拟在当期实现的可分配利润、累计未分配利 润为正且现金流可以满足正常经营和持续发展的需求的条件下，以实施中期权益 分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户所持股份为基数，预计派发 现金红利及相应期间回购股份资金之和不低于相应期间归属于上市公司股东的净 利润的 30%。该事项经 2024 年年度股东大会审议通过后，授权董事会在符合上述 分红条件及比例的前提下，综合考 ...

滨化集团股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2025]18100 号 录 日 内部控制审计报告- 您可使用手机"打一衣"或进入"注册会计师行业绩" 收管平台（http://acc.gov.cn） "进行变 您可使用手机"打一衣"或进入"注册会计师行业统一 "管平台（http://acch.m6.gov.cn） "进在3 5 内部控制审计报告 天职业字 [2025J 10 滨化集团股份有限公司全体股东 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求 我们审计了滨化 集团股份有限公 (以 简称"滨化股份") 2024 12 31 的财务报告内部控制的有效性 -、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定 建立健全和有效实施内部控制 并评价其有效性是滨 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 的责任是在实施审计工作的 础上 对财务报告 部控制的有效性发表审计意见 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性 存在不能防止和发现错报的可能性。此外 由于情况的变化可 能导致内 ...