证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2025-070 滨化集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：山东省滨州市黄河五路 869 号滨化集团股份有限公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年10月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 16 日 至2025 年 10 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称《指导意见》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》（以下简称《自律监管指引第 1 号》）等有关法律、法规和规范性文件及 《公司章程》的有关规定，滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 薪酬与绩效考核委员会对公司第三期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"） 相关事项进行了必要核查，发表核查意见如下： 关于公司第三期员工持股计划相关事项的核查意见 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律、法规及规范性 文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 滨化集团股份有限公司董事会薪酬与绩效考核委员会 因此，公司董事会薪酬与绩效考核委员会一致同意公司实施本员工持股计划， 并将本员工持股计划相关议案提交公司董事会审议。 滨化集团股份有限公司 董事会薪酬与绩效考核委员会 2025 年 9 月 30 日 2、公司制定《第三期员工持股计划（草案）》等相关文件的程序合法、有效； 本员工持股计划的内容符合《公司法》《证券法》《指导 ...

滨化集团股份有限公司（以下简称"滨化股份"或"公司"）第六届董事会第七 次会议于2025年9月30日以现场和通讯表决相结合方式召开，应出席会议的董事8名， 实际出席会议的董事8名（其中3名以通讯表决方式出席）。会议通知于2025年9月25 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由董事长于江召集并主持。本次会议召开符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。与会董事以记名 投票的方式进行了表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》 根据《公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《境内 企业境外发行证券和上市管理试行办法》（以下简称"《境外上市试行办法》"）、 香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》（以下简称"《香港联交所上市规则》"）等相关监管规定，公司拟发 行境外上市股份（H股）并申请在香港联交所主板挂牌上市（以下简称"本次发行并上 市"）。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 该议案已经董事会发展战略委员会审议通过，尚需提交股东会审议，并经出席会 议有表决权股份总数的 ...

转自：智通财经 【滨化股份：投资14.21亿元建设源网荷储一体化项目】智通财经9月30日电，滨化股份(601678.SH)公告 称，公司拟通过控股子公司滨化新能源投资建设滨化集团北海滨华新材料源网荷储一体化项目，包括 160MW风电、100MW光伏电站，配置130MW/260MWh储能装置，以及110kV升压站等，总投资14.21 亿元。本项目预计对公司2025年度经营业绩不构成重大影响。 ...

项目投资概况 - 公司拟通过控股子公司山东滨化新能源有限公司投资建设滨化集团北海滨华新材料源网荷储一体化项目 [1] - 项目总投资额为14.21亿元 [1] 项目具体构成 - 项目包括建设160MW风电设施 [1] - 项目包括建设100MW光伏电站 [1] - 项目配置130MW/260MWh储能装置 [1] - 项目包括建设110kV升压站，内含智慧能源综合调度管控中心等 [1]

格隆汇9月30日丨滨化股份(601678.SH)公布第三期员工持股计划，本员工持股计划拟筹集资金总额为不 超过人民币11,833.84万元，以"份"作为认购单位，每份份额为1.00元，合计认购份额不超过11,833.84万 份。具体份额根据实际出资缴款金额确定。 ...

格隆汇9月30日丨滨化股份(601678.SH)公布，公司拟通过控股子公司山东滨化新能源有限公司(称"滨化 新能源")投资建设滨化集团北海滨华新材料源网荷储一体化项目(称"项目")，包括160MW风电、100MW 光伏电站，配置130MW/260MWh储能装置，以及110kV升压站(包含智慧能源综合调度管控中心等)，总 投资14.21亿元。 ...

项目核心内容 - 公司拟通过控股子公司滨化新能源投资建设滨化集团北海滨华新材料源网荷储一体化项目 [1] - 项目总投资额为14.21亿元 [1] 项目具体构成 - 项目包括160MW风电电站 [1] - 项目包括100MW光伏电站 [1] - 项目配置130MW/260MWh储能装置 [1] - 项目包括110kV升压站，内含智慧能源综合调度管控中心等设施 [1]

证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2025-063 滨化集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 担保对象及基本情况 （一）担保的基本情况 ■ 三、担保协议的主要内容 1、担保人：滨化集团股份有限公司 2、被担保人：山东滨化东瑞化工有限责任公司 3、债权人：中信银行股份有限公司滨州分行 4、担保方式：连带责任保证 5、担保金额：人民币10,000.00万元 近日，滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）与中信银行股份有限公司滨州分行签署《最高额保证 合同》，约定公司为全资子公司山东滨化东瑞化工有限责任公司（以下简称"东瑞公司"）提供最高额 10,000万元的连带责任保证。 （二）内部决策程序 公司于2025年5月26日召开的2024年年度股东会审议通过了《关于2025年度预计担保事项的议案》，同 意公司及子公司为相关子公司及参股公司提供担保，担保总额度为386,000万元。上述担保包括长、短 期贷款、票据、信用证、融资租赁、保理等融资业 ...

证券日报网讯9月29日晚间，滨化股份（601678）发布公告称，不存在逾期担保的情况。 ...