证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2025-015 滨化集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议（以下简 称"会议"）于 2025 年 3 月 24 日在公司办公楼会议室以现场和通讯表决相结合方式 召开，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（其中 3 名以通讯表决方式 出席）。会议通知于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由董事 长于江召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有 关法律、法规规定。与会董事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》。 由于公司 2024 年限制性股票激励计划所授予的 1 名激励对象因个人原因已离职， 不再满足成为激励对象的条件，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的 1,200,000 股限制性股票。同时，鉴于公司 202 ...

增持主体 - 和宜投资为公司第一大股东[3] 增持前情况 - 增持前和宜投资持股145,678,110股，占总股本7.08%[3] 增持计划 - 2025年1月16日起12个月内，增持金额1.4 - 2.8亿元[4] 截至3月11日情况 - 累计增持5,656,600股，占总股本0.27%[4][6] - 增持金额2,159.82万元（不含交易费）[4][6] 目前情况 - 截至公告披露日，和宜投资持股151,334,710股，占总股本7.35%[6] 风险提示 - 增持计划可能因资本市场变化延迟或无法完成[4][7]

滨化集团股份有限公司 证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2025-013 公司 2024 年前三季度权益分派已于 2025 年 1 月 24 日实施，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税）。公司按照相关规定对回购价格上限进行相应调整， 即回购价格上限由 5.00 元/股调整为 4.99 元/股。详见公司于 2025 年 1 月 20 日披 露的《滨化集团股份有限公司关于权益分派后调整回购股份价格上限的公告》。 二、 回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关 规定，现将公司回购情况公告如下： 关于回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/9/21 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 7,500 万元~15,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权 ...

增持主体 - 和宜投资为公司第一大股东[3] 增持前情况 - 增持前和宜投资持股145,678,110股，占总股本7.08%[3] 增持计划 - 2025年1月16日起12个月内，增持金额1.4 - 2.8亿元[4] 首次增持 - 2025年2月19日首次增持500,000股，占0.02%，金额189.94万元[4] 当前持股 - 截至公告日，和宜投资持股146,178,110股，占7.10%[6] 风险与披露 - 增持计划可能延迟或无法完成[4] - 公司将持续关注并及时披露增持情况[8]

回购情况 - 2024年9月21日首次披露回购方案[2] - 预计回购7500万元至1.5亿元[2] - 累计回购3000000股，占比0.146%，金额11481100元[2] - 实际回购价3.19 - 4.28元/股[2] - 2024年1月回购390000股，占比0.019%，支付1481900元[5] - 2024年1月购买价3.79 - 3.81元/股[5] - 回购价格上限调至4.99元/股[4] 权益分派 - 2024年前三季度每10股派现金红利0.10元（含税）[4]

股份质押 - 和宜投资本次质押121,678,110股，占所持股份83.53%，占总股本5.91%[3] - 本次解质73,678,110股，占所持股份50.58%，占总股本3.58%[11] - 累计质押72,000,000股，占持股49.42%，占总股本3.50%[3][11] 财务数据 - 2024年公司资产172,259.28万元，负债59,945.27万元，净利润 - 157.90万元[9] - 和宜投资资产负债率34.80%，流动比率0.12，速动比率0.12，现金/流动负债比率6.59%[7] 未来展望 - 未来半年和宜投资到期质押24,000,000股，对应融资余额45,452,727元[5] - 质押融资用于增持股份，还款资金含分红、收益、扩募等[5]

担保情况 - 本次为滨华新材料和东瑞公司担保金额分别为10000万元、5000万元[2] - 截至披露日，为二者担保余额分别为355889.96万元、49700万元[2] - 2024年度公司及子公司担保总额度为166000万元[4] - 为二者担保额度分别为50000万元、96000万元[5] 公司财务 - 滨华新材料2023年资产926178.12万元，负债568010.69万元，净利润 - 3384.92万元[8] - 东瑞公司2023年资产361782.48万元，负债129957.61万元，净利润25032.96万元[8] 融资情况 - 滨华新材料售后回租融资10000万元，期限36个月[9] - 公司为该笔融资提供10000万元连带责任保证[9] 担保比例 - 截至披露日，公司及控股子公司对外担保总额占净资产比例为35.88%[11] - 公司对控股子公司担保总额占净资产比例为35.55%[11]

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2025-008 滨化集团股份有限公司 关于权益分派后调整回购股份价格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份价格上限调整起始日期：2025 年 1 月 24 日（权益分派除权除息 日） 一、回购股份的基本情况 2025年1月20日，公司披露了《滨化集团股份有限公司2024年前三季度权益分 派实施公告》。本次权益分派股权登记日为2025年1月23日，除权（息）日为2025 年1月24日。回购价格上限调整起始日为2025年1月24日（权益分派除权除息日）。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召开第五届 董事会第二十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》， 同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划。回购股份价格 为不超过 5.00 元/股；回购股份的资金总额不低于人民币 7,500 万元，不超过人 民币 1.5 亿元；回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股 ...

股份回购 - 2024年9月20日同意12个月内用7500万 - 1.5亿元自有资金回购股份用于员工持股计划[7] - 2024年10月18日同意变更回购股份用途为员工持股计划或股权激励[7] - 截至2024年12月24日，回购专用账户持股27388426股，占总股本1.3308%[7] 利润分配 - 2024年12月6日通过2024年前三季度利润分配方案，每10股派现金红利0.10元（含税）[8] - 截至2024年12月24日，总股本2058036276股，实际参与分配股份2030647850股[10] - 本次利润分配派发现金红利20306478.50元（含税）[10] 除权除息 - 虚拟分派现金红利约0.01元/股[11] - 虚拟和实际分派计算的除权（息）参考价格均为3.85元/股[11] - 公司回购股份不参与分红对除权除息参考价影响为0%[11]

利润分配 - A股每股现金红利0.01元[2] - 股权登记日2025/1/23，除权（息）和发放日2025/1/24[2][7] - 方案经2024年第四次临时股东大会审议通过[2][4] 股份数据 - 回购股份余额27,388,426股，总股本2,058,036,276股[6] - 实际参与分配股份2,030,647,850股，派发现金红利20,306,478.50元[6] 税收情况 - 个人及基金持股不同期限税负不同[10] - QFII和港资股东扣税后每股0.009元[11][12] - 其他机构投资者税前每股0.01元[12]